证 券 代 码 :600983 股 票 简 称 : 惠 而 浦 公 告 编 号 : 2016-012 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 董 事 会 于 2016 年 5 月 26 日 以 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 全 体 董 事 参 与 表 决 ( 公 司 原 独 立 董 事 沈 坤 荣 先 生 已 于 2015 年 12 月 8 日 书 面 辞 职 原 董 事 江 慧 玲 女 士 已 于 2016 年 4 月 19 日 书 面 辞 职, 均 不 参 与 本 次 表 决 ) 本 次 会 议 召 开 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 经 董 事 表 决, 一 致 通 过 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 关 于 换 届 推 选 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 鉴 于 股 份 公 司 第 五 届 董 事 会 有 效 期 即 将 届 满, 经 公 司 董 事 会 提 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 查 并 建 议 公 司 董 事 会 提 名, 公 司 董 事 会 推 选 如 下 人 员 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 : 1 推 选 金 友 华 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 2 推 选 George Wong 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 3 推 选 Gianluca Castelletti 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 4 推 选 Deborah Vaughn 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 5 推 选 Amit Mohanty 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人
6 推 选 雍 凤 山 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 7 推 选 袁 飞 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 8 推 选 杨 仁 标 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 9 推 选 孙 素 明 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 10 推 选 曹 若 华 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 11 推 选 周 学 民 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 12 推 选 Joao Carlos dos Santos Lemos 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 公 司 现 任 独 立 董 事 孙 素 明 曹 若 华 周 学 民 认 为 上 述 董 事 及 独 立 董 事 人 选 ( 简 历 附 后 ) 符 合 公 司 法 公 司 章 程 中 关 于 上 市 公 司 董 事 任 职 资 格 的 规 定 二 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 全 面 修 订 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 三 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 全 面 修 订 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 > 的 议 案 四 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 全 面 修 订 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 制 度 > 的 议 案 五 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 部 分 条 款 的 议 案 六 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 规 定 > 部 分 条 款 的 议 案
七 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 重 大 财 务 决 策 制 度 > 部 分 条 款 的 议 案 八 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 权 限 的 规 定 > 部 分 条 款 的 议 案 九 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 关 于 成 立 惠 而 浦 日 本 股 份 有 限 公 司 的 议 案 为 适 应 企 业 快 速 发 展, 拓 展 惠 而 浦 品 牌 产 品 在 日 本 市 场 的 发 展, 实 现 惠 而 浦 产 品 在 日 本 市 场 销 售 售 后 及 技 术 服 务 职 能, 决 定 投 资 设 立 全 资 子 公 司 惠 而 浦 日 本 股 份 有 限 公 司 十 10 票 赞 成,0 票 弃 权,0 票 反 对, 审 议 通 过 了 决 定 将 上 述 第 一 二 五 八 项 议 案 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 决 定 2016 年 6 月 16 日 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 特 此 公 告 惠 而 浦 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 二 O 一 六 年 五 月 二 十 七 日
附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 : 金 友 华 简 历 : 男,1965 年 10 月 出 生 1989 年 7 月 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学 无 机 化 工 专 业, 安 徽 工 商 管 理 学 院 MBA 研 究 生, 南 京 大 学 EMBA 研 究 生 2000 年 起 历 任 合 肥 荣 事 达 佳 优 电 子 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 合 肥 荣 事 达 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 裁 法 人 代 表 ;2008 年 1 月 起 任 本 公 司 法 人 代 表 董 事 长 兼 总 裁, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长 George Wong 先 生 简 历 : 男,1964 年 11 月 出 生, 英 国 国 籍 毕 业 于 英 国 伯 明 翰 的 阿 斯 顿 大 学 机 械 工 程 专 业, 曼 切 斯 特 商 学 院 的 MBA, 注 册 会 计 师 2006 年 加 入 箭 牌 公 司, 曾 任 箭 牌 公 司 亚 太 地 区 副 总 裁 及 区 域 首 席 财 务 官 的 职 务 惠 而 浦 北 亚 区 首 席 财 务 官 现 任 本 公 司 首 席 财 务 官 (CFO) Gianluca