漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 董 事 长 刘 建 顺 报 告 期 内, 面 对 经 济 增 速 放 缓 带 来 的 市 场 环 境 低 迷 的 不 利 因 素 影 响, 公 司 董 事 会 克 服 困 难, 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 贯 彻 落 实 股 东 大 会 的 各 项 决 议, 认 真 履 行 职 责, 较 好 地 完 成 了 各 项 目 标 和 任 务 现 在 我 代 表 董 事 会 向 大 家 汇 报 2014 年 度 董 事 会 工 作, 请 予 以 审 议 2014 年 工 作 总 结 2014 年 是 充 满 挑 战 和 艰 辛 的 一 年 公 司 新 班 子 成 立 以 来, 立 足 一 核 两 翼 发 展 战 略, 积 极 应 对 海 外 市 场 疲 软 国 内 片 仔 癀 市 场 囤 货 大 客 户 集 团 购 买 萎 缩 经 济 下 行 压 力 加 大 等 多 重 因 素 的 叠 加 影 响, 审 时 度 势 提 出 两 个 转 变, 四 个 聚 焦, 两 个 引 领, 六 项 举 措 发 展 思 路, 团 结 一 致, 开 拓 创 新, 奋 发 有 为, 主 动 适 应 经 济 新 常 态 一 公 司 经 营 情 况 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 145,386.98 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 5,800.13 万 元, 增 长 4.16%; 实 现 利 润 总 额 51760.13 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 806.76 万 元, 增 长 1.58%; 实 现 净 利 润 43789.07 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 679.26 万 元, 增 长 1.58% 为 完 成 经 营 目 标, 报 告 期 内 公 司 完 成 的 主 要 工 作 如 下 : (1) 调 整 企 业 经 营 方 针 公 司 新 一 届 董 事 会 上 任 以 来, 审 时 度 势, 深 入 调 查 研 究, 确 定 从 传 统 经 营 理 念 向 现 代 化 经 营 理 念 转 变 从 计 划 以 生 产 为 中 心 向 市 场 经 济 以 顾 客 为 中 心 转 变 ; 聚 焦 资 源 聚 集 应 用 聚 焦 营 销 聚 焦 人 才 ; 以 科 技 引 领 市 场 引 领 ; 理 产 品 树 品 牌 梳 渠 道 振 市 场 抓 管 理 施 兼 并 的 经 营 方 针 针 对 企 业 内 外 部 存 在 的 问 题, 第 1 页 共 7 页
不 断 采 取 措 施, 为 实 现 2014 年 企 业 的 生 产 经 营 目 标, 为 谋 划 明 年 的 工 作 目 标 确 定 了 总 体 方 向 (2) 加 强 营 销 管 理, 促 进 目 标 的 实 现 面 对 市 场 环 境 的 变 化 及 政 策 环 境 的 影 响, 为 稳 定 片 仔 癀 经 营 业 绩, 公 司 适 时 调 整 营 销 策 略, 灵 活 运 用 多 种 策 略 和 营 销 方 式, 促 进 销 售 目 标 的 实 现, 提 高 市 场 占 有 率 一 是 加 强 营 销 队 伍 建 设, 整 合 营 销 力 量, 加 大 片 仔 癀 终 端 促 销 力 度 ; 二 是 加 强 片 仔 癀 疗 效 宣 传, 挖 掘 国 内 刚 性 需 求 ; 三 是 研 究 制 定 国 外 片 仔 癀 销 售 政 策, 稳 定 海 外 市 场 ; 四 是 加 强 市 场 空 白 点 的 推 广 力 度 和 产 品 进 院 线 工 