目 录 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 3 议 案 一 关 于 公 司 收 购 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 51% 的 股 权 及 授 权 总 经 理 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 4-11 议 案 二 关 于 增

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1 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 会 议 时 间 :2016 年 8 月 15 日 1

2 目 录 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 3 议 案 一 关 于 公 司 收 购 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 51% 的 股 权 及 授 权 总 经 理 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 4-11 议 案 二 关 于 增 补 黄 琪 女 士 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 12 议 案 三 关 于 增 补 李 宝 江 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 13 2

3 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 会 议 主 持 人 : 董 事 长 3 会 议 时 间 :2016 年 8 月 15 日 ( 星 期 一 )14:30 4 网 络 投 票 时 间 :2016 年 8 月 14 日 15:00 至 2016 年 8 月 15 日 15:00 5 会 议 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 6 会 议 地 点 : 上 海 市 东 安 路 8 号 青 松 城 大 酒 店 4 楼 香 山 厅 二 会 议 主 要 议 程 1 选 举 并 宣 布 计 票 人 监 票 人 2 审 议 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 案 并 听 取 报 告 序 号 议 题 1 关 于 公 司 收 购 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 51% 的 股 权 及 授 权 总 经 理 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 ; 2 关 于 增 补 黄 琪 女 士 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 3 关 于 增 补 李 宝 江 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 3 对 本 次 审 议 议 案 进 行 表 决 计 票 人 统 计 投 票 表 决 结 果, 律 师 现 场 见 证 ( 休 会 计 票 ) 4 大 会 通 过 决 议 (1) 监 票 人 宣 读 表 决 结 果 (2) 见 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 (3) 主 持 人 宣 布 会 议 结 束 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 15 日 3

4 议 案 一 : 关 于 公 司 收 购 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 51% 的 股 权 及 授 权 总 经 理 全 权 办 理 本 次 收 购 相 关 事 宜 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 : 公 司 拟 以 现 金 支 付 人 民 币 100,892, 元 收 购 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 河 建 筑 )51% 股 权 本 次 交 易 可 以 拓 展 现 有 园 林 工 程 产 业 链, 进 入 市 政 工 程 市 场 通 过 整 合 双 方 资 源, 将 市 政 工 程 业 务 与 公 司 现 有 园 林 工 程 业 务 进 行 结 合, 为 公 司 拓 展 市 政 工 程 业 务 进 行 布 局 本 次 交 易 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 一 交 易 对 方 情 况 介 绍 1 姓 名 : 吴 捷 春 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 住 所 : 福 建 省 闽 侯 县 荆 溪 镇 关 口 村 内 西 山 3 号 最 近 三 年 职 务 : 上 河 建 筑 董 事 长 2 姓 名 : 黄 德 利 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 住 所 : 福 建 省 福 州 市 闽 侯 县 荆 溪 镇 关 口 村 99 号 最 近 三 年 职 务 : 上 河 建 筑 法 定 代 表 人 3 吴 捷 春 黄 德 利 与 上 市 公 司 之 间 不 存 在 产 权 业 务 资 产 债 权 债 务 人 员 等 方 面 的 关 系 二 交 易 标 的 基 本 情 况 ( 一 ) 交 易 标 的 1 交 易 标 的 的 名 称 : 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 交 易 标 的 的 类 别 : 收 购 股 权 2 权 属 状 况 说 明 : 交 易 标 的 产 权 清 晰, 不 存 在 抵 押 质 押 及 其 他 任 何 限 制 4

