湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 股 权 分 置 改 革 的 投 票 委 托 征 集 函 重 要 提 示 根 据 中 国 证 监 会 国 资 委 财 政 部 中 国 人 民 银 行 和 商 务 部 联 合 发 布 的 关 于 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 的 指 导 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 [2005]86 号 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 等 文 件 的 精 神, 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 郴 电 国 际 或 公 司 ) 董 事 会 负 责 办 理 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 征 集 投 票 权 委 托 事 宜 公 司 董 事 会 作 为 征 集 人 向 公 司 全 体 流 通 股 股 东 征 集 拟 于 2006 年 6 月 27 日 召 开 的 公 司 本 次 股 权 分 置 改 革 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 ( 以 下 简 称 相 关 股 东 会 议 ) 审 议 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 的 投 票 表 决 权 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 及 其 他 政 府 部 门 未 对 本 报 告 书 所 述 内 容 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 发 表 任 何 意 见, 对 本 报 告 书 的 内 容 不 负 有 任 何 责 任, 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 一 征 集 人 声 明 1 征 集 人 仅 对 相 关 股 东 会 议 审 议 的 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 向 公 司 全 体 流 通 股 股 东 征 集 投 票 权 而 制 作 并 签 署 本 征 集 函 本 征 集 函 仅 供 征 集 人 本 次 征 集 投 票 权 之 目 的 使 用, 不 得 用 于 其 他 目 的 2 征 集 人 保 证 本 征 集 函 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 如 本 征 集 函 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 将 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 征 集 人 保 证 不 利 用 本 次 征 集 行 为 从 事 内 幕 交 易 操 纵 市 场 等 证 券 欺 诈 行 为 3 本 次 征 集 投 票 权 以 无 偿 方 式 公 开 进 行, 有 关 本 次 征 集 的 所 有 信 息 均 在 主 管 部 门 指 定 的 媒 体 上 发 布, 未 有 擅 自 发 布 信 息 的 行 为
4 征 集 人 承 诺 将 亲 自 列 席 相 关 股 东 会 议, 并 按 照 流 通 股 股 东 ( 以 下 简 称 委 托 人 ) 的 具 体 指 示 代 理 行 使 投 票 权 在 相 关 股 东 会 议 决 议 公 告 发 布 前, 对 委 托 人 情 况 委 托 投 票 情 况 征 集 投 票 结 果 予 以 保 密 二 公 司 基 本 情 况 及 本 次 征 集 事 项 ( 一 ) 郴 电 国 际 有 关 资 料 中 文 名 称 : 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Hunan Chendian International Development Share-Holding.Co.,Ltd. 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 郴 电 国 际 股 票 代 码 :600969 法 定 代 表 人 : 邓 中 华 董 事 会 秘 书 : 杨 东 旭 联 系 地 址 : 湖 南 省 郴 州 市 青 年 大 道 民 生 路 口 万 国 大 厦 14 层 公 司 网 址 : http://www.chinacdi.com 电 子 信 箱 :cdizqb@chinacdi.com 电 话 :(0735)2339232 传 真 :(0735)2339206 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ( 二 ) 征 集 事 项 : 相 关 股 东 会 议 审 议 事 项 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 以 资 抵 股 方 案 及 修 改 公 司 章 程 的 议 案 的 投 票 权 ( 三 ) 本 征 集 函 签 署 日 期 :2006 年 5 月 28 日 三 拟 召 开 相 关 股 东 会 议 的 基 本 情 况 根 据 有 关 规 定, 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 需 提 交 相 关 股 东 会 议 审 议 本 次 征 集 投 票 委 托 仅 对 2006 年 6 月 27 日 召 开 的 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 有 效 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 基 本 情 况 请 详 见 刊 登 于 2006 年 5 月 29 日 中 国 证
