证 券 代 码 :600203 股 票 简 称 :ST 福 日 编 号 : 临 2012 016 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 通 知 于 2012 年 6 月 1 日 以 书 面 文 件 或 邮 件 形 式 送 达, 并 于 2012 年 6 月 5 日 在 福 州 市 六 一 中 路 106 号 榕 航 花 园 1 号 楼 3 层 公 司 会 议 室 召 开 会 议 由 公 司 董 事 长 卞 志 航 先 生 主 持, 会 议 应 到 董 事 9 名, 实 到 董 事 9 名, 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 规 章 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 审 议 并 通 过 了 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ;(9 票 同 意, 0 票 弃 权,0 票 反 对 ) 鉴 于 公 司 第 四 届 董 事 会 的 董 事 任 期 即 将 届 满, 公 司 董 事 会 同 意 进 行 董 事 会 换 届 选 举 经 公 司 控 股 股 东 推 荐, 并 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名, 同 意 提 名 刘 兆 才 先 生 黄 志 刚 先 生 郑 新 芝 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 同 意 提 名 卞 志 航 先 生 温 春 旺 先 生 陈 富 贵 先 生 陈 信 仁 先 生 郑 雳 先 生 杨 方 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 候 选 人, 并 提 交 公 司 股 东 大 会 采 取 累 积 投 票 制 方 式 进 行 选 举 ( 个 人 简 历 详 见 附 件 1) 按 照 有 关 规 定, 独 立 董 事 候 选 人 尚 需 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 提 请 公 司 股 东 大 会 进 行 选 举, 非 独 立 董 事 候 选 人 可 直 接 提 请 公 司 股 东 大 会 进 行 选 举 上 述 候 选 人 经 公 司 股 东 大 会 选 举 后 当 选 为 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 董 事 的, 其 任 期 为 三 年, 自 公 司 股 东 大 会 通 过 之 日 起 计 算 二 审 议 通 过 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ;(9 票 同 意,0 票 弃 权,0 票 反 对 ) 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要, 及 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 1
司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 规 定, 公 司 董 事 会 同 意 对 公 司 章 程 中 原 第 十 三 条 原 第 一 百 五 十 五 条 的 内 容 进 行 修 订 修 订 后 的 公 司 章 程 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 以 上 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 以 特 别 决 议 方 式 进 行 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 后 方 可 生 效 三 审 议 通 过 关 于 制 定 < 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2012-2014 年 )> 的 议 案 ;(9 票 同 意,0 票 弃 权,0 票 反 对 ) 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 要 求, 为 明 确 公 司 对 新 老 股 东 合 理 投 资 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 利 润 分 配 进 行 监 督, 公 司 董 事 会 同 意 制 定 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2012-2014 年 ) 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 四 审 议 通 过 关 于 增 加 授 权 董 事 会 审 批 2012 年 度 为 控 股 子 公 司 福 建 省 蓝 图 节 能 投 资 有 限 公 司 向 银 行 申 请 不 超 过 8,000 万 元 人 民 币 流 动 资 金 借 款 提 供 担 保 的 议 案 ;(9 票 同 意,0 票 弃 权,0 票 反 对 ) 本 公 司 于 2011 年 12 月 21 日 召 开 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 授 权 董 事 会 审 批 2012 年 度 本 公 司 对 子 公 司 提 供 担 保 的 具 体 担 保 额 度 的 议 案 2012 年 4 月 份 本 公 司 收 购 了 福 建 省 蓝 图 节 能 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 蓝 图 公 司 )51% 股 权, 成 为 其 控 股 股 东, 因 此 在 审 议 2012 年 度 对 子 公 司 提 供 担 保 的 具 体 担 保 额 度 时 未 包 含 蓝 图 公 司 现 蓝 图 公 司 因 经 营 需 要, 预 计 需 向 银 行 申 请 不 超 过 8,000 万 元 人 民 币 流 动 资 金 借 款, 拟 提 请 本 公 司 为 其 提 供 担 保 截 止 2012 年 6 月 5 日, 本 公 司 为 蓝 图 公 司 提 供 的 担 保 余 额 为 零, 本 公 司 担 保 余 额 为 17,690 万 元 人 民 币, 其 中 对 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 余 额 为 17,690 万 元 人 民 币 因 本 公 司 对 控 股 子 公 司 的 累 计 担 保 余 额 超 过 本 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 2
