证 券 代 码 :300100 证 券 简 称 : 双 林 股 份 公 告 编 号 :2016-031 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 的 提 示 性 公 告 及 股 东 大 会 补 充 通 知 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 重 要 提 示 : 持 有 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 4.55% 股 份 股 东 邬 建 斌 先 生 向 公 司 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 临 时 提 案 关 于 < 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 公 司 定 于 2016 年 5 月 5 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 有 关 公 告 内 容 详 见 2015 年 4 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 :2016-026) 2016 年 4 月 21 日, 持 有 公 司 4.55% 股 份 股 东 邬 建 斌 先 生 ( 持 有 1,800 万 股 ) 向 公 司 董 事 会 提 出 在 2015 年 度 股 东 大 会 上 增 加 关 于 < 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 根 据 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 决 定 将 该 议 案 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 增 加 临 时 提 案 后 的 股 东 大 会 召 开 时 间 地 点 议 案 内 容 等 相 关 事 项 如 下 : 一 本 次 会 议 召 开 的 基 本 情 况 : ( 一 ) 会 议 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 5 日 ( 星 期 四 ) 下 午 13:00; 2 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 3 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 4 日 15:00 至 2016 年 5 月 5 日 15:00 的 任 意 时 间 ( 二 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 ) ( 三 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 宁 海 县 深 甽 镇 南 溪 温 泉 宁 海 天 明 山 温 泉 大 酒 店
有 限 公 司 ( 四 ) 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 五 ) 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 ( 六 ) 参 加 会 议 方 式 : 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种, 同 一 表 决 权 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 七 ) 本 次 会 议 的 出 席 对 象 : 1 截 至 2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 四 )15:00 深 圳 证 券 交 易 所 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ; 2 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 二 会 议 审 议 事 项 : 1 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 审 议 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 审 议 关 于 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 审 议 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 8 审 议 关 于 2016 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 2016 年 度 向 金 融 机 构 申 请 授 信 额 度 的 议 案 10 审 议 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 11 审 议 关 于 选 举 单 津 晖 为 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 12 审 议 关 于 选 举 邬 维 静 为 第 四 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 13 审 议 关 于 < 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案
公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 股 东 大 会 上 作 述 职 报 告, 但 不 作 为 议 案 表 决 ; 以 上 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 第 四 届 监 事 会 第 七 次 第 四 届 监 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 相 关 公 告 三 会 议 登 记 事 项 1 登 记 方 式 : (1) 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 其 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 应 持 股 东 账 户 卡 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 法 人 代 表 证 明 书 及 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 法 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 持 本 人 身 份 证 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 授 权 委 托 书 委 托 人 股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 (2) 自 然 人 股 东 应 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ; 自 然 人 股 东 委 托 代 理 人 的, 代 理 人 应 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 东 账 户 卡 委 托 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 (3) 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 登 记 时 间 以 收 到 传 真 或 信 函 时 间 为 准 ), 股 东 仔 细 填 写 参 会 股 东 登 记 表 请 发 送 传 真 后 电 话 确 认 (4) 公 司 不 接 受 股 东 电 话 方 式 登 记 2 登 记 时 间 : 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2016 年 5 月 4 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9:00 至 11:30, 下 午 13:30 至 17:00; 采 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 的 须 在 2016 年 5 月 4 日 下 午 17:00 之 前 送 达 或 传 真 (0574-83518939) 到 公 司 3 登 记 地 点 : 浙 江 省 宁 波 市 宁 海 县 西 店 潢 溪 口, 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 证 券 法 务 部 4 注 意 事 项 : 出 席 现 场 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 务 必 请 于 会 议 开 始 前 半 小 时 到 达 会 议 地 点, 并 携 带 身 份 证 明 股 东 帐 户 卡 授 权 委 托 书 等 原 件, 以 便 签 到 入 场 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序
投 票 代 码 : 投 票 代 码 为 365100 ; 投 票 简 称 : 双 林 投 票 ; 投 票 时 间 :2016 年 5 月 5 日 的 交 易 时 间, 即 09:30-11:30,13:00-15:00; 在 投 票 当 日, 双 林 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 ; 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2 每 一 议 案 应 以 相 应 的 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 申 报 价 格 为 : 序 号 审 议 事 项 对 应 委 托 价 格 总 议 案 全 部 议 案 100.00 1 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 1.00 2 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2.00 3 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 3.00 4 关 于 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4.00 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 6 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 7 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 7.00 8 关 于 2016 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8.00 9 关 于 公 司 2016 年 度 向 金 融 机 构 申 请 授 信 额 度 的 议 案 9.00 10 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 10.00 11 关 于 选 举 单 津 晖 为 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 11.00 12 关 于 选 举 邬 维 静 为 第 四 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 12.00 13 关 于 < 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 13.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 :
表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 (5) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 (6) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 (http://wlfp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 4 日 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 下 午 15:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 交 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 如 下 : (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 帐 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 并 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票
(1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 投 票 (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 帐 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 五 其 他 注 意 事 项 : 1 会 议 联 系 方 式 联 系 人 : 叶 醒 邬 瑞 珏 联 系 电 话 :0574-83518938 公 司 传 真 :0574-83518939 邮 政 编 码 :315613 公 司 地 址 : 浙 江 省 宁 波 市 宁 海 县 西 店 潢 溪 口 2 本 次 会 议 会 期 暂 定 为 半 天, 与 会 股 东 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 特 此 公 告! 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 13 日
附 件 1: 参 会 股 东 登 记 表 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表 姓 名 或 名 称 股 东 账 号 身 份 证 号 码 / 企 业 营 业 执 照 号 码 持 股 数 量 联 系 电 话 电 子 邮 箱 联 系 地 址 邮 编 是 否 本 人 参 会 备 注
附 件 :2 2015 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 授 权 先 生 / 女 士, 代 表 本 人 ( 单 位 ) 出 席 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 行 使 投 票 权, 同 时 代 为 签 署 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 本 公 司 / 本 人 对 本 次 股 东 大 会 议 案 的 表 决 议 案 意 见 如 下 : 序 号 议 案 事 项 同 意 表 决 意 见 反 对 弃 权 1 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 关 于 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 8 关 于 2016 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9 关 于 公 司 2016 年 度 向 金 融 机 构 申 请 授 信 额 度 的 议 案 10 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 11 关 于 选 举 单 津 晖 为 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 12 关 于 选 举 邬 维 静 为 第 四 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 13 关 于 < 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 说 明 : 以 上 议 案 请 在 同 意 或 反 对 或 弃 权 空 格 内 填 上 号 投 票 人 只 能 表 明 同 意 反 对 或 弃 权 一 种 意 见, 涂 改 填 写 其 他 符 号 多 选 或 不 选 的 按 弃 权 处 理 委 托 人 ( 个 人 股 东 签 名, 法 人 股 东 法 定 代 表 人 签 名 并 加 盖 公 章 ): 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 ( 签 字 ): 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 :2016 年 月 日 注 :1 本 授 权 委 托 的 有 效 期 : 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 临 时 股 东 大 会 结 束 ; 2 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章