声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

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1 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Yibang Intelligent Technology CO., LTD. 上 海 市 松 江 区 李 塔 汇 镇 延 寿 路 8 号 推 荐 主 办 券 商 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 二 〇 一 六 年 三 月 1-1-1

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-2

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 别 提 示 投 资 者 关 注 公 司 下 列 重 大 事 项 及 可 能 出 现 的 风 险 : 一 经 济 周 期 性 风 险 公 司 目 前 主 营 业 务 之 一 为 智 能 建 筑 系 统 集 成, 与 建 筑 和 基 础 设 施 建 设 领 域 新 建 和 改 建 对 系 统 设 备 更 新 换 代 形 成 的 投 资 高 度 相 关 全 社 会 固 定 资 产 投 资 和 经 济 发 展 状 况 呈 正 相 关 性, 经 济 发 展 的 不 同 时 期 和 经 济 发 展 速 度 对 公 司 业 务 发 展 都 会 产 生 重 要 的 影 响 二 行 业 竞 争 风 险 智 能 建 筑 系 统 集 成 行 业 内 企 业 资 金 实 力 和 业 务 规 模 普 遍 较 大, 但 整 体 集 中 度 不 高 公 司 业 务 主 要 集 中 在 华 东 地 区, 尤 其 在 上 海 的 市 场 中 保 持 有 一 定 的 竞 争 地 位, 而 同 行 业 公 司 也 在 不 断 地 提 高 自 身 的 技 术 管 理 水 平 拓 展 市 场, 因 此 公 司 将 面 临 行 业 内 竞 争 日 趋 激 烈 的 风 险 三 市 场 集 中 风 险 从 全 国 范 围 来 看, 公 司 智 能 建 筑 系 统 集 成 业 务 分 布 地 区 有 : 上 海 江 苏 福 建 安 徽 广 东 湖 北 云 南 等 地 区, 但 主 要 集 中 在 华 东 地 区 若 该 地 区 市 场 竞 争 加 剧 或 建 筑 投 资 量 大 幅 下 滑, 将 会 对 公 司 经 营 产 生 不 利 影 响 四 人 才 竞 争 的 风 险 人 才 的 竞 争 向 来 是 智 慧 城 市 智 能 建 筑 系 统 集 成 市 场 竞 争 中 最 重 要 的 因 素 之 一 公 司 经 过 近 十 年 的 业 务 积 累 拥 有 了 一 支 高 素 质 的 人 才 队 伍, 构 成 竞 争 优 势 的 重 要 基 础 目 前, 公 司 已 经 建 立 多 层 次 的 研 发 人 才 储 备 和 良 好 的 人 才 激 励 机 制, 而 国 内 对 这 类 人 才 的 需 求 日 益 强 烈, 争 夺 日 趋 激 烈, 特 别 是 同 类 企 业 及 上 下 游 公 司 的 人 才 竞 争 策 略, 对 公 司 的 人 才 优 势 形 成 威 胁, 如 果 公 司 部 分 核 心 技 术 人 才 流 失, 公 司 不 能 及 时 招 聘 相 应 的 人 才 予 以 补 充, 将 对 公 司 的 新 技 术 开 发 项 目 实 施 和 未 来 发 展 造 成 不 利 影 响 1-1-3

4 五 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 风 险 截 至 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 为 汪 宝 忠 先 生, 实 际 控 制 人 为 汪 宝 忠 汪 坚 父 子 汪 宝 忠 先 生 直 接 持 有 公 司 2, 万 股, 直 接 持 股 比 例 为 42.16%, 同 时 通 过 持 有 公 司 股 东 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )0.004% 份 额 间 接 持 有 公 司 400 股, 间 接 持 股 比 例 为 %, 共 计 持 有 公 司 股 权 42.16%; 汪 坚 先 生 直 接 持 有 公 司 1, 万 股, 直 接 持 股 比 例 为 36.27%, 同 时 通 过 持 有 公 司 股 东 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )0.03% 份 额 间 接 持 有 公 司 400 股, 间 接 持 股 比 例 为 %, 共 计 持 有 公 司 股 权 36.28% 公 司 建 立 了 旨 在 保 护 全 体 股 东 及 公 司 利 益 的 较 为 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 制 订 了 公 司 章 程, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 议 事 规 则, 关 联 交 易 管 理 制 度, 对 外 担 保 决 策 制 度 等 一 系 列 有 利 于 加 强 公 司 治 理 规 范 公 司 运 作 的 制 度, 且 公 司 在 资 产 业 务 财 务 人 员 及 机 构 等 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 但 汪 宝 忠 汪 坚 先 生 对 公 司 的 战 略 方 针 重 大 经 营 及 人 事 决 策 等 方 面 仍 具 有 重 大 的 影 响 力, 使 得 公 司 存 在 因 控 股 股 东 对 公 司 的 控 制 问 题 导 致 中 小 股 东 利 益 受 到 影 响 的 可 能 性 六 公 司 最 近 一 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 为 负 营 运 资 金 不 足 的 风 险 公 司 智 能 建 筑 系 统 集 成 智 慧 社 ( 园 ) 区 业 务 标 的 较 大, 项 目 前 期 投 入 资 金 普 遍 较 多, 并 且 回 款 周 期 较 长, 容 易 造 成 公 司 现 金 流 紧 张, 对 营 运 资 金 储 备 要 求 较 高 但 技 术 密 集 的 行 业 特 点 又 决 定 了 公 司 固 定 资 产 投 入 相 对 较 少, 资 产 主 要 由 存 货 和 应 收 账 款 等 流 动 资 产 构 成, 这 种 资 产 结 构 导 致 通 过 银 行 抵 押 贷 款 获 得 的 资 金 较 为 有 限, 从 而 可 能 会 限 制 公 司 的 快 速 发 展 2013 年 2014 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 2,003, 元 和 4,952, 元 ;2015 年 1-9 月, 公 司 吸 引 股 东 增 资, 返 还 了 较 多 前 期 的 保 证 金 及 经 营 性 应 付 款 项, 导 致 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -18,994, 元 因 此, 公 司 存 在 因 营 运 资 金 不 足 导 致 运 营 受 到 影 响 业 务 规 模 不 能 快 速 增 长 的 风 险 七 公 司 规 模 扩 大 后 引 起 的 管 理 风 险 公 司 智 慧 社 ( 园 ) 区 智 能 建 筑 系 统 集 成 等 业 务 已 拓 展 到 湖 北 江 苏 福 建 安 徽 广 东 云 南 等 地 区, 不 仅 仅 局 限 于 上 海 随 着 公 司 承 揽 项 目 数 目 的 增 加, 1-1-4