5 转 让 的 情 况, 不 存 在 涉 及 诉 讼 仲 裁 事 项 或 查 封 冻 结 等 司 法 措 施, 以 及 不 存 在 妨 碍 权 属 转 移 的 其 他 情 况 3 资 产 运 营 情 况 的 说 明 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 于 2011 年 11 月 25 日 由 廖 成 皓 杨 丁 辉 共 同 出 资 1,166 万 元 组 建 成 立, 后 经 过 二 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 3,566 万 元 2014 年 11 月 25 日 经 公 司 股 东 会 决 议 同 意, 杨 丁 辉 将 其 持 有 的 公 司 5% 股 权 计 人 民 币 万 元 转 让 给 黄 德 利 ; 杨 丁 辉 将 其 持 有 的 公 司 35% 股 权 计 人 民 币 1,248.1 万 元 转 让 给 吴 捷 春 ; 廖 成 皓 将 其 持 有 的 公 司 60% 股 权 计 人 民 币 2,139.6 万 元 转 让 给 吴 捷 春 同 时 公 司 申 请 增 加 注 册 资 本 至 6,566 万 元, 由 黄 德 利 吴 捷 春 按 持 股 比 例 认 缴 2015 年 7 月 经 公 司 股 东 会 决 议 同 意, 公 司 申 请 增 加 注 册 资 本 至 16,666 万 元, 由 公 司 各 股 东 按 出 资 比 例 认 缴 转 让 方 ( 吴 捷 春 黄 德 利 ) 自 2014 年 11 月 25 日 经 营 标 的 公 司 以 来, 先 后 取 得 建 筑 装 饰 工 程 设 计 乙 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 城 市 及 道 路 照 明 工 程 专 业 承 包 壹 级 环 保 工 程 专 业 承 包 壹 级 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 贰 级 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 叁 级 等 资 质 目 前 以 上 资 质 都 在 有 效 期 范 围 内, 经 营 正 常 过 去 的 几 年 里, 标 的 公 司 的 主 要 业 务 集 中 在 福 建 省 三 明 市 及 其 周 边,2015 年 初 出 让 方 积 极 开 拓 贵 州 和 云 南 等 市 场, 积 极 引 进 市 政 工 程 的 优 秀 人 才, 采 用 不 同 的 承 包 模 式 与 央 企 大 型 国 企 等 进 行 合 作, 各 自 发 挥 优 势 联 合 开 发 项 目 并 获 得 项 目 截 止 2016 年 6 月, 标 的 公 司 已 落 地 签 约 金 额 达 2.38 亿 元 的 项 目 合 同 ( 二 ) 交 易 标 的 分 析 1 主 要 股 东 及 各 自 持 股 比 例 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 吴 捷 春 15, % 2 黄 德 利 % 3 合 计 16, % 企 业 名 称 : 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 营 业 执 照 注 册 号 : E 住 所 : 福 建 省 三 明 市 清 流 县 龙 津 镇 水 东 路 149 号 二 三 层 法 定 代 表 人 : 黄 德 利 5

6 注 册 资 本 : 万 人 民 币 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 : 房 屋 建 筑 工 程 市 政 工 程 土 石 方 工 程 钢 结 构 工 程 水 利 水 电 工 程 公 路 工 程 建 筑 幕 墙 工 程 体 育 设 施 工 程 装 饰 装 修 工 程 城 市 及 道 路 照 明 工 程 城 市 园 林 绿 化 工 程 环 保 工 程 机 电 设 备 安 装 工 程 施 工 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 :2011 年 11 月 25 日 营 业 期 限 :2011 年 11 月 25 日 至 2031 年 11 月 24 日 2 有 优 先 受 让 权 的 其 他 股 东 承 诺 放 弃 优 先 受 让 权 3 上 河 建 筑 最 近 两 年 一 期 经 审 计 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2016 年 6 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 额 18, , , 负 债 总 额 1, , , 资 产 净 额 17, , , 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 营 业 收 入 1, , , 利 润 总 额 净 利 润 最 近 12 个 月 内 曾 进 行 资 产 评 估 增 资 的 基 本 情 况 2015 年 7 月 前 股 权 结 构 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 吴 捷 春 6, % 2 黄 德 利 % 3 合 计 6, % 2015 年 7 月 经 公 司 股 东 会 决 议 同 意, 公 司 申 请 增 加 注 册 资 本 至 16,666 万 元, 由 公 司 各 股 东 按 出 资 比 例 认 缴 截 止 2016 年 6 月 30 日 前 股 权 结 构 : 6

