证 券 代 码 :000150 证 券 简 称 : 宜 华 健 康 公 告 编 号 :2016-39 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 宜 华 健 康 ) 已 于 2016 年 4 月 9 日 在 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 站 上 发 布 了 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 码 :2016-30) 现 因 选 举 监 事 需 采 用 累 积 投 票 制, 现 对 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 中 的 关 于 网 络 投 票 事 项 补 充 披 露 如 下 : 1 第 二 大 点 : 二 会 议 审 议 事 项 更 正 前 : ( 十 三 ) 审 议 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 ( 十 四 ) 审 议 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 更 正 后 : 13.1 审 议 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.2 审 议 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 议 案 13.1 13.2 均 采 用 累 积 投 票 制 度 选 举, 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用, 也 可 将 其 拥 有 的 相 应 类 别 表 决 票 数 等 额 或 差 额 分 别 投 给 任 意 候 选 董 事 或 者 监 事 即 议 案 13.1 13.2 合 计 选 举 2 名 监 事 候 选 人, 股 东 拥 有 的 表 决 权 总 数 = 股 东 拥 有 的 表 决 权 股 份 数 2, 即 股 东 拥 有 的 表 决 权 总 数 可 以 合 计 投 给 一 名 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 合 投 给 不 同 的 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 但 总 数 不 能 超 过 股 东 拥 有 的 表 决 权 股 份 数 与 2 的 乘 积 2 第 四 大 点 : 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 之 3 股 东 投 票 的 具 体 程
序 为 : 更 正 前 : 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 股 东 大 会 议 案 对 应 的 委 托 价 格 详 见 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 议 案 序 号 100 总 议 案 100.00 1 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 1.00 2 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.00 3 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.00 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 4.00 5 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.00 6 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6.00 7 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7.00 8 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8.00 9 10 关 于 公 司 及 子 公 司 2016 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 为 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 的 议 案 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 提 供 担 保 额 度 并 提 请 股 东 大 会 授 权 的 议 案 9.00 10.00 11 关 于 选 举 刘 壮 青 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 11.00 12 关 于 调 整 公 司 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 12.00 13 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.00 14 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 14.00 (3) 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股
代 表 弃 权 ; 更 正 后 : 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 对 于 采 取 累 积 投 票 制 的 议 案 13.1 13.2, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 选 举 票 数 13.01 元 代 表 第 一 位 候 选 人,13.02 元 代 表 第 二 位 候 选 人, 依 此 类 推 股 东 大 会 对 多 项 议 案 设 置 总 议 案 ( 总 议 案 不 包 含 累 积 投 票 议 案 ), 对 应 的 议 案 号 为 100, 申 报 价 格 为 100.00 元 总 议 案 投 票 结 果 对 需 使 用 累 积 投 票 的 议 案 无 效 股 东 大 会 议 案 对 应 的 委 托 价 格 详 见 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 议 案 序 号 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100.00 1 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 1.00 2 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.00 3 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.00 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 4.00 5 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.00 6 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6.00 7 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7.00 8 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8.00 9 10 关 于 公 司 及 子 公 司 2016 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 为 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 的 议 案 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 提 供 担 保 额 度 并 提 请 股 东 大 会 授 权 的 议 案 9.00 10.00
11 关 于 选 举 刘 壮 青 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 11.00 12 关 于 调 整 公 司 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 12.00 累 积 投 票 表 决 议 案 13.1 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.01 13.2 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.02 (3) 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 委 托 数 量 对 候 选 人 A 投 X1 票 X1 股 对 候 选 人 B 投 X2 票 X1 股 合 计 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 = 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 2 股 东 可 把 表 决 票 投 给 1 名 或 多 名 候 选 人, 但 投 给 2 名 监 事 候 选 人 的 票 数 合 计 不 能 超 过 可 表 决 票 数 总 数 ; 除 上 述 事 项 更 改 外, 公 司 于 2016 年 4 月 9 日 刊 登 的 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 原 定 的 会 议 审 议 事 项 会 议 召 开 时 间 地 点 及 股 权 登 记 日 等 相 关 事 项 均 保 持 不 变 公 司 董 事 会 就 更 改 后 的 2015 年 度 股 东 大 会 相 关 事 宜 补 充 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 二 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 公 司 于 2016 年 4 月 8 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东
大 会 的 议 案, 本 次 股 东 大 会 的 召 集 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 三 ) 会 议 召 开 日 期 和 时 间 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 ) 15:00 2 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 4 月 28 日 至 2016 年 4 月 29 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2016 年 4 月 29 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 四 ) 现 场 会 议 地 点 : 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 文 冠 路 口 右 侧 宜 都 花 园 宜 华 健 康 二 楼 会 议 室 ( 五 ) 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 或 者 网 络 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 六 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 4 月 22 日 ( 七 ) 出 席 会 议 人 员 : 1 截 止 2016 年 4 月 22 日 15:00 深 圳 证 券 交 易 所 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 2 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 3 公 司 聘 请 的 律 师 二 会 议 审 议 事 项 1 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告
