证券代码 :601668 股票简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-018 关于预计 2014 年日常交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 本议案已经公司第一届董事会第 64 次会议审议通过, 同意提交公司 2013 年 度股东大会审议 董事回避了表决 一 日常交易概述中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 系由中国建筑工程总公司 ( 以下简称 : 中建总公司 ) 作为主发起人经过重组改制而新发起设立的 为生产经营的需要, 本公司与合营 联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常交易 另外, 本公司与中建总公司在物业租赁 商标使用许可等方面将发生经常性交易 二 日常交易遵循的原则 本公司的日常交易过程中遵循以下基本原则 : ( 一 ) 尽量避免和减少与人之间的交易 ; ( 二 ) 公平 公开 公允原则 ; ( 三 ) 书面协议原则 ; ( 四 ) 董事和股东回避表决的原则 ; ( 五 ) 公司董事会应根据客观标准判断该交易是否对公司有利, 必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告 1
三 日常交易的主要内容 1 销售: 本公司的控股子公司在工程承包业务中, 从下述方获得工程项目的分包 : 中国建筑第一工程局实业公司 新疆建工集团建设工程有限责任公司 中海房屋宝登联营公司 中海宏洋地产集团有限公司 朗光国际有限公司 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司等 2 采购: 本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中, 向下述方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述方 : 海兴材料有限公司 HKConcreteCoLtd 北京中建润通机电工程有限公司 北京中建瑞德防水工程有限责任公司 北京中建自胜土石方工程有限责任公司 北京市中超混凝土有限责任公司 北京企卫企业管理咨询服务有限公司 天津市塘沽区华瑞机具租赁有限公司 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司等 3 物业租赁: 根据本公司和方签订的 物业租赁协议, 为生产经营需要, 本公司和方双方同意向下述方出租其自身拥有的物业 : 中国建筑第四工程局有限公司机械施工公司 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 兰州昌欣物业管理有限公司 新疆建工物业管理有限责任公司 新疆建工物业管理有限责任公司 中国海外宏洋集团有限公司 中建七局实业开发公司本部 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司 山东中诚机械租赁有限公司 4 资金拆借: 根据本公司和方签订的 资金拆借协议, 为生产经营需要, 本公司和方双方同意向下述方拆借资金 : 中国建筑工程总公司 大利企业有限公司 朗光国际有限公司 武汉荣业房地产有限公司 金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 都匀银河房地产开发有限责任公司 新疆怡发热力有限公司 5 商标使用许可 : 根据本公司和中建总公司签订的 商标用户许可证合约, 在不违反 避免同业竞争协议 的前提下, 本公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用 ( 并可授权其下属企业和单位使用 ) 许可商标 以上第 1 2 3 4 类交易的本公司或下属子公司与方在 2013 年发生交易的具体金额如下 : 2
单位 : 万元 本公司或 下属企业 名称 方名称 销售 采购 物业 租赁 资金 拆借 北京中建润通机电工程有限公司 23,100 北京中建瑞德防水工程有限责任公司 699 北京中建自胜土石方工程有限责任公司 646 北京市中超混凝土有限责任公司 633 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司 -17 北京企卫企业管理咨询服务有限公司 1,235 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司 330 中国建筑第一工程局实业公司 1,030 中建一局土木工程有限公司 -6 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 210 中建 三局 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 5,087 中海宏洋地产集团有限公司 3,065 中建大成实业有限公司 都匀银河房地产开发有限责任公司 13 中建 四局 中国建筑第四工程局机械施工公司 26 中海宏洋地产 ( 合肥 ) 有限公司 11,623 中海宏洋地产 ( 赣州 ) 有限公司 8,284 中建五局中建七局中建八局 金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 3,373 中建七局实业开发公司 8 山东中诚机械租赁有限公司 202 天津市塘沽区华瑞机具租赁有限公司 173 母公司中建总公司 224 市政西北院中建港务 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 559 兰州昌欣物业管理有限公司 95 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 92,038 上海港工美亚钢管制造有限公司 264 新疆怡发热力有限公司 10 536 新疆 建工 新疆建工集团建设工程有限责任公司 61 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 12 30 新疆建工物业管理有限责任公司 77 3
