证 券 代 码 :000876 证 券 简 称 : 新 希 望 公 告 编 号 :2016-30 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 于 2016 年 4 月 26 日 在 北 京 市 朝 阳 区 望 京 SOHO 中 心 公 司 会 议 室 召 开 本 次 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 8 人, 董 事 刘 永 好 先 生 因 出 差 在 外, 特 委 托 公 司 董 事 长 刘 畅 女 士 代 为 行 使 表 决 权, 公 司 监 事 及 高 管 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 所 作 决 议 合 法 有 效 会 议 在 公 司 董 事 长 刘 畅 女 士 的 主 持 下, 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网,2015 年 年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 同 日 中 国 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 二 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1
公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 由 公 司 董 事 会 授 权 公 司 董 事 长 签 署, 其 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 的 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 五 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2015 年 年 度 利 润 分 配 方 案 拟 为 : 以 公 司 总 股 本 2,084,117,292 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 5.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 1,146,264,510.60 元 ; 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 公 司 股 本 增 加 至 4,168,234,584 股 本 方 案 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 的 利 润 分 配 方 案 公 告 六 审 议 通 过 了 公 司 关 于 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 财 务 报 告 审 计 单 位 的 议 案 2
经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 议, 公 司 拟 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 财 务 报 告 审 计 单 位, 聘 期 一 年 本 议 案 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 七 审 议 通 过 了 公 司 关 于 新 希 望 财 务 有 限 公 司 风 险 持 续 评 估 报 告 的 议 案 表 决 结 果 :5 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权,4 票 回 避 本 议 案 关 联 董 事 刘 畅 刘 永 好 王 航 黄 代 云 回 避 表 决 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 要 求, 公 司 在 与 财 务 公 司 进 行 关 联 交 易 期 间, 应 当 在 定 期 报 告 中 对 涉 及 与 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 贷 款 等 金 融 业 务 进 行 持 续 披 露, 并 每 半 年 提 交 一 次 风 险 持 续 评 估 报 告 关 于 新 希 望 财 务 有 限 公 司 风 险 持 续 评 估 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 八 审 议 通 过 了 公 司 关 于 提 名 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 公 司 现 任 的 第 六 届 董 事 会 将 于 2016 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 公 司 股 东 独 立 董 事 等 意 见 后, 公 司 董 事 会 推 选 出 公 司 下 一 届 董 事 会 ( 第 七 届 董 事 会 ) 非 独 立 董 事 候 选 人 ( 简 历 详 见 附 件 一 ) 本 次 提 名 的 非 独 立 董 事 候 选 人 名 单 为 : 刘 永 好 刘 畅 李 兵 王 3
航 李 建 雄 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 ( 非 独 立 董 事 ) 名 单 将 提 交 至 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 并 以 累 积 投 票 方 式 选 举 产 生 九 审 议 通 过 了 公 司 关 于 提 名 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 公 司 现 任 的 第 六 届 董 事 会 将 于 2016 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 公 司 股 东 独 立 董 事 等 意 见 后, 公 司 董 事 会 推 选 出 公 司 下 一 届 董 事 会 ( 第 七 届 董 事 会 ) 独 立 董 事 候 选 人 ( 简 历 详 见 附 件 二 ) 本 次 提 名 的 独 立 董 事 候 选 人 名 单 为 : 温 铁 军 胡 智 王 璞 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 ( 独 立 董 事 ) 名 单 将 提 交 至 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 并 以 累 积 投 票 方 式 选 举 产 生 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决, 独 立 董 事 候 选 人 信 息 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 进 行 公 示, 公 示 期 间, 任 何 单 位 或 个 人 对 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 有 异 议 的, 均 可 向 深 圳 证 券 交 易 所 反 馈 意 见 十 审 议 通 过 了 公 司 关 于 修 改 内 部 控 制 制 度 的 议 案 根 据 国 家 五 部 委 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 应 用 指 引 的 规 定, 在 公 司 董 事 会 直 接 领 导 下, 按 照 国 家 企 业 内 控 制 度 应 当 持 续 改 进 4