7 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 吴 捷 春 15, % 2 黄 德 利 % 3 合 计 16, % 5 上 河 建 筑 的 财 务 会 计 报 告 经 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ( 文 号 为 : 亚 会 B 审 字 (2016)1484 号 ), 该 会 计 师 事 务 所 具 有 从 事 证 券 期 货 业 务 资 格 ( 三 ) 交 易 标 的 评 估 情 况 评 估 事 务 所 名 称 : 万 隆 ( 上 海 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 事 务 所 资 格 : 具 有 从 事 证 券 期 货 业 务 资 格 评 估 对 象 和 范 围 : 评 估 对 象 为 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值, 评 估 范 围 为 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 于 评 估 基 准 日 的 全 部 资 产 与 负 债 评 估 基 准 日 :2016 年 6 月 30 日 评 估 方 法 : 资 产 基 础 法 和 收 益 法 评 估 结 论 : 采 用 资 产 基 础 法 评 估 结 果, 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 于 本 次 评 估 基 准 日 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 大 写 人 民 币 壹 亿 玖 仟 柒 佰 捌 拾 贰 万 柒 仟 捌 佰 肆 拾 捌 元 捌 角 叁 分 (RMB197,827, 元 ) 评 估 结 论 的 选 择 : 采 用 资 产 基 础 法 评 估 后 的 企 业 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 19, 万 元, 采 用 收 益 法 评 估 后 的 企 业 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 19, 万 元, 两 者 之 间 差 异 为 万 元 评 估 结 果 选 取 理 由 如 下 : 经 资 产 基 础 法 和 收 益 法 评 估, 两 种 方 法 得 出 的 评 估 结 论 趋 同, 主 要 原 因 是 目 前 被 评 估 单 位 资 产 所 产 生 的 效 益 与 资 产 规 模 相 匹 配 经 评 估 人 员 综 合 分 析, 本 次 评 估 选 用 资 产 基 础 法 的 评 估 结 果 评 估 结 论 选 取 理 由 如 下 : 本 次 采 用 收 益 法 评 估, 是 假 设 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 在 基 本 保 持 工 程 施 工 项 目 持 续 增 长 的 基 础 上 而 得 出 的 评 估 结 论, 由 于 被 评 估 单 位 是 一 家 以 市 政 建 筑 为 主 的 施 工 企 业 公 司 具 有 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 城 市 及 道 路 照 明 工 程 专 业 承 包 壹 级 环 保 工 程 专 业 承 包 壹 级 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 贰 级 建 7