本公司或 下属企业 名称 方名称 销售 采购 物业 租赁 资金 拆借 西部 建设 新疆建工集团建设工程有限责任公司 1,468 中建新疆建工 ( 集团 ) 地启建筑安装工程有限公司 3 中海房屋宝登联营公司 3,137 ChinaState-ShuiOnJointVenture 2,622 前田 - 中国建筑联营 2,248 ChinaState-LeaderJointVenture 2,954 Leighton-ChinaState-VanOordJointVenture 7 ChinaState-ATALJointVenture 2,104 信隆工程有限公司 3,077 海兴材料有限公司 8,702 中海 集团 港九混凝土有限公司 11,075 大利企业有限公司 ( 上海中海海轩房地产有限公司 ) 3,632 中国海外宏洋集团有限公司 8,019 1,250 朗光国际有限公司 ( 重庆嘉江房地产开发有限公司 ) 2,274 2,520 武汉荣业房地产有限公司 3,533 中海和才 ( 北京 ) 股权投资基金管理有限公司 238 中海港务 ( 莱州 ) 有限公司 204 金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 13 四 预计全年日常交易的基本情况 2014 年公司与方预计发生交易总额为 40 亿元 其中销售发生的交易不超过人民币 25.1 亿元 ; 采购发生的交易不超过人民币 10.2 亿元 ; 物业租赁不超过人民币 0.4 亿元 ; 资金拆借利息产生的交易不超过 1.7 亿元 ; 商标使用许可产生的交易不超过 2.2 亿元 ; 金融业务产生的交易不超过 0.4 亿元 4
五 主要方介绍和方关系 序号 方名称 方关系 1 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司 联营公司 2 北京中建润通机电工程有限公司 联营公司 3 北京中建瑞德防水工程有限责任公司 合营公司 4 北京中建自胜土石方工程有限责任公司 联营公司 5 北京市中超混凝土有限责任公司 联营公司 6 北京企卫企业管理咨询服务有限公司 合营公司 7 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司 联营公司 8 中建一局土木公司 总公司非上市范围内公司 9 中国建筑第一工程局实业公司 总公司非上市范围内公司 10 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 联营公司 11 中海宏洋地产集团有限公司 联营公司 12 中建大成实业有限公司 总公司非上市范围内公司 13 都匀银河房地产开发有限责任公司 联营公司 14 中国建筑第四工程局机械施工公司 总公司非上市范围内公司 15 中海宏洋地产 ( 合肥 ) 有限公司 联营公司 16 中海宏洋地产 ( 赣州 ) 有限公司 联营公司 17 金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 联营公司 18 中建七局实业开发公司 总公司非上市范围内公司 19 山东中诚机械租赁有限公司 联营公司 20 天津市塘沽区华瑞机具租赁有限公司 联营公司 21 中建总公司 总公司非上市范围内公司 22 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 总公司非上市范围内公司 23 兰州昌欣物业管理有限公司 总公司非上市范围内公司 24 新疆怡发热力有限公司 联营公司 25 新疆建工集团建设工程有限责任公司 联营公司 26 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 联营公司 27 新疆建工物业管理有限责任公司 联营公司 28 中建新疆建工 ( 集团 ) 地启建筑安装工程有限公司 联营公司 29 中海房屋宝登联营公司 合营公司 30 China State - Shui On Joint Venture 合营公司 31 前田 - 中国建筑联营 合营公司 32 China State - Leader Joint Venture 合营公司 33 Leighton - China State - Van Oord Joint Venture 合营公司 34 China State - ATAL Joint Venture 合营公司 5
序号 方名称 方关系 35 信隆工程有限公司 联营公司 36 海兴材料有限公司 合营公司 37 港九混凝土有限公司 联营公司 38 大利企业有限公司 ( 上海中海海轩房地产有限公司 ) 合营公司 39 中国海外宏洋集团有限公司 联营公司 40 朗光国际有限公司 ( 重庆嘉江房地产开发有限公司 ) 合营公司 41 武汉荣业房地产有限公司 合营公司 42 中海和才 ( 北京 ) 股权投资基金管理有限公司 合营公司 43 中海港务 ( 莱州 ) 有限公司 合营公司 44 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 合营公司 45 上海港工美亚钢管制造有限公司 联营公司 六 日常交易的定价原则 本公司与方之间的销售 采购 物业租赁 资金拆借及金融 业务产生的交易等均采用市场化的定价原则 七 日常交易的目的和对公司的影响 本公司与方的交易是公司业务特点和业务发展的需要, 部分项目的分包和原材料需向方采购, 公司的办公经营需要与方发生物业租赁, 并且由于 商标用户许可证合约 的约定, 需与方产生商标使用许可关系 本公司与方的交易是正常生产经营所必需的 不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 有利于本公司的全体股东的利益 八 日常交易协议签署情况上述交易在按照 公司章程 规定的程序批准后, 公司 ( 或本公司的控股子公司 ) 遵照上述原则分别与方签定的具体合同执行 特此公告 中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日 6