证 券 代 码 :000748 证 券 简 称 : 长 城 信 息 公 告 编 号 :2015-84 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 公 司 于 2015 年 12 月 8 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 刊 登 了 长 城 信 息 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知, 本 次 股 东 大 会 将 采 用 现 场 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 现 将 有 关 事 项 再 次 提 示 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 : 1 股 东 大 会 届 次 :2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2 股 东 大 会 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 董 事 会 召 集 召 开 本 次 股 东 大 会 符 合 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 规 定 4 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 结 合 网 络 投 票 表 决 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 众 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 ; 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 5 会 议 召 开 的 日 期 和 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2015 年 12 月 24 日 ( 星 期 四 ) 下 午 14:30 网 络 投 票 时 间 :2015 年 12 月 23 日 -2015 年 12 月 24 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 12 月 24 日 上 午 9:30 至 11:30 下 午 13:00 至 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2015 年 12 月 23 日 下 午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 6 股 权 登 记 日 :2015 年 12 月 17 日 ( 星 期 四 ) 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 长 城 信 息 总 部 会 议 室 8 会 议 出 席 对 象 : (1) 于 股 权 登 记 日 2015 年 12 月 17 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 (2) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 等 二 会 议 审 议 事 项 : 1 审 议 关 于 申 请 继 续 停 牌 事 项 的 议 案 三 现 场 会 议 登 记 办 法 : 1 登 记 方 式 : (1) 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 须 持 有 股 东 账 户 卡 加 盖 公 司 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 证 明 书 和 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 还 须 持 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 ; (2) 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 及 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 受 委 托 出 席 的 股 东 代 理 人 还 须 持 有 出 席 人 身 份 证 和 授 权 委 托 书 ; (3) 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 须 在 2015 年 12 月 23 日 17:00 前 送 达 或 传 真 至 公 司, 信 函 以 收 到 邮 戳 为 准 ), 不 接 受 电 话 登 记 2 登 记 时 间 :2015 年 12 月 23 日 上 午 8:30 至 12:00, 下 午 13:00 至 17:00 3 登 记 地 点 : 长 沙 市 经 济 技 术 开 发 区 东 三 路 5 号 本 公 司 董 事 会 办 公 室 4 注 意 事 项 : 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 到 场 5 联 系 方 式 (1) 联 系 地 址 : 长 沙 市 经 济 技 术 开 发 区 东 三 路 5 号 本 公 司 董 事 会 办 公 室 (2) 邮 编 :410100 (3) 联 系 电 话 :0731-84932861 (4) 传 真 :0731-84932862 (5) 联 系 人 : 王 习 发 罗 明 燕 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 网 络 投 票 网 络 投 票 程 序 如 下 : 1 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 (1) 投 票 时 间 本 次 临 时 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2015 年 12 月 24 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 :13:00 至 15:00 (2) 投 票 方 式
投 票 期 间, 交 易 系 统 将 挂 牌 一 只 投 票 证 券, 股 东 以 申 报 买 入 委 托 的 方 式 对 表 决 项 进 行 投 票 表 决 投 票 代 码 :360748 投 票 简 称 : 信 息 投 票 在 投 票 当 日, 信 息 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 临 时 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (3) 具 体 投 票 程 序 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 具 体 如 下 : 1 输 入 买 入 指 令 ; 2 输 入 证 券 代 码 ; 3 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 序 号,100.00 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 以 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 价 格 分 别 申 报 如 股 东 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 本 次 临 时 股 东 大 会 需 表 决 的 议 案 事 项 及 对 应 申 报 价 格 如 下 表 所 示 : 议 案 议 案 内 容 对 应 申 报 价 格 总 议 案 以 下 所 有 议 案 100.00 1 关 于 申 请 继 续 停 牌 事 项 的 议 案 1.00 注 : 对 总 议 案 100.00 进 行 投 票 视 为 对 本 次 会 议 所 有 审 议 事 项 表 达 相 同 意 见 的 一 次 性 表 决 4 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见, 对 应 的 申 报 股 数 如 下 : 表 决 意 见 种 类 对 应 的 申 报 股 数 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 5 确 认 投 票 委 托 完 成 (4) 投 票 规 则 1 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 ; 2 在 股 东 对 总 议 案 投 票 表 决 时, 若 股 东 先 对 某 项 或 某 几 项 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 该 项 或 该 几 项 议 案 以 先 表 决 的 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 若 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 其 中 某 一 项 或 几 项 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 3 网 络 投 票 不 能 撤 单 ;
4 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 多 次 申 报 的 以 第 一 次 申 报 为 准 ; 5 同 一 股 份 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 网 络 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 (5) 不 符 合 上 述 要 求 的 表 决 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 (6) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 2 采 用 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 (1) 投 票 时 间 本 次 临 时 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2015 年 12 月 23 日 下 午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 下 午 15:00 (2) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 1 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn, 进 入 密 码 服 务 专 区, 点 击 申 请 密 码, 填 写 姓 名 证 件 号 ( 身 份 证 号 ) 证 券 账 户 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 2 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 后 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 如 下 : 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 2.00 大 于 1 的 整 数 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 咨 询 电 话 :0755-83239016 (3) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 进 行 投 票
3 网 络 投 票 其 他 事 项 说 明 (1) 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 (2) 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 其 他 事 项 1 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 会 期 预 计 半 天, 与 会 人 员 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 2 出 席 会 议 人 员 请 于 会 议 开 始 前 半 小 时 到 达 会 议 地 点, 并 携 带 身 份 证 明 股 东 账 户 卡 授 权 委 托 书 等 原 件, 以 便 验 证 入 场 3 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 六 备 查 文 件 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 特 此 公 告 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 12 月 18 日
附 件 1: 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号 码 : ) 代 表 我 单 位 ( 个 人 ), 出 席 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 表 我 单 位 ( 个 人 ) 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案 投 票, 该 受 托 股 东 享 有 发 言 权 表 决 权, 对 于 列 入 股 东 大 会 的 议 案, 均 需 按 照 以 下 明 确 指 示 进 行 表 决 序 号 审 议 事 项 同 意 反 对 弃 权 回 避 1 关 于 申 请 继 续 停 牌 事 项 的 议 案 本 次 委 托 授 权 的 有 效 期 限 : 自 本 授 权 委 托 书 签 发 之 日 起 至 该 次 股 东 会 结 束 时 止 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 户 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 :2015 年 月 日
附 件 2: 姓 名 或 名 称 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 股 东 登 记 表 证 件 号 码 股 东 账 号 截 至 股 权 登 记 日 收 盘 的 持 股 数 量 联 系 电 话 电 子 邮 箱 联 系 地 址 邮 编 是 否 本 人 参 会 备 注