8 筑 工 程 施 工 总 承 包 叁 级 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 叁 级 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 叁 级 在 过 去 的 几 年 里, 被 评 估 单 位 的 主 要 业 务 集 中 在 福 建 省 三 明 市 及 其 周 边, 2015 年 及 以 前, 被 评 估 单 位 每 年 的 工 程 收 入 为 3000 万 左 右 截 止 2016 年 6 月, 被 评 估 单 位 以 前 年 度 的 工 程 施 工 项 目 基 本 结 束 2015 年 初 被 评 估 单 位 积 极 开 拓 贵 州 和 云 南 等 市 场, 积 极 引 进 市 政 工 程 的 优 秀 人 才, 采 用 不 同 的 承 包 模 式 与 央 企 大 规 模 公 司 等 进 行 合 作, 集 多 家 公 司 各 自 发 挥 优 势 联 合 开 发 项 目, 获 得 项 目, 希 望 在 西 部 地 区 占 据 一 定 份 额 的 市 场, 不 断 提 高 对 外 承 包 工 程 领 域 水 平 和 档 次, 积 累 竞 争 的 经 验 和 实 力 截 止 评 估 基 准 日 被 评 估 单 位 只 落 地 签 约 1 个 项 目, 金 额 达 23, 万 元 ; 另 1 项 目 已 通 过 竞 争 性 谈 判 由 于 截 止 评 估 基 准 日 被 评 估 单 位 已 签 约 的 工 程 项 目 较 少, 对 未 来 经 营 收 入 预 测 是 基 于 企 业 目 前 的 实 际 情 况 根 据 一 定 假 设 条 件 所 做 出 的, 某 些 假 设 条 件 在 未 来 能 否 实 现 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 因 而 使 收 益 法 在 本 评 估 项 目 的 应 用 中 适 用 性 较 差 ; 而 资 产 基 础 法 是 根 据 企 业 现 有 资 产 和 负 债 为 评 估 范 围, 同 时 将 账 面 未 反 映 的 合 同 权 益 纳 入 本 次 评 估 范 围 因 此, 评 估 师 认 为 采 用 资 产 基 础 法 的 评 估 结 果 更 为 合 理, 故 采 用 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 本 次 评 估 结 果 评 估 结 论 : 采 用 资 产 基 础 法 评 估 结 果 福 建 上 河 建 筑 工 程 有 限 公 司 于 本 次 评 估 基 准 日 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 大 写 人 民 币 壹 亿 玖 仟 柒 佰 捌 拾 贰 万 柒 仟 捌 佰 肆 拾 捌 元 捌 角 叁 分 (RMB197,827, 元 ) ( 四 ) 交 易 标 的 定 价 情 况 本 次 交 易 价 格 以 上 述 经 万 隆 ( 上 海 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 的 上 河 建 筑 全 部 股 东 权 益 价 值 197,827, 元 以 及 吴 捷 春 黄 德 利 各 自 的 持 股 比 例 为 基 础, 经 收 购 双 方 友 好 协 商, 确 定 收 购 吴 捷 春 持 有 的 上 河 建 筑 46% 股 权 的 收 购 价 格 为 91,000, 元, 黄 德 利 持 有 的 上 河 建 筑 5% 股 权 的 收 购 价 格 为 9,891, 元, 因 此 上 河 建 筑 51% 股 权 的 收 购 价 格 合 计 为 100,892, 元 三 交 易 协 议 的 主 要 内 容 ( 一 ) 协 议 主 要 条 款 转 让 方 : 吴 捷 春 黄 德 利 受 让 方 : 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 8

