一 發 言 人 姓 名 : 鄭 文 祥 職 稱 : 行 銷 本 部 副 總 經 理 電 話 :(04)8526171 電 子 郵 件 信 箱 :william@merida.com.tw 二 代 理 發 言 人 姓 名 : 王 隆 進 職 稱 : 稽 核 室 協 理 電 話 :(04)8526171 電 子 郵 件 信 箱 :15943@merida.com.tw 三 總 公 司 分 公 司 工 廠 總 公 司 地 址 :515 彰 化 縣 大 村 鄉 美 港 村 美 港 路 116 號 總 公 司 電 話 :(04)8526171 工 廠 : 地 址 電 話 同 上 分 公 司 : 無 四 股 票 過 戶 機 構 名 稱 : 元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 地 址 : 台 北 市 大 同 區 承 德 路 3 段 210 號 B1 電 話 :(02)25865859 網 址 :http://www.yuanta.com.tw 五 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 : 成 德 潤 吳 麗 冬 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 :105 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 台 中 所 地 址 :403 台 中 市 台 灣 大 道 二 段 218 號 27 樓 電 話 :(04)23280055 網 址 :http://www.deloitte.com 六 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 交 易 場 所 : 無 七 公 司 網 址 : 中 文 網 址 :http://www.merida.tw 英 文 網 址 :http://www. merida-bikes.com 1
目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書......... 4 一 104 年 度 營 業 結 果......... 4 二 105 年 度 營 業 計 畫 概 要........... 6 三 未 來 公 司 發 展 策 略.............. 7 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響.. 7 貳 公 司 簡 介............ 8 一 設 立 日 期...... 8 二 公 司 沿 革...... 8 參 公 司 治 理 報 告......... 11 一 組 織 系 統......... 11 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 13 三 公 司 治 理 運 作 情 形......... 26 四 會 計 師 公 費 資 訊... 47 五 更 換 會 計 師 資 訊.......... 48 六 公 司 簽 證 會 計 師 獨 立 性 評 估 報 告....... 49 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 情 形.... 49 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形..... 50 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 訊.... 52 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 情 形........ 53 肆 募 資 情 形............ 54 一 資 本 及 股 份 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 及 併 購 之 辦 理 情 形........... 54 二 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形........ 58 伍 營 運 概 況............ 59 一 業 務 內 容........... 59 二 市 場 及 產 銷 概 況.......... 61 三 從 業 員 工......... 65 四 環 保 支 出 資 訊........ 66 五 勞 資 關 係........ 66 六 重 要 契 約........ 68 陸 財 務 概 況......... 69 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表...... 69 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析............ 77 三 104 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告......... 82 四 104 年 度 合 併 財 務 報 告......... 82 五 104 年 度 個 體 財 務 報 告......... 82 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響..... 82 2
柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項.. 83 一 財 務 狀 況......... 83 二 財 務 績 效......... 84 三 現 金 流 量......... 85 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 85 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫....... 85 六 風 險 事 項 分 析 評 估......... 85 七 其 他 重 要 事 項............... 87 捌 特 別 記 載 事 項..... 88 一 關 係 企 業 相 關 資 料......... 88 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 92 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 92 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項............. 92 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 事 項.................. 92 3
壹 致 股 東 報 告 書 一 104 年 度 營 業 結 果 據 台 灣 自 行 車 輸 出 業 同 業 公 會 (TBA) 統 計 104 年 度 台 灣 自 行 車 產 業 狀 況, 對 歐 盟 之 整 車 出 口 數 量 金 額 分 別 年 增 6.00% 及 6.21%, 對 北 美 市 場 之 整 車 出 口 數 量 金 額 分 別 年 增 19.53% 及 25.58%,104 年 度 台 灣 自 行 車 產 業 整 車 出 口 數 量 399.5 萬 台 金 額 USD18.9 億 元, 較 103 年 度 分 別 年 增 6.55% 及 10.02%, 價 量 均 有 明 顯 成 長 本 公 司 104 年 度 在 中 國 市 況 持 續 低 迷 歐 美 市 場 需 求 持 穩 且 平 均 出 口 單 價 大 幅 提 高 的 情 況 下, 集 團 各 工 廠 彈 性 支 援 調 配 產 能 通 力 合 作 下, 年 度 合 併 及 個 體 指 台 灣 廠 銷 售 數 量 分 別 為 219.30 萬 台 及 108.51 萬 台, 年 減 8.12% 及 2.2%; 營 收 分 別 為 新 台 幣 280.94 億 元 及 197.99 億 元, 年 增 3.22% 及 11.67% 非 常 感 謝 全 體 股 東 及 董 監 事 的 支 持, 以 及 全 體 員 工 的 辛 勞 努 力, 面 對 市 場 競 爭 及 歐 美 中 等 主 要 市 場 受 經 濟 氣 候 QE 匯 率 及 去 化 庫 存 等 諸 多 變 數 影 響, 將 審 酌 年 度 全 球 銷 售 需 求, 妥 適 規 劃 分 配 內 外 銷 訂 單, 如 期 達 交, 另 將 進 一 步 撙 節 費 用 並 有 效 控 制 成 本 提 高 效 能, 以 優 化 經 營 效 益 未 來 將 不 斷 追 求 成 長 動 能, 深 耕 成 熟 市 場 並 積 極 佈 局 新 興 市 場, 持 續 高 階 自 行 車 及 電 動 自 行 車 的 研 發 創 新, 並 提 高 產 能 效 率 及 品 質, 期 努 力 達 成 營 運 目 標 再 創 佳 績 茲 將 本 公 司 合 併 及 個 體 104 年 度 的 營 運 狀 況 報 告 如 下 : ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 : 單 位 : 萬 台 預 算 數 實 際 數 達 成 率 (%) 合 併 262 219.30 83.70 個 體 118 108.51 91.96 4
( 二 ) 營 運 情 形 : 項 目 1. 合 併 : 年 度 單 位 : 除 銷 售 數 量 為 萬 台 外, 餘 為 新 台 幣 仟 元 104 年 103 年 同 期 比 較 同 期 比 較 (%) 銷 售 數 量 219.30 238.68 (19.38) (8.12) 營 業 收 入 淨 額 $28,094,340 $27,217,143 $877,197 3.22 營 業 成 本 23,266,418 22,346,862 919,556 4.11 營 業 毛 利 4,827,922 4,870,281 (42,359) (0.87) 已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 利 益 ( 損 失 ) (33,615) (77,508) 43,893 56.63 營 業 毛 利 淨 額 4,794,307 4,792,773 1,534 0.03 營 業 費 用 1,969,936 2,131,362 (161,426) (7.57) 營 業 淨 利 2,824,371 2,661,411 162,960 6.12 營 業 外 收 入 及 ( 支 出 ) 1,072,229 1,608,860 (536,631) (33.35) 稅 前 淨 利 3,896,600 4,270,271 (373,671) (8.75) 本 期 淨 利 3,044,990 3,389,751 (344,761) (10.17) 項 目 2. 個 體 : 年 度 單 位 : 除 銷 售 數 量 為 萬 台 外, 餘 為 新 台 幣 仟 元 104 年 103 年 同 期 比 較 同 期 比 較 (%) 銷 售 數 量 108.51 110.95 (2.44) (2.20) 營 業 收 入 淨 額 $19,799,371 $17,730,569 $2,068,802 11.67 營 業 成 本 16,783,542 15,151,569 1,631,973 10.77 營 業 毛 利 3,015,830 2,579,000 436,830 16.94 已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 利 益 ( 損 失 ) (51,355) (84,723) 33,368 (39.38) 營 業 毛 利 淨 額 2,964,475 2,494,277 470,198 18.85 營 業 費 用 901,324 948,745 (47,421) (5.00) 營 業 淨 利 2,063,151 1,545,532 517,619 33.49 營 業 外 收 入 及 ( 支 出 ) 1,664,134 2,470,486 (806,352) (32.64) 稅 前 淨 利 3,727,285 4,016,018 (288,733) (7.19) 本 期 淨 利 3,040,275 3,349,849 (309,574) (9.24) 5