5 实 施 周 期 也 将 会 延 长, 实 施 现 场 的 分 散, 公 司 项 目 管 理 的 难 度 也 会 有 所 增 加, 因 此 也 会 给 公 司 的 经 营 带 来 一 定 的 风 险 同 时, 公 司 挂 牌 后, 资 产 业 务 人 员 等 方 面 的 规 模 将 显 著 扩 大, 组 织 结 构 和 管 理 体 系 趋 于 复 杂, 承 接 的 智 能 建 筑 系 统 集 成 项 目 进 一 步 增 加, 产 品 开 发 市 场 开 拓 及 内 部 管 理 的 压 力 增 加 若 公 司 管 理 层 不 能 及 时 建 立 和 完 善 相 关 的 管 理 体 系 和 内 部 控 制 制 度, 或 不 能 引 入 优 秀 的 经 营 管 理 人 才, 公 司 将 面 临 规 模 扩 大 引 起 的 管 理 风 险 八 政 策 及 转 化 风 险 2014 年 发 改 委 和 工 信 部 等 部 门 联 合 发 布 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导 意 见, 明 确 智 慧 城 市 2.0 时 代 的 顶 层 设 计 方 案, 提 出 到 2020 年 中 国 将 建 成 一 批 特 色 鲜 明 的 智 慧 城 市, 预 计 十 二 五 期 间 智 慧 城 市 投 资 总 规 模 有 望 达 5000 亿 近 期 中 国 通 信 学 会 智 慧 城 市 专 家 委 员 会 正 式 成 立, 重 点 覆 盖 城 市 规 划 政 府 交 通 医 疗 安 防 等 重 点 行 业 此 外, 根 据 我 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 绿 色 建 筑 技 术 导 则 建 筑 及 居 住 区 数 字 化 技 术 应 用 等 一 系 列 支 持 行 业 发 展 的 政 策 和 措 施, 在 十 二 五 期 间 国 家 倡 导 和 推 广 绿 色 建 筑, 用 信 息 技 术 优 化 结 构 和 服 务 模 式, 以 上 政 策 和 措 施 将 通 过 新 技 术 新 系 统 设 备 新 材 料 以 及 设 计 和 评 价 标 准 在 实 际 工 程 中 具 体 实 现 这 些 政 策 法 规 的 出 台 和 实 施 将 有 力 地 推 动 我 国 智 慧 城 市 智 能 建 筑 系 统 集 成 行 业 的 发 展 但 是, 公 司 在 经 营 过 程 中 面 临 能 否 将 国 家 对 行 业 的 支 持 政 策 转 化 为 自 身 的 技 术 和 市 场 优 势 的 风 险 以 及 国 家 调 控 政 策 对 建 筑 领 域 的 影 响 带 来 的 风 险 1-1-5

6 释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 意 义 : 一 一 般 释 义 / 本 公 开 转 让 说 明 书 / 本 说 明 书 / 说 明 书 系 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 益 邦 智 能 / 挂 牌 公 司 / 公 司 / 本 公 司 / 股 份 公 司 系 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 益 邦 有 限 系 上 海 益 邦 网 络 通 信 工 程 有 限 公 司, 整 体 变 更 为 益 邦 智 能 的 有 限 公 司 益 邦 网 络 系 上 海 益 邦 计 算 机 网 络 有 限 公 司, 益 邦 有 限 更 名 前 的 有 限 公 司 臻 田 投 资 系 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 益 邦 智 能 股 东 臻 睦 投 资 系 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 益 邦 智 能 股 东 江 西 爱 帮 系 江 西 爱 帮 信 息 技 术 有 限 公 司, 益 邦 智 能 全 资 子 公 司 上 海 邻 帮 系 上 海 邻 帮 信 息 科 技 有 限 公 司, 益 邦 智 能 全 资 子 公 司 点 帮 帮 ( 上 海 ) 系 点 帮 帮 ( 上 海 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 上 海 行 巢 系 上 海 行 巢 互 联 网 科 技 有 限 公 司, 益 邦 智 能 参 股 公 司 本 次 挂 牌 系 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 民 生 证 券 / 主 办 券 商 系 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 锦 天 城 系 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 审 计 机 构 / 会 计 师 众 华 系 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 机 构 系 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 法 系 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 系 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 系 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 管 理 办 法 系 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 管 理 暂 行 办 法 公 司 章 程 系 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 系 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 中 国 证 监 会 系 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 住 建 部 系 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 工 信 部 系 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 发 改 委 系 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 系 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 证 券 登 记 结 算 机 构 系 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 1-1-6

7 报 告 期 / 最 近 两 年 及 一 期 系 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月 法 定 节 假 日 或 休 息 日 系 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 工 作 日 系 中 华 人 民 共 和 国 境 内 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 万 元 系 人 民 币 元 人 民 币 万 元 注 : 中, 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 均 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 各 分 项 数 值 之 和 与 总 数 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 二 专 业 释 义 J2EE 系 技 术 规 范 与 指 南, 可 简 化 且 规 范 应 用 系 统 的 开 发 与 部 署, 进 而 提 高 可 移 植 性 安 全 与 再 用 价 值 SOA 系 一 种 组 件 模 型, 它 将 应 用 程 序 的 不 同 功 能 单 元 ( 称 为 服 务 ) 通 过 这 些 服 务 之 间 定 义 良 好 的 接 口 和 契 约 联 系 起 来 高 内 聚 低 耦 合 系 高 内 聚 低 耦 合, 是 软 件 工 程 中 的 概 念, 是 判 断 设 计 好 坏 的 标 准, 主 要 是 面 向 对 象 的 设 计, 主 要 是 看 类 的 内 聚 性 是 否 高, 耦 合 度 是 否 低 B/S 模 式 系 浏 览 器 / 服 务 器 模 式, 是 WEB 兴 起 后 的 一 种 网 络 结 构 模 式,WEB 浏 览 器 是 客 户 端 最 主 要 的 应 用 软 件 这 种 模 式 统 一 了 客 户 端, 将 系 统 功 能 实 现 的 核 心 部 分 集 中 到 服 务 器 上, 简 化 了 系 统 的 开 发 维 护 和 使 用 JavaEE 系 J2EE 的 一 个 新 的 名 称 产 城 融 合 系 产 城 融 合 是 指 产 业 与 城 市 融 合 发 展, 以 城 市 为 基 础, 承 载 产 业 空 间 和 发 展 产 业 经 济, 以 产 业 为 保 障, 驱 动 城 市 更 新 和 完 善 服 务 配 套, 以 达 到 产 业 城 市 人 之 间 有 活 力 持 续 向 上 发 展 的 模 式 1-1-7

