证 券 代 码 :002405 证 券 简 称 : 四 维 图 新 公 告 编 号 :2016-031 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 会 议 名 称 :2015 年 度 股 东 大 会 2. 会 议 召 集 人 : 公 司 第 三 届 董 事 会 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 公 司 于 2016 年 4 月 11 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案, 本 次 股 东 大 会 的 召 集 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 4. 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 6 月 7 日 ( 星 期 二 )15:00 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 6 月 6 日 至 2016 年 6 月 7 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2016 年 6 月 7 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 5. 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 6. 出 席 对 象 : (1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 : 于 股 权 登 记 日 2016 年 6 月 2 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 1
(2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 律 师 7. 会 议 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 16 层 公 司 6 号 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 议 案 1: 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 议 案 2: 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 3: 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 议 案 4: 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 5: 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 议 案 6: 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 议 案 7: 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 议 案 8: 关 于 公 司 符 合 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 条 件 的 议 案 议 案 9: 逐 项 审 议 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 方 案 的 议 案 9.1 整 体 方 案 9.2 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 方 9.3 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 9.4 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 的 交 易 价 格 及 定 价 依 据 9.5 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 价 的 支 付 方 式 9.6 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 : 9.7 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 对 象 和 发 行 方 式 9.8 发 行 股 份 购 买 资 产 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2
9.9 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 数 量 9.10 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 锁 定 期 安 排 9.11 发 行 股 份 购 买 资 产 - 拟 上 市 地 点 9.12 发 行 股 份 购 买 资 产 - 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 理 9.13 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 自 评 估 基 准 日 至 交 割 日 期 间 的 损 益 归 属 9.14 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 金 额 9.15 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 票 种 类 及 面 值 9.16 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 方 式 9.17 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 对 象 和 认 购 方 式 9.18 募 集 配 套 资 金 方 案 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 9.19 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 数 量 9.20 募 集 配 套 资 金 方 案 - 限 售 期 9.21 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 用 途 9.22 募 集 配 套 资 金 方 案 - 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 9.23 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 份 上 市 地 点 9.24 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 决 议 有 效 期 议 案 10: 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 议 案 11: 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 符 合 < 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 > 第 四 条 规 定 的 议 案 议 案 12: 关 于 本 次 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 十 一 条 规 定 的 议 案 3
议 案 13: 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 四 十 三 条 的 规 定 的 议 案 议 案 14: 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 议 案 15: 关 于 公 司 与 交 易 对 方 签 署 附 条 件 生 效 的 < 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 利 润 补 偿 协 议 > 的 议 案 议 案 16: 关 于 公 司 与 特 定 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 议 案 17: 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 审 计 报 告 与 资 产 评 估 报 告 的 议 案 议 案 18: 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 议 案 议 案 19: 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性 合 规 性 及 提 交 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 议 案 20: 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 议 案 21: 关 于 制 定 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 > 的 议 案 议 案 22: 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 非 公 开 发 行 方 式 认 购 )> 及 其 摘 要 的 议 案 议 案 23: 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 议 案 议 案 24: 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 议 案 25: 关 于 修 订 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案 议 案 26: 关 于 追 加 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 议 案 5 议 案 7-24 议 案 26 需 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 和 中 小 股 东 单 独 表 决 4
议 案 8-18 议 案 20-23 议 案 26 关 联 股 东 需 回 避 表 决 独 立 董 事 罗 玲 王 小 川 任 光 明 将 在 本 次 股 东 大 会 上 作 独 立 董 事 述 职 报 告 上 述 议 案 内 容 详 见 2016 年 4 月 13 日 5 月 17 日 登 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 三 会 议 登 记 方 法 1 自 然 人 股 东 凭 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 和 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ; 2 委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 ( 原 件 ) 委 托 人 身 份 证 委 托 人 证 券 账 户 卡 及 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ; 3 法 人 股 东 凭 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 原 件 法 定 代 表 人 签 章 的 授 权 委 托 书 原 件 及 出 席 人 身 份 证 办 理 手 续 登 记 ; 4 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 须 在 2015 年 6 月 3 日 下 午 17:30 点 之 前 送 达 或 传 真 到 公 司 ), 传 真 方 式 登 记 的 股 东 应 在 会 前 提 交 原 件, 不 接 受 电 话 登 记 ; 5 登 记 时 间 :2016 年 6 月 3 日 上 午 9:00-12:00, 下 午 14:00-17:30; 6 登 记 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 董 事 会 办 公 室 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 : 深 市 股 东 的 投 票 代 码 为 362405 2. 投 票 简 称 : 四 维 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 6 月 7 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 在 投 票 当 日, 四 维 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5. 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 5
别 申 报 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 议 案 名 称 委 托 号 价 格 总 议 案 所 有 议 案 100 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 3 2015 年 度 报 告 及 摘 要 3.00 4 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 5 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5.00 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 7 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 7.00 8 9 关 于 公 司 符 合 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 条 件 的 议 案 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 方 案 的 议 案 8.00 9.00 9.1 整 体 方 案 9.01 9.2 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 方 9.02 9.3 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 9.4 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 的 交 易 价 格 及 定 价 依 据 9.5 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 价 的 支 付 方 式 9.6 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 : 9.7 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 对 象 和 发 行 方 式 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 6