( 三 ) 獲 利 能 力 分 析 : 1. 合 併 : 項 目 104 年 103 年 同 期 比 較 (%) (%) (%) 資 產 報 酬 率 13.88 16.81 (17.45) 權 益 報 酬 率 23.48 29.29 (19.82) 營 業 利 益 占 實 收 資 本 比 率 94.47 89.02 6.12 稅 前 利 益 占 實 收 資 本 比 率 130.33 142.83 (8.75) 純 益 率 10.84 12.45 (12.98) 每 股 盈 餘 ( 新 台 幣 元 ) 10.17 11.20 (9.2) 2. 個 體 : 項 目 104 年 103 年 同 期 比 較 (%) (%) (%) 資 產 報 酬 率 15.43 18.62 (17.17) 權 益 報 酬 率 24.46 30.28 (19.23) 營 業 利 益 占 實 收 資 本 比 率 69.01 51.69 33.49 稅 前 利 益 占 實 收 資 本 比 率 124.67 134.32 (7.19) 純 益 率 15.36 18.89 (18.72) 每 股 盈 餘 ( 新 台 幣 元 ) 10.17 11.20 (9.2) ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 1. 銳 克 多 - 世 界 冠 軍 選 手 車 Reacto Team : 榮 獲 第 23 屆 (2015 年 ) 台 灣 精 品 金 質 獎 2. 長 途 越 野 登 山 車 One twenty Team : 榮 獲 第 23 屆 (2015 年 ) 台 灣 精 品 銀 質 獎 3. 銳 克 多 Reacto Team-E LTD : 榮 獲 第 4 屆 台 北 國 際 自 行 車 展 創 新 設 計 獎 (TAIPEI CYCLE d&i awards 2015) 4. 96 至 尊 Ninety Six Team : 榮 獲 第 24 屆 (2016 年 ) 台 灣 精 品 並 入 圍 台 灣 精 品 金 銀 質 獎 選 拔 5. 斯 特 拉 超 輕 系 列 Scultura 9000 : 榮 獲 第 24 屆 (2016 年 ) 台 灣 精 品 並 入 圍 台 灣 精 品 金 銀 質 獎 選 拔 二 105 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 : 在 集 團 多 品 牌 及 通 路 策 略 聯 盟 運 作 下, 積 極 強 化 各 品 牌 創 新 研 發 提 高 產 品 力, 支 持 運 動 行 銷 及 品 牌 推 廣 拓 展 通 路 佈 局, 提 升 國 際 品 牌 知 名 度 及 品 牌 產 品 形 象, 整 合 集 團 產 銷 資 源, 透 過 有 效 的 執 行 與 管 理, 確 保 年 度 經 營 目 標 的 達 成 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 1. 評 估 歐 美 兩 大 高 級 車 市 場 景 氣 不 甚 明 朗 且 前 兩 基 期 已 墊 高, 預 期 訂 單 增 長 情 況 趨 於 保 守, 中 國 大 陸 市 場 潛 在 去 化 庫 存 的 壓 力, 6
高 級 車 市 場 在 104 年 基 期 下 修 探 底 後, 審 慎 看 待 持 穩 等 待 反 轉 的 可 能, 並 調 節 集 團 最 適 當 之 產 能, 擬 訂 年 度 產 銷 目 標, 期 努 力 達 成 並 支 持 集 團 年 度 業 績 維 持 穩 定 之 水 準 2. 營 業 目 標 : 單 位 : 萬 台 營 業 項 目 預 計 銷 售 量 合 併 自 行 車 200 個 體 自 行 車 94 ( 三 ) 產 銷 政 策 : 1. 生 產 方 面 : 對 應 歐 美 等 市 場 訂 單 需 求 集 中 於 高 階 自 行 車 及 電 動 自 行 車, 且 年 度 新 車 自 第 二 季 起 出 口, 出 口 高 峰 期 集 中 在 第 三 ~ 四 季, 而 中 國 大 陸 市 場 自 農 曆 年 後 進 入 銷 售 期, 三 ~ 九 月 為 傳 統 銷 售 旺 季 ; 台 灣 廠 及 大 陸 各 廠 均 就 投 產 前 置 各 項 準 備 事 項 嚴 謹 執 行 密 切 管 控, 確 保 在 品 質 效 率 成 本 兼 顧 下, 當 期 ( 月 ) 訂 單 達 交 率 在 90% 以 上 2. 行 銷 方 面 : 有 效 管 理 穩 定 品 牌 產 品 的 內 外 銷 通 路, 提 升 通 路 單 店 銷 售 業 績, 以 確 保 市 場 規 模 ( 市 場 覆 蓋 率 ) 及 銷 售 規 模 ( 市 占 率 ); 對 應 既 有 客 戶 及 自 有 品 牌 新 年 度 車 種 的 開 發, 加 強 掌 控 訂 單 規 格 的 確 認 進 度, 以 爭 取 適 當 的 開 發 採 購 投 產 前 置 期, 並 關 注 客 戶 訂 單 達 交 狀 況, 以 期 確 保 能 準 時 交 達 及 年 度 銷 售 目 標 的 具 體 達 成 三 未 來 公 司 發 展 策 略 定 位 旗 下 各 品 牌 ( 產 品 ) 著 墨 於 全 球 中 高 階 市 場 為 集 團 之 基 本 政 策, 發 展 策 略 著 重 產 品 創 新 研 發 ( 創 造 需 求 引 導 流 行 ) 品 牌 形 象 的 塑 造, 以 及 對 應 市 場 訂 單 消 長, 審 慎 投 資 調 整 產 能, 確 保 製 造 供 應 能 力 ; 在 既 有 及 新 興 市 場 中 穩 步 拓 展 並 鞏 固 中 高 階 行 銷 通 路 ; 以 強 化 多 品 牌 通 路 之 行 銷, 維 持 集 團 廣 義 品 牌 在 全 球 中 高 級 自 行 車 市 場 20% 以 上 的 市 占 目 標 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 大 陸 內 銷 市 場 持 續 轉 型, 高 級 自 行 車 的 需 求 漸 增 為 未 來 趨 勢, 同 時 來 自 本 土 與 海 外 競 爭 者 瓜 分 市 場 的 態 勢 也 將 更 加 劇 烈 本 公 司 在 大 陸 內 銷 市 場 的 自 有 品 牌 產 品 及 通 路 佈 局 也 將 隨 之 調 整, 除 提 高 登 山 ( 山 地 ) 車 質 量 增 加 公 路 跑 車 與 城 市 旅 遊 車 等 豐 富 產 品 線 外, 更 積 極 提 升 既 有 專 賣 店 等 級, 強 化 銷 售 及 服 務, 在 品 牌 形 象 及 信 賴 度 不 斷 提 升 的 前 提 下, 培 養 忠 誠 消 費 族 群, 奠 定 在 高 級 自 行 車 市 場 中 的 領 先 地 位 ( 二 ) 對 應 全 球 節 能 減 碳 議 題 及 高 齡 化 運 動 休 閒 趨 勢, 以 及 歐 美 亞 洲 等 不 同 市 場 的 需 求, 本 公 司 分 別 與 歐 洲 亞 洲 等 多 家 專 業 的 電 動 車 系 統 模 組 供 應 商 合 作, 積 極 開 發 高 階 的 新 型 電 動 輔 助 自 行 車 供 應 市 場, 並 於 民 國 104 年 中 在 台 灣 完 成 擴 廠 增 設 高 階 電 動 自 行 車 專 屬 生 產 線 後 即 予 投 產, 現 單 一 產 線 月 產 能 已 提 升 至 5,000 台 以 上 並 已 完 成 兩 條 產 線 的 安 裝, 對 應 上 下 游 電 動 模 組 的 供 應 及 訂 單 需 求, 將 逐 步 擴 增 產 能 滿 足 需 求, 創 造 集 團 未 來 的 業 績 成 長 動 能 7
貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 61 年 9 月 29 日 二 公 司 沿 革 : 本 公 司 設 立 於 民 國 61 年 9 月, 主 要 業 務 為 自 行 車 及 其 零 組 件 之 加 工 製 造 及 銷 售, 四 十 餘 年 來 不 斷 投 資 擴 充 廠 房 設 備, 並 在 海 外 設 立 子 公 司 拓 展 行 銷 通 路 本 公 司 於 民 國 79 年 3 月 19 日 經 財 政 部 證 券 管 理 委 員 會 核 准 補 辦 股 份 公 開 發 行, 並 於 民 國 81 年 7 月 7 日 經 台 灣 證 券 交 易 所 核 准 股 票 上 市, 同 年 9 月 30 日 正 式 掛 牌 本 公 司 最 近 五 年 度 重 要 紀 事 如 下 : ( 一 )100 年 度 : 1. 電 動 自 行 車 E-Spresso : 榮 獲 第 19 屆 台 灣 精 品 銀 質 獎 及 TBEA 舉 辦 的 2011 年 創 新 自 行 車 - 電 動 / 輔 助 自 行 車 類 季 軍 2. 超 級 跑 車 REACTO : 榮 獲 第 19 屆 台 灣 精 品 銀 質 獎 3. 本 公 司 美 利 達 MERIDA 及 圖 獲 選 經 濟 部 國 貿 局 主 辦 的 台 灣 百 大 品 牌 4. 由 經 濟 部 國 際 貿 易 局 主 辦 數 位 時 代 雜 誌 和 國 際 品 牌 顧 問 公 司 Interbrand 承 辦 的 2011 年 台 灣 國 際 品 牌 價 值 調 查, 本 公 司 榮 登 第 13 名, 品 牌 價 值 USD1.87 億 元 5. 本 公 司 美 利 達 (MERIDA) 及 圖 取 得 中 國 馳 名 商 標 6. 本 公 司 榮 獲 2011 年 度 中 國 輕 工 業 自 行 車 行 業 十 強 企 業 第 二 名 7. 舉 辦 美 利 達 盃 全 國 登 山 車 錦 標 賽 及 美 利 達 盃 & 單 車 逍 遙 遊 系 列 活 動, 持 續 提 倡 自 行 車 運 動 8. 本 公 司 新 建 塗 裝 廠 房 (U 棟 2,3 樓 ) 於 第 三 季 完 工 ( 二 )101 年 度 : 1. 本 公 司 創 辦 人 ( 故 董 事 長 ) 曾 鼎 煌 先 生 於 101 年 1 月 30 日 凌 晨 辭 世 2.101 年 1 月 31 日 本 公 司 101 年 第 一 次 董 事 會 經 出 席 董 事 推 選 曾 崧 柱 董 事 為 本 公 司 董 事 長, 並 繼 續 担 任 總 經 理 3. 29" 大 輪 徑 登 山 車 Big Nine Series : 榮 獲 2012 年 台 北 國 際 自 行 車 展 創 新 設 計 獎 (Taipei Cycle d&i awards) 4. 29" 大 輪 徑 登 山 車 Big Nine Series : 榮 獲 第 20 屆 台 灣 精 品 金 質 獎 5. 城 市 電 動 自 行 車 City E-Spresso : 榮 獲 第 20 屆 台 灣 精 品 金 質 獎 6. 由 經 濟 部 國 際 貿 易 局 主 辦 數 位 時 代 雜 誌 和 國 際 品 牌 顧 問 公 司 Interbrand 承 辦 的 2012 年 台 灣 國 際 品 牌 價 值 調 查, 本 公 司 榮 登 第 12 名, 品 牌 價 值 USD2.10 億 元 7.101 年 5 月 取 得 投 審 會 核 准 經 由 MERIDA International (BVI) Ltd. 轉 投 資 MERIDA International (SAMOA) Ltd. 暨 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 美 利 達 自 行 車 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司, 美 利 達 自 行 車 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 註 冊 資 本 USD3,500 萬 元 8. 本 公 司 於 101 年 7 月 取 得 經 濟 部 工 業 局 核 發 製 造 業 及 其 相 關 技 術 8