8 目 录 声 明... 2 重 大 事 项 提 示... 3 释 义... 6 目 录... 8 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 股 权 结 构 及 股 东 基 本 情 况 四 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 五 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 基 本 情 况 六 设 立 以 来 资 产 重 组 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 八 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 简 表 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 主 营 业 务 及 产 品 和 服 务 二 公 司 内 部 组 织 与 业 务 流 程 三 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素 四 公 司 具 体 业 务 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 法 人 治 理 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 关 于 公 司 治 理 机 制 的 说 明 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 独 立 运 营 情 况 五 同 业 竞 争

9 六 公 司 最 近 两 年 内 关 联 方 资 金 占 用 和 关 联 方 担 保 情 况 及 相 关 制 度 安 排 七 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 其 他 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 财 务 会 计 报 告 二 最 近 两 年 及 一 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 三 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 四 盈 利 能 力 和 财 务 状 况 分 析 五 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 六 提 请 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 七 公 司 设 立 时 及 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 八 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 及 一 期 的 分 配 情 况 九 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素 第 五 节 有 关 声 明 一 申 请 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 四 审 计 机 构 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件

10 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 1 中 文 名 称 : 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :Shanghai Yibang Intelligent Technology CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 汪 宝 忠 4 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2013 年 1 月 4 日 5 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2000 年 8 月 29 日 6 注 册 资 本 : 人 民 币 5, 万 元 7 住 所 : 上 海 市 松 江 区 李 塔 汇 镇 延 寿 路 8 号 8 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 地 址 : 12 董 事 会 秘 书 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 郭 孟 东 13 电 子 邮 箱 :yibang@yibang.net 14 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2012 年 10 月 26 日 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 主 营 业 务 属 于 I65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 根 据 由 国 家 统 计 局 起 草, 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 于 2011 年 4 月 29 日 批 准 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 主 营 业 务 属 于 信 息 系 统 集 成 服 务 (I6520) 按 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 I6520 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 按 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 信 息 科 技 咨 询 和 系 统 集 成 服 务

11 15 经 营 范 围 : 计 算 机 信 息 系 统 集 成 工 程 ; 机 电 设 备 安 装 ; 建 筑 智 能 化 设 计 施 工 ; 消 防 设 施 工 程 ; 公 路 交 通 工 程 ; 建 筑 装 修 装 饰 工 程 ; 机 场 空 管 工 程 及 航 站 楼 弱 电 系 统 工 程 ; 电 子 工 程 ; 环 保 工 程 ; 通 信 工 程 设 计 施 工 公 共 安 全 技 术 防 范 工 程 的 设 计 施 工 防 雷 工 程 专 业 设 计 施 工 灯 光 音 响 设 备 的 设 计 施 工 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 的 销 售 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ); 从 事 计 算 机 软 件 专 业 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 自 有 房 屋 租 赁 ; 节 能 环 保 领 域 内 的 技 术 开 发 ; 合 同 能 源 管 理 ; 节 能 设 备 及 能 源 管 理 软 件 的 研 发 销 售 ; 节 能 咨 询 服 务 ; 设 计 制 作 各 类 广 告 ; 机 电 设 备 弱 电 设 备 及 材 料 机 械 电 器 设 备 及 材 料 通 讯 器 材 电 子 元 件 批 发 零 售 ; 导 航 设 备 及 部 件 的 研 发 和 销 售, 并 提 供 相 关 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 和 系 统 集 成, 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 16 主 营 业 务 : 公 司 主 要 从 事 智 能 建 筑 系 统 集 成 设 计 实 施 和 运 维 ; 智 慧 社 ( 园 ) 区 研 发 建 设 和 运 维 ; 智 慧 城 市 设 计 技 术 咨 询 服 务 17 组 织 机 构 代 码 : 注 册 号 : 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 代 码 : 股 份 简 称 : 益 邦 智 能 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 公 司 股 份 总 额 股 票 种 类 每 股 面 值 及 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 公 司 股 份 总 额 :5,100 万 股 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 / 股 股 票 转 让 : 协 议 转 让

12 规 定 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 第 一 百 四 十 二 条 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 股 东 未 对 所 持 股 份 作 出 严 格 于 公 司 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 的 限 售 安 排 截 至 签 署 日, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 挂 牌 时 持 股 股 东 及 可 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 价 转 让 股 份 数 量 情 况 如 下 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 可 转 让 股 份 数 可 转 让 持 股 比 例 ( 股 ) 量 ( 股 ) 股 份 比 例 1 汪 宝 忠 21,500, % 5,375, % 2 汪 坚 18,500, % 4,625, % 3 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 9,700, % 9,700, %

13 4 限 合 伙 ) 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,300, % 1,300, % 合 计 51,000, % 21,000, % 除 上 述 情 况 外, 截 至 签 署 日, 公 司 股 东 所 持 股 份 不 存 在 被 冻 结 质 押 等 限 制 情 况 三 股 权 结 构 及 股 东 基 本 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 截 至 签 署 日, 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 汪 宝 忠 21,500, % 境 内 自 然 人 2 汪 坚 18,500, % 境 内 自 然 人 3 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 9,700, % 有 限 合 伙 企 业 4 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,300, % 有 限 合 伙 企 业 合 计 51,000, % 截 至 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 图 如 下 :

