证券代码： 股票简称：深天马A 公告编号：

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 深 天 马 A 公 告 编 号 : 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 通 知 于 2016 年 6 月 12 日 ( 星 期 日 ) 以 书 面 或 邮 件 方 式 发 出, 会 议 于 2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 四 ) 以 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 公 司 董 事 会 成 员 9 人, 实 际 参 会 的 董 事 9 人, 分 别 为 : 由 镭 先 生 朱 军 先 生 汪 名 川 先 生 刘 爱 义 先 生 刘 静 瑜 女 士 钟 思 均 先 生 陈 少 华 先 生 章 成 先 生 谢 汉 萍 先 生 本 次 会 议 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 形 成 的 决 议 合 法 有 效 本 次 会 议 讨 论 并 通 过 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 表 决 情 况 为 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 董 事 会 同 意 推 荐 由 镭 先 生 朱 军 先 生 汪 名 川 先 生 刘 爱 义 先 生 钟 思 均 先 生 刘 静 瑜 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 提 名 谢 汉 萍 先 生 陈 泽 桐 先 生 陈 菡 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ), 并 提 请 公 司 股 东 大 会 选 举 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 相 关 规 定, 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 无 异 议 后 方 可 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 公 司 已 根 据 相 关 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( 进 行 公 示 第 1 页 共 10 页

2 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 股 东 推 荐 的 董 事 候 选 人 由 镭 先 生 朱 军 先 生 汪 名 川 先 生 刘 爱 义 先 生 钟 思 均 先 生 刘 静 瑜 女 士 在 股 东 大 会 选 举 时 采 用 累 积 投 票 的 方 法 进 行 选 举 ; 公 司 董 事 会 提 名 的 独 立 董 事 候 选 人 谢 汉 萍 先 生 陈 泽 桐 先 生 陈 菡 女 士 在 股 东 大 会 选 举 时 采 用 累 积 投 票 的 方 法 进 行 选 举 非 独 立 董 事 和 独 立 董 事 将 分 别 表 决 公 司 独 立 董 事 陈 少 华 章 成 谢 汉 萍 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 一 致 认 为 : 第 七 届 董 事 会 董 事 在 履 职 期 间 能 遵 守 有 关 法 律 法 规 规 定, 勤 勉 尽 责, 现 因 任 期 届 满 进 行 换 届 选 举, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 公 司 运 作 的 需 要 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 由 镭 先 生 朱 军 先 生 汪 名 川 先 生 刘 爱 义 先 生 钟 思 均 先 生 刘 静 瑜 女 士, 以 及 独 立 董 事 候 选 人 谢 汉 萍 先 生 陈 泽 桐 先 生 陈 菡 女 士 均 具 备 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 所 规 定 的 上 市 公 司 董 事 任 职 资 格, 具 备 履 行 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 未 发 现 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 况, 也 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 惩 戒 上 述 董 事 及 独 立 董 事 候 选 人 均 由 公 司 股 东 或 董 事 会 推 荐, 提 名 程 序 合 法 有 效, 没 有 损 害 股 东 的 权 益 本 次 董 事 会 换 届 选 举 的 程 序 符 合 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定 因 此, 我 们 同 意 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 审 议 的 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 将 上 述 董 事 候 选 人 提 交 公 司 股 东 大 会 选 举 二 审 议 通 过 关 于 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 表 决 情 况 为 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 根 据 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 第 2 页 共 10 页

3 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 发 展 的 实 际 情 况, 同 意 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 每 位 每 年 12.8 万 元 人 民 币 ( 含 税 ) 独 立 董 事 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 的 差 旅 费 以 及 按 公 司 章 程 行 使 职 权 所 发 生 的 费 用, 可 在 公 司 据 实 报 销 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 表 决 情 况 为 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 鉴 于 公 司 原 审 计 机 构 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 聘 期 届 满 且 为 公 司 服 务 年 限 较 长, 为 确 保 审 计 工 作 的 独 立 性 和 客 观 性, 董 事 会 同 意 公 司 聘 任 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 报 表 审 计 和 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 机 构, 年 度 费 用 分 别 为 人 民 币 一 百 七 十 万 元 整 人 民 币 四 十 五 万 元 整, 合 计 为 人 民 币 二 百 一 十 五 万 元 整 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 公 告 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 特 此 公 告 附 件 : 第 八 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 十 七 日 第 3 页 共 10 页