的 相 关 要 求, 公 司 内 控 领 导 小 组 依 据 相 关 法 律 法 规 并 结 合 公 司 实 际 情 况 以 及 公 司 内 审 和 外 部 审 计 机 构 对 公 司 2015 年 版 内 控 制 度 个 别 制 度 设 计 方 面 提 出 的 建 议, 在 征 求 相 关 管 理 人 员 的 基 础 上 对 2015 年 版 内 控 制 度 进 行 了 适 度 修 改 十 一 审 议 通 过 了 公 司 关 于 拟 投 资 项 目 的 议 案 为 促 进 公 司 饲 料 加 工 养 殖 业 务 的 发 展, 优 化 公 司 产 业 投 资 布 局 经 调 研 论 证, 拟 实 施 2 个 投 资 发 展 项 目 :1 河 北 故 城 租 赁 模 式 发 展 年 出 栏 36 万 头 商 品 猪 项 目 ;2 爱 宅 良 配 ( 天 津 ) 电 子 商 务 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 金 ; 以 上 项 目 投 资 总 额 为 10,980 万 元 ( 项 目 基 本 情 况 详 见 附 件 三 ) 十 二 审 议 通 过 了 公 司 关 于 对 子 公 司 追 加 提 供 担 保 额 度 的 议 案 新 希 望 新 加 坡 ( 私 人 ) 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 定 给 予 该 公 司 担 保 额 度 为 291,840 万 元 ( 其 中 连 带 责 任 保 证 担 保 金 额 277,120 万 元, 备 用 信 用 证 14,720 万 元 ), 为 适 应 其 经 营 的 需 要, 拟 对 其 追 加 39,680 万 元 连 带 责 任 担 保 额 度, 期 限 为 股 东 大 会 审 议 通 过 后 12 个 月 内 本 次 担 保 的 具 体 情 况 详 见 公 司 2016 年 4 月 28 日 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 的 关 于 对 子 公 司 追 加 提 供 担 保 额 度 的 公 告 本 议 案 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 5
十 三 审 议 通 过 了 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 事 项 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 故 决 定 于 2016 年 5 月 26 日 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 本 次 股 东 大 会 召 开 的 具 体 事 宜 详 见 公 司 2016 年 4 月 28 日 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 的 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 特 此 公 告 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 八 日 6
附 件 一 : 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 刘 永 好 先 生 简 历 : 刘 永 好, 男,64 岁, 大 专 文 化, 高 级 工 程 师 曾 任 希 望 集 团 有 限 公 司 总 裁, 第 七 八 届 全 国 工 商 联 副 主 席, 第 九 十 届 全 国 政 协 常 委, 第 十 第 十 一 届 全 国 政 协 经 济 委 员 会 副 主 任 等 职 务 ; 现 任 公 司 董 事 新 希 望 集 团 有 限 公 司 董 事 长 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表 刘 永 好 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 永 好 先 生 为 公 司 公 司 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 公 司 公 司 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人, 并 直 接 持 有 公 司 股 份 446,160 股, 与 公 司 现 任 董 事 长 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 刘 畅 女 士 为 父 女 关 系 除 此, 与 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 刘 畅 女 士 简 历 : 刘 畅, 女,34 岁, 高 级 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 曾 任 北 京 金 锣 广 告 公 司 品 牌 宣 传 项 目 策 划 经 理, 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 公 司 董 事 等 职 务 ; 现 任 公 司 董 事 长 新 希 望 集 团 有 限 公 司 董 事 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 董 事 刘 畅 女 士 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 7
件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 畅 女 士 于 公 司 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 公 司 公 司 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 任 职, 与 公 司 实 际 控 制 人 现 任 董 事 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 刘 永 好 先 生 为 父 女 关 系, 并 直 接 持 有 公 司 股 份 1,077,726 股 除 此, 与 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 李 兵 先 生 简 历 : 李 兵, 男,45 岁,MBA, 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 曾 任 公 司 贵 州 片 区 总 经 理 公 司 成 都 中 心 总 裁 公 司 常 务 副 总 裁 等 职 务 ; 现 任 公 司 董 事 总 裁 李 兵 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 实 际 控 制 人 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 王 航 先 生 简 历 : 王 航, 男,44 岁, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 公 务 员, 威 科 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 总 监 高 级 副 总 裁, 昆 明 大 商 汇 实 业 有 限 公 司 董 事 长, 南 宁 大 商 汇 实 业 有 限 公 司 董 事 长, 联 华 国 际 信 8