14 其 中, 汪 宝 忠 汪 坚 为 父 子 关 系, 签 署 了 一 致 行 动 协 议 公 司 自 然 人 股 东 汪 宝 忠 汪 坚 均 具 备 完 全 民 事 行 为 能 力, 在 中 国 境 内 有 住 所 ; 公 司 机 构 股 东 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 均 依 法 有 效 存 续, 在 中 国 境 内 有 住 所, 不 存 在 违 反 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 规 定 不 适 合 担 任 股 东 的 情 形 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 变 化 情 况 截 至 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 为 汪 宝 忠 先 生, 实 际 控 制 人 为 汪 宝 忠 汪 坚 父 子 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 汪 宝 忠 先 生 直 接 持 有 公 司 21,500,000 股, 直 接 持 股 比 例 为 %; 同 时 通 过 持 有 公 司 股 东 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )0.004% 份 额 间 接 持 有 公 司 400 股, 间 接 持 股 比 例 为 %, 直 接 及 间 接 共 计 持 有 公 司 % 股 权 ; 汪 坚 先 生 直 接 持 有 公 司 18,500,000 股, 直 接 持 股 比 例 为 %, 同 时 通 过 持 有 公 司 股 东 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )0.03% 份 额 间 接 持 有 公 司 400 股, 间 接 持

15 股 比 例 为 %, 直 接 与 间 接 共 计 持 有 公 司 % 股 权 汪 宝 忠 汪 坚 于 2015 年 9 月 29 日 签 署 一 致 行 动 协 议, 自 愿 形 成 一 致 行 动 人, 对 于 股 东 大 会 董 事 会 决 议 所 有 事 项 做 出 完 全 一 致 决 策 综 上, 汪 宝 忠 汪 坚 合 计 直 接 间 接 持 有 或 控 制 的 股 权 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响, 且 汪 宝 忠 先 生 长 期 担 任 公 司 董 事 长, 汪 坚 先 生 长 期 担 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 主 持 公 司 生 产 经 营 工 作, 具 有 实 际 支 配 公 司 行 为 的 权 力 汪 宝 忠, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 出 生 于 1956 年 4 月, 居 民 身 份 证 号 码 为 ****( 隐 去 后 4 位, 下 同 ), 住 所 为 上 海 市 浦 东 新 区 北 蔡 镇 御 桥 村 南 街 133 号 目 前 担 任 公 司 董 事 长 汪 坚, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 出 生 于 1981 年 11 月, 居 民 身 份 证 号 码 为 ****, 住 所 为 上 海 市 浦 东 新 区 御 桥 村 南 街 122 号 目 前 担 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 负 责 公 司 日 常 经 营 管 理 工 作 汪 宝 忠 汪 坚 先 生 的 简 历 参 见 之 本 节 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 ( 三 ) 其 他 机 构 股 东 基 本 情 况 1 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 臻 田 投 资 ) 截 至 签 署 日, 臻 田 投 资 持 有 公 司 19.02% 的 股 份, 具 体 情 况 如 下 : 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 汪 宝 忠 设 立 日 期 :2015 年 4 月 14 日 主 要 经 营 场 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 向 城 路 58 号 10 层 10B 室 经 营 范 围 : 投 资 管 理, 资 产 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

16 截 至 签 署 日, 臻 田 投 资 的 合 伙 人 信 息 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 合 伙 人 类 型 投 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 普 通 合 伙 人 % 2 陈 跃 国 有 限 合 伙 人 % 3 李 欣 欣 有 限 合 伙 人 % 4 孙 敏 有 限 合 伙 人 % 5 东 轶 宙 有 限 合 伙 人 % 6 阮 平 尔 有 限 合 伙 人 % 7 王 磊 有 限 合 伙 人 % 8 郑 佩 华 有 限 合 伙 人 % 9 王 国 鑫 有 限 合 伙 人 % 10 叶 燕 青 有 限 合 伙 人 % 11 曹 锡 江 有 限 合 伙 人 % 12 孙 立 文 有 限 合 伙 人 % 13 查 文 琦 有 限 合 伙 人 % 14 莫 小 丽 有 限 合 伙 人 % 15 顾 秀 忠 有 限 合 伙 人 % 16 马 旭 耀 有 限 合 伙 人 % 17 吴 小 平 有 限 合 伙 人 % 18 杨 丽 妹 有 限 合 伙 人 % 19 倪 敏 有 限 合 伙 人 % 20 陈 秀 菊 有 限 合 伙 人 % 21 刘 瑊 琪 有 限 合 伙 人 % 22 韩 国 丽 有 限 合 伙 人 % 23 杨 晨 有 限 合 伙 人 % 24 顾 惠 良 有 限 合 伙 人 % 25 王 红 梅 有 限 合 伙 人 % 26 李 琳 有 限 合 伙 人 % 27 徐 菊 民 有 限 合 伙 人 % 28 刘 琼 花 有 限 合 伙 人 % 29 蔡 明 桥 有 限 合 伙 人 % 30 兰 晓 辉 有 限 合 伙 人 % 31 张 夏 川 有 限 合 伙 人 % 32 张 雄 伟 有 限 合 伙 人 % 33 赵 金 华 有 限 合 伙 人 % 34 鞠 开 语 有 限 合 伙 人 % 35 陈 琳 有 限 合 伙 人 % 36 白 喜 娥 有 限 合 伙 人 % 37 夏 军 有 限 合 伙 人 % 合 计 2, % 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 系 为 投 资 益 邦 智 能 而 成 立, 而 非 进 行 其 他 投

17 资 活 动, 不 存 在 以 非 公 开 募 集 资 金 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 的 情 形, 不 属 于 以 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 私 募 投 资 基 金, 无 须 按 照 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 履 行 登 记 备 案 程 序 2 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 臻 睦 投 资 ) 截 至 签 署 日, 臻 睦 投 资 持 有 公 司 2.55% 的 股 份, 具 体 情 况 如 下 : 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 汪 坚 设 立 日 期 :2015 年 4 月 14 日 主 要 经 营 场 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 向 城 路 58 号 10 层 10A 室 经 营 范 围 : 投 资 管 理, 资 产 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 截 至 签 署 日, 臻 睦 投 资 的 合 伙 人 信 息 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 合 伙 人 类 型 投 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 汪 坚 普 通 合 伙 人 % 2 陈 海 燕 有 限 合 伙 人 % 3 盛 晶 晶 有 限 合 伙 人 % 4 刘 薇 有 限 合 伙 人 % 5 矫 悟 有 限 合 伙 人 % 6 杨 晓 龙 有 限 合 伙 人 % 7 金 晓 丹 有 限 合 伙 人 % 8 宋 炬 斌 有 限 合 伙 人 % 9 邵 巍 俊 有 限 合 伙 人 % 10 颜 平 有 限 合 伙 人 % 11 周 婷 婷 有 限 合 伙 人 % 12 陈 羽 有 限 合 伙 人 % 13 龙 国 祥 有 限 合 伙 人 % 14 龙 江 有 限 合 伙 人 % 15 刘 莉 云 有 限 合 伙 人 % 合 计 % 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 公 司 员 工 持 股 平 台, 以 实 现 对 公 司 核 心 员