4 附 件 : 第 八 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 一 董 事 候 选 人 简 历 由 镭 先 生 简 历 由 镭, 男,1969 年 2 月 出 生, 研 究 员 级 高 级 工 程 师, 同 济 大 学 工 商 管 理 硕 士, 中 欧 国 际 工 商 管 理 学 院 EMBA 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 裁, 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理, 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 深 南 电 路 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 厦 门 天 马 微 电 子 有 限 公 司 董 事 长, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 曾 任 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 副 总 经 理, 深 南 电 路 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 深 南 电 路 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 企 业 战 略 与 管 理 部 经 理, 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 投 资 管 理 部 经 理 由 镭 先 生 由 于 担 任 本 公 司 实 际 控 制 人 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 裁, 与 公 司 存 在 关 联 关 系 本 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 由 镭 先 生 与 持 股 5% 以 上 股 东 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 不 存 在 关 联 关 系 由 镭 先 生 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 由 镭 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 第 4 页 共 10 页

5 朱 军 先 生 简 历 朱 军, 男,1963 年 3 月 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 工 程 师 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 深 圳 市 纺 织 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记, 深 圳 市 盛 波 光 电 科 技 有 限 公 司 董 事 长 历 任 山 东 省 鱼 台 县 李 阁 乡 秘 书, 山 东 省 济 宁 棉 纺 织 厂 细 纱 车 间 主 任, 济 宁 化 纤 厂 副 厂 长, 济 宁 市 纺 织 工 业 公 司 办 公 室 主 任, 山 东 省 汶 上 县 政 府 副 县 长, 山 东 省 纺 织 厅 办 公 室 主 任 人 教 处 处 长, 深 圳 市 纺 织 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 企 管 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 朱 军 先 生 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系, 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 朱 军 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 汪 名 川 先 生 简 历 汪 名 川, 男,1966 年 12 月 出 生, 高 级 会 计 师, 同 济 大 学 管 理 工 程 硕 士, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 副 总 会 计 师, 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 总 会 计 师, 飞 亚 达 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 董 事, 天 虹 商 场 股 份 有 限 公 司 董 事, 厦 门 天 马 微 电 子 有 限 公 司 监 事 曾 任 成 都 发 动 机 公 司 财 务 处 财 务 主 管, 深 圳 深 蓉 工 程 塑 料 公 司 财 务 部 经 理, 深 圳 中 航 商 贸 公 司 综 合 管 理 部 经 理 财 务 总 监, 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 财 务 审 计 部 经 理 财 务 部 副 经 理 经 理 副 总 会 计 师 第 5 页 共 10 页

6 汪 名 川 先 生 由 于 担 任 本 公 司 实 际 控 制 人 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 副 总 会 计 师, 与 公 司 存 在 关 联 关 系 本 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 汪 名 川 先 生 与 持 股 5% 以 上 股 东 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 不 存 在 关 联 关 系 汪 名 川 先 生 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 汪 名 川 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 刘 爱 义 先 生 简 历 刘 爱 义, 男,1972 年 2 月 出 生, 高 级 政 工 师, 北 京 大 学 公 共 关 系 管 理 专 业 硕 士 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 飞 亚 达 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 董 事 曾 任 中 国 航 空 工 业 第 一 集 团 公 司 人 力 资 源 部 高 级 业 务 经 理 人 力 资 源 部 领 导 干 部 处 处 长, 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 人 力 资 源 部 高 管 人 才 处 处 长 刘 爱 义 先 生 由 于 担 任 本 公 司 实 际 控 制 人 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 与 公 司 存 在 关 联 关 系 本 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 刘 爱 义 先 生 与 持 股 5% 以 上 股 东 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 不 存 在 关 联 关 系 刘 爱 义 先 生 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 第 6 页 共 10 页

7 截 止 目 前, 刘 爱 义 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 钟 思 均 先 生 简 历 钟 思 均, 男,1976 年 12 月 出 生, 高 级 经 济 师, 西 北 工 业 大 学 管 理 硕 士 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 公 司 秘 书, 飞 亚 达 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 董 事, 天 虹 商 场 股 份 有 限 公 司 董 事 钟 思 均 于 2002 年 加 入 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司, 具 有 丰 富 的 企 业 战 略 运 营 及 投 资 管 理 经 验, 曾 任 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 经 营 管 理 部 副 经 理, 深 圳 中 航 酒 店 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 上 海 天 马 微 电 子 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 等 职 务 钟 思 均 先 生 由 于 担 任 本 公 司 控 股 股 东 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 公 司 秘 书, 与 公 司 存 在 关 联 关 系 本 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 中 航 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 深 圳 有 限 公 司 中 国 航 空 技 术 国 际 控 股 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 钟 思 均 先 生 与 持 股 5% 以 上 股 东 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 不 存 在 关 联 关 系 钟 思 均 先 生 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 钟 思 均 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 刘 静 瑜 女 士 简 历 刘 静 瑜, 女,1970 年 4 月 出 生, 东 北 财 经 大 学 管 理 学 硕 士, 高 级 会 第 7 页 共 10 页