发 行 股 份 购 买 资 产 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 9.8 格 9.9 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 数 量 9.08 9.09 9.10 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 锁 定 期 安 排 9.10 9.11 发 行 股 份 购 买 资 产 - 拟 上 市 地 点 9.11 9.12 发 行 股 份 购 买 资 产 - 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 理 9.13 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 自 评 估 基 准 日 至 交 割 日 期 间 的 损 益 归 属 9.14 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 金 额 9.15 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 票 种 类 及 面 值 9.16 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 方 式 9.17 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 对 象 和 认 购 方 式 9.18 募 集 配 套 资 金 方 案 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 9.19 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 数 量 9.20 募 集 配 套 资 金 方 案 - 限 售 期 9.21 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 用 途 9.22 募 集 配 套 资 金 方 案 - 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 9.23 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 份 上 市 地 点 9.24 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 决 议 有 效 期 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 10 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 10.00 11 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 符 合 < 关 于 规 11.00 7
12 13 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 > 第 四 条 规 定 的 议 案 关 于 本 次 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 十 一 条 规 定 的 议 案 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 四 十 三 条 的 规 定 的 议 案 12.00 13.00 14 15 16 17 18 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 公 司 与 交 易 对 方 签 署 附 条 件 生 效 的 < 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 利 润 补 偿 协 议 > 的 议 案 关 于 公 司 与 特 定 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 审 计 报 告 与 资 产 评 估 报 告 的 议 案 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 议 案 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性 合 规 性 及 提 交 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 19.00 20 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 20.00 21 关 于 制 定 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 21.00 8
工 持 股 计 划 管 理 办 法 > 的 议 案 22 23 24 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 非 公 开 发 行 方 式 认 购 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 议 案 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 22.00 23.00 24.00 25 关 于 修 订 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案 25.00 26 关 于 追 加 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 26.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 表 2 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (4) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 6 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 6 月 7 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 9
网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 五 其 他 事 项 1. 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 雷 文 辉 秦 芳 联 系 电 话 :(010)82306399 84554886 联 系 传 真 :(010)82306909 通 讯 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 邮 编 :100028 2. 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 所 有 股 东 的 食 宿 交 通 费 自 理 3. 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 六 备 查 文 件 1 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 ; 2 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 10
北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 在 下 述 授 权 范 围 内 代 表 本 人 / 本 公 司 出 席 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 并 按 照 下 列 指 示 就 下 列 议 案 投 票 表 决, 如 没 有 做 出 指 示, 代 理 人 有 权 按 自 已 的 意 愿 表 决 议 案 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 议 案 名 称 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2015 年 度 报 告 及 摘 要 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 公 司 符 合 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 条 件 的 议 案 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 方 案 的 议 案 整 体 方 案 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 方 表 决 结 果 同 意 反 对 弃 权 11
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 的 交 易 价 格 及 定 价 依 据 发 行 股 份 购 买 资 产 - 交 易 对 价 的 支 付 方 式 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 : 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 对 象 和 发 行 方 式 发 行 股 份 购 买 资 产 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 数 量 发 行 股 份 购 买 资 产 - 发 行 股 份 锁 定 期 安 排 发 行 股 份 购 买 资 产 - 拟 上 市 地 点 发 行 股 份 购 买 资 产 - 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 理 发 行 股 份 购 买 资 产 - 标 的 资 产 自 评 估 基 准 日 至 交 割 日 期 间 的 损 益 归 属 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 金 额 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 票 种 类 及 面 值 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 方 式 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 对 象 和 认 购 方 式 募 集 配 套 资 金 方 案 - 本 次 发 行 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 数 量 募 集 配 套 资 金 方 案 - 限 售 期 12
9.21 9.22 9.23 9.24 10 11 募 集 配 套 资 金 方 案 - 募 集 配 套 资 金 用 途 募 集 配 套 资 金 方 案 - 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 股 份 上 市 地 点 募 集 配 套 资 金 方 案 - 发 行 决 议 有 效 期 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 符 合 < 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 > 第 四 12 13 条 规 定 的 议 案 关 于 本 次 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 十 一 条 规 定 的 议 案 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 < 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 14 理 办 法 > 第 四 十 三 条 的 规 定 的 议 案 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 15 16 17 18 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 公 司 与 交 易 对 方 签 署 附 条 件 生 效 的 < 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 利 润 补 偿 协 议 > 的 议 案 关 于 公 司 与 特 定 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 审 计 报 告 与 资 产 评 估 报 告 的 议 案 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 13
19 允 性 的 议 案 关 于 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性 合 规 性 及 提 交 法 律 20 文 件 的 有 效 性 的 说 明 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 21 22 关 联 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 制 定 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 < 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 非 公 开 发 行 方 式 认 购 )> 及 其 摘 23 24 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 议 案 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 25 关 于 修 订 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案 26 关 于 追 加 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ( 请 在 相 应 的 表 决 意 见 项 下 划 ) 委 托 人 姓 名 : 身 份 证 ( 营 业 执 照 ) 号 码 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 签 署 日 期 :2015 年 月 日 14