服 務 業 新 增 投 資 五 年 免 徵 營 利 事 業 所 得 稅 完 成 證 明, 投 資 總 額 新 台 幣 216,016,354 元 9. 為 拓 展 本 公 司 公 路 車 銷 售 業 務 需 要, 本 公 司 以 共 同 冠 名 方 式 贊 助 義 大 利 Lampre-MERIDA 車 隊, 正 式 跨 入 公 路 車 一 級 世 界 大 賽 的 行 列 10. 舉 辦 美 利 達 盃 全 國 登 山 車 錦 標 賽 及 美 利 達 盃 & 單 車 逍 遙 遊 系 列 活 動, 持 續 提 倡 自 行 車 運 動 ( 三 )102 年 度 : 1.102 年 1 月 獲 得 日 本 設 備 維 護 協 會 JIPM 頒 發 TPM 優 秀 賞 大 獎 2. 競 速 車 Warp TT : 榮 獲 第 21 屆 (2013 年 ) 台 灣 精 品 金 質 獎 3. 29" 大 輪 徑 電 動 自 行 車 Big Nine E-Lite : 榮 獲 第 21 屆 (2013 年 ) 台 灣 精 品 銀 質 獎 4. 本 公 司 榮 獲 財 經 雜 誌 Forbes Asia( 富 比 世 亞 洲 ) 選 出 Asia's 200 Best Under A Billion 2013 5. 由 經 濟 部 工 業 局 主 辦 中 國 生 產 力 中 心 執 行, 數 位 時 代 雜 誌 與 美 國 波 士 頓 顧 問 公 司 (BCG) 協 辦 的 2013 年 台 灣 創 新 企 業 調 查, 本 公 司 榮 登 第 17 名 6. 由 經 濟 部 國 際 貿 易 局 主 辦 數 位 時 代 雜 誌 和 國 際 品 牌 顧 問 公 司 Interbrand 承 辦 的 2013 年 台 灣 國 際 品 牌 價 值 調 查, 本 公 司 榮 登 第 10 名, 品 牌 價 值 USD3.21 億 元 7. 本 公 司 榮 獲 經 濟 部 工 業 局 主 辦 第 二 屆 卓 越 中 堅 企 業 8. 舉 辦 美 利 達 盃 全 國 登 山 車 錦 標 賽 及 美 利 達 盃 & 單 車 逍 遙 遊 系 列 活 動, 持 續 提 倡 自 行 車 運 動 9.102 年 6 月 本 公 司 轉 投 資 事 業 美 利 達 自 行 車 ( 中 國 ) 有 限 公 司 榮 獲 2012 年 度 中 國 輕 工 業 成 長 能 力 百 強 企 業 第 1 名, 2012 年 度 中 國 輕 工 業 自 行 車 行 業 十 強 企 業 第 2 名 ( 四 )103 年 度 : 1. 舒 適 型 競 速 跑 車 Ride CF Team : 榮 獲 第 22 屆 (2014 年 ) 台 灣 精 品 銀 質 獎 2. 新 式 650B 登 山 車 BIG SEVEN : 榮 獲 第 22 屆 (2014 年 ) 台 灣 精 品 獎 3. 由 經 濟 部 工 業 局 主 辦 中 國 生 產 力 中 心 執 行, 數 位 時 代 雜 誌 與 美 國 波 士 頓 顧 問 公 司 (BCG) 協 辦 的 2014 年 台 灣 創 新 企 業 調 查, 本 公 司 榮 登 第 19 名 4. 由 經 濟 部 國 際 貿 易 局 主 辦 數 位 時 代 雜 誌 和 國 際 品 牌 顧 問 公 司 Interbrand 承 辦 的 2014 年 台 灣 國 際 品 牌 價 值 調 查, 本 公 司 榮 登 第 8 名, 品 牌 價 值 USD3.47 億 元 5. 舉 辦 彰 化 經 典 百 K 及 美 利 達 盃 & 單 車 逍 遙 遊 系 列 活 動, 持 續 提 倡 自 行 車 運 動 6.103 年 6 月 本 公 司 轉 投 資 事 業 美 利 達 自 行 車 ( 中 國 ) 有 限 公 司 榮 獲 2013 年 度 中 國 輕 工 業 成 長 能 力 百 強 企 業 第 1 名, 2013 年 度 中 9
國 輕 工 業 自 行 車 行 業 十 強 企 業 第 2 名 ( 五 )104 年 度 : 1. 銳 克 多 - 世 界 冠 軍 選 手 車 Reacto Team : 榮 獲 第 23 屆 (2015 年 ) 台 灣 精 品 金 質 獎 2. 長 途 越 野 登 山 車 One twenty Team : 榮 獲 第 23 屆 (2015 年 ) 台 灣 精 品 銀 質 獎 3. 銳 克 多 Reacto Team-E LTD : 榮 獲 第 4 屆 台 北 國 際 自 行 車 展 創 新 設 計 獎 (TAIPEI CYCLE d&i awards 2015) 4. 經 濟 部 工 業 局 主 辦, 財 團 法 人 台 灣 經 濟 研 究 院 執 行, 全 球 權 威 品 牌 價 值 調 查 機 構 Interbrand 承 辦 的 2015 年 台 灣 國 際 品 牌 價 值 調 查, 本 公 司 榮 登 第 8 名, 品 牌 價 值 USD3.85 億 元 5. 美 利 達 國 際 登 山 車 隊 的 42 歲 女 將 Gunn-Rita Dahle Flesjaa 再 添 第 10 座 世 界 錦 標 賽 冠 軍 ( 馬 拉 松 ), 以 及 第 29 次 世 界 盃 單 站 冠 軍, 為 歷 史 之 最 6.Team Lampre-MERIDA 在 2015 年 的 環 義 大 利 環 法 賽 環 西 班 牙 等 三 大 賽 共 獲 7 個 單 站 冠 軍, 表 現 不 俗 7. 舉 辦 彰 化 經 典 百 K 及 美 利 達 盃 & 單 車 逍 遙 遊 系 列 活 動, 持 續 提 倡 自 行 車 運 動 8. 本 公 司 認 養 之 員 林 農 工 生 態 園 區 及 三 樺 公 園 空 氣 品 質 淨 化 區,103 年 及 104 年 連 續 二 年 獲 選 環 保 署 全 國 空 氣 品 質 淨 化 區 優 良 認 養 單 位 9. 本 公 司 新 建 電 動 車 廠 房 及 生 產 線 於 第 4 季 完 工 量 產 10
參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 組 織 圖 : 美 利 達 工 業 股 份 有 限 公 司 組 織 圖 股 東 大 會 董 事 長 總 經 理 副 董 事 長 董 事 會 各 委 員 會 集 團 管 理 工 安 室 總 經 理 室 經 改 組 資 訊 組 稽 核 室 薪 資 報 酬 委 員 會 管 理 本 部 品 保 部 製 造 本 部 生 管 中 心 研 發 部 行 銷 本 部 保 稅 組 生 技 組 開 發 組 行 銷 企 劃 組 營 管 組 資 材 部 物 流 部 管 理 部 財 務 部 製 二 部 製 一 部 生 管 組 內 銷 部 外 銷 二 部 外 銷 一 部 總 務 課 人 事 課 財 會 課 財 管 課 電 動 課 精 輪 課 裝 配 課 美 塗 課 塗 裝 課 鋁 車 課 外 購 課 內 購 課 物 管 課 產 品 課 技 術 課 營 業 群 營 業 群 營 業 群 11
( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 主 要 職 掌 稽 核 室 負 責 內 部 控 制 一 般 業 務 及 財 務 業 務 之 查 核 及 建 議 經 改 組 負 責 重 要 投 資 之 規 劃 及 規 章 制 度 之 審 議 資 訊 組 負 責 統 合 企 業 資 訊 系 統 協 助 建 立 查 詢 及 決 策 資 源 系 統 等 業 務 工 安 室 負 責 環 保 及 勞 工 安 全 衛 生 等 業 務 研 發 部 1. 負 責 新 產 品 設 計 生 產 製 程 等 之 研 究 發 展 事 宜 2. 負 責 年 度 新 車 種 車 架 設 計 及 模 治 具 設 計 製 作 等 業 務 3. 負 責 產 品 規 格 之 開 發 及 研 究 等 業 務 品 保 部 負 責 原 物 料 成 品 之 檢 測 等 品 質 上 之 監 測 等 業 務 財 務 部 負 責 資 金 調 度 會 計 帳 務 處 理 及 管 理 資 訊 提 供 等 作 業 管 理 部 外 銷 一 二 部 1. 負 責 人 力 資 源 規 劃 及 人 事 政 策 執 行 與 作 業 2. 負 責 財 產 管 理 及 統 合 全 公 司 總 務 工 作 負 責 海 外 客 戶 事 宜 及 商 情 收 集 分 析 等 業 務 內 銷 部 負 責 國 內 行 銷 網 路 事 宜 及 商 情 收 集 分 析 等 業 務 資 材 部 負 責 原 物 料 之 議 價 採 購 追 蹤 及 生 產 排 程 之 控 制 業 務 物 流 部 負 責 倉 儲 區 原 物 料 成 品 之 管 理 業 務 製 造 本 部 負 責 自 行 車 產 品 之 產 製 及 生 產 設 備 之 維 護 等 工 作 12
