证 券 代 码 :000049 证 券 简 称 : 德 赛 电 池 公 告 编 号 :2016 015 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 已 于 2016 年 3 月 15 日 及 2016 年 4 年 6 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 为 进 一 步 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 方 便 本 公 司 股 东 行 使 股 东 大 会 表 决 权, 完 善 本 次 股 东 大 会 的 表 决 机 制, 现 再 次 公 告 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 通 知 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 4 月 26 日 ( 周 二 ) 下 午 14:30 2 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 2016 年 4 月 26 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 26 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2016 年 4 月 25 日 下 午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 二 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 4 月 19 日 ( 周 二 ) ( 三 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 高 新 科 技 园 高 新 南 一 道 德 赛 科 技 大 厦 26 楼 2601 会 议 室 ( 四 ) 召 集 人 : 公 司 第 七 届 董 事 会 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 五 ) 召 开 方 式 : 现 场 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 流 通 股 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 ( 六 ) 投 票 规 则 公 司 股 东 应 严 肃 行 使 表 决 权, 投 票 表 决 时, 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种, 不 能 重 复 投 票 具 体 规 则 为 : 如 果 同 一 股 份 通 过 现 场 交 易 系 统 和 互 联 网 重 复 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; 如 果 同 一 股 份 通 过 交 易 系 统 和 互 联 网 重 复 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; 1
如 果 同 一 股 份 通 过 交 易 系 统 或 互 联 网 多 次 重 复 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ( 七 ) 出 席 对 象 : 1 截 至 2016 年 4 月 19 日 ( 周 二 ) 下 午 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 全 体 本 公 司 股 东 或 其 委 托 代 理 人 ( 授 权 委 托 书 请 见 附 件 ) 股 东 委 托 的 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 2 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 议 案 及 议 程 审 议 : 议 案 一 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 二 2015 年 度 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 方 案 议 案 三 关 于 聘 用 2016 年 外 部 审 计 机 构 并 支 付 2015 年 度 审 计 费 用 的 议 案 议 案 四 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 议 案 五 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 议 案 六 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 议 案 七 关 于 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 议 案 八 关 于 用 自 有 资 金 开 展 金 融 衍 生 品 业 务 的 议 案 议 案 九 关 于 惠 州 蓝 微 为 参 股 公 司 惠 州 亿 能 提 供 担 保 的 议 案 议 案 十 2016 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 听 取 : 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 二 ) 议 案 披 露 情 况 上 述 议 案 请 查 阅 2016 年 3 月 15 日 及 4 月 6 日 登 载 于 证 券 时 报 和 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 本 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 第 七 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 关 于 2016 年 度 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 公 告 关 于 2016 年 度 开 展 金 融 衍 生 品 投 资 业 务 的 公 告 2016 年 预 计 日 常 关 联 交 易 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 ( 临 时 ) 决 议 公 告 和 关 于 惠 州 蓝 微 为 参 股 公 司 惠 州 亿 能 提 供 担 保 的 公 告 ( 三 ) 特 别 强 调 事 项 公 司 股 东 既 可 参 与 现 场 股 票, 也 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 股 票 三 现 场 股 东 大 会 会 议 登 记 办 法 ( 一 ) 登 记 方 式 : 现 场 登 记 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 2
( 二 ) 登 记 时 间 : 自 本 次 年 度 股 东 大 会 股 权 登 记 日 第 二 天 2016 年 4 月 20 日 至 本 次 年 度 股 东 大 会 召 开 日 2016 年 4 月 26 日 14:30 以 前 的 每 个 工 作 日 上 午 8:30 11:30, 下 午 14:00 17:30 登 记 ( 三 ) 登 记 地 点 : 公 司 办 公 室 ( 四 ) 登 记 手 续 : 1 社 会 公 众 股 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 和 持 股 凭 证, 委 托 代 理 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 东 账 户 卡 和 委 托 人 身 份 证 2 法 人 股 股 东 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 3 异 地 股 东 可 将 本 人 身 份 证 持 股 凭 证 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 4 注 意 事 项 : 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 到 场 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 本 次 年 度 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 4 