证 券 代 码 :000917 证 券 简 称 : 电 广 传 媒 公 告 编 号 :2016-25 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 七 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案, 定 于 2016 年 5 月 12 日 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 召 开 本 次 临 时 股 东 大 会 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 公 司 章 程 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 四 ) 会 议 召 开 日 期 时 间 : 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 ( 星 期 四 ) 下 午 14:40 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 11 日 -5 月 12 日 ; 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 12 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 11 日 下 午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 下 午 15:00 ( 五 ) 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 表 决 结 果 以 第 一 1
次 有 效 投 票 结 果 为 准 ( 六 ) 出 席 对 象 : 1 截 至 股 权 登 记 日 2016 年 5 月 5 日 ( 星 期 四 ) 下 午 15:00 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 ; 股 东 因 故 不 能 出 席 现 场 会 议 的, 可 书 面 委 托 代 理 人 出 席 ( 代 理 人 不 必 为 本 公 司 股 东 ) 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 2 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ( 七 ) 现 场 会 议 地 点 : 湖 南 省 长 沙 市 金 鹰 影 视 文 化 城 圣 爵 菲 斯 大 酒 店 欢 城 三 楼 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 本 次 提 交 股 东 大 会 表 决 的 议 案 : 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 4 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 ; 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; 7 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 ; 8 关 于 补 充 确 认 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ; 9 关 于 公 司 2016 年 日 常 经 营 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 ; 10 关 于 补 选 独 立 董 事 的 议 案 ; 11 关 于 为 控 股 子 公 司 广 州 韵 洪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 12 关 于 为 控 股 子 公 司 北 京 韵 洪 万 豪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ( 二 ) 披 露 情 况 上 述 议 案 为 公 司 第 四 届 董 事 会 第 七 十 三 次 会 议 审 议 通 过 的 议 案 详 见 刊 载 于 2016 年 4 月 22 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 公 告 2
三 股 东 出 席 现 场 会 议 登 记 办 法 ( 一 ) 登 记 方 式 : 1 出 席 会 议 的 股 东 或 代 理 人 可 以 到 公 司 董 事 会 秘 书 处 办 理 登 记 手 续, 也 可 以 用 信 函 或 传 真 方 式 办 理 登 记 手 续 ; 2 出 席 会 议 的 公 众 股 股 东 需 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 和 有 效 持 股 凭 证, 如 委 托 出 席 的, 代 理 人 需 持 授 权 委 托 书 代 理 人 身 份 证 委 托 人 身 份 证 复 印 件 委 托 人 持 股 证 明 及 股 东 账 户 卡 等 办 理 登 记 手 续 ; 3 出 席 会 议 的 法 人 股 东 为 单 位 法 定 代 表 人 的, 需 持 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 证 明 书 营 业 执 照 复 印 件 及 有 效 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 需 持 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 亲 自 签 署 的 授 权 委 托 书 法 定 代 表 人 证 明 书 营 业 执 照 复 印 件 及 有 效 持 股 凭 证 办 理 登 记 手 续 ( 二 ) 登 记 时 间 :2016 年 5 月 9 日 ( 星 期 一 ) 上 午 8:30 12:00, 下 午 14: 30 17:30; ( 三 ) 登 记 地 点 : 湖 南 省 长 沙 市 金 鹰 影 视 文 化 城, 公 司 董 事 会 秘 书 处 ( 四 ) 其 他 事 项 异 地 股 东 可 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 登 记 时 间 以 收 到 传 真 或 信 函 的 时 间 为 准 ) 传 真 登 记 的 请 在 发 送 传 真 后 电 话 确 认 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 者 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 操 作 流 程 1. 投 票 代 码 :360917 2. 投 票 简 称 : 电 广 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 12 日 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 在 投 票 当 日, 电 广 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5. 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 3
(2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案 ;1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 二, 以 此 类 推 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 每 一 议 案 应 以 相 应 的 价 格 分 别 申 报, 具 体 如 下 表 所 示 : 议 案 号 议 案 名 称 委 托 价 格 100 总 议 案 : 表 示 对 以 下 所 有 议 案 同 意 表 决 100.00 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 3 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 3.00 4 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 4.00 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 7 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 7.00 8 关 于 补 充 确 认 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8.00 9 关 于 公 司 2016 年 日 常 经 营 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 9.00 10 关 于 补 选 独 立 董 事 的 议 案 10.00 11 12 关 于 为 控 股 子 公 司 广 州 韵 洪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 北 京 韵 洪 万 豪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 11.00 12.00 注 : 本 次 临 时 股 东 大 会 投 票, 对 于 总 议 案 100.00 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 (3) 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 对 应 的 申 报 股 数 如 下 : 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (5) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 4
1 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 元 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 后 使 用 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 前 发 出 的, 当 日 下 午 13:00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 后 发 出 的, 次 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 wltp.cninfo.com.cn 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 (1) 登 录 wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 3 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2016 年 5 月 11 日 下 午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 下 午 15:00 任 意 时 间 ( 三 ) 网 络 投 票 注 意 事 项 5
网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 五 其 它 事 项 1 会 议 联 系 方 式 联 系 部 门 : 董 事 会 秘 书 处 联 系 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 金 鹰 影 视 文 化 城 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 邮 政 编 码 : 410003 联 系 人 : 文 雅 婷 吴 瑛 联 系 电 话 :0731-84252080 84252333-8339 传 真 :0731-84252096 2 出 席 现 场 会 议 者 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 3 出 席 现 场 会 议 人 员 请 于 会 议 召 开 前 半 小 时 内 到 达 会 议 地 点, 并 携 带 身 份 证 明 股 票 账 户 卡 授 权 委 托 书 等 原 件, 以 便 签 到 入 场 4 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 六 备 查 文 件 公 司 第 四 届 董 事 会 第 七 十 三 次 会 议 决 议 特 此 公 告 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 20 日 6
附 件 : 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 / 女 士 代 表 我 单 位 / 个 人 出 席 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 按 照 如 下 授 权 行 使 投 票 表 决 权 : 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 4 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8 关 于 补 充 确 认 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9 关 于 公 司 2016 年 日 常 经 营 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 10 关 于 补 选 独 立 董 事 的 议 案 11 关 于 为 控 股 子 公 司 广 州 韵 洪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 12 关 于 为 控 股 子 公 司 北 京 韵 洪 万 豪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 委 托 人 ( 签 字 或 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 号 : 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 : 特 别 说 明 事 项 : 1 委 托 人 对 受 托 人 的 指 示, 以 在 同 意 反 对 弃 权 下 面 的 方 框 中 打 为 准, 每 项 均 为 单 选, 多 选 无 效 2 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 委 托 人 为 法 人 的 必 须 加 盖 法 人 单 位 公 章 7