涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 国 平 安 公 告 编 号 : 临 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 股 东 大 会 召 开 日 期 :2015 年 6 月 15 日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 :2014 年 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 本 公 司 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2015 年 6 月 15 日 14 点 00 分 召 开 地 点 : 广 东 省 深 圳 市 观 澜 平 安 金 融 培 训 学 院 平 安 会 堂 ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2015 年 6 月 15 日 至 2015 年 6 月 15 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 1

2 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 无 二 会 议 审 议 事 项 序 号 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 议 案 名 称 非 累 积 投 票 议 案 1 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 2 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 3 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 投 票 股 东 类 型 A 股 及 H 股 股 东 4 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审 议 及 批 准 关 于 聘 用 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 6.00 审 议 及 批 准 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 的 议 案 6.01 审 议 及 批 准 重 选 马 明 哲 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.02 审 议 及 批 准 重 选 孙 建 一 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.03 审 议 及 批 准 重 选 任 汇 川 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.04 审 议 及 批 准 重 选 姚 波 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 6.05 审 议 及 批 准 重 选 李 源 祥 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.06 审 议 及 批 准 重 选 蔡 方 方 女 士 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.07 审 议 及 批 准 重 选 范 鸣 春 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 2

3 6.08 审 议 及 批 准 重 选 林 丽 君 女 士 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.09 审 议 及 批 准 重 选 谢 吉 人 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.10 审 议 及 批 准 重 选 杨 小 平 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.11 审 议 及 批 准 重 选 吕 华 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.12 审 议 及 批 准 重 选 胡 家 骠 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.13 审 议 及 批 准 重 选 斯 蒂 芬 迈 尔 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.14 审 议 及 批 准 重 选 叶 迪 奇 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.15 审 议 及 批 准 重 选 黄 世 雄 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.16 审 议 及 批 准 重 选 孙 东 东 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.17 审 议 及 批 准 选 举 葛 明 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 7.00 关 于 选 举 公 司 第 八 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 7.01 审 议 及 批 准 重 选 顾 立 基 先 生 为 本 公 司 外 部 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 7.02 审 议 及 批 准 重 选 彭 志 坚 先 生 为 本 公 司 外 部 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 7.03 审 议 及 批 准 重 选 张 王 进 女 士 为 本 公 司 股 东 代 表 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 8 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 9 审 议 及 批 准 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 10 审 议 及 批 准 关 于 建 议 股 东 大 会 授 予 董 事 会 增 发 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案 本 次 股 东 大 会 还 将 听 取 以 下 报 告 : 1 公 司 2014 年 度 董 事 会 履 职 工 作 报 告 ; 2 公 司 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ; 3 公 司 2014 年 度 关 联 交 易 情 况 和 关 联 交 易 管 理 制 度 执 行 情 况 报 告 3

4 ( 一 ) 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 上 述 议 案 分 别 已 经 本 公 司 2015 年 3 月 19 日 召 开 的 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 及 第 七 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 会 议 决 议 公 告 的 具 体 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 本 公 司 网 站 ( 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 ( 二 ) 特 别 决 议 议 案 : ( 三 ) 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 :6 8 ( 四 ) 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 无 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 无 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 本 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 同 一 表 决 权 通 过 现 场 本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 四 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 H 股 股 东 参 会 事 项 请 参 见 本 公 司 于 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 发 布 的 H 股 股 东 大 会 通 知 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 中 国 平 安 2015/5/15 4