月 26 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 代 码 :360049; 投 票 简 称 : 德 赛 投 票 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 的 申 报 价 格,100 元 代 表 所 有 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 一,2.00 元 代 表 议 案 二,3.00 元 代 表 议 案 三 以 此 类 推 具 体 如 下 表 所 示 : 议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 申 报 价 格 总 议 案 所 有 议 案 100 议 案 一 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 1.00 议 案 二 2015 年 度 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 方 案 2.00 议 案 三 关 于 聘 用 2016 年 外 部 审 计 机 构 并 支 付 2015 年 度 审 计 费 用 的 议 案 3.00 议 案 四 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 4.00 议 案 五 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 5.00 议 案 六 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 6.00 议 案 七 关 于 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 7.00 议 案 八 关 于 用 自 有 资 金 开 展 金 融 衍 生 品 业 务 的 议 案 8.00 议 案 九 关 于 惠 州 蓝 微 为 参 股 公 司 惠 州 亿 能 提 供 担 保 的 议 案 9.00 议 案 十 2016 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 10.00 3
(3) 对 于 各 议 案, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 具 体 如 下 表 所 示 : 表 决 意 见 种 类 对 应 的 申 报 股 数 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (4) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 (7) 投 票 举 例 1 股 权 登 记 日 持 有 德 赛 电 池 股 票 投 资 者, 对 所 有 议 案 投 同 意 票, 投 票 申 报 如 下 : 360049 德 赛 投 票 买 入 100 1 股 2 股 权 登 记 日 持 有 德 赛 电 池 股 票 投 资 者, 对 议 案 1 投 同 意 票, 投 票 申 报 如 下 : 360049 德 赛 投 票 买 入 1.00 1 股 3 股 权 登 记 日 持 有 德 赛 电 池 股 票 投 资 者, 对 议 案 2 投 反 对 票, 投 票 申 报 如 下 : 360049 德 赛 投 票 买 入 2.00 2 股 4 股 权 登 记 日 持 有 德 赛 电 池 股 票 投 资 者, 对 议 案 3 投 弃 权 票, 投 票 申 报 如 下 : 360049 德 赛 投 票 买 入 3.00 3 股 ( 二 ) 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 1 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 4
采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 陆 网 址 : http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 3 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 下 午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 五 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 网 络 投 票 不 能 撤 单 ; ( 二 ) 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 多 次 申 报 的 以 第 一 次 申 报 为 准 ; ( 三 ) 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; ( 四 ) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 在 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 六 其 他 事 项 1 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 李 丹 电 话 :0755--862 99888 传 真 :0755--862 99889 通 讯 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 科 技 园 高 新 南 一 道 德 赛 科 技 大 厦 26 楼 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 邮 编 :518057 2 出 席 本 次 临 时 股 东 大 会 现 场 会 议 的 所 有 股 东 的 食 宿 交 通 费 自 理 七 备 查 文 件 1 本 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 2 本 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 特 此 通 知 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 20 日 5
附 件 :( 复 印 有 效 ) 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 股 票 帐 号 : 持 股 数 : 股 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 法 人 股 东 营 业 执 照 号 码 ): 被 委 托 人 ( 签 名 ): 被 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 对 下 述 议 案 表 决 如 下 ( 请 在 相 应 的 表 决 意 见 项 下 划 ): 议 案 序 号 1 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 内 容 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 2 2015 年 度 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 方 案 3 关 于 聘 用 2016 年 外 部 审 计 机 构 并 支 付 2015 年 度 审 计 费 用 的 议 案 4 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 5 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 6 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 7 关 于 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 8 关 于 用 自 有 资 金 开 展 金 融 衍 生 品 业 务 的 议 案 9 关 于 惠 州 蓝 微 为 参 股 公 司 惠 州 亿 能 提 供 担 保 的 议 案 10 2016 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 如 果 委 托 人 未 对 上 述 议 案 作 出 具 体 表 决 指 示, 被 委 托 人 可 否 按 自 己 决 定 表 决 : 可 以 不 可 以 委 托 人 签 名 ( 法 人 股 东 加 盖 公 章 ): 委 托 日 期 :2016 年 月 日 6