境内上市外资股股东持有股份总数 ( ) 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 恢复表决权的股东持有股份总数 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 境外上

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1 A 股代码 : A 股简称 : 云天化编号 : 临 云南云天化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大 会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 02 月 06 日 ( 二 ) 股东开大会召的地点 : 云南省昆明市滇池路 1417 号公司本部会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况 : 33 1 出席会议的股东和代理人人数 33 其中 :A 股股东人数 境内上市外资股股东人数 ( ) 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 恢复表决权的股东人数 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 其中 :A 股股东持有股份总数

2 境内上市外资股股东持有股份总数 ( ) 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 恢复表决权的股东持有股份总数 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 恢复表决权的股东持股占股份总数的比例 ( 四 ) 大会主持情况及合规性本次股东大会由公司董事会召集, 董事长张文学先生主持, 会议的召集和召开程序 出席会议人员的资格 会议的表决方式和程序均符合相关法律 法规和规范性文件和 公司章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 4 人, 董事胡均先生 俞春明先生 宁平先生 郑冬渝女士 许琛女生因出差未能出席会议 2 公司在任监事 7 人, 出席 2 人, 监事会主席陇贤君 监事卢应双 监事杨雁霞 监事田恺 职工监事宋玉因出差未能出席会议 3 董事会秘书钟德红先生出席会议, 副总经理段文瀚列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 1 关于公司与战略投资者开展战略合作的议案 审议结果 :[ 通过 ]

3 股东类型同意反对弃权 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果 :[ 通过 ] 发行股票的种类和面值审议结果 :[ 通过 ]

4 股东类型同意反对弃权 发行方式和发行时间审议结果 :[ 通过 ] 发行对象及认购方式审议结果 :[ 通过 ]

5 股东类型同意反对弃权 发行数量审议结果 :[ 通过 ] 发行价格及定价方式审议结果 :[ 通过 ]

6 股东类型同意反对弃权 本次发行前的滚存利润安排审议结果 :[ 通过 ] 本次发行的限售期审议结果 :[ 通过 ]

7 股东类型同意反对弃权 上市地点审议结果 :[ 通过 ] 本次发行股东大会的决议有效期审议结果 :[ 通过 ]

8 股东类型同意反对弃权 募集资金用途审议结果 :[ 通过 ] 本次非公开发行的先决条件审议结果 :[ 通过 ]

9 股东类型同意反对弃权 14 4 关于公司非公开发行股票预案的议案 审议结果 :[ 通过 ] 15 5 关于公司与战略投资者签署附条件生效的 < 定向增发协议 > 的议案 审议结果 :[ 通过 ]

10 股东类型同意反对弃权 16 6 关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案 审议结果 :[ 通过 ] 关于公司与战略投资者设立合资公司的议案 审议结果 :[ 通过 ]

11 股东类型同意反对弃权 18 8 关于公司与战略投资者开展业务合作的议案 审议结果 :[ 通过 ] 19 9 关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果 :[ 通过 ]

12 股东类型同意反对弃权 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜的议案 审议结果 :[ 通过 ] 关于修改公司章程的议案

13 审议结果 :[ 通过 ] 关于未来三年( ) 股东回报规划的议案 审议结果 :[ 通过 ] 关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 11 亿元暨

14 关联交易的议案 审议结果 :[ 通过 ] 关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金 2.5 亿元暨关联交易的议案 审议结果 :[ 通过 ]

15 ( 二 ) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况 议案 议案名称同意反对弃权 序号 1 关于公司与 战略投资者开 展战略合作的 议案 2 关于公司符 合非公开发行 股票条件的议 案 3.01 发行股票的种 类和面值 3.02 发行方式和发 行时间 3.03 发行对象及认 购方式 3.04 发行数量 3.05 发行价格及定 价方式

16 3.06 本次发行前的 滚存利润安排 3.07 本次发行的限 售期 3.08 上市地点 3.09 本次发行股东 大会的决议有 效期 3.10 募集资金用途 3.11 本次非公开发 行的先决条件 4 关于公司非 公开发行股票 预案的议案 5 关于公司与 战略投资者签 署附条件生效 的 < 定向增发 协议 > 的议案 6 关于公司非 公开发行股票 募集资金可行 性分析报告的

17 议案 7 关于公司与 战略投资者设 立合资公司的 议案 8 关于公司与 战略投资者开 展业务合作的 议案 9 关于前次募 集资金使用情 况报告的议案 10 关于提请股 东大会授权董 事会全权办理 本次战略合作 相关事宜的议 案 11 关于修改公 司章程的议案 12 关于未来三 年 ( ) 股东回报规划

18 的议案 13 关于控股股 东为公司及下 属子公司提供 转贷资金 11 亿 元暨关联交易 的议案 14 关于控股股 东云天化集团 有限责任公司 为公司提供转 贷资金 2.5 亿元 暨关联交易的 议案 ( 三 ) 关联股东表决情况说明因本次交易中涉及公司成立的合资公司向公司控股股东云天化集团有限责任公司购买股权的交易, 云天化集团有限责任公司持有公司股权 607,802,574 股, 自愿回避表决以下议案 : 序号 回避表决议案名称 1. 关于公司与战略投资者开展战略合作的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值

19 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 发行数量 2.5 发行价格及定价方式 2.6 本次发行前的滚存利润安排 2.7 本次发行的限售期 2.8 上市地点 2.9 本次发行股东大会的决议有效期 2.10 募集资金用途 2.11 本次非公开发行的先决条件 3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司与战略投资者签署附条件生效的 < 定向增发协议 > 的议案 5. 关于公司与战略投资者设立合资公司的议案 6. 关于公司与战略投资者开展业务合作的议案 7. 关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 11 亿元暨关联交易的议 案 8. 关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金 2.5 亿元暨 关联交易的议案 序 号 云天化集团有限责任公司参与表决的议案的表决情况如下 : 表决议案名称 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 同意 反对 弃权 0 0

20 序 号 表决议案名称 2 关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案 同意 反对 弃权 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜的议案 关于修改公司章程的议案 关于未来三年 ( ) 股东回报规划的议案 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京德恒 ( 昆明 ) 律师事务所 律师 : 王晓东 杨杰群 2 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集 召开 出席会议的股东资格 表决程序和表决结果均符合法律 法规及贵公司章程的规定, 所通过的各项决议合法 有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 云南云天化股份有限公司 2015 年 02 月 07 日