5 ( 二 ) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 本 公 司 聘 请 的 律 师 ( 四 ) 其 他 人 员 五 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 出 席 现 场 会 议 的 个 人 股 东 应 持 本 人 身 份 证 股 东 帐 户 卡, 法 人 股 股 东 应 持 营 业 执 照 复 印 件 法 人 股 股 东 授 权 委 托 书 及 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 因 故 不 能 出 席 现 场 会 议 的 股 东, 可 书 面 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会, 委 托 代 理 人 出 席 的, 还 需 持 有 授 权 委 托 书 及 出 席 人 身 份 证 登 记 股 东 也 可 以 信 函 传 真 或 电 话 方 式 进 行 预 登 记 本 次 股 东 大 会 授 权 委 托 书 和 参 会 回 执 请 参 见 本 公 告 附 件 1 和 附 件 2 ( 二 ) 出 席 回 复 拟 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 请 于 2015 年 5 月 26 日 ( 星 期 二 ) 或 以 前 将 拟 出 席 会 议 的 回 执 通 过 专 人 递 送 传 真 或 邮 寄 等 方 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 三 ) 登 记 时 间 现 场 会 议 的 登 记 时 间 为 2015 年 6 月 15 日 ( 星 期 一 )12:30-14:00,14:00 以 后 将 不 再 办 理 出 席 现 场 会 议 的 股 东 登 记 ( 四 ) 登 记 地 点 广 东 省 深 圳 市 观 澜 平 安 金 融 培 训 学 院 平 安 会 堂 ( 五 ) 联 系 方 式 联 系 人 : 罗 琎 李 艳 沈 潇 潇 联 系 电 话 :(0755) / / 传 真 :(0755) / / 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 路 星 河 发 展 中 心 大 厦 15 楼 邮 政 编 码 : 六 其 他 事 项 ( 一 ) 会 议 时 间 不 超 过 一 个 工 作 日 参 加 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 等 费 用 自 理 ( 二 ) 本 公 司 A 股 股 份 登 记 处 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 的 地 址 5

6 为 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 ( 三 ) 本 公 司 H 股 股 份 登 记 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 地 址 为 : 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼 特 此 公 告 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 4 月 17 日 附 件 1: 授 权 委 托 书 附 件 2: 参 会 回 执 附 件 3: 独 立 董 事 提 名 人 声 明 附 件 4: 独 立 董 事 候 选 人 声 明 报 备 文 件 : 本 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 及 第 七 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 6

7 附 件 1: 授 权 委 托 书 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 : ( 附 注 1) 本 人 / 吾 等,A 股 帐 户 :, 地 址, 联 系 电 话 :, 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 股 本 中 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 之 A 股 /H 股 号 码 : ( 附 注 2) ( 附 注 3) 股 之 登 记 持 有 人, 茲 委 任 大 会 主 席 或, 身 份 证, 为 本 人 / 吾 等 之 代 表, 代 表 本 人 / 吾 等 出 席 2015 年 6 月 15 日 ( 星 期 一 ) 下 午 二 时 正 假 座 中 国 深 圳 市 观 澜 平 安 金 融 培 训 学 院 召 开 的 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 及 其 任 何 续 会, 以 审 议 并 酌 情 通 过 大 会 通 知 所 载 之 决 议 案, 并 于 大 会 及 其 任 何 续 会 上 代 表 本 人 / 吾 等 及 以 本 人 / 吾 等 之 名 义 依 照 下 列 指 示 就 该 等 决 议 案 投 票 普 通 决 议 案 赞 成 反 对 弃 权 1 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 2 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 3 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 及 摘 要 4 5 审 议 及 批 准 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告, 包 括 本 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 及 本 公 司 经 审 核 财 务 报 表 审 议 及 批 准 关 于 聘 用 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案, 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 中 国 审 计 师 及 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 国 际 核 数 师, 任 期 直 至 下 届 年 度 股 东 大 会 结 束 时 止, 并 授 权 董 事 会 授 权 本 公 司 管 理 层 厘 定 其 酬 金 6.00 审 议 及 批 准 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 的 议 案 6.01 审 议 及 批 准 重 选 马 明 哲 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.02 审 议 及 批 准 重 选 孙 建 一 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.03 审 议 及 批 准 重 选 任 汇 川 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.04 审 议 及 批 准 重 选 姚 波 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.05 审 议 及 批 准 重 选 李 源 祥 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.06 审 议 及 批 准 重 选 蔡 方 方 女 士 为 本 公 司 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.07 审 议 及 批 准 重 选 范 鸣 春 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.08 审 议 及 批 准 重 选 林 丽 君 女 士 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.09 审 议 及 批 准 重 选 谢 吉 人 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.10 审 议 及 批 准 重 选 杨 小 平 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 6.11 审 议 及 批 准 重 选 吕 华 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 7