8 计 师 中 国 注 册 会 计 师 注 册 评 估 师 注 册 税 务 师 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 厦 门 天 马 微 电 子 有 限 公 司 董 事, 上 海 天 马 有 机 发 光 显 示 技 术 有 限 公 司 董 事 长 2003 年 进 入 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司, 历 任 公 司 财 务 部 经 理 副 总 经 理 兼 总 会 计 师 刘 静 瑜 女 士 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系, 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 刘 静 瑜 女 士 持 有 本 公 司 20,000 股 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 二 独 立 董 事 候 选 人 简 历 谢 汉 萍 先 生 简 历 谢 汉 萍, 男,1953 年 7 月 出 生, 中 国 台 湾 籍, 博 士 研 究 生 学 历 现 任 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 台 湾 国 立 交 通 大 学 讲 习 教 授, 上 海 交 通 大 学 客 座 讲 席 教 授 长 江 学 者 讲 座 教 授 及 千 人 计 划 国 家 级 专 家, 国 际 资 讯 显 示 学 会 (SID) 理 事 会 士 (Fellow), 美 国 光 学 学 会 (OSA) 会 士 (Fellow), 国 际 电 气 与 电 子 工 程 师 学 会 (IEEE) 会 士 (Fellow),IEEE/OSA J.of Display Technology 及 J.of SID 副 编 辑, 主 要 光 资 讯 储 存 及 显 示 技 术 国 际 会 议 ( 如 ODS, ISOM, MORIS, APDSC, Intermag, SID, IDMC, IDRC 等 ) 等 会 议 议 程 委 员 及 大 会 主 席, 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 钜 泉 光 电 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 曾 就 职 于 美 国 通 用 电 气 公 司 (G.E.) 航 天 事 业 部, 美 国 卡 耐 基 梅 隆 第 8 页 共 10 页

9 大 学, 美 国 IBM T.J. Watson 研 究 中 心, 台 湾 国 立 交 通 大 学, 历 任 台 湾 国 立 交 通 大 学 电 子 资 讯 研 究 中 心 副 主 任 显 示 科 技 研 究 所 所 长 电 机 学 院 院 长 谢 汉 萍 先 生 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系, 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 谢 汉 萍 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 陈 泽 桐 先 生 简 历 陈 泽 桐, 男,1970 年 7 月 出 生, 民 商 法 博 士 现 任 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人, 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 深 圳 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 湖 北 三 峡 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 新 体 育 集 团 有 限 公 司 ( 香 港 上 市 ) 独 立 董 事 富 德 保 险 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 未 上 市 ) 独 立 董 事 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 未 上 市 ) 独 立 董 事 生 命 保 险 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 未 上 市 ) 独 立 董 事 曾 任 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 的 经 济 审 判 庭 审 判 长 公 司 清 算 与 破 产 审 判 庭 副 庭 长 一 级 法 官, 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 合 伙 人 陈 泽 桐 先 生 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系, 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 第 9 页 共 10 页

10 截 止 目 前, 陈 泽 桐 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 陈 菡 女 士 简 历 陈 菡, 女,1983 年 1 月 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 现 任 厦 门 国 家 会 计 学 院 讲 师 硕 士 生 导 师, 全 球 特 许 管 理 会 计 师 (CGMA) CIMA 学 术 会 员 长 期 专 注 于 会 计 领 域 研 究, 在 审 计 与 经 济 研 究 等 核 心 刊 物 上 发 表 多 篇 论 文, 合 作 编 写 集 团 风 险 管 控 会 计 内 部 报 告 会 计 学 原 理 等 著 作 教 材, 主 持 福 建 省 社 科 项 目, 参 与 国 家 自 然 科 学 基 金 项 目 教 育 部 财 政 部 重 点 项 目 等 多 项 省 部 级 科 研 课 题 曾 任 厦 门 大 学 会 计 发 展 研 究 中 心 科 研 助 理 陈 菡 女 士 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系, 与 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 截 止 目 前, 陈 菡 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 属 于 失 信 被 执 行 人, 符 合 公 第 10 页 共 10 页