18 工 的 股 权 激 励 为 目 的, 而 非 进 行 其 他 投 资 活 动, 不 存 在 以 非 公 开 募 集 资 金 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 的 情 形, 不 属 于 以 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 私 募 投 资 基 金, 无 须 按 照 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 履 行 登 记 备 案 程 序 ( 四 ) 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 签 署 日, 公 司 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 存 在 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 五 ) 公 司 股 东 相 互 间 的 关 联 关 系 截 至 签 署 日, 汪 宝 忠 先 生 担 任 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人, 持 有 其 0.004% 份 额 ; 汪 坚 先 生 担 任 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人, 持 有 其 0.03% 份 额 ; 汪 宝 忠 汪 坚 先 生 为 父 子 关 系 除 上 述 情 况 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 四 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 成 立 以 来 的 股 本 演 变 图

19 2000 年 8 月 公 司 设 立 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元, 股 东 汪 宝 忠 金 兴 法 胥 爱 庆 2002 年 4 月 第 一 次 股 权 转 让 及 增 资 增 资 400 万 元 由 股 东 汪 宝 忠 汪 宝 明 分 别 认 缴 300 万 元 100 万 元, 汪 宝 忠 受 让 金 兴 法 胥 爱 庆 全 部 出 资 额 2002 年 10 月 第 二 次 增 资 增 资 1,500 万 元, 汪 宝 忠 认 缴 1,400 万 元 汪 宝 明 认 缴 100 万 元 2004 年 5 月 第 三 次 增 资 增 资 1,500 万 元 汪 宝 忠 认 缴 1,350 万 元, 股 东 汪 宝 明 认 缴 150 万 元 2008 年 10 月 第 二 次 股 权 转 让 汪 坚 受 让 股 东 汪 宝 明 350 万 元 出 资 额 2012 年 10 月 第 四 次 增 资 增 资 500 万 元, 由 汪 坚 认 缴 2013 年 1 月 4 日, 公 司 整 体 改 制 为 股 份 有 限 公 司 2015 年 3 月 第 三 次 股 份 转 让 汪 坚 受 让 汪 宝 忠 1,000 万 股 2015 年 4 月 第 五 次 增 资 增 资 1,100 万 股, 由 臻 田 投 资 臻 睦 投 资 以 2.5 元 / 股 分 别 认 缴 970 万 股,130 万 股 ( 二 )2000 年 8 月 有 限 公 司 ( 益 邦 网 络 ) 设 立

20 公 司 系 上 海 益 邦 网 络 通 信 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 称 益 邦 有 限 ) 依 法 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 益 邦 有 限 更 名 前 为 上 海 益 邦 计 算 机 网 络 有 限 公 司 ( 以 下 称 益 邦 网 络 ), 系 由 胥 爱 庆 汪 宝 忠 和 金 兴 法 分 别 认 缴 出 资 33.5 万 元 33.5 万 元 33 万 元 投 资 成 立, 胥 爱 庆 汪 宝 忠 和 金 兴 法 于 2000 年 8 月 25 日 分 别 缴 纳 出 资 额 33.5 万 元 33.5 万 元 33 万 元 上 海 安 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2000 年 8 月 25 日 出 具 安 业 私 字 (2000) 第 9362 号 验 资 报 告, 截 至 2000 年 8 月 25 日, 注 册 资 本 已 全 部 缴 纳 完 毕 2000 年 8 月 29 日, 益 邦 网 络 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 松 江 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 益 邦 网 络 成 立 时 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 胥 爱 庆 % 2 汪 宝 忠 % 3 金 兴 法 % 合 计 % ( 三 )2002 年 4 月 第 一 次 增 资 及 第 一 次 股 权 转 让 名 称 变 更 2002 年 4 月 10 日, 益 邦 网 络 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 :1 注 册 资 本 由 100 万 元 增 至 500 万 元, 原 股 东 胥 爱 庆 将 已 出 资 到 位 的 33.5 万 元 金 兴 法 已 出 资 到 位 的 33 万 元, 分 别 以 1 元 / 股 的 价 格 转 让 给 股 东 汪 宝 忠 变 更 后, 益 邦 网 络 股 东 为 汪 宝 忠 ( 股 权 比 例 80%) 汪 宝 明 ( 股 权 比 例 20%);2 应 发 展 需 要, 将 上 海 益 邦 计 算 机 网 络 有 限 公 司 名 称 变 更 为 上 海 益 邦 通 信 网 络 工 程 有 限 公 司 2002 年 4 月 11 日 4 月 12 日, 汪 宝 忠 分 别 缴 纳 出 资 300 万 元 66.5 万 元 ; 2002 年 4 月 11 日, 汪 宝 明 缴 纳 出 资 100 万 元 上 海 申 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2004 年 4 月 12 日 出 具 申 信 验 (2002)A123 号 验 资 报 告, 截 至 2004 年 4 月 12 日, 益 邦 网 络 已 收 到 各 股 东 缴 纳 的 受 让 及 新 增 注 册 资 本 2002 年 4 月 29 日, 益 邦 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 及 股 权 转 让 后,

21 益 邦 有 限 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 % 2 汪 宝 明 % 合 计 % ( 四 )2002 年 10 月 第 二 次 增 资 2002 年 10 月 21 日, 益 邦 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 注 册 资 本 由 500 万 元 增 至 2,000 万 元, 新 增 的 1,500 万 元 注 册 资 本 分 别 由 汪 宝 忠 汪 宝 明 以 货 币 方 式 认 缴 1,400 万 元 100 万 元 汪 宝 忠 汪 宝 明 已 于 2002 年 10 月 22 日 分 别 缴 纳 出 资 1,400 万 元 100 万 元 上 海 安 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2002 年 10 月 22 日 出 具 安 业 私 字 (2002) 第 2449 号 验 资 报 告, 截 至 2002 年 10 月 22 日, 益 邦 有 限 已 收 到 汪 宝 忠 汪 宝 明 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 1,500 万 元 2002 年 10 月 30 日, 益 邦 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 益 邦 有 限 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 1, , % 2 汪 宝 明 % 合 计 2, , % ( 五 )2004 年 5 月 第 三 次 增 资 2004 年 5 月 17 日, 益 邦 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 注 册 资 本 由 2,000 万 元 增 至 3,500 万 元, 新 增 的 1,500 万 元 注 册 资 本 分 别 由 汪 宝 忠 汪 宝 明 以 货 币 方 式 认 缴 人 民 币 1,350 万 元 150 万 元 汪 宝 忠 汪 宝 明 已 于 2004 年 5 月 18 日 分 别 缴 纳 出 资 1,350 万 元 150 万 元 上 海 安 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2004 年 5 月 18 日 出 具 安 业 私 字 (2004) 第 1846 号 验 资 报 告, 截 至 2004 年 5 月 18 日, 益 邦 有 限 已 收 到 汪 宝 忠 汪 宝 明 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 1,500 万 元

