苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 定 于 2015 年 3 月 26 日 在 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 基 板 事 业 部 2 楼 会 议 室 召 开 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 本 次 股 东 大 会 ), 现 就 召 开 本 次 股 东 大 会 的 相 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 : 1 股 东 大 会 届 次 :2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 召 开 本 次 股 东 大 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 4 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2015 年 3 月 26 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9:30; 2 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 3 月 25 日 -2015 年 3 月 26 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 3 月 26 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 3 月 25 日 下 午 15:00 至 2015 年 3 月 26 日 下 午 15:00 期 间 任 意 时 间 5 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决 权 参 加 股 东 大 会 的 方 式 : 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 ( 现 场 投 票 可 以 委 托 代 理 人 代 为 投 票 ) 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为
准 6 会 议 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 为 2015 年 3 月 20 日 ( 星 期 五 ), 股 权 登 记 日 下 午 交 易 结 束 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 2 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 3 公 司 聘 请 的 律 师 7 会 议 召 开 地 点 : 苏 州 市 相 城 区 潘 阳 工 业 园 春 丰 路 88 号 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 基 板 事 业 部 2 楼 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 : 1 审 议 关 于 收 购 俄 罗 斯 联 合 新 型 材 料 有 限 公 司 51% 股 权 的 议 案 2 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 以 上 议 案 已 于 2015 年 3 月 9 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 六 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 相 关 文 件 详 见 2015 年 3 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 本 公 司 公 告 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 要 求, 本 议 案 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票 三 会 议 登 记 办 法 : 1 登 记 方 式 : 股 东 可 现 场 登 记, 也 可 通 过 信 函 或 传 真 登 记, 不 接 受 电 话 登 记 参 会 登 记 不 作 为 股 东 依 法 参 加 股 东 大 会 的 必 要 条 件 2 法 人 股 东 请 持 法 人 股 票 帐 户 卡 营 业 执 照 复 印 件 ( 须 加 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 ( 须 加 盖 公 章 ) 出 席 人 身 份 证 前 往 登 记 ; 3 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的, 提 交 股 东 账 户 卡 和 本 人 身 份 证 ; 4 委 托 他 人 登 记 或 出 席 会 议 的, 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书 股 东 本 人 身 份 证 及 股 票 帐 户 卡, 代 理 人 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 5 股 东 也 可 在 规 定 时 间 内 以 传 真 方 式 办 理 参 会 登 记 ( 传 真 件 请 注 明 : 股 东 姓 名 股 东 帐 号 持 股 数 通 讯 地 址 讯 邮 编 联 系 电 话 ), 但 会 议 当 天 须 出 示 本 人 身 份 证 和 股 票 帐 户 卡
6 登 记 时 间 :2015 年 3 月 25 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:00; 7 登 记 地 点 : 苏 州 市 相 城 区 潘 阳 工 业 园 春 丰 路 88 号 公 司 董 秘 办 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票, 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 :362652 ; 2 投 票 简 称 : 扬 子 投 票 ; 3 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 3 月 26 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 4 在 投 票 当 日, 扬 子 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 ; 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 次 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 ; 本 次 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 如 下 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100 元 议 案 一 议 案 二 关 于 收 购 俄 罗 斯 联 合 新 型 材 料 有 限 公 司 51% 股 权 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 1.00 元 2.00 元 (3) 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 种 类 对 应 的 申 报 股 数 : 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权
委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (5) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2015 年 3 月 25 日 下 午 15:00 至 2015 年 3 月 26 日 下 午 15:00 期 间 任 意 时 间 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 元 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 后 使 用 服 务 密 码 可 以 在 申 报 五 分 钟 后 成 功 激 活 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 咨 询 电 话 : 0755-83239016 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 : http://wltp.cninfo.com.cn 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 (1) 登 录 :http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号
和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 五 注 意 事 项 : 1 本 次 股 东 大 会 会 期 半 天, 与 会 股 东 的 食 宿 与 交 通 费 均 自 理 为 依 法 开 好 股 东 大 会, 公 司 将 严 格 执 行 通 知 精 神, 不 向 与 会 股 东 发 放 任 何 形 式 的 礼 品 2 会 议 联 系 人 : 金 跃 国 孙 莹 琦 3 联 系 电 话 :0512-68327201 4 联 系 传 真 :0512-68073999 5 通 讯 地 址 : 苏 州 市 相 城 区 潘 阳 工 业 园 春 丰 路 88 号 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 6 邮 政 编 码 :215143 六 附 件 : 1 授 权 委 托 书 2 回 执 七 备 查 文 件 : 1 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 特 此 公 告 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 三 月 九 日
附 件 1: 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 单 位 ) 出 席 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 相 关 议 案 的 表 决 具 体 指 示 如 下 : 序 号 表 决 事 项 1 关 于 收 购 俄 罗 斯 联 合 新 型 材 料 有 限 公 司 51% 股 权 的 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 议 案 2 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 本 授 权 书 有 效 期 至 本 次 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 结 束 时 止 注 : 1 委 托 人 为 企 业 法 人 时 需 加 盖 单 位 公 章 并 由 法 定 代 表 人 签 署, 委 托 人 为 自 然 人 时 由 委 托 人 签 字 2 授 权 范 围 应 分 别 对 列 入 股 东 大 会 议 程 的 每 一 审 议 事 项 投 同 意 反 对 弃 权 或 回 避 票 进 行 指 示 如 果 股 东 不 作 具 体 指 示 的, 股 东 代 理 人 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决 委 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 帐 号 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 日 期 : 2015 年 月 日 委 托 期 限 至 本 次 临 时 股 东 大 会 会 议 结 束 受 委 托 人 签 名 ( 法 人 股 东 加 盖 法 人 单 位 印 章 ) 受 委 托 人 身 份 证 号 码 受 托 人 电 话 :
受 托 日 期 : 2015 年 月 日
附 件 2: 回 执 截 至 2015 年 3 月 20 日, 我 单 位 ( 个 人 ) 持 有 扬 子 新 材 (002652) 股 票 股, 拟 参 加 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2015 年 3 月 26 日 召 开 的 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 出 席 人 姓 名 : 股 东 账 户 : 股 东 名 称 ( 签 字 或 盖 章 ): 年 月 日