证 券 代 码 :002477 证 券 简 称 : 雏 鹰 农 牧 公 告 编 号 :2016-041 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 经 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 4 月 20 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 定, 公 司 将 于 2016 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 现 将 股 东 大 会 有 关 事 项 公 告 如 下 : 一 会 议 召 开 的 基 本 情 况 ( 一 ) 会 议 召 开 日 期 和 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 下 午 14:00 2 网 络 投 票 时 间 为 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 交 易 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 开 始 时 间 (2016 年 5 月 17 日 下 午 15:00) 至 投 票 结 束 时 间 (2016 年 5 月 18 日 下 午 15:00) 期 间 的 任 意 时 间 ( 二 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 11 日 ( 星 期 三 ) ( 三 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 四 ) 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 五 ) 会 议 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 网 络 投 票 表 决 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 ( 六 ) 参 加 股 东 大 会 的 方 式 : 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 ( 现 场 投 票 可 以 委 托 代 理 人 代 为 投 票 ) 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 本 次 会 议 审 议 的 议 案 经 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 1
第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 后 提 交, 程 序 合 法, 资 料 完 备 ; ( 二 ) 本 次 会 议 审 议 的 议 案 为 : 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 4 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 7 关 于 公 司 2016 年 度 薪 酬 设 计 方 案 的 议 案 ; 8 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 ; 9 关 于 公 司 2015 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 10 关 于 对 外 提 供 担 保 的 议 案 议 案 有 关 内 容 请 参 见 2016 年 4 月 22 日 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 相 关 公 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 的 规 定, 本 次 会 议 审 议 的 议 案 5 议 案 7 议 案 8 议 案 9 和 议 案 10 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 进 行 单 独 计 票 并 及 时 公 开 披 露 中 小 投 资 者 是 指 除 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ( 三 ) 本 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 述 职 三 会 议 出 席 对 象 1 截 至 2016 年 5 月 11 日 下 午 15:00 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 并 办 理 了 出 席 会 议 登 记 手 续 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会, 股 东 可 以 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ; 2 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 四 现 场 股 东 大 会 会 议 登 记 方 法 1 登 记 时 间 :2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ) 上 午 8:00 11:00, 下 午 14:00 2
17:00; 2 登 记 地 点 : 河 南 省 新 郑 市 薛 店 镇 世 纪 大 道 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 部, 信 函 请 注 明 股 东 大 会 字 样 3 登 记 方 式 : (1) 自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 等 办 理 登 记 手 续 ; (2) 法 人 股 东 凭 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 单 位 持 股 凭 证 法 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 原 件 办 理 登 记 手 续 ; (3) 委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 及 持 股 凭 证 等 办 理 登 记 手 续 ; (4) 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记, 不 接 受 电 话 登 记 参 加 本 次 会 议 的 股 东, 请 在 规 定 的 登 记 时 间 进 行 登 记 五 参 与 网 络 投 票 的 股 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 网 络 投 票, 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 期 间, 交 易 系 统 将 挂 牌 一 只 投 票 证 券, 股 东 以 申 报 买 入 委 托 的 方 式 对 表 决 事 项 进 行 投 票 表 决 投 票 代 码 :362477; 投 票 简 称 为 雏 鹰 投 票 投 票 代 码 证 券 简 称 买 卖 方 向 买 入 价 格 362477 雏 鹰 投 票 买 入 对 应 申 报 价 格 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 输 入 买 入 指 令 ; (2) 输 入 证 券 代 码 362477; (3) 在 买 入 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 申 报 价 格 为 : 3
议 案 序 号 议 案 内 容 议 案 对 应 申 报 价 格 100 总 议 案 100.00 元 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 元 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 元 3 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 3.00 元 4 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 4.00 元 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 元 6 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 6.00 元 7 关 于 公 司 2016 年 度 薪 酬 设 计 方 案 的 议 案 7.00 元 8 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 8.00 元 9 关 于 公 司 2015 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 关 联 交 易 预 计 的 议 案 9.00 元 10 关 于 对 外 提 供 担 保 的 议 案 10.00 元 注 : 为 便 于 股 东 在 交 易 系 统 中 对 股 东 大 会 所 有 议 案 统 一 投 票, 公 司 增 加 一 个 总 议 案, 对 应 的 委 托 价 格 为 100.00 元 ; 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 视 为 对 股 东 大 会 需 审 议 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 ; 股 东 对 总 议 案 和 各 议 案 都 进 行 了 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 (4) 在 委 托 股 数 项 下 输 入 表 决 意 见 : 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 (5) 确 认 投 票 委 托 完 成 4 计 票 规 则 : (1) 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 的 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 一 项 或 多 项 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 先 投 票 的 一 项 或 多 项 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 进 行 投 票 表 决, 再 对 一 项 或 多 项 议 案 进 行 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 为 准 (2) 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 4
(3) 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票 的, 以 第 一 次 投 票 为 准 (4) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn ), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 ( 二 ) 采 用 互 联 网 投 票 操 作 流 程 1 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 元 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11 30 前 发 出 的, 当 日 下 午 13 00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11 30 后 发 出 的, 次 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 2.00 元 大 于 1 的 整 数 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 证 书 服 务 栏 目, 按 照 深 圳 证 券 数 字 证 书 业 务 办 理 说 明 办 理 证 书 2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 后 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 网 上 股 东 大 会 列 表 5
选 择 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 3 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 六 其 他 事 项 会 议 联 系 方 式 : 联 系 地 址 : 河 南 省 新 郑 市 薛 店 镇 世 纪 大 道 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 联 系 人 : 董 事 会 秘 书 吴 易 得 证 券 事 务 代 表 贡 妍 妍 电 话 :0371-6258 3588 / 6258 3825 传 真 :0371-6258 3825 邮 编 : 451162 电 子 邮 箱 :wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com 特 此 公 告 附 件 : 授 权 委 托 书 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 日 6
附 件 : 授 权 委 托 书 致 : 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 / 本 公 司 出 席 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 行 使 投 票 权, 并 代 为 签 署 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 委 托 期 限 : 自 签 署 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 本 人 ( 本 公 司 ) 对 本 次 股 东 大 会 第 1-10 项 议 案 的 表 决 意 见 : 序 号 议 案 同 意 反 对 弃 权 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 7 关 于 公 司 2016 年 度 薪 酬 设 计 方 案 的 议 案 8 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 9 关 于 公 司 2015 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 关 联 交 易 预 计 的 议 案 10 关 于 对 外 提 供 担 保 的 议 案 ( 说 明 : 请 在 对 议 案 投 票 选 择 时 在 同 意 或 反 对 或 弃 权 空 格 内 填 上 号 投 票 人 只 能 表 明 同 意 反 对 或 弃 权 一 种 意 见, 涂 改 填 写 其 他 符 号 多 选 或 不 选 的 表 决 票 无 效, 按 弃 权 处 理 ) 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 字 或 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 股 7
受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 代 理 人 签 名 : 代 理 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 8