職 稱 ( 註 1) 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 國 籍 或 註 冊 地 ( 一 ) 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 : 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 截 止 日 期 :105 年 4 月 24 日 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 1. 本 公 司 總 經 理 政 大 企 研 2. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 董 事 長 台 灣 曾 崧 柱 104.6.22 三 83.6.6 48,664,715 16.28% 48,664,715 16.28% 8,967,719 3.00% 0 0% 所 企 家 班 13 屆 務 請 參 閱 第 90 頁 3. 正 新 橡 膠 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 董 美 國 紐 約 副 董 事 長 台 灣 曾 崧 鈴 104.6.22 三 89.6.24 5,692,934 1.90% 5,692,934 1.90% 0 0% 0 長 島 大 學 鼎 晟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 0% 董 企 管 所 碩 事 長 士 泰 北 高 中 會 計 統 計 董 事 台 灣 曾 呂 敏 華 104.6.22 三 101.6.28 6,697,819 2.24% 7,497,819 2.51% 50,134,615 16.77% 0 0% 科 畢 業 董 董 董 事 台 灣 事 台 灣 事 台 灣 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 104.6.22 三 101.6.28 390,022 代 表 人 : 543,756 陳 壬 癸 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 104.6.22 三 101.6.28 390,022 代 表 人 : 366,240 鄭 文 祥 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 104.6.22 三 101.6.28 390,022 代 表 人 : 130,115 蔡 學 良 0.13% 0.18% 0.13% 0.12% 0.13% 0.04% 390,022 476,756 390,022 366,240 390,022 130,115 0.13% 0.16% 28,883 0.01% 0 0% 0.13% 0.12% 0 0% 0 0% 0.13% 0.04% 0 0% 0 0% 淡 水 工 商 管 理 專 科 學 校 工 業 鼎 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 1. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 2. 來 美 自 行 車 ( 股 ) 公 司 董 管 理 科 畢 事 長 業 大 葉 大 學 1. 本 公 司 行 銷 本 部 副 總 經 理 事 業 經 營 2. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 研 究 所 碩 務 請 參 閱 第 90 頁 專 班 畢 業 中 興 大 學 管 理 學 院 碩 專 班 財 金 組 畢 業 1. 本 公 司 管 理 本 部 副 總 經 理 2. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 事 曾 呂 敏 華 事 曾 惠 娟 董 事 長 曾 崧 柱 關 係 夫 妻 姊 弟 夫 妻 無 無 無 無 無 無 無 無 無 13
董 董 事 台 灣 事 台 灣 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 104.6.22 三 101.6.28 390,022 代 表 人 : 140,184 原 其 彬 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 104.6.22 三 101.6.28 7,314,925 代 表 人 : 997,767 曾 惠 娟 0.13% 0.05% 2.45% 0.33% 390,022 140,184 7,314,925 997,767 0.13% 0.05% 151 0.00% 0 0% 大 葉 大 學 事 業 經 營 研 究 所 碩 專 班 畢 業 1. 本 公 司 生 管 中 心 副 總 經 理 2. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 文 興 女 中 2.45% 0.33% 1,218 0.00% 0 會 計 統 計 本 公 司 財 管 課 課 長 0% 科 畢 業 獨 立 董 事 台 灣 陳 水 金 104.6.22 三 104.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 0 0% 士 中 正 大 學 企 管 所 碩 元 升 會 計 師 事 務 所 執 業 會 計 師 獨 立 董 事 台 灣 陳 建 男 104.6.22 三 104.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 0 美 國 加 州 大 學 洛 杉 朝 陽 科 技 大 學 工 業 設 計 系 0% 磯 分 校 副 教 授 兼 系 主 任 UCLA 設 計 系 碩 士 美 國 愛 荷 獨 立 董 事 台 灣 蔡 禎 騰 104.6.22 三 104.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 0 華 大 學 工 東 海 大 學 工 業 工 程 及 經 營 0% 業 工 程 與 資 訊 系 教 授 管 理 博 士 監 察 人 台 灣 邱 麗 卿 104.6.22 三 92.6.26 5,412,000 1.81% 5,412,000 1.81% 10,754 0.00% 0 台 灣 大 學 正 新 橡 膠 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 0% 經 濟 系 畢 人 業 無 無 無 副 董 事 長 曾 崧 鈴 姊 弟 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 逢 甲 大 學 監 察 人 台 灣 蔡 武 穎 104.6.22 三 92.6.26 3,912,450 1.31% 3,912,450 1.31% 83,539 0.03% 0 電 子 計 算 富 強 輪 胎 工 廠 ( 股 ) 公 司 副 總 0% 機 學 系 畢 經 理 業 無 無 無 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 (1) 曾 崧 鈴 董 事 担 任 本 公 司 監 察 人 資 歷 :89/6/24~95/6/22, 担 任 董 事 資 歷 :101/6/28 起 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 14
( 一 ) 1-1. 董 事 及 監 察 人 資 料 - 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 截 止 日 期 :105 年 4 月 24 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 鼎 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 曾 林 秀 鳳 57.00% 曾 崧 柱 16.75% 曾 呂 敏 華 16.75% 鼎 晟 投 資 股 份 有 限 公 司 曾 崧 鈴 94.40% 劉 春 旬 4.00% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例, 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 15
姓 名 ( 註 1) ( 一 ) 2. 董 事 及 監 察 人 資 料 : 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 曾 崧 柱 0 曾 崧 鈴 0 曾 呂 敏 華 0 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 壬 癸 0 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 文 祥 0 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 蔡 學 良 0 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 原 其 彬 0 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 曾 惠 娟 0 陳 水 金 0 陳 建 男 0 蔡 禎 騰 1 邱 麗 卿 0 蔡 武 穎 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 16
( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 截 止 日 期 :105 年 4 月 24 日 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 總 經 理 台 灣 曾 崧 柱 83.09.01 48,664,715 16.28% 8,967,719 3.00% 0 0% 政 大 企 研 所 企 家 班 13 屆 1. 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 2. 正 新 橡 膠 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 副 總 經 理 台 灣 鄭 文 祥 87.05.01 366,240 0.12% 0 0% 0 大 葉 大 學 事 業 兼 任 本 公 司 關 0% 經 營 研 究 所 碩 係 企 業 職 務 請 無 無 無 專 班 畢 業 參 閱 第 90 頁 副 總 經 理 台 灣 陳 丞 斌 93.01.01 134,838 0.05% 1,388 0.00% 0 南 台 工 專 機 械 0% 科 畢 業 無 無 無 無 副 總 經 理 台 灣 原 其 彬 93.01.01 140,184 0.05% 151 0.00% 0 大 葉 大 學 事 業 兼 任 本 公 司 關 0% 經 營 研 究 所 碩 係 企 業 職 務 請 無 無 無 專 班 畢 業 參 閱 第 90 頁 副 總 經 理 台 灣 蔡 學 良 93.01.01 130,115 0.04% 0 0% 0 中 興 大 學 管 理 兼 任 本 公 司 關 0% 學 院 碩 專 班 財 係 企 業 職 務 請 無 無 無 金 組 畢 業 參 閱 第 90 頁 副 總 經 理 台 灣 賴 入 定 96.09.01 133,763 0.04% 0 0% 0 大 葉 大 學 事 業 兼 任 本 公 司 關 0% 經 營 研 究 所 碩 係 企 業 職 務 請 無 無 無 專 班 畢 業 參 閱 第 90 頁 副 總 經 理 台 灣 許 世 彥 100.01.01 162,968 0.05% 0 0% 0 大 葉 大 學 事 業 兼 任 本 公 司 關 0% 經 營 研 究 所 碩 係 企 業 職 務 請 無 無 無 專 班 畢 業 參 閱 第 90 頁 17