作, 发 挥 片 仔 癀 保 护 健 康 的 强 大 功 能, 利 用 O2O 大 健 康 产 业 平 台 和 电 子 商 务 平 台, 加 强 中 高 端 消 费 群 体 的 促 销 力 度, 为 实 现 公 司 战 略 目 标 开 辟 更 加 广 阔 的 市 场 空 间 (3) 促 进 管 理 创 新, 提 升 管 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 促 进 内 部 控 制 体 系 在 各 家 子 公 司 的 全 面 实 施 建 设 为 进 一 步 增 强 公 司 及 各 家 子 公 司 的 风 险 防 范 意 识, 为 公 司 经 营 提 供 安 全 保 障, 全 面 提 升 公 司 预 警 识 别 防 范 各 类 风 险, 公 司 继 续 完 善 内 部 控 制 制 度 的 实 施, 并 同 时 在 各 家 子 公 司 全 面 建 立 内 部 控 制 体 系 和 机 制, 形 成 内 部 控 制 制 度, 使 得 各 家 子 公 司 的 管 理 和 风 险 防 范 更 加 规 范 和 合 理 (4) 强 化 研 发 力 量, 紧 抓 产 品 质 量 公 司 加 强 研 发 项 目 立 项 管 理, 完 善 立 项 评 审 和 审 批 流 程 控 制 报 告 期 内, 公 司 新 增 立 项 课 题 9 项, 共 计 开 展 65 项 课 题 的 研 究, 并 完 成 了 30 项 课 题 的 研 究, 其 中 13 项 课 题 已 结 题 17 项 课 题 拟 结 题, 基 本 均 按 计 划 顺 利 开 展 外 部 项 目 申 报 方 面, 共 进 行 了 15 个 项 目 的 申 报,6 个 项 目 获 批 准 ; 承 担 的 省 级 以 上 科 技 项 目 中,2 个 项 目 完 成 了 验 收 工 作,1 个 项 目 提 交 了 验 收 申 请 本 年 度, 公 司 完 成 了 福 建 省 第 二 批 高 新 技 术 企 业 认 定 申 请, 并 于 2015 年 2 月 取 得 高 新 技 术 企 业 资 格 证 书 第 2 页 共 7 页
公 司 坚 持 质 量 为 企 业 的 生 命 线, 始 终 坚 持 严 格 监 管, 保 证 产 品 质 量 安 全 报 告 期 内, 公 司 按 照 新 版 药 典 与 新 版 GMP 的 要 求 对 公 司 软 硬 件 系 统 进 行 合 理 的 调 整, 完 善 质 量 体 系 ; 通 过 培 训 和 专 家 指 导 提 高 员 工 素 质, 保 证 产 品 质 量 (5) 日 化 产 品 方 面 报 告 期 内, 化 妆 品 公 司 根 据 市 场 的 新 形 势, 以 新 品 推 出 为 契 机, 以 加 大 广 告 宣 传 为 推 手, 以 拉 动 终 端 动 销 为 重 心, 不 断 开 拓 新 市 场, 树 立 公 司 品 牌 在 销 售 管 理 方 面, 化 妆 品 公 司 进 一 步 提 升 美 导 团 队 的 专 业 性 规 范 性 和 业 务 素 养 ; 大 力 支 持 片 仔 癀 化 妆 品 专 柜 的 销 售 活 动, 密 切 配 合 其 做 好 动 销 人 员 培 训 等 工 作, 促 进 销 售 的 良 性 循 环 ; 保 持 与 电 商 的 互 动 配 合, 通 过 政 策 倾 斜 新 品 支 持 场 地 支 持 品 牌 策 划 等, 努 力 做 大 电 商 市 场 报 告 期 内, 公 司 化 妆 品 日 化 产 品 实 现 销 售 收 入 17.613.60 万 元 (6) 人 力 资 源 建 设 方 面 报 告 期 内, 根 据 公 司 发 展 战 略 需 要, 结 合 人 力 资 源 现 状 和 生 产 经 营 实 际 需 要, 公 司 不 断 完 善 人 力 资 源 制 度 建 设, 努 力 构 建 人 力 资 源 精 细 化 管 理 体 系, 建 立 和 完 善 各 项 人 才 引 进 机 制, 规 范 