证 券 代 码 :600651 证 券 简 称 : 飞 乐 音 响 编 号 : 临 2016-026 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 股 权 激 励 的 公 开 征 集 投 票 权 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 征 集 投 票 权 的 时 间 :2016 年 6 月 12 日 至 2016 年 6 月 15 日 ( 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30) 征 集 人 对 所 有 表 决 事 项 的 表 决 意 见 : 同 意 征 集 人 未 持 有 公 司 股 票 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 : 中 国 证 监 会 ) 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 的 有 关 规 定, 并 根 据 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 ; 公 司 ) 其 他 独 立 董 事 的 委 托, 独 立 董 事 魏 嶷 先 生 作 为 征 集 人 就 公 司 拟 于 2016 年 6 月 17 日 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 的 股 权 激 励 计 划 相 关 议 案 向 公 司 全 体 股 东 征 集 投 票 权 一 征 集 人 声 明 本 人 魏 嶷 作 为 征 集 人, 按 照 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 有 关 规 定 及 其 他 独 立 董 事 的 委 托, 就 2015 年 年 度 股 东 大 会 拟 审 议 的 相 关 议 案 征 集 股 东 委 托 投 票 权 征 集 人 保 证 本 征 集 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 单 独 和 连 带 法 律 责 任 ; 保 证 不 会 利 用 本 次 征 集 投 票 权 从 事 内 幕 交 易 操 纵 市 场 等 证 券 欺 诈 活 动 本 次 征 集 投 票 权 行 动 以 无 偿 方 式 公 开 进 行, 本 公 告 在 主 管 部 门 指 定 的 报 刊 或
网 站 上 披 露, 未 有 擅 自 发 布 信 息 的 行 为 本 次 征 集 行 动 完 全 基 于 上 市 公 司 独 立 董 事 职 责, 所 发 布 的 信 息 未 有 虚 假 误 导 性 陈 述 征 集 人 本 次 征 集 投 票 权 已 获 得 公 司 其 他 独 立 董 事 同 意, 本 次 征 集 的 履 行 不 会 违 反 公 司 章 程 或 内 部 制 度 中 的 任 何 条 款 或 与 之 产 生 冲 突 二 公 司 基 本 情 况 及 本 次 征 集 事 项 1 基 本 情 况 1.1 中 文 名 称 : 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 1.2 设 立 时 间 :1984 年 11 月 18 日 1.3 注 册 地 址 : 上 海 市 嘉 定 区 嘉 新 公 路 1001 号 第 七 幢 1.4 股 票 上 市 时 间 :1990 年 12 月 19 日 1.5 股 票 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 1.6 股 票 简 称 : 飞 乐 音 响 1.7 股 票 代 码 :600651 1.8 法 定 代 表 人 : 蔡 小 庆 1.9 董 事 会 秘 书 : 赵 开 兰 1.10 联 系 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 桂 林 路 406 号 1 号 楼 11-13 楼 1.11 邮 政 编 码 :200233 1.12 联 系 电 话 :021-34239651 1.13 联 系 传 真 :021-33565221 1.14 互 联 网 地 址 :www.facs.com.cn 1.15 电 子 邮 箱 : office@facs.com.cn 2 征 集 事 项 由 征 集 人 针 对 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 中 审 议 的 以 下 议 案 向 公 司 全 体 股 东 征 集 投 票 权 : 议 案 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 关 于 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 限 制 8 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案
8.01 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 8.02 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 确 定 方 法 8.03 限 制 性 股 票 的 来 源 数 量 和 分 配 8.04 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 解 锁 期 和 禁 售 期 8.05 限 制 性 股 票 的 授 予 与 解 锁 条 件 8.06 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 8.07 限 制 性 股 票 的 会 计 处 理 8.08 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 8.09 公 司 / 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 8.10 公 司 / 激 励 对 象 发 生 异 动 的 处 理 8.11 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 变 更 终 止 8.12 9 10 限 制 性 股 票 回 购 价 格 的 调 整 及 回 购 注 销 的 程 序 关 于 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 考 核 管 理 办 法 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 三 本 次 股 东 大 会 基 本 情 况 关 于 本 次 股 东 大 会 召 开 的 详 细 情 况, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 所 披 露 的 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 四 征 集 人 基 本 情 况 1 本 次 征 集 投 票 权 的 征 集 人 为 公 司 现 任 独 立 董 事 魏 嶷 先 生, 基 本 情 况 如 下 : 魏 嶷 男 1949 年 生 研 究 生 学 历 硕 士 学 位 注 册 会 计 师 注 册 评 估 师 曾 任 安 徽 滁 县 大 王 中 学 教 师, 德 国 波 鸿 鲁 尔 大 学 经 济 系 访 问 学 者, 同 济 大 学 中 德 学 院