副 總 經 理 台 灣 曾 進 成 101.05.01 108,789 0.04% 0 0% 0 0% 南 亞 工 專 機 械 科 畢 業 協 理 台 灣 王 隆 進 91.06.01 3,889 0% 1,290 0.00% 0 大 葉 大 學 事 業 0% 經 營 研 究 所 碩 專 班 畢 業 協 理 台 灣 李 柏 林 91.06.01 33,938 0.01% 0 0% 0 成 功 大 學 工 業 0% 設 計 系 畢 業 協 理 台 灣 詹 馥 旗 99.05.01 376,602 0.13% 0 0% 0 0% 南 亞 工 專 機 械 科 畢 業 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 兼 任 本 公 司 關 係 企 業 職 務 請 參 閱 第 90 頁 無 無 無 協 理 台 灣 賴 同 沙 99.05.01 3,042 0% 1,207 0.00% 0 屏 東 技 術 學 院 兼 任 本 公 司 關 0% 機 械 工 程 系 畢 係 企 業 職 務 請 無 無 無 業 參 閱 第 90 頁 協 理 台 灣 張 振 墉 99.05.01 20,075 0.01% 0 0% 0 政 治 大 學 英 語 0% 系 畢 業 無 無 無 無 協 理 台 灣 吳 聿 凡 99.05.01 3,991 0% 2,415 0.00% 0 大 葉 大 學 工 業 0% 設 計 系 畢 業 無 無 無 無 協 理 台 灣 吳 民 方 101.09.01 3,788 0% 0 0% 0 兼 任 本 公 司 關 龍 華 工 專 機 械 0% 係 企 業 職 務 請 科 畢 業 參 閱 第 90 頁 無 無 無 協 理 台 灣 張 文 杰 103.10.01 11,000 0% 45 0.00% 0 成 功 大 學 工 業 0% 管 理 系 畢 業 無 無 無 無 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 18
職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 1-1. 董 事 之 酬 金 : 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 董 事 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 員 工 酬 勞 (G) ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 董 事 曾 崧 柱 0 0 0 0 25,487 25,487 1.084 1,084 26,571 26,571 2,510 2,510 0 0 4,343 0 4,343 0 0 0 0 0 1.10% 1.10% 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 獨 立 董 事 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 曾 崧 鈴 曾 呂 敏 華 鼎 弘 投 資 代 表 人 : 陳 壬 癸 鄭 文 祥 蔡 學 良 原 其 彬 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 鼎 晟 投 資 代 表 人 : 劉 春 旬 曾 惠 娟 陳 水 金 陳 建 男 蔡 禎 騰 0 0 0 0 33,983 33,983 0 0 33,983 33,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12% 1.12% 無 1,418 1,418 0 0 29,565 29,565 606 606 31,589 31,589 7,030 7,030 0 0 13,174 0 13,174 0 0 0 0 0 1.70% 1.70% 無 19
給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 酬 金 級 距 表 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 ( 註 9) 陳 壬 癸 劉 春 旬 曾 惠 娟 陳 水 金 陳 建 男 蔡 禎 騰 鄭 文 祥 原 其 彬 蔡 學 良 曾 崧 鈴 曾 呂 敏 華 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (I) ( 註 10) 陳 壬 癸 劉 春 旬 曾 惠 娟 陳 水 金 陳 建 男 蔡 禎 騰 鄭 文 祥 原 其 彬 蔡 學 良 曾 崧 鈴 曾 呂 敏 華 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 曾 崧 柱 曾 崧 柱 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 陳 壬 癸 劉 春 旬 陳 水 金 陳 建 男 蔡 禎 騰 曾 惠 娟 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (J) ( 註 10) 陳 壬 癸 劉 春 旬 陳 水 金 陳 建 男 蔡 禎 騰 曾 惠 娟 曾 崧 鈴 曾 呂 敏 華 曾 崧 鈴 曾 呂 敏 華 鄭 文 祥 蔡 學 良 鄭 文 祥 蔡 學 良 原 其 彬 原 其 彬 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 曾 崧 柱 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 曾 崧 柱 100,000,000 元 以 上 總 計 12 12 12 12 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 * 本 公 司 提 供 董 事 長 座 車 一 部, 座 車 月 租 金 105 仟 元 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 酬 勞 ( 含 股 票 及 現 金 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 員 工 酬 勞 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 分 派 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 分 派 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12: a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 14: 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 劉 春 旬 :104 年 6 月 22 日 解 任 20
職 稱 2. 監 察 人 之 酬 金 :( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 姓 名 監 察 人 邱 麗 卿 監 察 人 蔡 武 穎 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 酬 勞 (B) ( 註 3) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 0 0 16,992 16,992 94 94 0.56% 0.56% 無 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 6) (D)( 註 7) 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 邱 麗 卿 蔡 武 穎 邱 麗 卿 蔡 武 穎 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 2 2 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 21
3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 :( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 職 稱 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 姓 名 曾 崧 柱 鄭 文 祥 陳 丞 斌 原 其 彬 蔡 學 良 賴 入 定 許 世 彥 曾 進 成 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 員 工 酬 勞 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 14,801 14,801 0 0 0 0 29,966 0 29,966 0 1.47% 1.47% 0 0 0 0 無 * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 22
酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 ( 註 7) (E) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 許 世 彥 曾 進 成 許 世 彥 曾 進 成 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 曾 崧 柱 鄭 文 祥 陳 丞 斌 原 其 彬 蔡 學 良 賴 入 定 曾 崧 柱 鄭 文 祥 陳 丞 斌 原 其 彬 蔡 學 良 賴 入 定 總 計 8 8 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 酬 勞 金 額 ( 含 股 票 及 現 金 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 分 派 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 分 派 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 23
經 理 人 4. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 : 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 姓 名 ( 註 1) 曾 崧 柱 鄭 文 祥 陳 丞 斌 原 其 彬 蔡 學 良 賴 入 定 許 世 彥 曾 進 成 王 隆 進 李 柏 林 詹 馥 旗 賴 同 沙 張 振 墉 吳 聿 凡 吳 民 方 張 文 杰 股 票 金 額 現 金 金 額 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 62,537 62,537 2.06 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 獲 利 分 派 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 經 理 人 之 員 工 酬 勞 金 額 ( 含 股 票 及 現 金 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 分 派 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 分 派 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 0920001301 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 酬 勞 ( 含 股 票 及 現 金 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 24
( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 : 104 年 度 103 年 度 說 明 本 公 司 5.16% 5.01% 本 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 之 酬 金, 本 公 司 未 合 併 報 表 5.16% 5.01% 再 支 付 予 派 任 之 法 人 代 表 所 有 公 司 人 2. 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 報 酬 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 董 事 監 察 人 報 酬 之 給 付, 依 本 公 司 章 程 第 三 十 六 條 及 第 三 十 七 條 規 定 辦 理, 並 經 薪 酬 委 員 會 核 議 (2) 本 公 司 總 經 理 副 總 經 理 報 酬 之 給 付, 依 本 公 司 薪 資 管 理 規 定 及 其 相 關 規 章 辦 法 辦 理, 參 考 同 業 水 準, 並 經 薪 酬 委 員 會 核 議, 確 保 薪 酬 的 競 爭 性, 以 達 激 勵 與 留 才 目 的 25
三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 上 屆 董 事 監 察 人 任 期 於 民 國 104 年 6 月 27 日 屆 滿, 於 民 國 104 年 6 月 22 日 改 選 2. 最 近 年 度 董 事 會 開 會 次 數 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : (1) 民 國 104 年 6 月 22 日 以 前 :3 次 (2) 民 國 104 年 6 月 22 日 ( 含 ) 以 後 :5 次 3. 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 26 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 備 註 董 事 長 曾 崧 柱 8 100% 連 任 董 事 曾 崧 鈴 8 100% 連 任 董 事 曾 呂 敏 華 8 100% 連 任 董 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 陳 壬 癸 8 100% 連 任 董 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 鄭 文 祥 8 100% 連 任 董 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 蔡 學 良 8 100% 連 任 董 鼎 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 原 其 彬 6 2 75% 連 任 董 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 劉 春 旬 3 100% 舊 任 ( 註 3) 董 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 事 代 表 人 : 曾 惠 娟 8 100% 連 任 獨 立 董 事 陳 水 金 4 1 80% 新 任 獨 立 董 事 陳 建 男 5 100% 新 任 獨 立 董 事 蔡 禎 騰 5 100% 新 任 監 察 人 邱 麗 卿 8 100% 連 任 監 察 人 蔡 武 穎 8 100% 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : ( 一 )104 年 已 設 置 獨 立 董 事 ( 二 ) 依 董 事 會 議 事 規 範 內 容 執 行 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%)
則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 註 3: 鼎 晟 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 劉 春 旬 :104 年 6 月 22 日 解 任 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 上 屆 董 事 監 察 人 任 期 於 民 國 104 年 6 月 27 日 屆 滿, 於 民 國 104 年 6 月 22 日 改 選 2. 最 近 年 度 董 事 會 開 會 次 數 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : (1) 民 國 104 年 6 月 22 日 以 前 :3 次 (2) 民 國 104 年 6 月 22 日 ( 含 ) 以 後 :5 次 3. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) (B) B/A ( 註 ) 備 註 監 察 人 邱 麗 卿 8 100% 連 任 監 察 人 蔡 武 穎 8 100% 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 1. 監 察 人 列 席 本 公 司 董 事 會 及 股 東 會, 了 解 公 司 營 運 情 形 2. 必 要 時 得 隨 時 與 員 工 股 東 直 接 聯 繫 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 室 每 月 定 期 就 內 部 稽 核 情 形 向 監 察 人 提 報 書 面 報 告 2. 稽 核 主 管 列 席 董 事 會, 並 作 內 部 稽 核 業 務 及 內 部 控 制 管 制 報 告 3. 監 察 人 就 年 度 財 務 報 告 內 容 與 會 計 師 溝 通, 進 行 財 務 狀 況 之 了 解, 必 要 時 得 隨 時 直 接 聯 繫 對 談 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 :1. 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 2. 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 27
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 本 公 司 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? ( 一 ) 本 公 司 已 制 訂 股 務 作 業 管 理 辦 法 並 有 專 責 人 員 依 程 序 妥 善 處 理 股 東 權 益 相 關 事 項 ( 二 ) 本 公 司 可 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 間 之 權 利 義 務 均 明 確 劃 分, 除 訂 定 相 關 作 業 程 序, 稽 核 人 員 亦 定 期 執 行 稽 核 ( 四 ) 本 公 司 已 制 訂 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序, 建 立 影 響 股 價 之 內 部 重 大 消 息 對 外 公 開 前 之 保 密 作 業 及 禁 止 買 賣 措 施 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 已 妥 善 制 訂 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 辦 法, 以 為 公 司 員 工 執 行 各 項 業 務 準 則, 並 由 稽 核 人 員 定 期 或 不 定 期 實 施 內 部 稽 核 無 28
評 估 項 目 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 是 否 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 已 於 章 程 訂 定 獨 立 董 事 之 席 次, 並 已 選 任 3 席 非 自 行 車 行 業 獨 立 董 事 現 行 董 事 會 成 員 包 含 2 席 女 性 董 事 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 並 依 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 執 行 相 關 業 務 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 制 訂 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 ( 四 ) 本 公 司 於 每 年 第 一 季 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性, 並 提 報 董 事 會, 評 估 情 形 請 參 閱 第 49 頁 1. 本 公 司 與 往 來 銀 行 廠 商 客 戶 股 東 等 均 置 專 責 對 應 部 門 2. 本 公 司 網 站 已 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 由 專 責 部 門 妥 適 回 應 各 利 害 關 係 人 提 出 的 意 見 為 保 障 股 東 參 與 股 東 會 之 權 益, 本 公 司 委 任 具 獨 立 性 且 專 業 之 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 相 關 事 務 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 無 ( 二 ) 本 公 司 各 項 重 要 決 策 及 管 理 規 定, 經 董 事 會 核 議, 由 經 營 團 隊 執 行, 並 無 窒 礙 難 行 之 處 ( 三 ) 本 公 司 董 事 會 對 於 公 司 營 運 目 標 與 任 務 掌 握 明 確, 董 事 會 成 員 對 本 身 職 責 認 知 強, 並 重 視 公 司 營 運 參 與 溝 通 以 及 內 部 控 制 ( 四 ) 無 無 無 29
