2. 出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 299,656,153,563 其中 :A 股股东持有股份总数 247,795,323,349 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 51,860,830, 出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司有表 决权普通股
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1 证券代码 : 证券简称 : 工商银行公告编号 : 临 2018-O35 号 中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 11 月 21 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股 份有限公司 ( 简称本行 ) 总行 ( 三 ) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 : 出席本次股东大会的普通股股东及其股东授权代表共 116 人, 代表有表 决权普通股股份 299,656,153,563 股, 占本行有表决权普通股股份总数 356,406,257,089 股的 % 1. 出席会议的普通股股东和代理人人数 116 其中 :A 股股东人数 93 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 23
2 2. 出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 299,656,153,563 其中 :A 股股东持有股份总数 247,795,323,349 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 51,860,830, 出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司有表 决权普通股股份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 注 : 出席会议的普通股股东包括现场出席会议的普通股股东及通过网络投票出席会议的普通 股股东 ( 四 ) 出席会议的优先股股东及其所持股份情况 : 出席本次股东大会的优先股股东及优先股股东授权代表共 28 人, 代表 有表决权优先股股份 506,712,800 股, 占本行有表决权优先股股份总数 757,000,000 股的 % 1. 出席会议的优先股股东和代理人人数 出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 506,712, 出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行优先股股份总数的 注 : 出席会议的优先股股东包括现场出席会议的优先股股东及通过网络投票出席会议的优先股股东 ( 五 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律法规和 中国工商银行股份有限公司章程 的有关规定 本次股东大会由本行董事会召集, 谷澍副董事长 行长主持会议
3 ( 六 ) 本行董事 监事和董事会秘书的出席情况 1. 本行在任董事 12 人, 出席 12 人 ; 2. 本行在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议, 部分高级管理层成员列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1. 议案名称 : 关于选举郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的 议案 普通股合计 : 299,135,260, ,366, ,527, 议案已取消 3. 议案名称 : 关于选举努特 韦林克 (Nout WELLINK) 先生为中国工商银行股 份有限公司独立董事的议案
4 普通股合计 : 299,414,673, ,814, ,665, 议案名称 : 关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议 案 普通股合计 : 299,025,925, ,562, ,665, 议案名称 : 关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案 普通股合计 : 299,384,573, ,915, ,665, 议案名称 : 关于 2017 年度董事薪酬清算方案的议案
5 普通股合计 : 299,434,768, ,566, ,818, 议案名称 : 关于 2017 年度监事薪酬清算方案的议案 普通股合计 : 299,433,763, ,567, ,821, 议案名称 : 关于发行合格二级资本工具的议案 普通股合计 : 299,289,838, ,541, ,773, 议案名称 : 关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
6 普通股合计 : 280,828,742, ,622,358, ,053, 优先股合计 : 504,886, , ,421, 议案名称 : 关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案 审议事项 : 发行优先股的种类 普通股合计 : 299,382,759, ,227, ,167, 审议事项 : 发行数量及规模
7 普通股合计 : 299,382,760, ,227, ,166, 审议事项 : 发行方式 普通股合计 : 299,382,745, ,242, ,166, 审议事项 : 票面金额和发行价格 普通股合计 : 299,382,189, ,798, ,166, 审议事项 : 存续期限
8 普通股合计 : 299,370,896, ,091, ,166, 审议事项 : 发行对象 普通股合计 : 299,382,173, ,814, ,166, 审议事项 : 限售期 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166,
9 10.08 审议事项 : 股息分配条款 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 强制转股条款 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 有条件赎回条款
10 普通股合计 : 299,382,188, ,798, ,167, 审议事项 : 表决权限制 普通股合计 : 299,382,188, ,798, ,167, 审议事项 : 表决权恢复 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166,
11 10.13 审议事项 : 清偿顺序及清算方法 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 评级安排 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 担保情况
12 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 募集资金用途 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 转让安排 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166,
13 10.18 审议事项 : 境内发行和境外发行的关系 普通股合计 : 299,379,655, ,799, ,699, 审议事项 : 本次境内发行决议有效期 普通股合计 : 299,379,655, ,799, ,699, 审议事项 : 本次发行尚需履行的申报批准程序
14 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 有关授权事项 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 议案名称 : 关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案 审议事项 : 发行优先股的种类
15 普通股合计 : 299,382,188, ,799, ,166, 审议事项 : 发行规模 审议事项 : 发行方式 审议事项 : 票面金额和发行价格
16 审议事项 : 存续期限 审议事项 : 发行对象
17 审议事项 : 限售期 审议事项 : 股息分配条款 审议事项 : 强制转股条款
18 审议事项 : 有条件赎回条款 审议事项 : 表决权限制
19 审议事项 : 表决权恢复 审议事项 : 清偿顺序及清算方法 审议事项 : 评级安排
20 审议事项 : 担保情况 审议事项 : 募集资金用途
21 审议事项 : 交易转让安排 审议事项 : 境外发行和境内发行的关系 普通股合计 : 299,379,655, ,799, ,699, 审议事项 : 本次境外发行决议有效期 股东类型 同意 反对 弃权
22 普通股合计 : 299,379,655, ,789, ,709, 审议事项 : 本次发行尚需履行的申报批准程序 普通股合计 : 299,382,188, ,789, ,176, 审议事项 : 有关授权事项 普通股合计 : 299,382,189, ,788, ,176, 议案名称 : 关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响
23 及填补措施的议案 普通股合计 : 299,377,441, ,649, ,063, 议案名称 : 关于制定 中国工商银行 年股东回报规划 的议案 普通股合计 : 299,444,254, ,840, ,059, ( 二 ) 涉及重大事项,A 股 5% 以下普通股股东的表决情况 议案序号 1 3 议案名称关于选举郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案关于选举努特 韦林克 (Nout WELLINK) 先生 同意 反对 弃权 754,133, ,061, ,824, ,184, , ,824,
24 为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 4 关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份 755,184, , ,824, 有限公司独立董事的议案 6 关于 2017 年度董事薪酬清 755,184, , ,824, 算方案的议案 发行优先股的种类 755,184, , ,824, 发行数量及规模 755,184, , ,824, 发行方式 755,169, , ,824, 票面金额和发行价格 755,184, , ,824, 存续期限 755,184, , ,824, 发行对象 755,169, , ,824, 限售期 755,184, , ,824, 股息分配条款 755,184, , ,824, 强制转股条款 755,184, , ,824, 有条件赎回条款 755,184, , ,824, 表决权限制 755,184, , ,824, 表决权恢复 755,184, , ,824, 清偿顺序及清算方法 755,184, , ,824, 评级安排 755,184, , ,824, 担保情况 755,184, , ,824, 募集资金用途 755,184, , ,824, 转让安排 755,184, , ,824, 境内发行和境 755,184, 外发行的关系 10, ,824, 本次境内发行决议有效期 755,184, , ,824, 本次发行尚需履行的申报批准程序 755,184, , ,824, 有关授权事项 755,184, , ,824, 发行优先股的 755,184, , ,824,