经 济 与 管 理 系 系 主 任, 德 累 斯 登 银 行 基 金 主 任 教 授, 现 任 上 海 同 济 大 学 经 济 与 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 东 方 国 际 创 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 普 利 特 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 自 2015 年 6 月 29 日 起 担 任 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 仲 裁 3 征 集 人 与 其 主 要 直 系 亲 属 未 就 公 司 股 权 有 关 事 项 达 成 任 何 协 议 或 安 排 ; 其 作 为 公 司 独 立 董 事, 与 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 及 其 关 联 人 之 间 以 及 与 本 次 征 集 事 项 之 间 不 存 在 任 何 利 害 关 系 五 征 集 人 对 征 集 事 项 的 投 票 征 集 人 作 为 公 司 独 立 董 事, 参 加 了 公 司 于 2016 年 5 月 27 日 召 开 的 第 十 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 并 且 对 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 考 核 管 理 办 法 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 激 励 计 划 有 关 事 宜 的 议 案 投 了 赞 成 票 六 征 集 方 案 征 集 人 依 据 我 国 现 行 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 规 定 制 定 了 本 次 征 集 投 票 权 方 案, 其 具 体 内 容 如 下 : ( 一 ) 征 集 对 象 : 截 至 2016 年 6 月 8 日 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 并 办 理 了 出 席 会 议 登 记 手 续 的 公 司 股 东 ( 二 ) 征 集 时 间 :2016 年 6 月 12 日 6 月 15 日 期 间 ( 每 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30) ( 三 ) 征 集 方 式 : 采 用 公 开 方 式 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 发 布 公 告 进 行 委 托 投 票 权 征 集 行 动 ( 四 ) 征 集 程 序 和 步 骤 1 按 本 报 告 附 件 确 定 的 格 式 和 内 容 逐 项 填 写 独 立 董 事 征 集 投 票 权 授 权 委 托
书 ( 以 下 简 称 授 权 委 托 书 ) 2 向 征 集 人 委 托 的 公 司 董 事 会 办 公 室 提 交 本 人 签 署 的 授 权 委 托 书 及 其 他 相 关 文 件 ; 本 次 征 集 委 托 投 票 权 由 公 司 董 事 会 办 公 室 签 收 授 权 委 托 书 及 其 他 相 关 文 件 : (1) 委 托 投 票 股 东 为 法 人 股 东 的, 其 应 提 交 营 业 执 照 复 印 件 法 人 代 表 证 明 书 原 件 授 权 委 托 书 原 件 股 东 账 户 卡 ; 法 人 股 东 按 本 条 规 定 提 供 的 所 有 文 件 应 由 法 人 代 表 逐 页 签 字 并 加 盖 股 东 单 位 公 章 ; (2) 委 托 投 票 股 东 为 个 人 股 东 的, 其 应 提 交 本 人 身 份 证 复 印 件 授 权 委 托 书 原 件 股 东 账 户 卡 ; (3) 授 权 委 托 书 为 股 东 授 权 他 人 签 署 的, 该 授 权 委 托 书 应 当 经 公 证 机 关 公 证, 并 将 公 证 书 连 同 授 权 委 托 书 原 件 一 并 提 交 ; 由 股 东 本 人 或 股 东 单 位 法 人 代 表 签 署 的 授 权 委 托 书 不 需 要 公 证 3 委 托 投 票 股 东 按 上 述 第 2 点 要 求 备 妥 相 关 文 件 后, 应 在 征 集 时 间 内 将 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 采 取 专 人 送 达 或 挂 号 信 函 或 特 快 专 递 方 式 并 按 本 公 告 指 定 地 址 送 达 ; 采 取 挂 号 信 或 特 快 专 递 方 式 的, 以 到 达 地 邮 局 加 盖 邮 戳 日 为 准 委 托 投 票 股 东 送 达 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 的 指 定 地 址 和 收 件 人 为 : 收 件 人 : 茅 娟 联 系 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 桂 林 路 406 号 1 号 楼 13 楼 邮 政 编 码 :200233 联 系 电 话 :021-34239651 传 真 :021-33565221 邮 箱 :office@facs.com.cn 请 将 提 交 的 全 部 文 件 予 以 妥 善 密 封, 注 明 委 托 投 票 股 东 的 联 系 电 话 和 联 系 人, 并 在 显 著 位 置 标 明 独 立 董 事 征 集 投 票 权 授 权 委 托 书 ( 五 ) 委 托 投 票 股 东 提 交 文 件 送 达 后, 经 审 核 全 部 满 足 以 下 条 件 的 授 权 委 托 将 被 确 认 为 有 效 : 1 已 按 本 公 告 征 集 程 序 要 求 将 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 送 达 指 定 地 点 ; 2 在 征 集 时 间 内 提 交 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 ; 3 股 东 已 按 本 公 告 附 件 规 定 格 式 填 写 并 签 署 授 权 委 托 书, 且 授 权 内 容 明 确,
