证 券 代 码 :600316 证 券 简 称 : 洪 都 航 空 公 告 编 号 : 临 2016-018 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 股 东 大 会 召 开 日 期 :2016 年 6 月 28 日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 2015 年 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2016 年 6 月 28 日 14 点 0 分 召 开 地 点 : 南 昌 市 鼎 昇 酒 店 ( 南 昌 市 洪 都 南 大 道 27 号 ) ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间
网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 28 日 至 2016 年 6 月 28 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 无 二 会 议 审 议 事 项 序 号 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 非 累 积 投 票 议 案 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8 关 于 授 权 总 经 理 班 子 办 理 融 资 业 务 的 议 案 9 关 于 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2016 年 度 财 务 报 告 审 计 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 累 积 投 票 议 案
10.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议 案 应 选 董 事 (8) 人 10.01 宋 承 志 10.02 张 弘 10.03 陈 逢 春 10.04 曹 春 10.05 杨 东 升 10.06 王 树 军 10.07 王 勇 志 10.08 曾 文 11.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 应 选 独 立 董 事 (4) 人 11.01 宛 虹 11.02 郭 卫 东 11.03 李 冬 梅 11.04 周 冬 华 12.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 应 选 监 事 (3) 人 议 案 12.01 钱 昀 12.02 安 金 耀 12.03 辛 仲 平 13 听 取 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 1 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 议 案 1 至 议 案 8 议 案 13 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 相 关 决 议 公 告 刊 登 于 2016 年 3 月 31 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 议 案 9 议 案 10 议 案 11 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 相 关 决 议 公 告 刊 登 于 2016 年 6 月 8 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 2 特 别 决 议 议 案 : 无 3 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 : 议 案 5 议 案 7 议 案 9 议 案 10 议 案 11 议 案 12 4 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 议 案 7 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 江 西 洪 都 航 空 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 5 涉 及 优 先 股 股 东 参 与 表 决 的 议 案 : 无 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身
份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 视 为 无 效 投 票 ( 四 ) 同 一 表 决 权 通 过 现 场 本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 五 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 ( 六 ) 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式, 详 见 附 件 2 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 600316 洪 都 航 空 2016/6/21 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师
( 四 ) 其 他 人 员 五 会 议 登 记 方 法 出 席 会 议 的 个 人 股 东 需 持 本 人 身 份 证 股 东 帐 户 卡, 代 理 人 需 持 授 权 委 托 书 本 人 身 份 证 及 委 托 人 股 东 帐 户 卡 出 席 会 议 的 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 需 持 营 业 执 照 副 本 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 明 本 人 身 份 证 及 股 东 帐 户 卡, 代 理 人 需 持 授 权 委 托 书 营 业 执 照 副 本 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 明 本 人 身 份 证 及 股 东 帐 户 卡 以 上 人 员 请 于 2016 年 6 月 27 日 上 午 9:00-- 下 午 16:00 到 公 司 证 券 法 律 部 办 理 登 记 手 续, 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 六 其 他 事 项 (1) 本 次 会 议 会 期 预 计 半 天 ; (2) 出 席 会 议 人 员 交 通 费 及 食 宿 费 自 理 ; (3) 联 系 地 址 : 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 证 券 法 律 部 ; 邮 编 :330024 联 系 电 话 :(0791)87669749 传 真 :(0791)87667843 联 系 人 : 严 迅 武 祝 节 刚 (4) 授 权 委 托 书 见 附 件 特 此 公 告 附 件 1: 授 权 委 托 书 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 7 日 附 件 2: 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式 说 明 报 备 文 件 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 的 董 事 会 决 议
附 件 1: 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2016 年 6 月 28 日 召 开 的 贵 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 持 普 通 股 数 : 委 托 人 持 优 先 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 序 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 号 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8 关 于 授 权 总 经 理 班 子 办 理 融 资 业 务 的 议 案 9 关 于 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2016 年 度 财 务 报 告 审 计 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案
序 号 累 积 投 票 议 案 名 称 投 票 数 10.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议 案 10.01 宋 承 志 10.02 张 弘 10.03 陈 逢 春 10.04 曹 春 10.05 杨 东 升 10.06 王 树 军 10.07 王 勇 志 10.08 曾 文 11.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 11.01 宛 虹 11.02 郭 卫 东 11.03 李 冬 梅 11.04 周 冬 华 12.00 关 于 选 举 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 12.01 钱 昀 12.02 安 金 耀 12.03 辛 仲 平 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 备 注 : 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决
附 件 2 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式 说 明 一 股 东 大 会 董 事 候 选 人 选 举 独 立 董 事 候 选 人 选 举 监 事 会 候 选 人 选 举 作 为 议 案 组 分 别 进 行 编 号 投 资 者 应 针 对 各 议 案 组 下 每 位 候 选 人 进 行 投 票 二 申 报 股 数 代 表 选 举 票 数 对 于 每 个 议 案 组, 股 东 每 持 有 一 股 即 拥 有 与 该 议 案 组 下 应 选 董 事 或 监 事 人 数 相 等 的 投 票 总 数 如 某 股 东 持 有 上 市 公 司 100 股 股 票, 该 次 股 东 大 会 应 选 董 事 10 名, 董 事 候 选 人 有 12 名, 则 该 股 东 对 于 董 事 会 选 举 议 案 组, 拥 有 1000 股 的 选 举 票 数 三 股 东 应 以 每 个 议 案 组 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票 股 东 根 据 自 己 的 意 愿 进 行 投 票, 既 可 以 把 选 举 票 数 集 中 投 给 某 一 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 合 投 给 不 同 的 候 选 人 投 票 结 束 后, 对 每 一 项 议 案 分 别 累 积 计 算 得 票 数 四 示 例 : 某 上 市 公 司 召 开 股 东 大 会 采 用 累 积 投 票 制 对 进 行 董 事 会 监 事 会 改 选, 应 选 董 事 5 名, 董 事 候 选 人 有 6 名 ; 应 选 独 立 董 事 2 名, 独 立 董 事 候 选 人 有 3 名 ; 应 选 监 事 2 名, 监 事 候 选 人 有 3 名 需 投 票 表 决 的 事 项 如 下 : 累 积 投 票 议 案 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 投 票 数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 投 票 数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关 于 选 举 监 事 的 议 案 投 票 数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某 投 资 者 在 股 权 登 记 日 收 盘 时 持 有 该 公 司 100 股 股 票, 采 用 累 积 投 票 制, 他 ( 她 ) 在 议 案 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 就 有 500 票 的 表 决 权, 在 议 案 5.00
关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 有 200 票 的 表 决 权, 在 议 案 6.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 有 200 票 的 表 决 权 该 投 资 者 可 以 以 500 票 为 限, 对 议 案 4.00 按 自 己 的 意 愿 表 决 他 ( 她 ) 既 可 以 把 500 票 集 中 投 给 某 一 位 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 合 分 散 投 给 任 意 候 选 人 如 表 所 示 : 序 号 议 案 名 称 投 票 票 数 方 式 一 方 式 二 方 式 三 方 式 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50