券 报 证 券 时 报 等 媒 体 上 刊 登 的 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 通 知 请 投 资 者 注 意 查 阅 四 征 集 方 案 征 集 人 依 据 我 国 现 行 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 本 公 司 章 程 规 定 制 定 了 本 次 征 集 投 票 权 方 案, 该 征 集 方 案 具 体 内 容 如 下 : 1 征 集 对 象 : 截 止 2006 年 6 月 16 日 15:00 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 流 通 股 股 东 2 征 集 时 间 :2006 年 6 月 17 日 -2006 年 6 月 27 日 的 每 日 9:00-17:00 3 征 集 方 式 : 采 用 公 开 方 式 在 指 定 的 报 刊 ( 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 报 等 媒 体 ) 和 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 上 发 布 公 告 进 行 投 票 权 征 集 行 动 4 征 集 程 序 和 步 骤 截 至 2006 年 6 月 16 日 下 午 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 全 体 流 通 股 股 东 可 通 过 以 下 程 序 办 理 委 托 手 续 : 第 一 步 : 填 写 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 须 按 照 本 报 告 书 确 定 的 格 式 逐 项 填 写 第 二 步 : 向 征 集 人 委 托 的 公 司 董 事 会 办 公 室 提 交 本 人 签 署 的 授 权 委 托 书 及 其 他 相 关 文 件 ; 本 次 征 集 投 票 权 将 由 公 司 董 事 会 办 公 室 签 收 授 权 委 托 书 及 其 相 关 文 件 法 人 股 东 须 提 供 下 述 文 件 : a 现 行 有 效 的 法 人 营 业 执 照 复 印 件 ; b 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 ; c 授 权 委 托 书 原 件 ( 由 法 定 代 表 人 签 署 ; 如 系 由 法 定 代 表 人 授 权 他 人 签 署, 则 须 同 时 提 供 经 公 证 的 法 定 代 表 人 授 权 他 人 签 署 授 权 委 托 书 的 授 权 书 ); d 法 人 股 东 帐 户 卡 复 印 件 ; ( 注 : 请 在 上 述 所 有 文 件 上 加 盖 法 人 股 东 公 章 法 定 代 表 人 签 字 ) 个 人 股 东 须 提 供 下 述 文 件 : a 股 东 本 人 身 份 证 复 印 件 ;
b 股 东 账 户 卡 复 印 件 ; c 股 东 签 署 的 授 权 委 托 书 原 件 ( 由 本 人 签 署 ; 如 系 由 本 人 授 权 他 人 签 署, 则 须 同 时 提 供 经 公 证 的 本 人 授 权 他 人 签 署 授 权 委 托 书 的 授 权 书 ); ( 注 : 请 股 东 本 人 在 所 有 文 件 上 签 字 ) 股 东 可 以 先 向 指 定 传 真 机 发 送 传 真, 将 以 上 相 关 文 件 发 送 至 公 司 董 事 会 办 公 室, 确 认 授 权 委 托 在 本 次 股 东 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前, 法 人 股 东 和 个 人 股 东 的 前 述 文 件 可 以 通 过 挂 号 信 函 方 式 或 者 委 托 专 人 送 达 的 方 式 送 达 征 集 人 委 托 的 公 司 董 事 会 办 公 室 其 中, 信 函 以 公 司 董 事 会 办 公 室 签 署 回 单 视 为 收 到 ; 专 人 送 达 的 以 公 司 董 事 会 办 公 室 向 送 达 人 出 具 收 条 视 为 收 到 请 将 提 交 的 全 部 文 件 予 以 妥 善 密 封, 注 明 联 系 电 话 联 系 人, 并 在 显 著 位 置 标 明 征 集 投 票 权 授 权 委 托 委 托 投 票 权 股 东 送 达 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 的 指 定 地 址 和 收 件 人 为 : 地 址 : 湖 南 省 郴 州 市 青 年 大 道 民 生 路 口 万 国 大 厦 14 层 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 证 券 办 公 室 收 件 人 : 杨 东 旭 王 晓 燕 电 话 :(0735)2339232 传 真 :(0735)2339206 邮 政 编 码 :423000 第 三 步 : 由 见 证 律 师 确 认 有 效 表 决 票 见 证 律 师 将 对 法 人 股 东 和 个 人 股 东 提 交 的 前 述 第 二 步 所 列 示 的 文 件 进 行 形 式 审 核 经 审 核 