东 大 会 审 议 五 审 议 通 过 关 于 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 议 案 (9 票 同 意,0 票 弃 权,0 票 反 对 ) 会 议 室 案 ; 1 会 议 时 间 :2012 年 6 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9:00 2 会 议 地 点 : 福 州 市 六 一 中 路 106 号 榕 航 花 园 1 号 楼 3 层 公 司 3 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 4 会 议 议 程 : (1) 审 议 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 审 议 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (3) 审 议 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (4) 审 议 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 (5) 审 议 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; (6) 审 议 关 于 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 ; (7) 审 议 关 于 公 司 2012 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; (8) 审 议 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 以 累 积 投 票 制 方 式 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 九 位 董 事 ; 8.1 选 举 卞 志 航 先 生 为 公 司 董 事 ; 8.2 选 举 温 春 旺 先 生 为 公 司 董 事 ; 8.3 选 举 陈 富 贵 先 生 为 公 司 董 事 ; 8.4 选 举 陈 信 仁 先 生 为 公 司 董 事 ; 8.5 选 举 郑 雳 先 生 为 公 司 董 事 ; 8.6 选 举 杨 方 女 士 为 公 司 董 事 ; 8.7 选 举 刘 兆 才 先 生 为 公 司 独 立 董 事 ; 8.8 选 举 黄 志 刚 先 生 为 公 司 独 立 董 事 ; 8.9 选 举 郑 新 芝 先 生 为 公 司 独 立 董 事 ; (9) 审 议 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 以 累 积 投 票 制 方 式 选 举 公 司 第 五 届 监 事 会 三 位 股 东 代 表 监 事 ; 3
9.1 选 举 李 震 先 生 为 公 司 股 东 代 表 监 事 ; 9.2 选 举 林 伟 杰 先 生 为 公 司 股 东 代 表 监 事 ; 9.3 选 举 连 占 记 先 生 为 公 司 股 东 代 表 监 事 ; (10) 以 特 别 决 议 方 式 审 议 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; (11) 审 议 关 于 制 定 < 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2012-2014 年 )> 的 议 案 ; (12) 审 议 关 于 增 加 授 权 董 事 会 审 批 2012 年 度 为 控 股 子 公 司 福 建 省 蓝 图 节 能 投 资 有 限 公 司 向 银 行 申 请 不 超 过 8,000 万 元 人 民 币 流 动 资 金 借 款 提 供 担 保 的 议 案 ; (13) 听 取 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 以 上 (1)-(7) 项 第 (13) 项 议 案 已 经 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 (8)-(12) 项 议 案 已 经 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 5 参 加 会 议 的 有 关 事 宜 : (1) 参 加 对 象 : 1 截 止 2012 年 6 月 25 日 ( 星 期 一 ) 证 券 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 或 受 托 代 理 人 ( 受 托 代 理 人 不 必 是 本 公 司 的 股 东 ) 2 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 聘 任 律 师 (2) 登 记 办 法 : 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 资 格 的 有 效 证 明 和 持 股 凭 证 ; 由 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 法 人 股 东 单 位 的 法 定 代 表 人 出 具 的 授 权 委 托 书 ( 须 加 盖 法 人 股 东 单 位 公 章 ) 和 持 股 凭 证 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证 和 持 股 凭 证 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 和 委 托 人 身 份 证 授 权 委 托 书 和 持 股 凭 证 异 地 股 东 可 在 登 记 时 间 截 止 前 通 过 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 (3) 登 记 时 间 :2012 年 6 月 26 日 ( 星 期 二 ) 上 午 8:30-12:00, 下 午 2:30-6:00 (4) 登 记 地 点 : 福 州 市 六 一 中 路 106 号 榕 航 花 园 1 号 楼 3 层 公 司 证 券 与 投 资 者 关 系 管 理 部 (5) 联 系 方 法 : 4
