股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-0

股 票 简 称 : 怡 亚 通 股 票 代 码 :002183 公 告 编 号 :2016-094 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 五 十 次 会 议 于 2016 年 4 月 8 日 以 书 面 传 签 的 形 式 召 开 公 司 应 参 加 会 议 的 董 事 7 人, 实 际 参 加 会 议 的 董 事 7 人 本 次 会 议 召 开 程 序 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 与 会 董 事 表 决 通 过 关 于 提 请 召 开 2016 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案, 现 就 公 司 2016 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 本 次 股 东 大 会 ) 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 会 议 召 开 的 基 本 情 况 1 本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 : 现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 4 月 26 日 下 午 2:00 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 至 4 月 26 日 (1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 4 月 26 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; (2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 下 午 15:00 至 4 月 26 日 下 午 15:00 2 现 场 会 议 召 开 地 点 : 深 圳 市 龙 岗 区 南 湾 街 道 李 朗 路 3 号 怡 亚 通 供 应 链 整 合 物 流 中 心 1 栋 一 楼 0116 会 议 室 3 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 4 会 议 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决 权 5 参 加 股 东 会 议 的 方 式 : 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 中 的 一 种

表 决 方 式 如 同 一 股 东 账 户 通 过 以 上 两 种 方 式 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 网 络 投 票 包 含 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投 票 方 式, 同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 6 会 议 期 限 : 半 天 7 股 权 登 记 日 :2016 年 4 月 18 日 二 本 次 股 东 大 会 审 议 事 项 1 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 2 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 (1) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 及 发 行 时 间 (3) 定 价 基 准 日 (4) 发 行 价 格 及 定 价 方 式 (5) 发 行 数 量 (6) 发 行 对 象 (7) 限 售 期 安 排 (8) 股 票 上 市 地 点 (9) 募 集 资 金 数 额 及 用 途 (10) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 (11) 决 议 的 有 效 期 3 审 议 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 4 审 议 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 5 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 6 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 7 审 议 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 等 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 8 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 与 周 国 辉 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案

10 审 议 关 于 同 意 周 国 辉 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 11 审 议 关 于 公 司 向 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 太 原 南 内 环 西 街 支 行 申 请 授 信 额 度 给 山 西 省 内 的 控 股 子 公 司 使 用, 并 由 公 司 为 其 提 供 担 保 的 议 案 12 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 市 骏 隆 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 慈 溪 市 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 13 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 大 连 旺 达 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 甘 井 子 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 14 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 翼 盛 通 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 分 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 15 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 吉 林 省 怡 亚 通 吉 诺 尔 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 16 审 议 关 于 公 司 全 资 子 公 司 联 怡 ( 香 港 ) 有 限 公 司 为 控 股 子 公 司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提 供 经 营 性 担 保 的 议 案 17 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 怀 化 鑫 星 火 供 应 链 有 限 公 司 出 资 设 立 怀 化 鑫 怡 商 贸 有 限 公 司 的 议 案 18 审 议 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 江 西 怡 站 通 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 19 审 议 关 于 公 司 全 资 子 公 司 福 建 省 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 和 控 股 子 公 司 三 明 华 亚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 三 明 中 允 商 贸 有 限 公 司 的 议 案 20 审 议 关 于 公 司 全 资 子 公 司 新 疆 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 新 疆 怡 亚 通 嘉 乐 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 议 案 21 审 议 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 一 诚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 宁 波 嘉 亿 乐 电 器 有 限 公 司 的 议 案 22 审 议 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 云 南 怡 悦 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 公 司 将 对 本 次 股 东 大 会 第 1 项 至 第 10 项 议 案 分 别 进 行 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票 上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 或 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 发 布 的 第 四 届 董 事 会 第 五 十 次 会 议 决 议 公 告

三 会 议 出 席 对 象 : 1 截 止 2016 年 4 月 18 日 下 午 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 ; 2 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 3 凡 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 并 有 表 决 权 的 股 东, 因 故 不 能 出 席 会 议, 均 可 以 书 面 授 权 方 式 ( 授 权 委 托 书 格 式 附 后 ) 委 托 一 名 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 委 托 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 ; 4 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ; 5 公 司 董 事 会 同 意 列 席 的 其 他 人 员 四 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 方 法 1 登 记 地 点 : 深 圳 市 龙 岗 区 南 湾 街 道 李 朗 路 3 号 怡 亚 通 供 应 链 基 地 1 栋 三 楼 2 登 记 时 间 :2016 年 4 月 20 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-17:30; 3 登 记 办 法 : 现 场 登 记 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 (1) 法 人 股 东 登 记 : 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 的, 须 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 加 盖 公 司 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 证 明 书 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 加 盖 委 托 人 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续 (2) 自 然 人 股 东 登 记 : 自 然 人 股 东 出 席 的, 须 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 (3) 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 邮 件 或 传 真 方 式 登 记, 不 接 受 电 话 登 记 信 函 邮 件 或 传 真 方 式 须 在 2016 年 4 月 20 日 17:30 前 送 达 本 公 司 采 用 信 函 方 式 登 记 的, 信 函 请 寄 至 : 深 圳 市 龙 岗 区 南 湾 街 道 李 朗 路 3 号 怡 亚 通 供 应 链 整 合 物 流 中 心 1 栋 三 楼 证 券 部, 邮 编 :518114 五 参 与 网 络 投 票 的 股 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 网 络 投 票 1 采 用 交 易 系 统 投 票 的 程 序 : (1)2016 年 4 月 26 日 上 午 9:30 至 11:30 下 午 13:00 至 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 买 入 股 票 业 务 操 作 (2) 投 票 代 码 :362183; 投 票 简 称 : 怡 亚 投 票