Castelletti 简 历 : 男,1997 年 毕 业 于 意 大 利 Politecnico di Milano 大 学, 商 务 管 理, 工 程 本 科 2005 年 起 历 任 Whirlpool 惠 而 浦 EMEA 织 物 护 理 采 购 总 监, 采 购 压 缩 机 以 及 冷 却 系 统 全 球 总 监, 亚 洲 国 际 采 购 以 及 国 际 压 缩 机 以 及 冷 却 系 统 高 级 总 监, 中 国 采 购 以 及 全 球 成 品 采 购 副 总 裁, 中 国 采 购 以 及 全 球 成 品 采 购 负 责 人 现 任 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 Deborah Vaughn 简 历 : 女,2007 年 毕 业 于 乔 治 华 盛 顿 大 学 法 律 专 业, 硕 士, 执 业 律 师 2007 年 在 惠 而 浦 公 司 就 职, 现 任 惠 而 浦 公 司 亚 洲 首 席 法 务 官 现 任 本 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 Amit Mohanty 简 历 : 男,2006 年 毕 业 于 美 国 哈 佛 大 学 商 务 管 理 专 业, 硕 士 2004 年 任 宝 洁 公 司 高 级 品 牌 经 理,2006 年 任 美 国 麦 肯 锡 公 司 管 理 咨 询,2010 年 任 惠 而 浦 公 司 高 级 总 监, 副 总 裁, 惠 而 浦 公 司 惠 而 浦 合 肥 三 洋 并 购 后 重 组 负 责 人 现 任 本 公 司 副 总 裁, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 雍 凤 山 简 历 : 男, 汉 族,1968 年 6 月 出 生, 安 徽 定 远 人, 中 共 党 员,1990 年 7
月 参 加 工 作, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 2008 年 6 月 至 2015 年 3 月 任 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 党 委 书 记 总 经 理, 董 事 长 2015 年 3 月 至 今, 任 合 肥 市 产 业 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 ; 本 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 袁 飞 简 历 : 男, 汉 族,1976 年 7 月 出 生, 安 徽 合 肥 人, 中 共 党 员,1999 年 7 月 参 加 工 作, 本 科 学 历 1999 年 12 月 至 2014 年 9 月, 任 合 肥 科 技 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 总 经 理 ;2014 年 9 月 至 2015 年 3 月 任 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员 2015 年 3 月 至 今, 任 合 肥 市 产 业 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员 ; 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 杨 仁 标 简 历 : 男,1965 年 8 月 出 生, 大 学 本 科 学 历 1994 年 起 历 任 本 公 司 办 公 室 主 任 销 售 公 司 副 总 经 理 销 售 公 司 总 经 理,2008 年 5 至 2014 年 11 月 历 任 合 肥 荣 事 达 三 洋 电 器 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 行 政 人 事 总 监 监 事 纪 委 书 记 董 事 等 职 ;2014 年 11 月 至 2015 年 4 月 任 本 公 司 纪 委 书 记 ;2015 年 4 月 至 今, 任 本 公 司 党 委 书 记, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 : 孙 素 明 简 历 : 女, 1962 年 6 月 出 生, 研 究 生 学 历, 高 级 律 师 担 任 合 肥 市 人 民 政 府 安 徽 广 电 传 媒 产 业 集 团 有 限 责 任 公 司 安 徽 中 辰 投 资 集 团 公 司 安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 院 总 院 股 份 有 限 公 司 等 多 家 法 律 顾 问 ; 现 任 安 徽 巨 铭 律 师 事 务 所 合 伙 人 兼 任 安 徽 省 律 师 协 会 副 会 长 安 徽 省 人 民 政 府 立 法 咨 询 员 安 徽 省 妇 联 执 委 ; 本 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 曹 若 华 简 历 : 女,1988 年 毕 业 于 台 湾 大 学 经 济 系,1992 年 美 国 芝 加 哥 大 学 商 学 系 MBA 毕 业 1992 年 任 职 于 宝 洁 公 司,1999 年 任 台 湾 惠 康 超 市 财 务 董 事,2004 起 任 香 港 牛 奶 集 团 北 亚 区 财 务 董 事 ( 首 席 财 务 官 ),2008 至 今 任 康 联 药 业 首 席 财 务 官 ; 本 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 周 学 民 简 历 : 男, 汉 族,1965 年 8 月 出 生, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 注 册 造 价 工 程 师 1985 年 7 月 至 1999 年 10 月 任 安 徽 财 贸 学 院 审 计 与 内 部 控 制 专 业 教 师 ;1999 年 11 月 至 2007 年 11 月 任 安 徽 永 诚 会 计 师 事 务 所 所 长 主 任 会 计 师 等 职 ;2007 年 12 月 至 今 任 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 (BAKER TILLY CHINA) 合 伙 人 副 主 任 会 计 师 安 徽 分 所 所 长 ; 本 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事
Joao Carlos dos Santos Lemos 简 历 : 男, 巴 西 国 籍 机 械 工 程 专 业 本 科, 巴 西 番 达 曹 格 图 里 奥 瓦 尔 加 斯 大 学 (FGV Brasil) 市 场 管 理 MBA, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 埃 里 克 森 国 际 教 练 学 院 (Erickson College Coaching International) 教 育 专 家, 拉 丁 美 洲 亚 洲 集 团 (Asia Latinamerica Group) 合 伙 人 及 中 国 区 (China Management Network) 的 管 理 合 伙 人 Foro Brasil( 一 家 由 驻 中 国 北 京 的 巴 西 大 使 馆 资 助 的 非 盈 利 性 巴 西 公 司 协 会 ) 的 创 始 人 及 董 事 1995-1999 年, 任 恩 布 拉 科 中 国 研 发 与 质 量 经 理,2000-2004 年 任 恩 布 拉 科 公 司 质 量 经 理,2004-2012 年 北 京 恩 布 拉 科 雪 花 压 缩 机 有 限 公 司 的 总 经 理,2012-2014 年 任 恩 布 拉 科 中 国 新 工 厂 的 亚 洲 区 总 监 自 2015 年 起, 在 中 国 从 事 健 康 和 汽 车 领 域 多 家 巴 西 公 司 的 顾 问, 同 时 也 为 多 家 自 动 化 科 技 领 域 的 德 国 企 业 提 供 咨 询 服 务