1 联 系 电 话 :0591-83315984 83318998 2 联 系 传 真 :0591-83319978 3 邮 政 编 码 :350005 4 联 系 人 : 许 政 声 吴 智 飞 (6) 会 期 半 天, 出 席 会 议 人 员 的 食 宿 及 交 通 费 自 理 附 件 1 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 及 董 事 候 选 人 简 历 附 件 2 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 附 件 3 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 参 加 会 议 回 执 附 件 4 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 附 件 5 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 特 此 公 告 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 6 月 7 日 5
附 件 1: 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 及 董 事 候 选 人 简 历 一 独 立 董 事 候 选 人 简 历 刘 兆 才, 男, 汉 族, 1942 年 6 月 出 生, 山 东 海 阳 人, 中 共 党 员 1963 年 7 月 毕 业 于 解 放 军 军 事 电 信 工 程 学 院 通 信 专 业, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1963 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 解 放 军 军 事 电 信 工 程 学 院 教 员, 四 机 部 十 九 研 究 所 电 子 工 业 部 第 五 十 四 研 究 所 技 术 员 工 程 师, 电 子 工 业 部 第 三 十 六 研 究 所 高 级 工 程 师 副 所 长 所 长, 福 建 省 电 子 工 业 厅 厅 长, 福 建 省 科 学 技 术 委 员 会 主 任, 福 建 省 科 技 厅 巡 视 员,2002 年 6 月 退 休 历 任 福 建 省 信 息 产 业 专 家 委 员 会 主 任 委 员 ( 第 一 届 第 二 届 ), 华 翔 微 电 控 股 有 限 公 司 独 立 董 事 董 事 现 任 新 大 陆 电 脑 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 福 建 三 元 达 通 讯 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 黄 志 刚, 男, 汉 族,1963 年 1 月 出 生, 江 西 余 干 人, 中 共 党 员 1988 年 1 月 毕 业 于 华 中 师 范 大 学 运 筹 学 与 控 制 论 专 业 ( 硕 士 研 究 生 ),2008 年 6 月 毕 业 于 福 建 师 范 大 学 经 济 学 专 业, 研 究 生 学 历, 博 士 学 位, 教 授 1981 年 8 月 参 加 工 作, 历 任 福 州 大 学 管 理 学 院 财 金 系 教 授, 福 州 大 学 科 技 处 副 处 长 福 州 大 学 管 理 学 院 院 长 现 任 福 州 大 学 计 划 财 务 处 处 长 财 务 管 理 与 金 融 创 新 博 士 生 导 师, 兼 任 中 绿 食 品 集 团 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 郑 新 芝, 男, 汉 族,1955 年 12 月 出 生, 福 建 古 田 人, 中 共 党 员 1988 年 7 月 毕 业 于 福 建 广 播 电 视 大 学 法 律 专 业, 大 专 学 历 ; 律 师 1974 年 10 月 参 加 工 作, 历 任 建 瓯 县 人 民 法 院 工 作 人 员, 建 瓯 县 司 法 局 法 律 顾 问 处 公 务 员, 福 建 省 司 法 厅 律 管 处 主 任 科 员, 福 建 侨 务 律 师 事 务 所 副 主 任 曾 兼 任 厦 门 汽 车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 福 建 省 律 师 协 会 副 会 长 福 建 省 律 师 协 会 省 直 分 会 会 长 现 任 福 建 建 达 律 师 事 务 所 主 任, 兼 任 福 州 仲 裁 委 员 会 厦 门 仲 裁 委 员 会 福 建 省 人 事 争 议 仲 裁 庭 仲 裁 员, 福 建 省 企 业 法 律 工 作 者 协 会 副 会 长 福 建 水 泥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 二 董 事 候 选 人 简 介 卞 志 航, 男, 汉 族,1969 年 1 月 出 生, 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 人, 中 共 党 员 1991 年 7 月 毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 信 息 系 统 专 业 ( 本 科 ),1998 年 1 月 毕 业 于 厦 门 大 学 工 商 管 理 专 业 (MBA), 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 工 程 师 1991 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 资 本 市 场 部 部 长, 本 公 司 常 务 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 总 裁 现 任 本 公 司 董 事 长, 兼 任 福 建 福 日 实 业 发 展 有 限 公 司 董 事 长 福 建 信 诚 电 子 制 造 有 限 公 司 董 事 长 福 建 兴 信 电 子 制 造 有 限 公 司 董 事 长 福 建 福 日 电 子 配 件 有 限 公 司 董 事 长 福 建 福 日 科 技 有 限 公 司 董 事 长 福 建 福 日 科 光 电 子 有 限 公 司 董 事 长 6