3 审 议 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 6 审 议 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 7 审 议 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 8 审 议 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 及 子 公 司 2016 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 为 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 的 议 案 10 审 议 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 提 供 担 保 额 度 并 提 请 股 东 大 会 授 权 的 议 案 11 审 议 关 于 选 举 刘 壮 青 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 12 审 议 关 于 调 整 公 司 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 13.1 审 议 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.2 审 议 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 议 案 13.1 13.2 均 采 用 累 积 投 票 制 度 选 举, 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用, 也 可 将 其 拥 有 的 相 应 类 别 表 决 票 数 等 额 或 差 额 分 别 投 给 任 意 候 选 董 事 或 者 监 事 即 议 案 13.1 13.2 合 计 选 举 2 名 监 事 候 选 人, 股 东 拥 有 的 表 决 权 总 数 = 股 东 拥 有 的 表 决 权 股 份 数 2, 即 股 东 拥 有 的 表 决 权 总 数 可 以 合 计 投 给 一 名 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 合 投 给 不 同 的 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 但 总 数 不 能 超 过 股 东 拥 有 的 表 决 权 股 份 数 与 2 的 乘 积 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 相 关 公 告 三 参 加 现 场 会 议 的 登 记 事 项 ( 一 ) 登 记 手 续 : 1 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 持 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 法 定 代 表 人 有 效 证 明 股 东 账 户 卡 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出
席 会 议 的, 代 理 人 应 持 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 股 东 账 户 卡 法 人 代 表 书 面 授 权 委 托 书 ( 加 盖 公 司 公 章 ) 和 代 理 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 2 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的, 持 本 人 身 份 证 和 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 他 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 需 持 委 托 人 股 票 账 户 卡 授 权 委 托 书 和 代 理 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 3 代 理 投 票 授 权 委 托 书 由 委 托 人 授 权 他 人 签 署 的, 授 权 签 署 的 授 权 书 或 者 其 他 授 权 文 件 应 当 经 过 公 证 经 公 证 的 授 权 书 或 者 其 他 授 权 文 件, 和 投 票 代 理 委 托 书 均 需 一 并 提 交 4 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 二 ) 登 记 时 间 : 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2016 年 4 月 25 日 (9:30-16:00) ( 三 ) 登 记 地 点 : 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 文 冠 路 口 右 侧 宜 都 花 园 二 楼 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 证 券 部 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 ( 一 ) 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 本 次 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 4 月 29 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 代 码 :360150, 投 票 简 称 : 宜 健 投 票 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 对 于 采 取 累 积 投 票 制 的 议 案 13.1 13.2, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 选 举 票 数 13.01 元 代 表 第 一 位 候 选 人,13.02 元 代 表 第 二 位 候 选 人, 依 此 类 推 股 东 大 会 对 多 项 议 案 设 置 总 议 案 ( 总 议 案 不 包 含 累 积 投 票 议 案 ), 对 应 的 议 案 号 为 100, 申 报 价 格 为 100.00 元 总 议 案 投 票 结 果 对 需 使 用 累 积 投 票 的 议 案 无 效
股 东 大 会 议 案 对 应 的 委 托 价 格 详 见 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 议 案 序 号 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100.00 1 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 1.00 2 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.00 3 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.00 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 4.00 5 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.00 6 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6.00 7 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7.00 8 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8.00 9 10 关 于 公 司 及 子 公 司 2016 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 为 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 的 议 案 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 提 供 担 保 额 度 并 提 请 股 东 大 会 授 权 的 议 案 9.00 10.00 11 关 于 选 举 刘 壮 青 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 11.00 12 关 于 调 整 公 司 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 12.00 累 积 投 票 表 决 议 案 13.1 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.01 13.2 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.02 (3) 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表
投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 候 选 人 A 投 X1 票 对 候 选 人 B 投 X2 票 合 计 委 托 数 量 X1 股 X1 股 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 = 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 2 股 东 可 把 表 决 票 投 给 1 名 或 多 名 候 选 人, 但 投 给 2 名 监 事 候 选 人 的 票 数 合 计 不 能 超 过 可 表 决 票 数 总 数 ; (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 2 采 用 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 (1) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码 如 服 务 密 码 激 活 指 令 5 分 钟 上 午 11:30 前 发 出 后, 当 日 13:00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 后 发 出 后, 次 日 方 可 使 用 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 (2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (3) 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 五 其 他 事 项
( 一 ) 联 系 方 式 1 联 系 地 址 : 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 文 冠 路 口 右 侧 宜 都 花 园 二 楼 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 证 券 部 ( 邮 编 :515800) 2 联 系 电 话 :0754-85899788 3 传 真 :0754-85890788 4 联 系 人 : 邱 海 涛 刘 晓 ( 二 ) 出 席 会 议 的 股 东 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 十 三 日
授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 我 单 位 / 个 人 出 席 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 我 单 位 / 个 人 对 本 次 会 议 议 案 未 明 确 表 达 意 见 的, 受 托 人 有 权 / 无 权 按 照 自 己 的 意 见 表 决 委 托 人 姓 名 / 名 称 : 委 托 人 身 份 证 件 号 码 : 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 有 股 数 : 代 理 人 签 名 ( 盖 章 ): 代 理 人 身 份 证 件 号 码 : 委 托 期 间 :2016 年 月 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 之 日 止 会 议 议 案 表 决 指 示 : 序 号 议 案 名 称 赞 成 反 对 弃 权 1 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 6 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 7 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 8 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 9 10 关 于 公 司 及 子 公 司 2016 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 为 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 的 议 案 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 提 供 担 保 额 度 并 提 请 股 东 大 会 授 权 的 议 案 11 关 于 选 举 刘 壮 青 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 12 关 于 调 整 公 司 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 以 下 议 案 采 用 累 积 投 票
13.1 关 于 选 举 李 智 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 13.2 关 于 选 举 林 浩 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 投 票 总 数 投 票 总 数 股 股 议 案 13.1 13.2 均 采 用 累 积 投 票 制 度 选 举, 即 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 / 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用, 请 填 写 投 票 股 数 对 于 其 他 议 案, 请 在 同 意 反 对 或 者 弃 权 相 应 空 格 内 划 委 托 人 应 在 授 权 委 托 书 相 应 中 用 明 确 授 权 受 托 人 投 票 授 权 人 ( 签 字 或 盖 章 ): 日 期 :