22 2004 年 5 月 21 日, 益 邦 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 益 邦 有 限 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 3, , % 2 汪 宝 明 % 合 计 3, , % ( 六 )2008 年 10 月 第 二 次 股 权 转 让 2008 年 4 月 25 日, 益 邦 有 限 根 据 国 家 工 商 总 局 相 关 规 定, 启 用 新 的 工 商 注 册 号 年 10 月 8 日, 益 邦 有 限 召 开 临 时 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 原 股 东 汪 宝 明 将 其 已 出 资 到 位 的 350 万 元, 以 1 元 / 股 的 价 格 转 让 给 新 股 东 汪 坚 同 日, 汪 宝 明 汪 坚 签 署 了 股 份 转 让 协 议 本 次 股 权 转 让 后, 益 邦 有 限 的 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 3, , % 2 汪 坚 % 合 计 3, , % 益 邦 智 能 前 股 东 汪 宝 明 系 汪 宝 忠 兄 长,2002 年 4 月 10 日 汪 宝 明 代 股 东 汪 宝 忠 增 资 持 有 上 海 益 邦 计 算 机 网 络 有 限 公 司 ( 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 前 身 ) 100 万 元 股 份, 持 股 比 例 为 20%;2002 年 10 月 21 日, 汪 宝 明 代 汪 宝 忠 增 资 至 200 万 元, 持 股 比 例 为 10%;2004 年 5 月 17 日 汪 宝 明 代 汪 宝 忠 增 资 至 350 万 元, 持 股 比 例 为 10% 汪 宝 明 上 述 出 资 及 增 资 行 为 均 未 实 际 支 付 款 项, 实 际 出 资 人 为 汪 宝 忠 2008 年 10 月 8 日 汪 宝 明 将 代 汪 宝 忠 持 有 的 350 万 股 以 1 元 / 股 的 价 格 转 让 给 新 股 东 汪 坚, 汪 宝 明 不 再 以 任 何 方 式 持 有 公 司 股 份, 不 再 担 任 公 司 法 人 代 表 执 行 董 事 由 于 汪 宝 忠 汪 坚 系 父 子 关 系, 汪 宝 忠 承 诺 免 去 汪 坚 支 付 本 次 股 权 转 让 款 项 义 务

23 汪 宝 忠 汪 坚 汪 宝 明 三 人 已 于 2015 年 12 月 1 日 签 署 股 权 确 认 书, 对 上 述 代 持 行 为 予 以 确 认, 并 承 诺 三 人 之 间 不 存 在 任 何 股 权 纠 纷 ( 七 )2012 年 10 月 第 四 次 增 资 2012 年 10 月 18 日, 益 邦 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 注 册 资 本 由 3,500 万 元 增 至 4,000 万 元, 新 增 的 500 万 元 注 册 资 本 由 股 东 汪 坚 认 缴, 增 资 价 格 为 1 元 / 股 汪 坚 已 于 2012 年 10 月 19 日 缴 纳 出 资 500 万 元 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 22 日 出 具 沪 众 会 验 字 (2012) 第 3251 号 验 资 报 告, 截 至 2012 年 10 月 19 日, 公 司 已 收 到 汪 坚 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元 变 更 后 益 邦 有 限 的 累 计 注 册 资 本 为 人 民 币 4,000 万 元, 累 计 实 收 资 本 人 民 币 4,000 万 元 2012 年 10 月 23 日, 益 邦 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 益 邦 有 限 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 宝 忠 3, , % 2 汪 坚 % 合 计 4, , % ( 八 )2013 年 1 月, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2012 年 12 月 18 日, 益 邦 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 原 股 东 作 为 股 份 公 司 的 发 起 人 于 2012 年 12 月 18 日 签 署 了 发 起 人 协 议 2012 年 12 月 20 日, 益 邦 智 能 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 并 通 过 决 议, 同 意 根 据 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2012 年 11 月 28 日 出 具 的 沪 众 会 验 字 (2012) 第 3199 号 审 计 报 告, 以 截 至 2012 年 10 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 44,891, 元 为 基 数, 折 合 股 本 4,000 万 股, 折 股 比 例 为 1:0.8910, 超 过 部 分 人 民 币 4,891, 元 计 入 资 本 公 积 本 次 整 体 变 更 后, 公 司 名 称 变 更 为 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司, 各 发 起 人 在 股 份 有 限 公 司 中 的 股 权 比 例 不 变