8 普 通 决 议 案 赞 成 反 对 弃 权 审 议 及 批 准 重 选 胡 家 骠 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 审 议 及 批 准 重 选 斯 蒂 芬 迈 尔 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 审 议 及 批 准 重 选 叶 迪 奇 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 审 议 及 批 准 重 选 黄 世 雄 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 审 议 及 批 准 重 选 孙 东 东 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 6.17 审 议 及 批 准 选 举 葛 明 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 任 期 至 第 十 届 董 7.00 审 议 及 批 准 关 于 选 举 公 司 第 八 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 7.01 审 议 及 批 准 重 选 顾 立 基 先 生 为 本 公 司 外 部 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 7.02 审 议 及 批 准 重 选 彭 志 坚 先 生 为 本 公 司 外 部 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 7.03 审 议 及 批 准 重 选 张 王 进 女 士 为 本 公 司 股 东 代 表 监 事, 任 期 至 第 八 届 监 特 别 决 议 案 赞 成 反 对 弃 权 8 审 议 及 批 准 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 9 审 议 及 批 准 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 10 附 注 : 审 议 及 批 准 关 于 建 议 股 东 大 会 授 予 董 事 会 增 发 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案, 授 予 董 事 会 一 般 性 授 权, 以 发 行 配 发 及 处 理 不 超 过 本 公 司 已 发 行 H 股 20% 的 新 增 H 股, 并 授 权 董 事 会 对 公 司 章 程 作 出 其 认 为 适 当 的 相 应 修 订, 以 反 映 配 发 或 发 行 股 份 后 的 新 股 本 架 构 1. 请 用 正 楷 填 上 全 名 及 地 址 2. 请 填 上 以 阁 下 名 义 登 记 与 本 授 权 委 托 书 表 格 有 关 之 股 份 数 目, 倘 未 有 填 上 数 目, 则 本 授 权 委 托 书 表 格 将 被 视 为 与 所 有 登 记 于 阁 下 名 下 之 股 份 有 关 请 删 去 不 适 用 之 股 份 类 别 (A 股 或 H 股 ) 3. 阁 下 如 欲 委 任 大 会 主 席 以 外 之 其 他 人 士 为 代 表, 请 将 大 会 主 席 或 之 字 样 删 去, 并 在 空 栏 内 填 上 委 派 代 表 之 姓 名 及 地 址 凡 有 权 出 席 上 述 股 东 大 会 并 于 会 上 投 票 之 本 公 司 股 东 均 有 权 委 任 一 位 或 以 上 人 士 代 其 出 席 及 投 票 受 委 任 代 表 毋 须 为 本 公 司 之 股 东, 惟 须 亲 身 出 席 以 代 表 阁 下 本 表 格 上 之 每 项 更 改, 均 须 由 签 署 人 简 签 示 可 4. 注 意 : 阁 下 如 欲 投 票 赞 成 上 述 决 议 案, 请 在 赞 成 栏 内 填 上 号 阁 下 如 欲 投 票 反 对 决 案, 请 在 反 对 栏 内 填 上 号 阁 下 如 欲 投 票 弃 权 决 案, 请 在 弃 权 栏 内 填 上 号 如 未 有 任 何 指 示, 则 阁 下 之 代 表 有 权 自 行 酌 情 投 票 或 放 弃 投 票 受 委 任 代 表 亦 可 就 股 东 大 会 通 知 所 载 以 外 而 正 式 于 大 会 上 提 呈 之 任 何 决 议 案 自 行 酌 情 投 票 5. 代 表 委 任 文 件 须 由 阁 下 或 其 正 式 书 面 授 权 之 代 表 亲 自 签 署, 或 倘 委 任 人 为 法 人 单 位, 则 须 盖 上 公 司 印 鉴 或 经 由 公 司 董 事 或 其 他 获 正 式 授 权 之 人 士 签 署 倘 代 表 委 任 表 格 由 股 东 之 代 表 签 署, 授 权 代 表 签 署 之 授 权 文 件 或 其 他 授 权 书 必 须 经 公 证 人 证 明 6. 倘 属 任 何 股 份 之 联 名 持 有 人, 任 何 一 位 该 等 联 名 持 有 人 均 可 就 有 关 股 份 亲 身 或 委 派 代 表 于 大 会 上 投 票, 犹 如 彼 为 唯 一 有 权 投 票 者 然 而, 倘 有 一 位 以 上 联 名 持 有 人 亲 自 或 委 派 代 表 出 席 大 会, 则 就 任 何 决 议 案 投 票 时, 本 公 司 将 按 股 东 名 册 内 排 名 首 位 之 联 名 股 东 之 投 票 ( 不 论 亲 自 或 委 派 代 表 ), 而 其 他 联 名 股 东 再 无 投 票 权 7. 代 表 委 任 表 格 及 已 签 署 之 授 权 书 或 其 他 文 件 ( 如 有 ), 最 迟 须 于 大 会 或 任 何 续 会 ( 视 情 况 而 定 ) 指 定 举 行 时 间 24 小 时 前 交 回 本 公 司 之 H 股 份 过 户 登 记 处 ( 就 H 股 持 有 人 而 言 ), 方 为 有 效 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 后, 股 东 仍 可 出 席 大 会 并 于 会 上 投 票 本 公 司 之 H 股 股 份 登 记 处 为 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司, 地 址 为 : 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼 8. 股 东 或 其 代 表 出 席 大 会 时 须 出 示 其 身 份 证 明 文 件 8

