证 券 代 码 :002388 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 :2016-035 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 定 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 : 1 会 议 时 间 :2016 年 5 月 16 日 ( 星 期 一 ) 下 午 15:00 2 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 深 圳 市 福 田 区 中 康 路 卓 越 梅 林 中 心 广 场 ( 北 区 ) 1 栋 306A) 3 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 4 表 决 方 式 : 现 场 投 票 表 决 与 网 络 投 票 表 决 相 结 合 的 方 式, 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 其 中 一 种 方 式 行 使 表 决 权, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 5 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 11 日 6 出 席 对 象 : (1) 截 止 2016 年 5 月 11 日 ( 星 期 三 ) 下 午 3 时 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东, 因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东 可 书 面 委 托 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决, 该 代 理 人 不 必 要 是 本 公 司 股 东 ( 授 权 委 托 书 格 式 见 附 件 ) (2) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ;
(3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 二 会 议 审 议 事 项 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; 4 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ; 7 关 于 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 8 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 ; 9 关 于 申 请 银 行 授 信 的 议 案 ; 上 述 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 及 第 三 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 提 交 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 此 外, 会 议 还 将 听 取 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 及 中 小 企 业 版 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求, 公 司 将 对 上 述 议 案 实 施 中 小 投 资 者 单 独 计 票 并 披 露 投 票 结 果, 其 中 中 小 投 资 者 是 指 除 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 三 会 议 登 记 办 法 1 登 记 手 续 : 符 合 上 述 条 件 的 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 须 持 有 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 证 明 书 原 件 法 定 代 表 人 身 份 证 原 件 股 票 账 户 卡 原 件 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 须 持 有 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 的 书 面 授 权 委 托 书 原 件 本 人 身 份 证 原 件 法 人 股 东 股 票 账 户 卡 原 件 办 理 登 记 手 续 符 合 上 述 条 件 的 自 然 人 股 东 持 身 份 证 原 件 股 票 账 户 卡 原 件 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 持 书 面 授 权 委 托 书 原 件 本 人 身 份 证 原 件 委 托 人 股 票 账 户 卡 原 件 办 理 登 记 手 续 股 东 或 其 委 托 代 理 人 可 以 通 过 信 函 传 真 或 亲 自 送 达 方 式 办 理 登 记 2 登 记 时 间 :2015 年 5 月 12 日 5 月 13 日 上 午 9:00-11:30, 下 午 1:30-5:00
3 登 记 地 点 : 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 四 参 加 网 路 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 一 五 其 他 事 项 1 会 期 半 天, 与 会 股 东 食 宿 费 及 交 通 费 自 理 ; 2 联 系 办 法 : 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 康 路 卓 越 梅 林 中 心 广 场 ( 北 区 )1 栋 306A 联 系 人 : 彭 敏 电 话 :0755-23818513 传 真 :0755-23818685 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 21 日
附 件 一 : 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 :362388 2. 投 票 简 称 : 新 亚 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 16 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 6. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 新 亚 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 委 托 价 格 与 议 案 序 号 的 对 照 关 系 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 0 总 议 案 100.00 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00
3 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 3.00 4 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 6 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 6.00 7 关 于 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 7.00 8 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 8.00 9 关 于 申 请 银 行 授 信 的 议 案 9.00 (4) 对 于 各 议 案, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意, 2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 如 下 表 所 示 : 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 二 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 2016 年 5 月 15 日 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 16 日 下 午 15:00 2 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 的 规 定, 股 东 可
以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 2.1 服 务 密 码 身 份 认 证 深 交 所 在 网 站 ( 网 址 :http://www.szse.cn) 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 或 其 它 相 关 系 统 开 设 深 交 所 密 码 服 务 专 区, 为 持 有 深 圳 证 券 账 户 的 投 资 者 提 供 服 务 密 码 的 申 请 修 改 挂 失 等 服 务 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 校 验 号 码, 校 验 号 码 的 有 效 期 为 七 日 (2) 激 活 服 务 密 码 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 激 活 服 务 密 码, 比 照 本 所 新 股 申 购 业 务 操 作, 申 报 规 定 如 下 : 1 买 入 369999 证 券, 证 券 简 称 为 密 码 服 务 ; 2 申 购 价 格 项 填 写 1.00 元 ; 3 申 购 数 量 项 填 写 网 络 注 册 返 回 的 校 验 号 码 服 务 密 码 可 在 申 报 五 分 钟 后 成 功 激 活 投 资 者 遗 忘 服 务 密 码 的, 可 通 过 深 交 所 交 易 系 统 挂 失, 服 务 密 码 挂 失 申 报 的 规 定 如 下 : 1 买 入 369999 证 券, 证 券 简 称 为 密 码 服 务 ; 2 申 购 价 格 项 填 写 2.00 元 ; 3 申 购 数 量 项 填 写 大 于 或 等 于 1 的 整 数 申 报 服 务 密 码 挂 失, 可 在 申 报 五 分 钟 后 正 式 注 销, 注 销 后 投 资 者 方 可 重 新 申 领 2.2 数 字 证 书 身 份 认 证 数 字 证 书 是 指 由 深 圳 证 券 数 字 证 书 认 证 中 心 ( 以 下 简 称 认 证 中 心 ) 签 发 的 电 子 身 份 凭 证 持 有 深 圳 证 券 账 户 的 投 资 者, 可 向 深 交 所 认 证 中 心 ( 网 址 : http://ca.szse.cn) 申 请 数 字 证 书 的 新 办 补 办 更 新 冻 结 解 冻 解 锁 注 销 等 相 关 业 务 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果
附 件 二 : 兹 授 权 委 托 授 权 委 托 书 先 生 / 女 士 代 表 本 公 司 / 本 人 出 席 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 会 议 表 决 权 本 公 司 / 本 人 对 本 次 股 东 大 会 第 1-9 项 议 案 的 表 决 意 见 : 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 4 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 7 关 于 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 8 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 9 关 于 申 请 银 行 授 信 的 议 案 ( 注 : 1 上 述 审 议 事 项, 委 托 人 可 在 赞 成 反 对 或 弃 权 栏 内 划, 做 出 投 票 表 示 ; 2 委 托 人 未 作 任 何 投 票 表 示, 则 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 ) 本 项 授 权 的 有 效 期 限 : 自 签 署 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 委 托 人 签 名 : 受 托 人 签 名 : ( 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 签 名 并 加 盖 单 位 公 章 ) 委 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 量 : 签 署 日 期 : 年 月 日