24 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2012 年 12 月 17 日 出 具 银 信 资 评 报 (2012) 沪 第 586 号 上 海 益 邦 网 络 通 信 工 程 有 限 公 司 拟 改 制 为 股 份 制 有 限 公 司 涉 及 的 公 司 净 资 产 价 值 评 估 报 告, 确 认 截 至 2012 年 10 月 31 日 ( 评 估 基 准 日 ) 采 用 资 产 基 础 法 评 估 后 的 净 资 产 为 人 民 币 71,971, 元, 评 估 增 值 人 民 币 27,080, 元, 增 值 率 60.32% 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2012 年 12 月 18 日 出 具 沪 众 会 字 (2012) 第 3616 号 验 资 报 告, 截 至 2012 年 12 月 18 日, 全 体 股 东 以 净 资 产 折 合 的 注 册 资 本 已 全 部 到 位 公 司 于 2013 年 1 月 4 日 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 号 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 本 次 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 工 商 变 更 登 记 整 体 变 更 后, 益 邦 智 能 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 有 股 份 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 汪 宝 忠 3, % 2 汪 坚 % 合 计 4, % ( 九 )2015 年 3 月, 第 三 次 股 份 转 让 2015 年 3 月 6 日, 股 东 汪 宝 忠 与 汪 坚 签 订 个 人 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 1,000 万 股 公 司 股 权, 以 1 元 / 股 的 价 格 转 让 给 股 东 汪 坚 本 次 汪 宝 忠 向 汪 坚 转 让 的 股 份 占 其 实 际 持 有 股 份 的 31.75%, 超 过 了 公 司 法 对 股 份 公 司 董 事 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 的 限 制, 因 此,2016 年 1 月 6 日, 股 份 公 司 全 体 股 东 汪 宝 忠 汪 坚 臻 田 投 资 臻 睦 投 资 共 同 签 署 股 权 转 让 确 认 书 确 认 :2015 年 3 月 6 日, 汪 宝 忠 向 汪 坚 转 让 的 股 份 数 量 为 当 时 汪 宝 忠 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25%, 即 万 股 ; 原 转 让 1000 万 股 超 过 万 股 的 部 分, 即 万 股 视 同 为 2016 年 1 月 5 日 依 原 约 定 价 格 发 生 的 转 让, 该 部 分 股 权 在 2015 年 3 月 6 日 发 生 转 让 的 行 为 无 效 汪 宝 忠 与 汪 坚 均 确 认 : 上 述 事 项 系 其 真 实 意 思 表 示 而 自 愿 作 出, 且 不 会 因 上 述 调 整 而 发 生 任 何 争 议 和 潜 在 纠 纷 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 的 出 资 情 况 如 下 :

25 序 号 股 东 名 称 持 有 股 份 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 汪 宝 忠 2, % 2 汪 坚 1, % 合 计 4, % ( 十 )2015 年 4 月, 第 五 次 增 资 2015 年 4 月 27 日, 益 邦 智 能 召 开 临 时 股 东 大 会 并 通 过 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 4,000 万 股 增 加 至 5,100 万 股, 新 增 的 1,100 万 股 本 由 新 股 东 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 购 970 万 股 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 购 130 万 股, 此 次 增 资 价 格 为 2.5 元 / 股 新 股 东 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 已 分 别 于 2015 年 4 月 29 日 4 月 30 日 缴 纳 出 资 额 1,000 万 元 和 1,425 万 元, 其 中 970 万 元 计 入 实 收 资 本,1,455 万 元 计 入 资 本 公 积 ; 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 已 于 2015 年 4 月 29 日 缴 纳 出 资 额 325 万 元, 其 中 130 万 元 计 入 实 收 资 本,195 万 元 计 入 资 本 公 积 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 4 月 30 日 出 具 沪 众 会 验 字 (2015) 第 4033 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 4 月 30 日, 公 司 已 收 到 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 和 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 缴 纳 的 新 增 出 资 款 2,750 万 元, 其 中 注 册 资 本 人 民 币 1,100 万 元, 资 本 溢 价 1,650 万 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 4 月 30 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 益 邦 智 能 的 股 权 结 构 和 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 有 股 份 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 汪 宝 忠 2, % 2 汪 坚 1, % 3 上 海 臻 田 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 4 上 海 臻 睦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 合 计 5, % 五 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 基 本 情 况 2015 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 投 资 设 立 江 西 爱 帮 信 息 技 术 有 限 公 司 的 议 案 关 于 投 资 设 立 上 海 邻 帮 信 息 科 技 有 限 公 司 的 议 案 关 于 投 资 设 立 上 海 行 巢 互 联 网 科 技 有 限 公 司 的 议 案 2016 年 2 月 22 日 和 2016 年 3 月 9 日, 益 邦 智 能 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议

26 和 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 拟 收 购 点 帮 帮 ( 上 海 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 ( 一 ) 控 股 子 公 司 截 至 签 署 日, 公 司 拥 有 江 西 爱 帮 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 邻 帮 信 息 科 技 有 限 公 司 点 帮 帮 ( 上 海 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 3 家 子 公 司, 其 具 体 情 况 如 下 : 1 江 西 爱 帮 信 息 技 术 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 法 定 代 表 人 : 汪 坚 成 立 日 期 :2015 年 5 月 27 日 注 册 资 本 : 人 民 币 500 万 元 住 所 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 滩 万 达 广 场 A 区 A6 办 公 楼 -903 室 ( 第 9 层 ) 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 开 发 ; 国 内 贸 易 ; 票 务 代 理 服 务 ; 仓 储 服 务 ( 危 险 品 除 外 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 网 络 技 术 服 务 技 术 咨 询 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 ; 智 能 建 筑 工 程 ; 代 理 国 内 各 类 广 告 ; 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 江 西 爱 帮 由 益 邦 智 能 认 缴 出 资 500 万 元 成 立, 并 于 2015 年 5 月 27 日 取 得 南 昌 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 截 至 签 署 日, 益 邦 智 能 尚 未 实 缴 出 资 江 西 爱 帮 成 立 时 的 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 % 合 计 %

27 截 至 签 署 日, 江 西 爱 帮 不 存 在 股 票 发 行 及 股 权 转 让 的 情 形, 其 设 立 符 合 法 律 法 规 要 求, 股 权 清 晰, 不 存 在 股 权 纠 纷 2 上 海 邻 帮 信 息 科 技 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 法 定 代 表 人 : 汪 坚 成 立 日 期 :2015 年 9 月 9 日 注 册 资 本 : 人 民 币 100 万 元 住 所 : 上 海 市 闸 北 区 沪 太 路 785 号 22 幢 855 室 经 营 范 围 : 信 息 计 算 机 环 保 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 投 资 管 理, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 会 展 服 务, 实 业 投 资, 计 算 机 软 硬 件 电 子 产 品 机 电 设 备 的 销 售, 图 文 设 计 制 作, 自 有 设 备 租 赁 ( 不 得 从 事 金 融 租 赁 ), 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 建 筑 工 程 管 理, 智 能 建 筑 建 设 工 程 设 计 与 施 工 ( 工 程 类 项 目 凭 许 可 资 质 经 营 ), 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 邻 帮 由 益 邦 智 能 认 缴 出 资 100 万 元 成 立, 并 于 2015 年 9 月 9 日 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 截 至 签 署 日, 益 邦 智 能 尚 未 实 缴 出 资 上 海 邻 帮 成 立 时 的 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 % 合 计 % 截 至 签 署 日, 上 海 邻 帮 不 存 在 股 票 发 行 及 股 权 转 让 的 情 形, 其 设 立 符 合 法 律 法 规 要 求, 股 权 清 晰, 不 存 在 股 权 纠 纷 3 点 帮 帮 ( 上 海 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司