評 估 項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 是 否 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 網 站 已 設 置 投 資 人 資 訊 專 區, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 架 設 英 文 網 站, 並 指 定 專 人 負 責 中 英 文 網 站 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 配 合 公 司 政 策 及 需 要 統 一 對 外 發 言 1. 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 請 參 閱 第 66 頁 之 五 勞 資 關 係 2. 投 資 者 關 係 : 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 負 責 與 投 資 大 眾 互 動 ; 而 中 英 文 網 站 亦 指 定 專 人 負 責 資 訊 之 蒐 集 揭 露 及 處 理 3. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 之 間 一 向 維 繫 良 好 關 係, 並 成 立 A-Team 組 織 一 起 為 台 灣 自 行 車 業 提 昇 形 象 努 力 4. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 得 與 本 公 司 相 關 人 員 進 行 溝 通 建 議, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 5. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 一 貫 鼓 勵 董 事 及 監 察 人 參 與 進 修, 惟 為 考 量 個 人 時 間 等 因 素, 並 未 強 制 要 求 之 本 公 司 隨 時 提 供 董 事 及 監 察 人 相 關 法 規, 經 營 團 隊 亦 定 期 向 董 事 及 監 察 人 做 業 務 及 相 關 簡 報 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 30
評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 )( 註 2) 是 否 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 6. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 依 法 訂 定 各 項 管 理 規 定 以 為 各 部 門 執 行 依 據, 並 配 合 內 部 稽 核 進 行 各 項 風 險 管 理 及 評 估 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 設 有 消 費 者 電 話 服 務 專 線, 公 司 網 站 並 隨 時 揭 露 公 司 相 關 資 訊, 以 與 外 界 互 動 8. 購 買 董 事 及 監 察 人 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 監 察 人 及 重 要 員 工 購 買 責 任 保 險 無 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敘 明 註 2: 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 31
( 四 ) 本 公 司 薪 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) 1. 本 公 司 第 二 屆 薪 酬 委 員 會 於 民 國 101 年 7 月 30 日 經 本 公 司 101 年 第 五 次 董 事 會 決 議 通 過, 聘 請 陳 水 金 先 生 陳 建 男 先 生 卓 仕 文 女 士 等 三 人 擔 任 組 成 2. 本 公 司 第 三 屆 薪 酬 委 員 會 於 民 國 104 年 7 月 1 日 經 本 公 司 104 年 第 五 次 董 事 會 決 議 通 過, 聘 請 陳 水 金 先 生 陳 建 男 先 生 蔡 惠 言 先 生 等 三 人 擔 任 組 成, 任 期 自 民 國 104 年 7 月 1 日 起 至 民 國 107 年 6 月 21 日 同 本 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 日 3. 第 三 屆 第 一 次 薪 酬 委 員 會 議 於 104 年 9 月 4 日 舉 行, 經 出 席 薪 酬 委 員 一 致 同 意 推 選 陳 水 金 委 員 為 召 集 人 4. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 : 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 務 官 律 師 務 法 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 1 2 3 4 5 6 7 8 獨 立 董 事 陳 水 金 2 獨 立 董 事 陳 建 男 0 其 他 蔡 惠 言 0 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 1. 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 2. 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 3. 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 4. 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 5. 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 6. 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 7. 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 8. 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 32
5. 本 公 司 薪 酬 委 員 會 之 職 責 : 係 以 專 業 客 觀 之 地 位, 就 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 政 策 及 制 度 予 以 評 估, 並 向 董 事 會 提 出 建 議, 以 供 其 決 策 之 參 考 職 權 如 下 : (1) 定 期 檢 討 本 規 程 並 提 出 修 正 建 議 (2) 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (3) 定 期 評 估 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 覆 核 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 6. 薪 酬 委 員 會 運 作 情 形 : (1) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 : 民 國 104 年 7 月 1 日 起 至 民 國 107 年 6 月 21 日 同 本 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 4 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 1 民 國 104 年 7 月 1 日 以 前 :3 次 2 民 國 104 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 後 :1 次 職 稱 姓 名 實 際 出 席 委 託 出 席 實 際 出 席 率 (%) 次 數 (B) 次 數 B/A 備 註 召 集 人 陳 水 金 4 100% 連 任 委 員 陳 建 男 4 100% 連 任 委 員 蔡 惠 言 1 100% 新 任 委 員 卓 仕 文 3 100% 舊 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 :1. 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 卓 仕 文 委 員 :104/7/1 解 任 2. 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 33
( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 將 企 業 社 會 責 任 等 相 關 課 程 訊 息, 適 時 通 知 董 事 監 察 人 內 部 人 以 及 相 關 管 理 單 位 員 工 進 行 教 育 訓 練 ( 三 ) 本 公 司 企 業 社 會 責 任 由 總 經 理 室 兼 任, 負 責 規 劃 及 推 動 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 四 ) 本 公 司 各 項 薪 酬 給 付 職 工 福 利 規 定 均 已 考 量 員 工 基 ( 二 ) 無 本 薪 資 工 作 績 效 訂 定 工 作 規 則 以 為 獎 懲 規 範,( 三 ) 無 並 經 董 事 會 通 過, 讓 員 工 從 事 各 類 公 司 相 關 業 務 時,( 四 ) 無 均 能 遵 循 相 關 法 規 及 內 控 機 制 以 落 實 企 業 社 會 責 任 之 精 神 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 各 項 資 源 之 利 用, 推 行 下 腳 廢 料 垃 圾 分 類 減 量, 交 由 回 收 及 再 利 用 廠 商 處 理, 減 少 對 環 境 污 染 之 衝 擊 ( 二 ) 本 公 司 針 對 空 污 廢 水 廢 棄 物 處 理 均 依 法 令 規 定 訂 定 相 關 作 業 程 序 ( 三 ) 本 公 司 設 有 工 安 室, 負 責 環 保 工 安 衛 生 等 業 務, 以 落 實 節 約 用 水 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 等 環 境 保 護 管 理, 如 : 採 購 各 類 生 財 器 具 以 具 低 耗 能 綠 ( 一 ) 本 公 司 雖 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 但 相 關 政 策 可 見 於 本 公 司 各 類 管 理 規 定 及 作 業 程 序 無 34
