合肥百货

证 券 代 码 :000417 证 券 简 称 : 合 肥 百 货 公 告 编 号 :2016 17 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 股 东 大 会 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 2. 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 的 召 开 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 4. 会 议 召 开 日 期 和 时 间 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 5 月 27 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14:30 网 络 投 票 时 间 为 :(1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 27 日 上 午 9:30-11:30 下 午 13:00-15:00;( 2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 26 日 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 15:00 公 司 将 于 2016 年 5 月 25 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cnifo.com.cn) 刊 登 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 提 示 性 公 告 5. 会 议 召 开 方 式 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6. 出 席 对 象 1

(1) 截 至 2016 年 5 月 23 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 本 次 股 东 大 会 及 参 加 表 决 本 人 不 能 亲 自 出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 可 以 授 权 委 托 代 理 人 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ( 授 权 委 托 书 请 见 附 件 2, 该 被 授 权 的 股 东 代 理 人 可 以 不 是 公 司 股 东 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 (2) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 本 公 司 聘 请 的 律 师 及 邀 请 的 其 他 人 员 7. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 合 肥 市 长 江 西 路 689 号 金 座 A25 层 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 本 次 股 东 大 会 将 审 议 以 下 议 案 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3.2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 4.2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 ; 5. 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 及 支 付 2015 年 度 报 酬 的 议 案 本 次 会 议 所 列 议 案 需 经 出 席 会 议 股 东 所 持 表 决 权 的 1/2 以 上 通 过 后 生 效 ( 二 ) 议 案 披 露 情 况 上 述 议 案 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 第 七 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 22 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 ( 或 委 托 其 他 独 立 董 事 ) 述 职 三 现 场 会 议 登 记 方 法 1. 登 记 方 式 : (1) 符 合 条 件 的 自 然 人 股 东 持 股 东 账 户 卡 身 份 证, 授 权 委 托 代 理 人 还 应 持 授 权 委 托 书 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 ) 本 人 身 份 证 委 托 人 股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 (2) 符 合 条 件 的 法 人 股 东 之 法 定 代 表 人 持 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 证 明 书 法 人 股 东 账 户 卡 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续, 或 由 授 权 委 托 代 理 人 持 本 人 身 份 证 法 人 2

代 表 授 权 委 托 书 法 人 代 表 证 明 书 法 人 股 东 账 户 卡 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续 (3) 异 地 股 东 可 以 在 登 记 日 截 止 前 通 过 信 函 或 传 真 等 方 式 进 行 登 记 2. 登 记 时 间 :2016 年 5 月 25 日 5 月 26 日 上 午 8:30-12:00, 下 午 14:00-17:00 3. 登 记 地 点 : 合 肥 市 长 江 西 路 689 号 金 座 A2405 室 证 券 发 展 部 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 网 络 投 票 ( 具 体 操 作 流 程 详 见 附 件 1) 五 其 他 事 项 1. 本 次 股 东 大 会 的 现 场 会 议 会 期 半 天, 出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 或 其 代 理 人 的 食 宿 及 交 通 费 自 理 ; 2. 网 络 投 票 期 间, 如 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 另 行 通 知 3. 会 议 联 系 方 式 : 联 系 地 址 : 合 肥 市 长 江 西 路 689 号 金 座 A2405 室 邮 政 编 码 :230088 联 系 人 : 杨 志 春 李 晓 波 电 话 :(0551)65771035 65771037 传 真 :(0551)65771005 六 备 查 文 件 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 特 此 公 告 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 22 日 3

附 件 1: 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 :360417 2. 投 票 简 称 : 合 百 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 27 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 ( 二 选 一 ) 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 6. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 合 百 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 100 总 议 案 100.00 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 3 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 3.00 4 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 4.00 5 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 及 支 付 2015 年 度 报 酬 的 议 案 5.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 具 体 如 下 : 4

表 2 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 26 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 27 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 )15:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 的 激 活 校 验 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 新 股 申 购 业 务 操 作, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 具 体 操 作 为 : 买 入 369999 证 券, 证 券 简 称 为 密 码 服 务 ; 申 购 价 格 项 填 写 1.00 元 ; 申 购 数 量 项 填 写 网 络 注 册 返 回 的 校 验 号 码 服 务 密 码 可 在 申 报 5 分 钟 后 激 活 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 具 体 操 作 为 : 买 入 369999 证 券, 证 券 简 称 为 密 码 服 务 ; 申 购 价 格 项 填 写 2.00 元 ; 申 购 数 量 项 填 写 大 于 或 者 等 于 1 的 整 数 申 报 服 务 密 码 挂 失, 可 以 在 申 报 5 分 钟 后 正 式 注 销, 注 销 后 投 资 者 可 重 新 申 领 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 者 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 5

定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 6

附 件 2: 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 人 ( 单 位 ) 出 席 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 按 照 下 列 指 示 对 会 议 议 案 行 使 表 决 权 议 案 议 案 名 称 序 号 同 意 反 对 弃 权 100 总 议 案 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 4 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 5 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 及 支 付 2015 年 度 报 酬 的 议 案 委 托 人 对 受 托 人 的 授 权 指 示 以 在 赞 成 反 对 弃 权 下 面 的 方 框 中 打 为 准, 对 同 一 项 表 决 议 案, 不 得 有 多 项 授 权 指 示 本 授 权 委 托 有 效 期 : 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 委 托 人 签 名 ( 法 人 股 东 需 法 定 代 表 人 签 字 并 加 盖 法 人 公 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 额 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 : ( 本 授 权 委 托 书 的 剪 报 复 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ) 7