证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6 月 5 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 41 其中 :A 股股东人数 37 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 4 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 5,310,800,510 其中 :A 股股东持有股份总数 4,067,278,799 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 1,243,521,711 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 71.7598 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 54.9573 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 16.8025 等 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况
公司 2018 年度股东大会由公司董事会召集, 经公司半数以上董事会推举, 由公司执行董事 总经理宋嵘先生主持 会议的召集 召开 表决方式符合 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 执行董事 总经理宋嵘先生及独立非执行董事王泰文先生 孟焰先生出席了本次股东大会, 其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 4 人, 出席 2 人, 监事任东晓女士和毛征女士出席了本次股东大会, 其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会 ; 其他高管列席了本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 A 股 4,066,494,574 99.9807 747,025 0.0183 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,240,285 99.9706 747,025 0.0141 813,200 0.0153 2 议案名称 : 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 A 股 4,066,495,674 99.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,241,385 99.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153
3 议案名称 : 关于听取独立董事述职报告的议案 A 股 4,066,495,674 99.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,241,385 99.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153 4 议案名称 : 关于 2018 年度财务决算报告的议案 A 股 4,066,495,674 99.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,241,385 99.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153 5 议案名称 : 关于公司 2018 年度报告的议案 A 股 4,066,488,874 99.9805 752,725 0.0185 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,234,585 99.9705 752,725 0.0142 813,200 0.0153 6 议案名称 : 关于 2019 年度财务预算的议案 A 股 4,066,484,874 99.9804 756,725 0.0186 37,200 0.0010
普通股合计 : 5,310,006,585 99.9851 756,725 0.0142 37,200 0.0007 7 议案名称 : 关于 2018 年度利润分配方案的议案 A 股 4,065,172,418 99.9482 2,069,181 0.0508 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,308,694,129 99.9603 2,069,181 0.0390 37,200 0.0007 8 议案名称 : 关于独立董事津贴发放方案的议案 A 股 4,065,138,518 99.9473 2,103,081 0.0517 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,308,660,229 99.9597 2,103,081 0.0396 37,200 0.0007 9 议案名称 : 关于独立监事津贴发放方案的议案 A 股 4,065,134,518 99.9472 2,107,081 0.0518 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,308,656,229 99.9596 2,107,081 0.0397 37,200 0.0007 10 议案名称 : 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
A 股 4,066,490,574 99.9806 751,025 0.0184 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,310,012,285 99.9852 751,025 0.0141 37,200 0.0007 11 议案名称 : 关于选举公司监事的议案 A 股 4,066,470,574 99.9801 771,025 0.0189 37,200 0.0010 H 股 1,240,598,599 99.7649 2,905,112 0.2336 18,000 0.0014 普通股合计 : 5,307,069,173 99.9297 3,676,137 0.0692 55,200 0.0010 12 议案名称 : 关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案 A 股 4,066,474,574 99.9802 767,025 0.0188 37,200 0.0010 普通股合计 : 5,309,996,285 99.9849 767,025 0.0144 37,200 0.0007 13 议案名称 : 关于公司董事 监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案 A 股 4,066,467,774 99.9800 773,825 0.0190 37,200 0.0010 H 股 1,229,211,116 98.8492 14,310,595 1.1508 0 0.0000 普通股合计 : 5,295,678,890 99.7153 15,084,420 0.2840 37,200 0.0007 ( 二 ) 累积投票议案表决情况 14 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 是否当选
14.01 关于选举粟健先生为公司董事的议案 14.02 关于选举熊贤良先生为公司董事的议案 14.03 关于选举江舰先生为公司董事的议案 权的比例 5,214,522,809 98.1871 是 5,217,059,408 98.2349 是 5,217,655,110 98.2461 是 ( 三 ) 现金分红 A 股股东分段表决情况 A 股股东分段表决情况持股 5% 以上普通股 同意 反对 弃权 股东 4,062,193,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1% 以下普通股 股东 2,978,779 58.5778 2,069,181 40.6905 37,200 0.7317 其中 : 市值 50 万以下普通股股 东 2,611,437 92.0512 188,300 6.6374 37,200 1.3114 市值 50 万以上普通 股股东 367,342 16.3392 1,880,881 83.6608 0 0.0000 议案序号 ( 四 ) 涉及重大事项,5% 以下 A 股股东的表决情况 议案名称同意反对弃权 1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 3 关于听取独立董事述职报告的议案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 4,300,935 84.5781 747,025 14.6902 37,200 0.7317 4,302,035 84.5997 745,925 14.6686 37,200 0.7317 4,302,035 84.5997 745,925 14.6686 37,200 0.7317
4 关于 2018 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2018 年度报告的议案 6 关于 2019 年度财务预算的议案 7 关于 2018 年度利润分配方案的议案 8 关于独立董事津贴发放方案的议案 9 关于独立监事津贴发放方案的议案 10 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案 11 关于选举公司监事的议案 12 关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案 13 关于公司董事 监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案 14.01 关于选举粟健先生为公司董事的议案 14.02 关于选举熊贤良先生为公司董事的议案 14.03 关于选举江舰先生为公司董事的议案 4,302,035 84.5997 745,925 14.6686 37,200 0.7317 4,295,235 84.4660 752,725 14.8023 37,200 0.7317 4,291,235 84.3874 756,725 14.8810 37,200 0.7316 2,978,779 58.5778 2,069,181 40.6905 37,200 0.7317 2,944,879 57.9112 2,103,081 41.3572 37,200 0.7316 2,940,879 57.8325 2,107,081 41.4358 37,200 0.7317 4,296,935 84.4995 751,025 14.7689 37,200 0.7316 4,276,935 84.1062 771,025 15.1622 37,200 0.7316 4,280,935 84.1848 767,025 15.0835 37,200 0.7317 4,274,135 84.0511 773,825 15.2173 37,200 0.7316 2,856,036 56.1641 2,912,635 57.2771 2,856,337 56.1700 ( 五 ) 关于议案表决的有关情况说明议案 10 为特别决议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 议案 14 为累积投票议案, 三项子议案 14.01-14.03 均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会见证的律师事务所 : 北京市奋迅律师事务所 律师 : 杨颖菲 裴思亮
2 律师见证结论意见 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 行政法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效, 表决程序合法, 所通过的决议合法有效 四 备查文件目录 1 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议 ; 2 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会有关事宜的法律意见书 中国外运股份有限公司 2019 年 6 月 5 日