托 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长, 北 京 首 望 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 公 司 董 事 等 职 务 ; 现 任 公 司 董 事 新 希 望 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 董 事 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 王 航 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 航 先 生 于 公 司 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 公 司 公 司 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 任 职 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 公 司 实 际 控 制 人 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 李 建 雄 先 生 简 历 : 李 建 雄, 男,38 岁, 北 京 大 学 EMBA, 中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博 士 曾 任 新 希 望 集 团 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 毕 节 东 华 新 能 源 有 限 责 任 公 司 总 经 理 等 职 务 ; 现 任 新 希 望 集 团 有 限 公 司 首 席 运 营 官, 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 董 事, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 青 年 企 业 家 协 会 理 事, 四 川 省 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长, 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 中 国 社 会 科 学 院 MBA 校 外 指 导 老 师 等 职 务 李 建 雄 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 李 建 雄 先 生 于 公 司 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 公 司 公 司 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 任 职 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 公 司 实 际 控 制 人 公 9
司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 10
附 件 二 : 独 立 董 事 候 选 人 简 历 温 铁 军 先 生 简 历 : 温 铁 军, 男,64 岁, 管 理 学 博 士, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 曾 任 国 务 院 农 村 发 展 研 究 中 心 副 处 长, 农 业 部 农 村 经 济 研 究 中 心 处 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 副 秘 书 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 杂 志 社 社 长 兼 总 编, 中 国 人 民 大 学 农 业 与 农 村 发 展 学 院 院 长 等 职 务 现 任 公 司 独 立 董 事 中 国 人 民 大 学 二 级 教 授 国 务 院 学 位 委 员 会 农 林 经 济 管 理 学 科 评 议 组 召 集 人 国 家 环 境 咨 询 委 员 会 委 员 商 务 部 咨 询 顾 问 中 国 农 业 经 济 学 会 副 会 长 等 职 务 温 铁 军 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 胡 智 先 生 简 历 : 胡 智, 男,52 岁, 研 究 生, 注 册 会 计 师 曾 任 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理, 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 首 席 评 估 师, 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 副 总 经 理, 北 京 京 都 中 新 资 产 评 估 有 限 公 司 总 经 理 等 职 务 现 任 公 司 独 立 董 事 荣 丰 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 高 级 合 伙 人 胡 智 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 11
件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 王 璞 先 生 简 历 : 王 璞, 男,48 岁, 硕 士, 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 创 始 人 现 任 公 司 独 立 董 事 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 首 席 专 家 等 职 务 王 璞 先 生 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 未 持 有 公 司 股 份 ; 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 第 七 届 董 事 会 其 他 董 事 候 选 人 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 不 存 在 关 联 关 系 12
附 件 三 : 公 司 拟 投 资 项 目 基 本 情 况 序 号 项 目 名 称 投 资 规 模 ( 万 元 ) 项 目 情 况 简 述 项 目 采 用 租 赁 经 营 发 展 模 式, 由 公 司 在 河 北 故 城 地 区 成 立 养 殖 公 司, 租 赁 河 北 福 捷 农 业 开 发 1 河 北 故 城 租 赁 模 式 发 展 年 出 栏 36 万 头 商 品 猪 项 目 10,480 有 限 公 司 投 资 建 设 的 猪 场 项 目 所 需 流 动 资 金 合 计 10,480 万 元, 运 营 资 金 主 要 包 括 首 年 度 需 要 支 付 租 金 猪 群 引 种 成 本 生 产 经 营 所 需 饲 料 药 品 等 消 耗 品 支 付 管 理 人 员 生 产 人 员 工 资 费 用 等, 每 年 合 计 支 付 租 赁 费 约 为 1,976.89 万 元 为 更 好 地 拓 展 公 司 食 光 社 品 牌 影 响 力, 打 造 打 强 产 品 的 竞 争 力, 实 现 公 司 电 子 商 务 平 2 爱 宅 良 配 ( 天 津 ) 电 子 商 务 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 金 500 台 销 售 产 品 的 竞 争 优 势 与 公 司 产 品 线 下 销 售 相 互 配 合 根 据 公 司 的 电 子 商 务 平 台 爱 宅 良 配 ( 天 津 ) 电 子 商 务 有 限 公 司 2016 年 业 务 发 展 规 划, 拟 增 加 注 册 资 本 金 500 万 元, 用 于 补 充 运 营 资 金 13