9 附 件 2: 2014 年 年 度 股 东 大 会 回 执 致 : 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 贵 公 司 ) ( 附 注 1) 本 人 / 吾 等 :,A 股 帐 户 :, 地 址 为 联 系 电 话 : 币 1.00 元 之 A 股 /H 股,, 为 贵 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 ( 附 注 2) 股 之 登 记 持 有 人, 兹 通 告 贵 公 司, 本 人 / 吾 等 拟 ( 或 由 代 理 人 代 为 ) 出 席 贵 公 司 于 2015 年 6 月 15 日 ( 星 期 一 ) 下 午 二 时 正 假 座 中 国 深 圳 市 观 澜 平 安 金 融 培 训 学 院 举 行 之 2014 年 年 度 股 东 大 会 日 期 :2015 年 月 日 签 署 : 附 注 : 1. 请 用 正 楷 填 上 登 记 在 股 东 名 册 之 股 东 全 名 及 地 址 2. 请 将 以 阁 下 名 义 登 记 之 股 份 数 目 填 上, 并 删 去 不 适 用 之 股 份 类 别 (A 股 或 H 股 ) 3. 请 将 此 回 执 在 填 妥 及 签 署 后 于 2015 年 5 月 26 日 ( 星 期 二 ) 或 以 前 以 专 人 递 送 邮 递 或 传 真 方 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 地 址 为 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 路 星 河 发 展 中 心 大 厦 15 楼 (518048) 或 传 真 号 码 (0755) / / ) 9

10 附 件 3: 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 胡 家 骠 斯 蒂 芬 迈 尔 (Stephen Thomas Meldrum) 叶 迪 奇 黄 世 雄 孙 东 东 葛 明 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 研 究 报 告 执 业 规 范 关 于 证 券 分 析 师 兼 任 10

11 职 务 的 规 定 ; ( 七 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 11

12 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 胡 家 骠 先 生 于 2014 年 度, 因 公 务 原 因, 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 总 数 的 2/5 五 包 括 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 被 提 名 人 葛 明 先 生 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 高 级 会 计 师 资 格 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 12

13 附 件 4: 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 胡 家 骠 斯 蒂 芬 迈 尔 (Stephen Thomas Meldrum) 叶 迪 奇 黄 世 雄 孙 东 东 葛 明, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 声 明 人 公 开 声 明, 声 明 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 声 明 人 担 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 声 明 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 声 明 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 研 究 报 告 执 业 规 范 关 于 证 券 分 析 师 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 七 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 声 明 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : 13

14 ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 声 明 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 胡 家 骠 先 生 于 2014 年 度, 因 公 务 原 因, 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 14

15 年 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 总 数 的 2/5 五 包 括 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 声 明 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 声 明 人 在 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 声 明 人 葛 明 先 生 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 高 级 会 计 师 资 格 声 明 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 声 明 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 声 明 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 声 明 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 声 明 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 声 明 人 承 诺 : 在 担 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 承 诺 : 如 声 明 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 声 明 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 胡 家 骠 斯 蒂 芬 迈 尔 (Stephen Thomas Meldrum) 叶 迪 奇 黄 世 雄 孙 东 东 葛 明 15