温 春 旺, 男, 汉 族,1964 年 8 月 出 生, 福 建 浦 城 人, 中 共 党 员 1992 年 毕 业 于 福 州 大 学 企 业 管 理 专 业, 大 专 学 历 1984 年 8 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 福 日 集 团 公 司 投 资 规 划 部 部 长, 福 日 技 术 开 发 有 限 公 司 总 经 理, 福 建 福 日 实 业 发 展 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 本 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 裁 现 任 本 公 司 董 事 总 裁, 兼 任 福 建 福 日 实 业 发 展 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 陈 富 贵, 男, 汉 族,1966 年 9 月 出 生, 福 建 惠 安 人, 中 共 党 员 1990 年 7 月 毕 业 于 福 州 大 学 会 计 系 投 资 经 济 专 业 ( 本 科 );2002 年 12 月 毕 业 于 香 港 公 开 大 学 工 商 管 理 专 业 (MBA), 本 科 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 审 计 师 1990 年 8 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 财 务 审 计 部 部 长, 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 日 立 ( 福 建 ) 数 字 媒 体 有 限 公 司 审 计 师 现 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监 陈 信 仁, 男, 汉 族,1964 年 12 月 出 生, 福 建 长 乐 人, 中 共 党 员,1988 年 7 月 毕 业 于 福 州 大 学 工 业 管 理 工 程 专 业,2000 年 12 月 毕 业 于 厦 门 大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 专 业 (MBA), 本 科 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 1988 年 8 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 拖 拉 机 厂 车 间 主 任 总 调 度 办 公 室 副 主 任, 福 建 机 器 厂 厂 办 主 任 福 机 附 属 厂 厂 长 轻 机 分 厂 厂 长 书 记, 福 机 销 售 总 公 司 总 经 理, 福 建 东 方 电 器 有 限 公 司 副 总 经 理, 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 管 部 主 办 副 部 长 ( 其 间 作 为 省 政 府 第 二 批 援 疆 干 部 任 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ), 闽 东 电 机 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 财 务 总 监 现 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 部 长 郑 雳, 男, 汉 族,1974 年 1 月 出 生, 福 建 福 州 人, 中 共 党 员 1996 年 7 月 毕 业 于 福 州 大 学 贸 易 经 济 专 业 ( 本 科 );2000 年 12 月 毕 业 于 香 港 公 开 大 学 工 商 管 理 专 业 (MBA), 本 科 学 历, 硕 士 学 位 ; 高 级 经 济 师 1996 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 资 产 营 运 部 主 办 改 革 办 主 任, 闽 东 电 机 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 现 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 重 点 办 主 任 本 公 司 董 事 福 建 闽 东 本 田 发 电 机 组 有 限 公 司 董 事 福 建 省 和 格 实 业 有 限 公 司 董 事 福 州 信 安 物 业 管 理 有 限 公 司 董 事 长 闽 东 电 机 集 团 国 际 贸 易 公 司 法 定 代 表 人 杨 方, 女, 汉 族,1972 年 10 月 出 生, 福 建 周 宁 人,1995 年 7 月 毕 业 于 厦 门 大 学 国 际 经 济 法 专 业 和 国 际 贸 易 专 业, 本 科 学 历, 学 士 学 位, 助 理 经 济 师 1995 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 福 建 省 富 闽 经 济 发 展 总 公 司 外 派 总 经 理 助 理, 福 州 市 展 旺 广 告 有 限 公 司 总 经 理, 福 建 康 奥 广 告 有 限 公 司 副 总 经 理, 福 建 福 日 科 光 电 子 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 规 划 发 展 部 主 办 现 任 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 规 划 发 展 部 副 部 长 7
附 件 2 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 本 人 ) 出 席 于 2012 年 6 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9:00 在 福 州 市 六 一 中 路 106 号 榕 航 花 园 1 号 楼 3 层 公 司 会 议 室 召 开 的 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会, 并 行 使 表 决 权, 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 表 决 意 见 进 行 投 票, 并 代 为 签 置 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 本 公 司 ( 本 人 ) 授 权 对 本 次 股 东 大 会 议 案 的 表 决 意 见 如 下 : 序 表 决 意 见 备 注 ( 填 写 审 议 议 案 号 同 意 反 对 弃 权 表 决 票 数 ) 1 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 4 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 5 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 摘 要 6 关 于 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7 关 于 公 司 2012 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 8 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 以 累 积 投 票 制 方 式 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 九 位 董 事 ; 8.1 卞 志 航 先 生 ( 董 事 ) 8.2 温 春 旺 先 生 ( 董 事 ) 8.3 陈 富 贵 先 生 ( 董 事 ) 8.4 陈 信 仁 先 生 ( 董 事 ) 8.5 郑 雳 先 生 ( 董 事 ) 8.6 杨 方 女 士 ( 董 事 ) 8.7 刘 兆 才 先 生 ( 独 立 董 事 ) 8.8 黄 志 刚 先 生 ( 独 立 董 事 ) 8.9 郑 新 芝 先 生 ( 独 立 董 事 ) 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 9 案, 并 以 累 积 投 票 制 方 式 选 举 公 司 第 五 届 监 事 会 三 位 股 东 代 表 监 事 8