确 认 有 效 的 授 权 委 托 将 由 见 证 律 师 ( 湖 南 启 元 律 师 事 务 所 指 派 吕 德 璐 律 师 ) 提 交 征 集 人 股 东 的 授 权 委 托 经 审 核 同 时 满 足 下 列 条 件 为 有 效 : 1 股 东 提 交 的 授 权 委 托 书 及 其 相 关 文 件 以 信 函 专 人 送 达 的 方 式 在 本 次 征 集 投 票 权 截 止 时 间 (2006 年 6 月 27 日 17 时 ) 之 前 送 达 指 定 地 址 ; 2 股 东 提 交 的 文 件 完 备, 符 合 前 述 第 二 步 所 列 示 的 文 件 要 求 ; 3 股 东 提 交 的 授 权 委 托 书 及 其 相 关 文 件 有 关 信 息 与 股 权 登 记 日 股 东 名 册 记 载 的 信 息 一 致 4 授 权 委 托 书 内 容 明 确, 股 东 未 将 表 决 事 项 的 投 票 权 同 时 委 托 给 征 集 人 以 外 的 人
五 其 他 1 股 东 将 投 票 权 委 托 给 征 集 人 后 如 亲 自 或 委 托 代 理 人 登 记 并 出 席 会 议, 或 者 在 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前 以 书 面 方 式 明 示 撤 回 原 授 权 委 托, 则 已 作 出 的 授 权 委 托 自 动 失 效 2 股 东 重 复 委 托 且 授 权 内 容 不 同 的, 以 委 托 人 最 后 一 次 签 署 的 委 托 为 有 效 不 能 判 断 委 托 人 签 署 时 间 的, 以 最 后 收 到 的 委 托 为 有 效 3 由 于 征 集 投 票 权 的 特 殊 性, 见 证 律 师 仅 对 股 东 根 据 本 报 告 书 提 交 的 授 权 委 托 书 进 行 形 式 审 核, 并 不 对 授 权 委 托 书 及 相 关 文 件 上 的 签 字 和 盖 章 是 否 确 为 股 东 本 人 签 字 或 盖 章 进 行 实 质 审 核, 符 合 本 报 告 书 规 定 形 式 要 件 的 授 权 委 托 书 和 相 关 证 明 文 件 将 被 确 认 为 有 效 因 此, 特 提 醒 股 东 注 意 保 护 自 己 的 投 票 权 不 被 他 人 侵 犯 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2006 年 5 月 29 日 附 件 : 股 东 授 权 委 托 书 ( 本 表 复 印 有 效 )
湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 征 集 投 票 委 托 授 权 委 托 书 公 司 董 事 会 ( 征 集 人 ) 声 明 : 征 集 人 已 按 有 关 规 定 编 制 并 公 告 了 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 投 票 委 托 征 集 函, 并 将 按 照 授 权 委 托 人 的 投 票 指 示 参 加 本 次 相 关 股 东 会 议 行 使 投 票 权 委 托 人 声 明 : 本 人 是 在 对 公 司 董 事 会 征 集 投 票 权 的 相 关 情 况 充 分 知 情 的 条 件 下 委 托 征 集 人 行 使 投 票 权 在 本 次 相 关 股 东 会 议 登 记 时 间 截 至 之 前, 本 人 保 留 随 时 撤 回 该 项 委 托 的 权 利 将 投 票 权 委 托 给 征 集 人 后, 如 本 人 亲 自 或 委 托 代 理 人 登 记 并 出 席 会 议, 或 者 在 会 议 登 记 截 至 之 前 以 书 面 方 明 示 撤 回 原 授 权 委 托 的, 则 以 下 委 托 行 为 自 动 失 效 本 人 ( 或 公 司 ) 作 为 授 权 委 托 人, 玆 授 权 委 托 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 代 表 本 人 ( 或 公 司 ) 出 席 于 2006 年 6 月 27 日 召 开 的 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议, 并 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 对 会 议 审 议 事 项 行 使 投 票 权 本 人 ( 或 公 司 ) 对 本 次 征 集 投 票 权 审 议 事 项 的 投 票 意 见 : 审 议 事 项 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 ( 注 : 请 根 据 授 权 委 托 人 的 本 人 意 见, 对 上 述 审 议 事 项 选 择 赞 成 反 对 或 弃 权 并 在 相 应 表 格 内 划, 三 者 中 只 能 选 其 一, 选 择 一 项 以 上 或 未 选 择 的, 则 视 为 授 权 委 托 人 对 审 议 事 项 的 授 权 委 托 无 效 ) 授 权 委 托 的 有 效 期 限 : 自 本 授 权 委 托 书 签 署 日 至 本 次 相 关 股 东 会 议 结 束 授 权 委 托 人 姓 名 或 名 称 : 授 权 委 托 人 身 份 证 号 码 或 组 织 机 构 代 码 : 授 权 委 托 人 股 东 账 号 : 授 权 委 托 人 持 股 数 量 : 授 权 委 托 人 地 址 : 授 权 委 托 人 联 系 电 话 : 授 权 委 托 人 签 字 或 盖 章 ( 注 : 个 人 股 东 由 委 托 人 本 人 签 字, 法 人 股 东 加 盖 单 位 公 章 并 同 时 由 法 定 代 表 人 本 人 签 字 ) 委 托 日 期 :