9 交 易 价 格 : 人 民 币 100,892, 元 支 付 方 式 : 现 金 支 付 期 限 和 过 户 时 间 : 自 本 次 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 之 日 起 30 个 工 作 日 内, 受 让 方 向 甲 方 支 付 甲 方 转 让 款 的 50%, 向 乙 方 支 付 乙 方 转 让 款 的 50% 自 本 次 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 之 日 起 6 个 月 内, 且 转 让 方 根 据 协 议 约 定 自 本 次 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 之 日 起 2 个 月 内, 完 成 人 民 币 7, 万 元 关 联 方 占 款 的 清 理 工 作 ( 即 要 求 关 联 方 或 自 行 向 目 标 公 司 付 清 相 应 占 用 资 金 ); 受 让 方 向 转 让 方 支 付 剩 余 股 权 转 款 合 同 的 生 效 时 间 和 生 效 条 件 : 本 协 议 经 受 让 方 董 事 会 审 议 通 过 并 经 各 方 签 署 后 成 立 并 生 效 违 约 责 任 及 特 别 约 定 : 1 各 方 若 不 履 行 本 协 议 载 明 的 义 务 或 者 违 反 声 明 保 证 及 承 诺, 即 构 成 违 约, 违 约 方 必 须 承 担 由 于 违 约 而 产 生 的 法 律 责 任 和 经 济 赔 偿 责 任 2 转 让 方 共 同 承 诺, 发 生 以 下 任 一 情 形, 受 让 方 有 权 要 求 转 让 方 以 本 协 议 约 定 的 股 权 转 让 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 率 回 购 届 时 受 让 方 所 持 有 的 全 部 上 河 建 筑 股 权, 转 让 方 就 回 购 义 务 互 相 承 担 连 带 责 任 : (1) 转 让 方 共 同 或 个 别 地 不 履 行 本 协 议 载 明 的 义 务 或 者 违 反 声 明 保 证 及 承 诺 ; (2) 转 让 方 因 违 法 违 规 行 为 而 导 致 给 受 让 方 或 上 河 建 筑 带 来 声 誉 受 损 等 负 面 影 响 3 转 让 方 确 认, 上 河 建 筑 2016 年 7-12 月 和 2017 年 1-4 月 经 审 计 的 净 利 润 将 不 低 于 人 民 币 1, 万 元 和 人 民 币 1, 万 元 ( 利 润 指 标 ) 若 上 河 建 筑 实 际 完 成 的 上 述 年 度 经 审 计 净 利 润 未 达 到 该 年 度 利 润 指 标 的, 甲 方 应 于 该 年 度 审 计 报 告 出 具 之 日 起 30 个 工 作 日 内, 就 差 额 部 分 对 受 让 方 进 行 现 金 补 偿 同 时, 就 上 述 利 润 承 诺 及 现 金 补 偿 事 宜, 甲 方 同 意 以 其 持 有 的 目 标 公 司 49% 股 权 向 受 让 方 提 供 质 押 担 保 甲 方 应 于 本 协 议 签 署 之 日 起 30 个 工 作 日 内 办 理 上 述 股 权 质 押 担 保 的 工 商 登 记 手 续, 受 让 方 予 以 配 合 四 涉 及 收 购 资 产 的 其 他 安 排 本 次 交 易 未 涉 及 人 员 安 置 和 土 地 租 赁 等 情 况, 交 易 完 成 后 不 涉 及 关 联 交 易 事 9

10 项, 未 产 生 同 业 竞 争, 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 保 持 完 全 独 立 收 购 资 金 来 源 为 公 司 自 筹 资 金 五 收 购 的 目 的 和 对 公 司 的 影 响 1 本 次 交 易 符 合 公 司 的 战 略 发 展 需 要 公 司 收 购 上 河 建 筑 可 以 拓 展 现 有 园 林 工 程 产 业 链, 进 入 市 政 工 程 市 场 通 过 整 合 双 方 资 源, 将 市 政 工 程 业 务 与 公 司 现 有 园 林 工 程 业 务 进 行 结 合, 为 公 司 拓 展 市 政 工 程 业 务 进 行 布 局 2 本 次 交 易 将 导 致 公 司 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化, 公 司 将 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 和 公 司 会 计 政 策 将 上 河 建 筑 纳 入 合 并 报 表 范 围 上 河 建 筑 承 诺 2016 年 7-12 月 和 2017 年 1-4 月 经 审 计 的 净 利 润 将 不 低 于 人 民 币 1, 万 元 和 人 民 币 1, 万 元, 如 果 本 次 交 易 能 够 在 本 年 度 实 施 完 毕, 并 且 上 述 盈 利 预 测 能 够 实 现, 将 增 加 本 年 度 的 净 利 润 3 上 河 建 筑 不 存 在 对 外 担 保 委 托 理 财 情 况 六 风 险 分 析 ( 一 ) 资 源 整 合 风 险 公 司 收 购 上 河 建 筑 后, 公 司 将 与 上 河 建 筑 的 资 源 进 行 整 合, 公 司 和 上 河 建 筑 的 人 员 技 术 制 度 和 文 化 将 需 相 互 融 合 公 司 与 上 河 建 筑 的 资 源 是 否 能 够 顺 利 整 合, 整 合 的 效 率 和 效 果 尚 有 不 确 定 性, 都 会 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响, 敬 请 投 资 者 注 意 风 险 ( 二 ) 市 场 风 险 市 场 风 险 主 要 包 括 客 户 需 求 延 迟 竞 争 加 剧 导 致 毛 利 率 下 降 等 方 面 现 阶 段 我 国 市 政 园 林 相 关 产 业 的 发 展 仍 具 有 很 强 的 政 策 依 赖 性, 规 划 项 目 能 否 按 期 进 行 存 在 一 定 的 不 确 定 性 此 外, 竞 争 加 剧 可 能 导 致 毛 利 率 下 降, 敬 请 投 资 者 注 意 风 险 ( 三 ) 经 营 业 绩 未 达 标 的 风 险 虽 然 上 河 建 筑 经 过 多 年 市 场 开 拓, 在 区 域 市 场 已 经 建 立 了 一 定 的 市 场 地 位, 但 上 河 建 筑 的 规 模 尚 小, 如 果 上 河 建 筑 存 在 因 管 理 客 户 开 发 营 销 策 略 及 市 场 拓 展 等 方 面 不 能 适 应 市 场 竞 争 状 况 变 化, 会 面 临 经 营 业 绩 未 达 目 标 的 风 险, 敬 请 投 资 者 注 意 风 险 10