評 估 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 能 者 作 為 優 先 考 量 室 溫 設 定 28 開 冷 氣 照 明 裝 置 自 動 明 滅 等, 以 減 少 能 源 的 浪 費 ( 一 ) 本 公 司 依 相 關 勞 動 法 規, 訂 定 工 作 規 則 及 員 工 任 免 等 相 關 管 理 規 定, 保 障 員 工 權 益 ( 二 ) 本 公 司 員 工 除 可 向 單 位 主 管 檢 舉 申 訴 外, 並 設 立 獨 立 e-mail 信 箱 專 人 管 理 專 案 處 理 之 ( 三 )1. 本 公 司 每 年 提 供 員 工 身 體 健 康 檢 查, 工 安 室 定 期 舉 辦 工 安 教 育 訓 練, 並 安 排 相 關 人 員 參 加 外 部 專 業 教 育 訓 練, 取 得 專 業 證 照 2. 本 公 司 與 具 有 職 業 醫 學 科 專 業 證 照 之 醫 師 簽 訂 每 月 臨 廠 服 務, 進 行 員 工 衛 教 和 醫 療 諮 詢 等 員 工 健 康 服 務 ( 四 )1. 本 公 司 每 月 召 開 公 司 全 員 月 會, 由 高 級 主 管 彙 報 公 司 營 運 狀 況, 讓 員 工 適 時 了 解 公 司 營 運 情 形 2. 各 單 位 每 日 每 週 晨 間 早 會, 單 位 主 管 除 宣 導 公 司 各 項 政 策 分 享 工 作 心 得 外, 員 工 亦 可 隨 時 反 應 各 項 問 題 3. 本 公 司 設 有 企 業 工 會, 定 期 召 開 會 員 代 表 大 會, 員 工 透 過 工 會 與 公 司 溝 通 更 加 多 元 化 ( 五 )1. 本 公 司 考 量 人 才 發 展 需 要 已 制 定 年 度 教 育 訓 練 計 畫, 訓 練 項 目 包 含 : 各 階 層 幹 部 之 管 理 職 能 訓 練 各 職 務 員 工 之 專 業 職 能 訓 練 與 員 工 相 關 之 法 令 宣 導 通 識 職 能 之 訓 練 現 場 多 能 工 培 養 訓 練 等 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 35
評 估 項 目 ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 2. 本 公 司 各 權 責 單 位 主 管 可 視 員 工 需 要, 安 排 參 加 外 部 專 業 訓 練 機 構 開 辦 之 課 程, 以 強 化 其 職 能 發 展 與 市 場 競 爭 力 ( 六 ) 本 公 司 為 維 護 消 費 者 權 益, 已 架 設 中 英 文 網 站 及 設 置 消 費 者 服 務 專 線, 指 定 專 人 負 責 各 項 資 訊 之 蒐 集 及 服 務 ( 七 ) 本 公 司 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 均 符 合 國 內 及 出 口 國 相 關 法 規 及 國 際 準 則 ( 八 ) 本 公 司 針 對 客 戶 需 求 或 出 口 國 相 關 法 規 及 國 際 準 則, 與 供 應 商 來 往 前, 先 行 評 估 供 應 商 適 合 與 否 ( 九 ) 本 公 司 與 供 應 商 訂 定 交 易 契 約, 當 違 反 客 戶 需 求 或 出 口 國 相 關 法 規 及 國 際 準 則 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款, 致 力 於 與 供 應 商 共 同 遵 守 誠 信 經 營 原 則 履 行 社 會 責 任 ( 一 ) 本 公 司 各 項 財 務 業 務 相 關 資 訊 皆 適 時 揭 露 於 公 司 網 站, 並 依 主 管 機 關 規 定 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 六 其 他 有 助 於 瞭 解 本 公 司 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 環 保 : 本 公 司 設 有 工 安 室, 專 人 負 責 環 保 及 員 工 安 全 衛 生 等 業 務, 以 落 實 節 約 用 水 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 等 環 境 保 護 管 理 : 致 力 於 各 項 資 源 之 利 用, 推 行 下 腳 廢 料 垃 圾 分 類 減 量, 交 由 回 收 及 再 利 用 廠 商 處 理, 減 少 對 環 境 污 染 之 衝 擊 ; 針 對 空 污 廢 水 廢 棄 物 處 理 均 依 法 令 規 定 訂 定 相 關 作 業 程 序 ; 厲 行 節 能 減 碳 政 策, 如 : 採 購 各 類 生 財 器 具 以 具 低 耗 能 綠 能 者 作 為 優 先 考 量 室 溫 設 36 無
運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 評 估 項 目 業 社 會 責 任 實 務 守 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 則 差 異 情 形 及 原 因 定 28 開 冷 氣 照 明 裝 置 自 動 明 滅 等, 以 減 少 能 源 的 浪 費 ( 二 ) 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 : 1. 慈 善 捐 助 撥 款, 發 揮 人 溺 己 溺 的 企 業 精 神 2. 定 期 或 不 定 期 參 與 贊 助 公 司 附 近 社 區 團 體 各 項 公 益 環 保 等 活 動, 如 : (1) 認 養 維 護 管 理 彰 化 縣 空 氣 品 質 淨 化 區 四 處 綠 地 占 地 2.62 公 頃, 並 獲 選 環 保 署 全 國 空 氣 品 質 淨 化 區 優 良 認 養 單 位 (2) 社 區 守 望 相 助 隊 義 警 義 消 國 中 小 活 動 經 費 或 自 行 車 (3) 村 里 冬 令 救 濟 (4) 果 菜 價 格 崩 跌, 向 果 農 菜 農 採 購 果 菜 贈 予 員 工, 協 助 農 民 度 過 難 關 ( 三 ) 消 費 者 權 益 : 本 公 司 為 維 護 消 費 者 權 益, 已 架 設 中 英 文 網 站 及 設 置 消 費 者 服 務 專 線, 指 定 專 人 負 責 各 項 資 訊 之 蒐 集 及 服 務 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 未 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敘 明 註 2: 公 司 已 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 者, 摘 要 說 明 得 以 註 明 查 閱 企 業 社 會 責 任 報 告 書 方 式 及 索 引 頁 次 替 代 之 37
( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 : 評 估 項 目 是 否 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 ( 一 )1. 本 公 司 經 營 理 念 : 以 誠 實 穏 健 互 助 熱 忱 的 企 業 胸 懷, 創 造 無 限 競 爭 力, 回 饋 企 業 人 群 2. 深 化 誠 信 經 營 的 企 業 文 化, 健 全 發 展 良 好 的 商 業 運 作 架 構 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 但 為 確 保 誠 信 經 營, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度 包 括 制 定 相 關 奬 懲 管 理 規 定, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 相 關 制 度 之 執 行, 以 確 保 誠 信 經 營 的 落 實 ( 三 ) 同 上 ( 一 ) 本 公 司 交 易 前 皆 評 估 來 往 對 象 之 誠 信 紀 錄, 各 項 交 易 行 為 均 需 依 公 司 相 關 管 理 規 定 進 行, 內 部 稽 核 人 員 亦 不 定 時 稽 核 各 項 交 易 情 事 以 防 止 不 法 行 為 發 生 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 責 由 各 擔 當 部 門 依 其 職 責 履 行 企 業 誠 信 經 營 責 任, 並 由 內 部 稽 核 人 員 不 定 時 稽 核 各 項 交 易 情 事, 稽 核 紀 錄 定 期 呈 報 監 察 人 董 事 會 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 38
評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 是 否 39 運 作 情 形 ( 註 1) 摘 要 說 明 ( 三 ) 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 各 項 管 理 規 定 明 訂 董 事 監 察 人 經 理 人 及 受 僱 人 利 益 迴 避 原 則, 內 部 稽 核 人 員 不 定 時 稽 核 ( 四 ) 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 相 關 制 度 之 執 行, 以 確 保 誠 信 經 營 的 落 實 ( 五 ) 本 公 司 隨 時 將 公 司 治 理 誠 信 經 營 等 相 關 訓 練 課 程 訊 息, 適 時 通 知 董 事 監 察 人 內 部 人 相 關 管 理 單 位 安 排 人 員 參 訓 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 員 工 除 可 向 單 位 主 管 檢 舉 申 訴 外, 本 公 司 已 訂 定 工 作 場 並 設 立 獨 立 e-mail 信 箱 專 人 管 理 專 案 處 理 所 性 騷 擾 防 治 申 訴 及 之 懲 戒 管 理 辦 法, 另 最 高 ( 二 ) 本 公 司 受 理 檢 舉 之 權 責 單 位, 於 收 到 檢 舉 人 主 管 屢 於 全 員 月 會 上 公 提 供 之 資 料 時, 將 指 派 專 責 人 員 處 理, 其 處 開 宣 告 全 體 員 工 除 可 向 理 過 程 及 當 事 人 資 料 均 予 以 保 密, 檢 舉 人 亦 所 屬 單 位 主 管 檢 舉 申 不 會 受 到 不 當 處 置 訴 外, 亦 可 直 接 反 應 至 ( 三 ) 同 上 最 高 主 管, 受 理 檢 舉 之 權 責 單 位, 於 收 到 檢 舉 人 提 供 之 資 料 時, 將 指 派 專 責 人 員 處 理 並 予 以 保 密 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 誠 信 經 營 守 則 本 公 司 網 站, 揭 露 公 司