工 作 流 程, 明 确 各 岗 位 的 职 责 权 限, 并 进 行 合 理 的 专 业 人 才 储 备 ; 结 合 新 版 GMP 认 证 要 求, 创 新 培 训 方 式 和 内 容, 全 面 系 统 做 好 员 工 专 业 知 识 专 业 技 能 的 培 训 和 能 力 提 升 工 作 (7) 对 外 股 权 投 资 合 作 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 17 家 控 股 子 公 司 及 5 家 参 股 公 司 对 外 建 立 战 略 合 作 情 况 : 为 充 分 发 挥 公 司 的 品 牌 优 势, 创 建 大 健 康 产 业 平 台, 公 司 与 深 圳 市 银 之 杰 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 北 京 亿 美 软 通 科 技 有 限 公 司 建 立 战 略 合 作 关 系, 充 分 发 挥 双 方 在 各 自 不 同 领 域 的 优 势, 共 同 发 展 O2O 大 健 康 产 业 平 台 及 电 子 商 务 业 务 子 公 司 设 立 情 况 : 按 照 公 司 发 展 规 划, 充 分 发 挥 本 公 司 的 品 牌 优 势, 第 3 页 共 7 页
利 用 当 地 特 色 优 势 资 源 发 展 公 司 的 大 健 康 产 业 链, 报 告 期 内, 公 司 投 资 新 设 2 家 子 公 司, 分 别 为 福 建 片 仔 癀 保 健 食 品 有 限 公 司 福 建 片 仔 癀 银 之 杰 健 康 管 理 有 限 公 司 参 股 情 况 : 为 充 分 发 挥 国 家 和 地 方 创 业 投 资 引 导 基 金 的 政 策 优 势 资 源 优 势 和 产 业 导 向 作 用, 提 高 公 司 效 益 及 寻 找 优 质 项 目, 公 司 投 资 5 千 万 元 参 股 福 建 阳 明 康 怡 生 物 医 药 创 业 投 资 企 业, 占 比 16.67% (8) 履 行 社 会 责 任 情 况 报 告 期 内, 公 司 狠 抓 干 部 作 风 建 设, 全 面 提 升 员 工 的 责 任 意 识 和 责 任 感, 取 得 良 好 效 果 公 司 致 力 于 全 方 位 履 行 社 会 责 任, 公 司 及 各 权 属 单 位 在 努 力 提 高 公 司 经 济 效 益 为 股 东 和 社 会 创 造 价 值 的 同 时, 依 法 依 规 缴 纳 各 项 税 费, 注 重 保 护 环 境 节 约 资 源, 关 爱 职 工, 关 切 消 费 者 及 供 应 商, 热 心 公 益 事 业, 努 力 实 现 企 业 发 展 与 社 会 环 境 以 及 利 益 相 关 方 的 协 调 统 一 二 董 事 会 运 作 及 信 息 披 露 情 况 公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 健 全 和 完 善 公 司 法 人 治 理 机 制, 提 高 企 业 规 范 运 作 水 平, 维 护 股 东 权 益 (1) 严 格 遵 守 信 息 披 露 制 度 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规, 按 照 上 交 所 的 有 关 规 定, 及 时 准 确 地 披 露 年 报 中 报 和 季 报, 披 露 对 公 司 股 票 价 格 可 能 产 生 重 大 影 响 的 信 息, 报 告 期 共 完 成 4 个 定 期 报 告 和 61 个 临 时 公 告 (2) 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 2014 年 3 月 份, 公 司 完 成 董 事 会 换 届 选 举 工 作 本 年 度, 董 事 会 工 召 开 14 次 董 事 会 会 议 共 审 议 了 48 项 议 案, 会 议 相 关 决 议 的 公 告 已 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 相 关 媒 体 (3) 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 第 4 页 共 7 页