9.1 李 震 先 生 ( 股 东 代 表 监 事 ) 9.2 林 伟 杰 先 生 ( 股 东 代 表 监 事 ) 9.3 连 占 记 先 生 ( 股 东 代 表 监 事 ) 10 以 特 别 决 议 方 式 审 议 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 11 关 于 制 定 < 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 2012-2014 年 )> 的 议 案 12 关 于 增 加 授 权 董 事 会 审 批 2012 年 度 为 控 股 子 公 司 福 建 省 蓝 图 节 能 投 资 有 限 公 司 向 银 行 申 请 不 超 过 8,000 万 元 人 民 币 流 动 资 金 借 款 提 供 担 保 的 议 案 注 : 1 对 议 案 进 行 授 权 表 决 意 见 时, 只 能 选 择 同 意 反 对 弃 权 中 的 一 项, 并 在 对 应 的 栏 目 中 打, 涂 改 视 为 弃 权 ( 说 明 : 如 委 托 人 未 对 议 案 投 票 作 任 何 指 示, 则 视 为 全 权 委 托 受 托 人 按 照 自 己 的 意 见 进 行 表 决 ) 2 第 8.1-8.9 项, 以 累 积 投 票 制 选 举 董 事, 请 每 位 股 东 均 以 所 持 本 公 司 股 份 的 总 数 9 倍 为 累 积 基 数, 并 根 据 每 位 股 东 意 愿 分 配 股 份 到 每 一 位 董 事 候 选 人 栏 内, 并 在 同 意 意 见 的 对 应 栏 目 中 打 ; 3 第 9.1-9.3 项, 以 累 积 投 票 制 选 举 股 东 代 表 监 事, 请 每 位 股 东 均 以 所 持 本 公 司 股 份 的 总 数 3 倍 为 累 积 基 数, 并 根 据 每 位 股 东 意 愿 分 配 股 份 到 每 一 位 股 东 代 表 监 事 候 选 人 栏 内, 并 在 同 意 意 见 的 对 应 栏 目 中 打 委 托 人 签 名 ( 单 位 盖 公 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 单 位 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 帐 户 : 委 托 人 持 股 数 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 签 名 : 委 托 日 期 : ( 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 上 格 式 自 制 均 有 效 ) 9
附 件 3 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 参 加 会 议 回 执 截 止 2012 年 6 月 25 日, 本 人 / 本 单 位 持 有 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 股 票, 拟 参 加 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 持 有 股 数 : 股 东 账 号 : 姓 名 ( 签 字 或 盖 章 ): 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 : 时 间 : ( 参 会 回 执 剪 报 复 印 或 按 上 格 式 自 制 均 有 效 ) 10
附 件 4 提 名 人 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 刘 兆 才 先 生 黄 志 刚 先 生 郑 新 芝 先 生 为 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 第 五 十 三 条 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 11
员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 的 人 员 ; ( 七 ) 最 近 三 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议, 情 节 严 重 的 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 经 证 实 明 显 与 事 实 不 符 ; 五 包 括 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 被 提 名 人 黄 志 刚 先 生 具 备 较 高 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 具 备 会 计 学 专 业 教 授 资 格 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 细 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 6 月 5 日 12
附 件 5 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 刘 兆 才 黄 志 刚 郑 新 芝, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 第 五 十 三 条 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 13