(3) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : A 输 入 买 入 指 令, 买 入 B 输 入 证 券 代 码,362183 在 买 入 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 的 申 报 价 格,1.00 元 代 表 议 案 一, 2.00 元 代 表 议 案 二, 以 此 类 推 ; 其 中 议 案 二 下 有 多 个 子 议 案 需 要 逐 项 表 决,2.00 元 代 表 对 议 案 二 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,2.01 元 代 表 议 案 二 下 子 议 案 (1),2.02 元 代 表 议 案 二 下 子 议 案 (2), 以 此 类 推 ; 同 时, 为 便 于 股 东 在 交 易 系 统 中 对 股 东 大 会 所 有 议 案 统 一 投 票, 公 司 增 加 一 个 总 议 案, 相 应 的 申 报 价 格 为 100.00 元 ; 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 视 为 对 股 东 大 会 需 审 议 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 申 报 价 格 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 内 容 对 应 申 报 价 格 总 议 案 对 应 议 案 1 至 议 案 22 统 一 表 决 100.00 议 案 一 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 1.00 议 案 二 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 2.00 1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2.01 2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 2.02 3 定 价 基 准 日 2.03 4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 2.04 5 发 行 数 量 2.05 6 发 行 对 象 2.06 7 限 售 期 安 排 2.07 8 股 票 上 市 地 点 2.08 9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 2.09 10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.10 11 决 议 的 有 效 期 2.11 议 案 三 议 案 四 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 3.00 4.00

议 案 五 议 案 六 议 案 七 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 等 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 5.00 6.00 7.00 议 案 八 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 8.00 议 案 九 议 案 十 议 案 十 一 议 案 十 二 议 案 十 三 议 案 十 四 议 案 十 五 议 案 十 六 议 案 十 七 议 案 十 八 议 案 十 九 关 于 公 司 与 周 国 辉 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 同 意 周 国 辉 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 关 于 公 司 向 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 太 原 南 内 环 西 街 支 行 申 请 授 信 额 度 给 山 西 省 内 的 控 股 子 公 司 使 用, 并 由 公 司 为 其 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 市 骏 隆 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 慈 溪 市 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 大 连 旺 达 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 甘 井 子 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 翼 盛 通 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 分 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 吉 林 省 怡 亚 通 吉 诺 尔 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 联 怡 ( 香 港 ) 有 限 公 司 为 控 股 子 公 司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提 供 经 营 性 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 怀 化 鑫 星 火 供 应 链 有 限 公 司 出 资 设 立 怀 化 鑫 怡 商 贸 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 江 西 怡 站 通 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 福 建 省 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 和 控 股 子 公 司 三 明 华 亚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

议 案 二 十 议 案 二 十 一 议 案 二 十 二 共 同 出 资 设 立 三 明 中 允 商 贸 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 新 疆 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 新 疆 怡 亚 通 嘉 乐 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 一 诚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 宁 波 嘉 亿 乐 电 器 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 云 南 怡 悦 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 20.00 21.00 22.00 C 在 委 托 股 数 项 下, 表 决 意 见 对 应 的 申 报 股 数 如 下 : 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 D 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 E 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报, 视 为 未 参 与 投 票 2 投 票 举 例 1 股 权 登 记 日 持 有 怡 亚 投 票 股 票 的 投 资 者, 对 公 司 全 部 议 案 投 同 意 票, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 投 票 简 称 买 卖 方 向 委 托 价 格 委 托 股 数 362183 怡 亚 投 票 买 入 100.00 1 股 2 如 某 股 东 对 议 案 二 投 弃 权 票, 对 议 案 一 投 反 对 票, 对 其 他 议 案 投 赞 成 票, 申 报 顺 序 如 下 : 投 票 代 码 投 票 简 称 买 卖 方 向 委 托 价 格 委 托 股 数 362183 怡 亚 投 票 买 入 2.00 3 股 362183 怡 亚 投 票 买 入 1.00 2 股 362183 怡 亚 投 票 买 入 100.00 1 股 3 如 某 股 东 对 议 案 三 投 赞 成 票, 申 报 顺 序 如 下 : 投 票 代 码 投 票 简 称 买 卖 方 向 委 托 价 格 委 托 股 数 362183 怡 亚 投 票 买 入 3.00 1 股 3 计 票 规 则