提 交 相 关 文 件 完 整 有 效 ; 4 提 交 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 与 股 东 名 册 记 载 内 容 相 符 ( 六 ) 股 东 将 其 对 征 集 事 项 投 票 权 重 复 授 权 委 托 给 征 集 人, 但 其 授 权 内 容 不 相 同 的, 股 东 最 后 一 次 签 署 的 授 权 委 托 书 为 有 效, 无 法 判 断 签 署 时 间 的, 以 最 后 收 到 的 授 权 委 托 书 为 有 效 ( 七 ) 股 东 将 征 集 事 项 投 票 权 授 权 委 托 给 征 集 人 后, 股 东 可 以 亲 自 或 委 托 代 理 人 出 席 会 议 ( 八 ) 经 确 认 有 效 的 授 权 委 托 出 现 下 列 情 形 的, 征 集 人 可 以 按 照 以 下 办 法 处 理 : 1 股 东 将 征 集 事 项 投 票 权 授 权 委 托 给 征 集 人 后, 在 现 场 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前 以 书 面 方 式 明 示 撤 销 对 征 集 人 的 授 权 委 托, 则 征 集 人 将 认 定 其 对 征 集 人 的 授 权 委 托 自 动 失 效 ; 2 股 东 将 征 集 事 项 投 票 权 授 权 委 托 给 征 集 人 以 外 的 其 他 人 登 记 并 出 席 会 议, 且 在 现 场 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前 以 书 面 方 式 明 示 撤 销 对 征 集 人 的 授 权 委 托 的, 则 征 集 人 将 认 定 其 对 征 集 人 的 授 权 委 托 自 动 失 效 ; 3 股 东 应 在 提 交 的 授 权 委 托 书 中 明 确 其 对 征 集 事 项 的 投 票 指 示, 并 在 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 特 此 公 告 征 集 人 : 魏 嶷 2016 年 5 月 28 日
附 件 : 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 委 托 投 票 权 授 权 委 托 书 本 人 / 本 公 司 作 为 委 托 人 确 认, 在 签 署 本 授 权 委 托 书 前 已 认 真 阅 读 了 征 集 人 为 本 次 征 集 投 票 权 制 作 并 公 告 的 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 公 告 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 及 其 他 相 关 文 件, 对 本 次 征 集 投 票 权 等 相 关 情 况 已 充 分 了 解 在 现 场 会 议 报 到 登 记 之 前, 本 人 / 本 公 司 有 权 随 时 按 独 立 董 事 公 开 征 集 投 票 权 公 告 确 定 的 程 序 撤 回 本 授 权 委 托 书 项 下 对 征 集 人 的 授 权 委 托, 或 对 本 授 权 委 托 书 内 容 进 行 修 改 本 人 / 本 公 司 作 为 授 权 委 托 人, 兹 授 权 委 托 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 魏 嶷 作 为 本 人 / 本 公 司 的 代 理 人 出 席 于 2016 年 6 月 17 日 召 开 的 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 并 按 本 授 权 委 托 书 指 示 对 以 下 会 议 审 议 事 项 行 使 投 票 权 本 人 / 本 公 司 对 本 次 征 集 投 票 权 事 项 的 投 票 意 见 如 下 : 议 案 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 关 于 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 限 制 8 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 8.01 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 8.02 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 确 定 方 法 8.03 限 制 性 股 票 的 来 源 数 量 和 分 配 8.04 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 解 锁 期 和 禁 售 期 8.05 限 制 性 股 票 的 授 予 与 解 锁 条 件 8.06 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 8.07 限 制 性 股 票 的 会 计 处 理 8.08 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解
锁 程 序 8.09 公 司 / 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 8.10 公 司 / 激 励 对 象 发 生 异 动 的 处 理 8.11 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 变 更 终 止 8.12 9 10 限 制 性 股 票 回 购 价 格 的 调 整 及 回 购 注 销 的 程 序 关 于 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 考 核 管 理 办 法 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 备 注 : 1 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 2 委 托 人 为 自 然 人 的 需 要 股 东 本 人 签 名 ( 或 盖 章 ); 委 托 人 为 法 人 股 东 的, 需 加 盖 法 人 单 位 公 章 3 授 权 委 托 书 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 字 或 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 有 股 数 : 受 托 人 姓 名 ( 签 字 ): 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 :