证 券 代 码 :002289 证 券 简 称 :*ST 宇 顺 公 告 编 号 :2016-057 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 定 于 2016 年 5 月 30 日 下 午 14:30 以 现 场 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 现 将 本 次 股 东 大 会 的 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 会 议 召 集 人 : 公 司 第 三 届 董 事 会 ( 二 ) 会 议 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 30 日 ( 周 一 ) 下 午 14:30 开 始 2 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 29 日 ( 周 日 )-2016 年 5 月 30 日 ( 周 一 ) 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 30 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 29 日 下 午 15:00 至 2016 年 5 月 30 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 三 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 麻 雀 岭 工 业 区 M-6 栋 二 层 一 区 公 司 会 议 室 ( 四 ) 会 议 召 开 方 式 : 现 场 与 网 络 投 票 相 结 合 方 式 1 现 场 投 票 : 股 东 本 人 出 席 现 场 会 议 或 者 通 过 授 权 委 托 书 ( 见 附 件 2) 委 托 他 人 出 席 现 场 会 议 2 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 或 符 合 规 定 的 其 他 投 票 方 式 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准
( 五 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 24 日 ( 周 二 ) ( 六 ) 会 议 出 席 对 象 : 1 截 至 2016 年 5 月 24 日 ( 周 二 ) 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会, 并 可 以 书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 决 议, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 ; 2 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 3 本 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ; 4 公 司 董 事 会 同 意 列 席 的 相 关 人 员 二 会 议 审 议 事 项 1 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 ; 2 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 3 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 ; 6 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 ; 7 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 议 案 ; 8 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 2013-2015 年 度 累 积 业 绩 承 诺 未 实 现 情 况 的 说 明 ; 9 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 股 东 权 益 价 值 减 值 测 试 的 议 案 ; 10 关 于 2015 年 度 非 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 以 上 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议, 第 三 届 监 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 29 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 相 关 公 告 独 立 董 事 已 就 上 述 相 关 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 独 立 董 事 关 于 第 三 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 等 规 则 的 要 求, 本 次 会 议 审 议 的 上 述 议 案 需 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票 并 披 露 中 小 投 资 者 指 除 单 独 或
合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 外 的 其 他 股 东 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 述 职 三 现 场 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 1 法 人 股 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 的, 凭 营 业 执 照 复 印 件 持 股 证 明 法 定 代 表 人 身 份 证 以 及 法 定 代 表 人 资 格 证 明 ; 授 权 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 营 业 执 照 复 印 件 持 股 证 明 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 法 定 代 表 人 资 格 证 明 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 和 本 人 身 份 证 办 理 登 记 2 个 人 股 东 凭 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 股 票 账 户 卡 和 持 股 证 明 登 记 ; 授 权 委 托 代 理 人 持 本 人 有 效 身 份 证 件 授 权 委 托 书 和 委 托 人 的 身 份 证 复 印 件 股 票 账 户 卡 复 印 件 及 持 股 证 明 办 理 登 记 3 异 地 股 东 可 采 用 书 面 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 二 ) 登 记 时 间 :2016 年 5 月 26 日 及 2016 年 5 月 27 日 ( 上 午 9:00-12:00; 下 午 14:00-17:00) ( 三 ) 登 记 地 点 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 麻 雀 岭 工 业 区 M-6 栋 二 层 一 区 董 事 会 办 公 室 联 系 人 : 邰 晓 巍 联 系 电 话 :0755-86028112 联 系 传 真 :0755-86028498 联 系 邮 箱 :taixiaowei@szsuccess.com.cn 邮 编 :518057 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 1 五 其 他 ( 一 ) 联 系 方 式 会 议 联 系 人 : 邰 晓 巍
联 系 部 门 : 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 联 系 电 话 :0755-86028112 传 真 号 码 :0755-86028498 联 系 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 麻 雀 岭 工 业 区 M-6 栋 二 层 一 区 董 事 会 办 公 室 邮 编 : 518057 ( 二 ) 会 期 半 天, 与 会 股 东 食 宿 和 交 通 自 理 ; ( 三 ) 出 席 会 议 的 股 东 需 出 示 登 记 手 续 中 所 列 明 的 文 件 六 备 查 文 件 第 三 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 决 议 ; 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 ; 第 三 届 监 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 特 此 公 告 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 五 月 九 日
附 件 1. 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 :362289 2. 投 票 简 称 : 宇 顺 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 30 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 6. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 宇 顺 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 本 次 股 东 大 会 设 置 总 议 案,100.00 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 委 托 价 格 如 下 : 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 所 有 议 案 100.00 1 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 1.00 2 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2.00 3 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3.00 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4.00
5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 5.00 6 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 6.00 7 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 议 案 7.00 8 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 2013-2015 年 度 累 积 业 绩 承 诺 未 实 现 情 况 的 说 明 8.00 9 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 股 东 权 益 价 值 减 值 测 试 的 议 案 9.00 10 关 于 2015 年 度 非 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 10.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 二 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 29 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 30 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 附 件 2:
授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 我 单 位 ( 个 人 ), 出 席 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 受 托 人 有 权 依 照 本 授 权 委 托 书 的 指 示 对 该 次 会 议 审 议 的 议 案 进 行 投 票 表 决, 并 代 为 签 署 该 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 序 号 议 案 内 容 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 2 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 4 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 6 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 7 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 议 案 8 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 2013-2015 年 度 累 积 业 绩 承 诺 未 实 现 情 况 的 说 明 9 关 于 深 圳 市 雅 视 科 技 有 限 公 司 股 东 权 益 价 值 减 值 测 试 的 议 案 10 关 于 2015 年 度 非 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 说 明 : 1 请 在 提 案 的 同 意 反 对 弃 权 栏 内 相 应 地 方 填 上 2 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章 3 授 权 委 托 书 的 有 效 期 限 为 自 授 权 委 托 书 签 署 之 日 起 至 该 次 会 议 结 束 时 止 如 委 托 人 未 作 出 表 决 指 示, 受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 决 定 表 决 : 是 否 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 户 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 : 签 署 日 期 : 年 月 日