的 人 员 ; ( 七 ) 最 近 三 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议, 情 节 严 重 的 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 经 证 实 明 显 与 事 实 不 符 ; 五 包 括 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 本 人 ( 黄 志 刚 ) 具 备 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 具 备 会 计 学 专 业 教 授 资 格 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 细 则 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 刘 兆 才 黄 志 刚 郑 新 芝 2012 年 6 月 5 日 14
福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2012-2014 年 ) 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 要 求, 为 明 确 公 司 对 新 老 股 东 合 理 投 资 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 利 润 分 配 进 行 监 督, 特 制 定 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2012-2014 年 ), 内 容 如 下 : 第 一 条 分 红 回 报 规 划 制 定 考 虑 因 素 公 司 着 眼 于 长 远 和 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 企 业 经 营 发 展 实 际 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 的 基 础 上, 对 利 润 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 从 而 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 分 红 回 报 机 制, 以 保 证 公 司 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 第 二 条 公 司 分 红 回 报 规 划 制 定 原 则 公 司 分 红 回 报 规 划 的 制 定 应 充 分 考 虑 投 资 者 回 报, 合 理 平 衡 和 处 理 好 公 司 经 营 利 润 用 于 自 身 发 展 和 回 报 股 东 的 关 系, 坚 持 以 现 金 分 红 为 主 的 基 本 原 则 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 严 格 执 行 公 司 章 程 所 规 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 公 司 当 年 盈 利 累 计 可 分 配 利 润 为 正 数 且 满 足 正 常 生 产 经 营 资 金 需 求 的 情 况 下, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 比 例 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 第 三 条 公 司 未 来 三 年 (2012 年 -2014 年 ) 分 红 回 报 具 体 计 划 1 公 司 的 利 润 分 配 可 以 采 取 现 金 方 式 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 2 公 司 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 每 年 向 股 东 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 3 公 司 可 以 根 据 发 展 需 要, 通 过 资 本 公 积 金 转 增 股 本 或 分 配 股 票 股 利 的 方 式 回 报 投 资 者 4 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 利 润 分 配 方 1
案, 并 提 交 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 公 司 利 润 分 配 方 案 的 制 定 与 实 施 过 程 将 积 极 采 纳 和 接 受 所 有 股 东 ( 包 括 中 小 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 建 议 和 监 督 第 四 条 未 来 股 东 回 报 规 划 的 制 定 周 期 和 相 关 决 策 机 制 1 公 司 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划, 根 据 股 东 ( 特 别 是 公 众 股 东 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见, 对 公 司 正 在 实 施 的 股 利 分 配 政 策 作 出 适 当 且 必 要 的 修 改, 以 确 定 该 时 段 的 股 东 回 报 计 划 2 董 事 会 将 根 据 公 司 实 际 经 营 情 况, 在 充 分 考 虑 公 司 盈 利 规 模 现 金 流 量 情 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求 的 基 础 上, 结 合 股 东 ( 包 括 中 小 投 资 者 ) 独 立 董 事 监 事 的 意 见, 制 定 年 度 或 中 期 利 润 分 配 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 第 五 条 本 规 划 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 6 月 7 日 2