2014 年, 公 司 召 开 了 2013 年 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 一 次 第 二 次 临 时 股 东 大 会 公 司 董 事 会 严 格 执 行 了 上 述 股 东 大 会 决 议, 并 接 受 监 事 会 的 监 督 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 有 关 利 润 分 配 议 案, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 11.00 元 ( 含 税 ) 有 关 利 润 分 配 方 案 已 由 公 司 董 事 会 组 织 实 施 完 毕 2015 年 工 作 思 路 2015 年 是 十 二 五 收 官 之 年, 科 学 编 制 十 三 五 计 划 之 年, 也 是 公 司 转 型 升 级 的 关 键 之 年 起 步 之 年 公 司 将 继 续 按 照 股 东 大 会 董 事 会 的 部 署, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 坚 持 稳 中 求 进, 突 出 好 中 求 快, 锁 定 一 核 两 翼 的 发 展 战 略, 突 出 创 新 活 动, 着 力 打 造 传 统 中 医 药 + 现 代 健 康 生 活 + 现 代 流 通 方 式 发 展 模 式, 加 快 构 建 片 仔 癀 大 健 康 产 业 链, 激 发 企 业 潜 能, 为 股 东 创 造 更 多 利 益 2015 年 经 营 预 期 目 标 : 力 争 实 现 销 售 收 入 17.2 亿 元, 实 现 净 利 润 4.6 亿 元 (1) 坚 持 战 略 引 领, 布 局 十 三 五 战 略 规 划 2015 年, 公 司 将 围 绕 一 核 两 翼 的 发 展 战 略, 在 流 通 领 域, 尽 快 选 择 一 些 信 誉 好 品 牌 优, 具 有 一 定 的 规 模 的 流 通 企 业, 采 取 并 购 控 股 的 方 式 进 行 合 作, 迅 速 做 大 产 品 销 售 规 模 ; 在 医 药 产 品 保 健 用 品 营 养 食 品 医 疗 器 械 健 康 管 理 健 康 咨 询 等 多 个 与 人 类 健 康 紧 密 相 关 的 大 健 康 产 业 方 面, 不 断 寻 找 投 资 机 会, 创 出 特 色, 创 出 品 牌, 使 公 司 成 为 拥 有 厚 重 中 医 药 文 化 价 值, 国 内 一 流 的 健 康 养 生 品 牌 使 公 司 成 为 一 块 巨 大 的 磁 石, 不 断 吸 引 优 质 的 企 业 参 与 进 来, 使 资 产 规 模 越 滚 越 大, 扩 大 企 业 实 力 (2) 突 出 科 技 创 新, 增 强 可 持 续 发 展 后 劲 坚 持 科 技 引 领, 充 分 依 托 香 港 中 文 大 学 等 一 批 顶 尖 大 学 的 合 作 平 台, 博 士 后 科 研 工 作 站 和 院 士 专 家 工 作 站 的 科 研 平 台, 片 仔 癀 ( 上 海 ) 生 物 科 技 研 发 中 心 的 第 5 页 共 7 页