11 本 议 案 已 于 2016 年 7 月 26 日 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 进 行 审 议 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 15 日 11

12 议 案 二 : 关 于 增 补 黄 琪 女 士 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 : 鉴 于 公 司 独 立 董 事 赵 金 鹏 先 生 常 姗 姗 女 士 因 个 人 原 因 已 向 本 公 司 董 事 会 递 交 了 辞 职 报 告, 根 据 公 司 章 程 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 人 现 经 公 司 董 事 会 推 荐 黄 琪 女 士 为 独 立 董 事 候 选 人 ( 简 历 详 见 附 件 ), 任 期 至 本 届 董 事 会 换 届 时 止 独 立 董 事 简 历 : 黄 琪, 女,1964 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师, 持 有 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 1987 年 8 月 至 2003 年 9 月 任 职 于 甘 肃 省 水 利 厅 ;2003 年 10 月 至 2004 年 3 月 任 新 天 下 集 团 ( 神 舟 电 脑 ) 财 务 部 经 理 ;2004 年 4 月 至 2006 年 7 月 任 深 圳 市 飞 尚 实 业 发 展 有 限 公 司 审 计 经 理 ;2006 年 8 月 至 2007 年 11 月 任 深 圳 市 实 益 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (sz002137) 财 务 部 经 理 ;2007 年 11 月 至 2011 年 6 月 任 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 (sz300017) 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 ;2011 年 7 月 至 2013 年 任 上 海 博 康 精 细 化 工 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 董 事 ;2014 年 2 月 至 今 任 中 国 环 保 科 技 控 股 有 限 公 司 香 港 主 板 上 市 公 司 ) 常 务 副 总 裁 本 议 案 已 于 2016 年 8 月 3 日 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 进 行 审 议 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 15 日 12

13 议 案 三 : 关 于 增 补 李 宝 江 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 : 鉴 于 公 司 独 立 董 事 赵 金 鹏 先 生 常 姗 姗 女 士 因 个 人 原 因 已 向 本 公 司 董 事 会 递 交 了 辞 职 报 告, 根 据 公 司 章 程 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 人 现 经 公 司 董 事 会 推 荐 李 宝 江 先 生 为 独 立 董 事 候 选 人 ( 简 历 详 见 附 件 ), 任 期 至 本 届 董 事 会 换 届 时 止 独 立 董 事 简 历 : 李 宝 江, 男, 汉 族,1965 年 出 生, 吉 林 大 学 法 学 学 士 中 国 人 民 大 学 法 律 硕 士, 国 家 二 级 律 师, 持 有 独 立 董 事 资 格 证 书, 中 华 全 国 律 师 协 会 破 产 与 重 组 专 业 委 员 会 委 员, 乌 鲁 木 齐 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 1994 年 4 月 至 今 在 天 阳 律 师 事 务 所 任 专 职 律 师 创 始 合 伙 人 本 议 案 已 于 2016 年 8 月 3 日 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 理 人 进 行 审 议 上 海 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 15 日 13

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