福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要, 及 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 规 定, 公 司 对 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 中 经 营 范 围 利 润 分 配 条 款 进 行 修 订, 具 体 修 订 内 容 如 下 : 一 原 第 十 三 条 经 依 法 登 记, 公 司 经 营 范 围 是 : 计 算 机 硬 件 及 外 围 设 备 软 件 及 系 统 集 成 微 电 子 电 子 产 品 及 通 讯 设 备 家 用 电 器 电 子 元 器 件 的 制 造 销 售 ; 照 明 灯 具, 光 电 材 料 器 件 及 其 应 用 ( 配 套 ) 产 品 研 发 制 造 和 销 售 ; 光 电 照 明 工 程 设 计 施 工 和 服 务 ; 光 电 照 明 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 电 子 信 息 技 术 服 务 ; 对 外 贸 易 ; 光 学 玻 璃 及 玻 璃 纤 维 工 程 塑 料 轻 工 产 品 纺 织 品 服 装 的 加 工 销 售 ; 电 力 设 备 及 器 材 电 工 设 备 及 器 材 机 械 设 备 五 金 仪 器 仪 表 建 材 化 工 矿 产 品 ( 不 含 煤 炭 ) 百 货 饲 料 的 销 售 ( 不 含 添 加 剂 ); 氢 气 氧 气 ( 仅 限 气 体 经 营 中 心 ) 生 产 修 订 为 : 计 算 机 硬 件 及 外 围 设 备 软 件 及 系 统 集 成 微 电 子 电 子 产 品 及 通 讯 设 备 家 用 电 器 电 子 元 器 件 的 制 造 销 售 ; 照 明 灯 具, 光 电 材 料 器 件 及 其 应 用 ( 配 套 ) 产 品 研 发 制 造 和 销 售 ; 光 电 照 明 工 程 设 计 施 工 和 服 务 ; 光 电 照 明 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 电 子 信 息 技 术 服 务 ; 对 外 贸 易 ; 光 学 玻 璃 及 玻 璃 纤 维 工 程 塑 料 轻 工 产 品 纺 织 品 服 装 的 加 工 销 售 ; 电 力 设 备 及 器 材 电 工 设 备 及 器 材 机 械 设 备 五 金 仪 器 仪 表 建 材 化 工 矿 产 品 ( 不 含 煤 炭 ) 百 货 饲 料 的 销 售 ( 不 含 添 加 剂 ); 氢 气 氧 气 ( 仅 限 气 体 经 营 中 心 ) 生 产 ; 节 能 项 目 投 资 节 能 技 术 开 发 与 服 务 二 原 第 一 百 五 十 五 条 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报 和 有 利 于 公 司 长 远 发 展 的 原 则 ; 利 润 分 配 可 通 过 送 红 股 派 发 现 金 股 利 等 方 式 进 行, 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; 公 司 可 根 据 实 际 情 况 1
进 行 利 润 分 配, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; 如 公 司 因 经 营 需 要, 公 司 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 修 订 为 : 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 严 格 遵 守 下 列 规 定 : ( 一 ) 利 润 分 配 原 则 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 持 利 润 分 配 的 连 续 性 和 稳 定 性, 并 符 合 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 供 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ( 二 ) 利 润 分 配 政 策 公 司 的 利 润 分 配 可 以 采 取 现 金 方 式 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 现 金 方 式 分 配 利 润 一 般 以 年 度 现 金 分 红 为 主, 也 可 实 行 中 期 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 除 公 司 经 营 环 境 或 经 营 条 件 发 生 重 大 变 化 外, 公 司 每 年 现 金 分 红 比 例 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 的 情 况 下, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 或 资 本 公 积 转 增 股 本 的 方 式 分 配 股 利 董 事 会 在 利 润 分 配 预 案 中 应 当 对 留 存 的 未 分 配 利 润 使 用 计 划 进 行 说 明, 独 立 董 事 应 发 表 独 立 意 见 ( 三 ) 利 润 分 配 政 策 的 制 订 和 修 改 公 司 利 润 分 配 政 策 的 制 订 和 修 改 由 公 司 董 事 会 向 股 东 大 会 提 出, 董 事 会 和 股 东 大 会 在 利 润 分 配 政 策 的 论 证 和 决 策 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 和 中 小 投 资 者 的 意 见 董 事 会 在 制 订 利 润 分 配 政 策 过 程 中, 需 与 独 立 董 事 进 行 讨 论, 在 充 分 考 虑 全 体 股 东 持 续 稳 定 科 学 回 报 以 及 公 司 可 持 续 发 展 的 基 础 上, 形 成 利 润 分 配 政 策 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 政 策 需 经 董 事 会 过 半 数 以 上 表 决 通 过, 并 经 过 半 数 独 立 董 事 表 决 通 过, 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 政 策 的 制 订 或 修 改 发 表 独 立 意 见 监 事 会 应 当 对 董 事 会 制 订 或 修 改 的 利 润 分 配 政 策 进 行 审 议, 并 经 过 半 数 监 事 通 过, 监 事 会 同 时 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 分 红 政 策 2
和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督 公 司 利 润 分 配 政 策 的 制 订 或 修 改 提 交 股 东 大 会 审 议 时, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 公 司 年 度 盈 利 而 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案, 或 现 金 利 润 分 配 预 案 的 现 金 分 红 比 例 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 时, 应 当 在 年 度 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 6 月 7 日 3