在 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 表 决 时, 如 果 股 东 先 对 议 案 一 至 议 案 二 十 二 中 的 一 项 或 多 项 投 票 表 决, 然 后 对 总 议 案 投 票 表 决, 以 股 东 对 议 案 一 至 议 案 二 十 二 中 已 投 票 表 决 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 未 投 票 表 决 的 议 案, 以 对 总 议 案 的 投 票 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 然 后 对 议 案 一 至 议 案 二 十 二 中 的 一 项 或 多 项 议 案 投 票 表 决, 则 以 对 总 议 案 的 投 票 表 决 意 见 为 准 4 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 : 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 A 申 请 服 务 密 码 股 东 可 登 录 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 点 击 申 请 密 码, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1 元 4 位 数 字 激 活 校 验 码 服 务 密 码 可 以 在 申 报 五 分 钟 后 成 功 激 活 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 参 加 其 他 公 司 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 拥 有 多 个 深 圳 证 券 账 户 的 投 资 者 申 请 服 务 密 码, 应 当 按 不 同 账 户 分 别 申 请 服 务 密 码 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 申 报 五 分 钟 后 正 式 注 销, 注 销 后 投 资 者 方 可 重 新 申 领 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 : 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 2 元 大 于 1 的 整 数 B 申 请 数 字 证 书 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 ( 1 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 取 网 址 : http://wltp.cninfo.com.cn, 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 (2) 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间

六 其 他 事 项 : 1 会 议 联 系 人 : 梁 欣 常 晓 艳 联 系 电 话 :0755-88393181 传 真 :0755-88393322-3172 邮 箱 :002183@eascs.com 通 讯 地 址 : 深 圳 市 龙 岗 区 南 湾 街 道 李 朗 路 3 号 怡 亚 通 供 应 链 整 合 物 流 中 心 1 栋 三 楼 邮 编 :518114 2 参 加 会 议 人 员 的 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 特 此 公 告! 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 八 日

附 : 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 单 位 ) 出 席 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 并 于 本 次 股 东 大 会 按 照 下 列 指 示 就 下 列 议 案 投 票, 如 没 有 做 出 指 示, 代 理 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 表 决 议 案 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 议 案 一 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 议 案 二 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 3 定 价 基 准 日 4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 5 发 行 数 量 6 发 行 对 象 7 限 售 期 安 排 8 股 票 上 市 地 点 9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 11 决 议 的 有 效 期 议 案 三 议 案 四 议 案 五 议 案 六 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 议 案

议 案 七 议 案 八 议 案 九 议 案 十 议 案 十 一 议 案 十 二 议 案 十 三 议 案 十 四 议 案 十 五 议 案 十 六 议 案 十 七 议 案 十 八 议 案 十 九 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 等 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 与 周 国 辉 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 同 意 周 国 辉 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 关 于 公 司 向 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 太 原 南 内 环 西 街 支 行 申 请 授 信 额 度 给 山 西 省 内 的 控 股 子 公 司 使 用, 并 由 公 司 为 其 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 市 骏 隆 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 慈 溪 市 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 大 连 旺 达 供 应 链 管 理 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 甘 井 子 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 翼 盛 通 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 分 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 吉 林 省 怡 亚 通 吉 诺 尔 供 应 链 有 限 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 授 信 额 度, 并 由 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 联 怡 ( 香 港 ) 有 限 公 司 为 控 股 子 公 司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提 供 经 营 性 担 保 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 怀 化 鑫 星 火 供 应 链 有 限 公 司 出 资 设 立 怀 化 鑫 怡 商 贸 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 江 西 怡 站 通 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 福 建 省 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 和 控 股 子 公 司 三 明 华 亚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 三 明 中 允 商 贸 有 限 公 司 的 议 案

议 案 二 十 议 案 二 十 一 议 案 二 十 二 关 于 公 司 全 资 子 公 司 新 疆 怡 亚 通 深 度 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 新 疆 怡 亚 通 嘉 乐 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 控 股 子 公 司 宁 波 一 诚 供 应 链 管 理 有 限 公 司 出 资 设 立 宁 波 嘉 亿 乐 电 器 有 限 公 司 的 议 案 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 怡 亚 通 物 流 有 限 公 司 出 资 设 立 云 南 怡 悦 深 度 物 流 有 限 公 司 的 议 案 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 身 份 证 号 码 : 持 股 数 量 : 股 股 东 帐 号 : 受 托 人 签 名 : 身 份 证 号 码 : 受 托 日 期 : 年 月 日 注 :1 股 东 请 在 选 项 中 打 ; 2 每 项 均 为 单 选, 多 选 无 效 ; 3 授 权 委 托 书 用 剪 报 或 复 印 件 均 有 效