对 接 平 台, 加 强 高 端 合 作 研 发 坚 持 市 场 导 向, 制 定 短 中 长 期 研 发 规 划, 做 到 生 产 一 代 储 备 一 代 在 研 一 代 推 进 片 仔 癀 二 次 开 发 和 保 健 功 效 的 开 发 利 用, 确 保 片 仔 癀 中 药 一 级 保 护 品 种 复 评 通 过 ; 加 快 肠 激 安 胶 囊 镇 痛 药 紫 堇 达 明 生 化 试 剂 等 一 批 新 药 研 发, 力 争 成 为 国 内 一 流 的 体 外 诊 断 试 剂 企 业 ; 结 合 本 地 特 色 资 源, 以 每 年 取 得 2-3 个 保 健 食 品 批 件 的 进 度, 形 成 片 仔 癀 保 健 食 品 系 列, 让 漳 州 味 食 品 走 向 全 国 ; 推 进 化 妆 品 私 模 新 品 药 妆 系 列 以 及 牙 膏 等 口 腔 护 理 产 品 开 发 ; 服 务 电 商, 推 出 面 膜 及 洗 护 类 新 品 (3) 整 合 营 销 资 源, 提 升 片 仔 癀 品 牌 形 象 公 司 将 继 续 坚 持 市 场 引 领, 在 巩 固 原 有 渠 道 的 基 础 上, 借 助 行 业 专 家 制 定 战 略 规 划, 积 极 探 索 既 符 合 公 司 特 点 又 适 应 互 联 网 时 代 的 营 销 模 式 整 合 公 司 营 销 资 源, 坚 持 市 场 化 招 聘 销 售 人 才, 建 立 一 支 高 效 的 营 销 团 队 加 大 市 场 空 白 点 和 薄 弱 环 节 的 覆 盖 和 推 广 力 度, 加 强 与 特 色 中 医 药 品 牌 连 锁 和 全 国 性 连 锁 的 合 作 采 取 一 品 一 策 策 略, 确 定 重 点 产 品, 集 中 资 源, 重 点 突 破 强 化 学 术 推 广, 通 过 临 床 专 家 推 荐 学 术 交 流 等 方 式 加 强 宣 传, 拉 动 片 仔 癀 刚 性 需 求 创 新 老 字 号 品 牌 精 髓, 统 筹 规 划 广 告 投 放, 精 准 定 位, 精 准 营 销, 借 助 登 革 热 埃 博 拉 病 毒 刘 亦 菲 事 件 孟 非 非 诚 勿 扰 事 件, 凸 显 片 仔 癀 " 热 毒 肿 痛 " 的 功 效, 通 过 各 种 网 络 渠 道 进 行 品 牌 推 广, 提 升 片 仔 癀 品 牌 知 名 度 和 美 誉 度 (4) 优 化 管 理 机 制, 激 活 公 司 改 革 动 力 在 新 形 势 下, 公 司 将 积 极 创 新, 推 进 人 事 管 理 和 组 织 等 系 列 改 革, 释 放 企 业 活 力 一 是 推 进 人 才 兴 企 战 略 通 过 培 养 招 聘 用 工 奖 惩 四 个 机 制 的 实 施, 建 立 人 才 储 备 库, 坚 持 市 场 化 招 聘 和 引 进 人 才, 抓 好 人 才 队 伍 建 设 二 是 监 管 创 新 公 司 将 创 新 体 制, 实 施 一 厂 一 策, 对 各 家 子 公 司 和 参 股 公 司 进 行 有 效 授 权, 做 到 又 活 又 好, 建 立 科 学 灵 活 的 监 管 机 第 6 页 共 7 页
制, 充 分 调 动 子 公 司 管 理 层 积 极 性 (5) 加 强 企 业 文 化 建 设, 积 极 履 行 社 会 责 任 公 司 将 通 过 铸 片 仔 癀 魂, 育 片 仔 癀 人 提 升 企 业 文 化, 以 道 德 诚 信 建 设 为 抓 手, 弘 扬 道 德 规 范, 深 化 企 业 文 化 体 系 建 设, 形 成 具 有 时 代 特 征 又 有 片 仔 癀 特 色 的 企 业 文 化 体 系, 增 强 企 业 的 凝 聚 力 和 竞 争 力, 塑 造 品 牌 形 象 公 司 将 继 续 积 极 履 行 社 会 责 任, 牢 固 树 立 企 业 公 民 意 识, 遵 守 各 项 法 规 及 道 德 规 范, 接 受 政 府 和 公 众 的 监 督, 在 进 一 步 追 求 经 济 效 益 和 股 东 利 益 的 同 时, 积 极 保 护 职 工 的 合 法 权 益, 积 极 从 事 环 境 保 护, 城 市 建 设 等 公 益 事 业, 从 而 促 进 公 司 与 全 社 会 的 协 调 和 谐 发 展 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 五 年 四 月 十 六 日 第 7 页 共 7 页