25 种类 发行规模 755,184, , ,824, 发行方式 755,184, , ,824, 票面金额和发行价格 755,184, , ,824, 存续期限 755,184, , ,824, 发行对象 755,184, , ,824, 限售期 755,184, , ,824, 股息分配条款 755,184, , ,824, 强制转股条款 755,184, , ,824, 有条件赎回条款 755,184, , ,824, 表决权限制 755,184, , ,824, 表决权恢复 755,184, , ,824, 清偿顺序及清算方法 755,184, , ,824, 评级安排 755,184, , ,824, 担保情况 755,184, , ,824, 募集资金用途 755,184, , ,824, 交易转让安排 755,184, , ,824, 境外发行和境 755,184, 内发行的关系 10, ,824, 本次境外发行决议有效期 755,184, ,834, 本次发行尚需履行的申报批准程序 755,184, ,834, 有关授权事项 755,184, ,834, 关于制定 中国工商银行 年股东回报规划 的议案 755,188, ,830, ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 上述第 项议案为特别决议事项, 获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 ; 第 项议案涉及优先股股东参与表决, 获得出席会议的优先股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 表决通过 其余议案为普通决议事项, 获得出
26 席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过 会议选举郑福清先生为本行非执行董事, 其新一届非执行董事的任期自股东大会审议通过之日起开始计算 ; 选举努特 韦林克 (Nout WELLINK) 先生和胡祖六先生为本行独立非执行董事, 其任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会 ( 以下简称中国银保监会 ) 核准或按照中国银保监会的要求履行相关程序 ; 选举瞿强先生为本行外部监事, 其新一届外部监事的任期自其本届外部监事任期届满之日起开始计算 关于郑福清先生 努特 韦林克 (Nout WELLINK) 先生 胡祖六先生和瞿强先生的简历请参见本行于 2018 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 ( 的 2018 年第一次临时股东大会会议资料 三 律师见证情况 ( 一 ) 本次股东大会见证的律师事务所 : 北京市金杜律师事务所 律师 : 苏峥律师和王宁律师 ( 二 ) 律师见证结论意见 : 本次股东大会的召集 召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 取消议案的程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律法规及 中国工商银行股份有限公司章程 的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效 四 备查文件目录 ( 一 ) 中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议 ; ( 二 ) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次 临时股东大会的法律意见书
27 中国工商银行股份有限公司 2018 年 11 月 21 日
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
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证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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证券代码 :601939 证券简称 : 建设银行公告编号 :2015-015 中国建设银行股份有限公司 2014 年度股东大会 2015 年第一次 类别股东大 会及 2015 年第一次 类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 本行股东中央汇金投资有限责任公司提名王祖继先生为本行执行董事候选人,
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证券代码 :603993 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 :2017-029 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大 会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
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证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
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证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行公告编号 : 临 2018-026 号 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 11 月 21 日 本次股东大会涉及优先股表决议案
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证券代码 :601988 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 2019-022 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 或 本行 ) 董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况
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证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2018-011 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
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证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
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证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
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证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
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证券代码 :601318 证券简称 : 中国平安公告编号 : 临 2017-022 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的 真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
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证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
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证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
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证券代码 :601009 证券简称 : 南京银行公告编号 :2015-020 南京银行股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015-05-18
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证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
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证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票
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证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开
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证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
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证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017
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证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-023 青岛海尔股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
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证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
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股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
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证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
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股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-040 中国光大银行股份有限公司 2016 年度大会 2017 年第二次 A 股类别大会及 2017 年第二次 H 股类别大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况
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证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
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证券代码 :601880 证券简称 : 大连港公告编号 :2015-055 大连港股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 12
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证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
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证券代码 :601866 证券简称 : 中海集运公告编号 :2016-007 中海集装箱运输股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
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北京市天元律师事务所 关于浙江德创环保科技股份有限公司 召开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字 (2019) 第 010 号 致 : 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 采取现场投票与网络投票相结合的方式, 现场会议于 2019 年 1 月 10 日在浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室召开
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