( 二 ) 大会召开的地点 : 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股及其持有股份情况 : 1 出席会议的和代理人人数 92 其中 :A 股人数 91 境外上市外资股 (H 股 ) 人数 1 2 出席会议的所持有表决权的股份总数( 股 ) 1,476
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- 烽板 赵
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1 证券代码 : 证券简称 : 福耀玻璃公告编号 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 本次会议有临时提案 :2018 年 4 月 23 日, 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 董事局 ( 即本次大会召集人 ) 收到控股三益发展有限公司 ( 单独持有公司 15.57% 的股份 ) 以书面形式提交的 关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度大会议案的函, 三益发展有限公司提请公司董事局在公司 2017 年度大会议程中增加 关于授予董事局发行股份之一般授权的议案 关于授权董事局发行债务融资工具的议案 2018 年 4 月 26 日, 公司第九届董事局第三次会议审议通过了上述 2 项临时提案, 并同意将上述 2 项临时提案提交公司 2017 年度大会审议 2018 年 4 月 27 日, 公司分别在 上海证券报 中国证券报 证券时报 和上海证券交易所网站上刊登了 关于 2017 年度大会增加临时提案的公告 上述 2 项临时提案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度大会会议资料 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2018 年 5 月 11 日
2 ( 二 ) 大会召开的地点 : 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股及其持有股份情况 : 1 出席会议的和代理人人数 92 其中 :A 股人数 91 境外上市外资股 (H 股 ) 人数 1 2 出席会议的所持有表决权的股份总数( 股 ) 1,476,081,561 其中 :A 股持有股份总数 1,091,082,851 境外上市外资股 (H 股 ) 持有股份总数 384,998,710 3 出席会议的所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例 其中 :A 股持股占股份 境外上市外资股 (H 股 ) 持股占股份 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次大会由公司董事局召集, 由公司董事长曹德旺先生主持, 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 本次大会的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司大会规则 (2016 年修订 ) ( 中国证监会公告 [2016]22 号 ) 上海证券交易所上市公司大会网络投票实施细则(2015 年修订 ) 等有关法律 法规 规章和 公司章程 的规定, 本次大会作出的决议合法 有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事局秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 董事孙依群女士 董事朱德贞女士 董事吴
3 世农先生因工作原因未出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事白照华先生因工作原因未出席会议 ; 3 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议; 公司总经理叶舒先生 副总经理林勇先生列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 2017 年度董事局工作报告 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,843, , , ,475,926, , , 议案名称 : 2017 年度监事会工作报告 类型 占出席会议 所持有 表决权股份 占出席会 议所 持有表决 权股份总 数的比例 代表股份 数 占出席会 议所 持有表决 权股份总 数的比例
4 H 股 384,843, , , ,475,926, , , 议案名称 : 2017 年度财务决算报告 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,843, , , ,475,926, , , 议案名称 : 2017 年度利润分配方案 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,998, ,476,081,
5 5 议案名称 : 2017 年年度报告及年度报告摘要 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,843, , , ,475,926, , , 议案名称 : 关于普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙 )2017 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本公司 2018 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案 占出席会议所持有 类型 表决权股份 A 股 1,091,082, H 股 384,958, , ,476,040, ,
6 7 议案名称 : 关于罗兵咸永道会计师事务所 2017 年度财务报表审计业务服务 费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2018 年度境外审计机构 的议案 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,986, , ,476,069, , 议案名称 : 独立董事 2017 年度述职报告 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,843, , , ,475,926, , ,
7 9 议案名称 : 关于制定 < 福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年 ( 年度 ) 分红回报规划 > 的议案 占出席会议所持有 类型 表决权股份 H 股 384,998, ,476,081, 议案名称 : 关于授予董事局发行股份之一般授权的议案 审议结果 : 不通过 占出席会议所持有 类型 表决权股份 A 股 881,060, ,022, H 股 93,154, ,791, , ,214, ,814, ,
8 11 议案名称 : 关于授权董事局发行债务融资工具的议案 类型 占出席会议 所持有 表决权股份 占出席会 议所 持有表决 权股份总 数的比例 代表股份 数 占出席会 议所 持有表决 权股份总 数的比例 A 股 992,579, ,503, H 股 196,668, ,330, 普通 股合 计 : 1,189,247, ,833, ( 二 ) 涉及重大事项, 中小投资者 ( 指在公司 A 股中除下列以外的其 他 A 股 :1 公司的董事 监事 高级管理人员 ;2 单独或合计持有公司 5% 以上股份的 ) 的表决情况 议 占出席会议 占出席会议 占出席会议 案序 议案名称 中小投资者所持有表决 中小投资者所持有表决 代表 股份 中小投资者所持有表决 号 权股份总数 权股份总数 数 权股份总数 的比例 的比例 的比例 年度利润分配方案 关于普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2017 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务 363,824, ,824,
9 所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本公司 2018 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案 关于罗兵咸永道会计师事务所 2017 年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2018 年度境外审计机构的议案 关于制定 < 福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年 ( 年度 ) 分红回报规划 > 的议案 关于授予董事局发行股份之一般授权的议案 关于授权董事局发行债务融资工具的议案 363,824, ,824, ,802, ,022, ,321, ,503, ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 其中 : 议案 10 议案 11 为特别决议议案, 其中议案 11 获得出席本次大会的所持有表决权股份总数的三分之二以上通过, 议案 10 未通过 关于上述议案的详细内容, 请参见本公司于 2018 年 3 月 24 日公告的 关于召开 2017 年度大会的通知 及于 2018 年 4 月 27 日公告的 关于 2017 年度
10 大会增加临时提案的公告 和在上海证券交易所网站公布的 2017 年度股 东大会会议资料 本次大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 ( 上浏览并下载 三 律师见证情况 1 本次大会鉴证的律师事务所 : 福建至理律师事务所 律师 : 蔡钟山 蒋浩 2 律师鉴证结论意见 : 本次会议的召集 召开程序符合 公司法 上市公司大会规则 (2016 年修订 ) 上海证券交易所上市公司大会网络投票实施细则(2015 年修订 ) 和 公司章程 的规定 ; 本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格 ; 提出临时提案的的资格合法有效, 提出临时提案的程序符合 公司法 上市公司大会规则 (2016 年修订 ) 和 公司章程 的规定; 本次会议的表决程序及表决结果均合法有效 四 备查文件目录 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度大会决议 ; 2 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度大 会的法律意见书 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年 5 月 12 日
( 二 ) 大会召开的地点 : 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 ( 三 ) 出席会议的股和恢复表决权的优先股及其持有股份情况 : 1 出席会议的和代理人人 53 其中 :A 股人 52 境外上市外资股 (H 股 ) 人 1 2 出席会议的表决权的股份总( 股 ) 1,23
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