28 法 定 代 表 人 : 汪 坚 成 立 日 期 :2016 年 3 月 7 日 注 册 资 本 : 人 民 币 500 万 元 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 绿 科 路 90 号 经 营 范 围 : 从 事 网 络 科 技 计 算 机 软 硬 件 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 服 务, 电 脑 图 文 设 计, 商 务 咨 询, 设 计 制 作 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告, 日 用 百 货 通 讯 设 备 五 金 交 电 文 化 用 品 体 育 用 品 电 子 产 品 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 家 具 针 纺 织 品 服 装 的 销 售, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 金 融 业 务 ), 第 三 方 物 流 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 点 帮 帮 ( 上 海 ) 注 册 资 本 500 万 元, 由 汪 宝 忠 益 邦 智 能 汪 坚 分 别 认 缴 出 资 100 万 元 150 万 元 250 万 元 成 立, 并 于 2016 年 3 月 7 日 取 得 上 海 市 浦 东 新 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 MA1H7HC05J 的 营 业 执 照 点 帮 帮 ( 上 海 ) 成 立 时 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 汪 坚 % 2 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 % 3 汪 宝 忠 % 合 计 % 益 邦 智 能 于 2016 年 3 月 9 日 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 决 议 受 让 汪 坚 所 持 点 帮 帮 ( 上 海 )50% 股 权 汪 宝 忠 所 持 点 帮 帮 ( 上 海 )20% 股 权 同 日, 汪 坚 汪 宝 忠 分 别 与 益 邦 智 能 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 坚 汪 宝 忠 以 零 对 价 向 益 邦 智 能 转 让 所 持 有 的 点 帮 帮 ( 上 海 ) 全 部 股 权 本 次 股 权 转 让 后, 点 帮 帮 ( 上 海 ) 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 % 合 计 %

29 截 至 签 署 日, 点 帮 帮 ( 上 海 ) 不 存 在 股 票 发 行 的 情 形, 其 设 立 符 合 法 律 法 规 要 求, 股 权 清 晰, 不 存 在 股 权 纠 纷 ( 二 ) 参 股 公 司 截 至 签 署 日, 公 司 拥 有 上 海 行 巢 互 联 网 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 称 上 海 行 巢 )1 家 参 股 公 司, 其 具 体 情 况 如 下 : 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 法 定 代 表 人 : 王 卫 星 成 立 日 期 :2015 年 8 月 19 日 注 册 资 本 : 人 民 币 1,000 万 元 住 所 : 上 海 市 崇 明 县 陈 家 镇 瀛 东 村 53 号 3 幢 324 室 ( 上 海 智 慧 岛 数 据 产 业 园 ) 经 营 范 围 : 互 联 网 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 电 信 增 值 业 务 金 融 业 务 ), 信 息 安 全 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 保 险 咨 询 ( 不 得 从 事 保 险 证 券 金 融 业 务 ) 会 务 服 务, 酒 店 管 理, 餐 饮 企 业 管 理 ( 不 得 从 事 食 品 生 产 经 营 ), 票 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告, 工 艺 礼 品 的 销 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 其 主 要 经 营 业 务 为 在 线 旅 游 软 件 资 讯 开 发 和 电 商 服 务 上 海 行 巢 注 册 资 本 1,000 万 元 人 民 币, 由 自 然 人 股 东 王 卫 星 认 缴 出 资 600 万 元, 自 然 人 股 东 陈 跃 国 认 缴 出 资 100 万 元, 机 构 股 东 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 认 缴 出 资 300 万 元, 并 于 2015 年 8 月 19 日 取 得 上 海 市 崇 明 县 市 场 监 管 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 截 至 签 署 日, 各 方 尚 未 实 缴 出 资 上 海 行 巢 成 立 时 的 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元

30 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 王 卫 星 % 2 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 % 3 陈 跃 国 % 合 计 1, % 截 至 签 署 日, 上 海 行 巢 不 存 在 股 票 发 行 及 股 权 转 让 的 情 形, 其 设 立 符 合 法 律 法 规 要 求, 股 权 清 晰, 不 存 在 股 权 纠 纷 六 设 立 以 来 资 产 重 组 情 况 2016 年 2 月 22 日 2016 年 3 月 9 日, 公 司 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 决 议 受 让 汪 坚 汪 宝 忠 所 持 点 帮 帮 ( 上 海 ) 全 部 股 权 除 此 之 外, 截 至 签 署 日, 公 司 不 存 在 其 他 资 产 重 组 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 董 事 会 现 由 5 名 董 事 组 成, 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 3 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 会 成 员 如 下 : 姓 名 在 本 公 司 任 职 提 名 人 本 届 任 职 期 间 汪 宝 忠 董 事 长 汪 宝 忠 至 汪 坚 董 事 总 经 理 汪 宝 忠 至 矫 悟 董 事 财 务 负 责 人 汪 宝 忠 至 孙 敏 董 事 汪 宝 忠 至 王 琳 龙 董 事 汪 坚 至 公 司 各 位 董 事 简 历 如 下 : 汪 宝 忠, 男,1956 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 1990 年 至 1999 年, 担 任 上 海 川 交 汽 车 修 理 厂 厂 长 ;2000 年 至 今, 担 任 益 邦 智 能 董 事 长 ;2015 年 4 月 14 日 至 今 任 臻 田 投 资 执 行 合 伙 人 ; 2015 年 8 月 19 日 至 今 兼 任 上 海 行 巢 监 事 ;2016 年 3 月 7 日 至 今 兼 任 点 帮 帮 ( 上 海 ) 监 事 汪 坚, 男,1981 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生

31 学 历, 中 级 工 程 师, 中 共 党 员 2002 年 至 2008 年, 担 任 上 海 万 美 置 业 顾 问 有 限 公 司 总 经 理 ;2008 年 至 今 担 任 益 邦 智 能 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 4 月 14 日 至 今 兼 任 臻 睦 投 资 执 行 合 伙 人 ;2015 年 5 月 27 日 至 今 兼 任 江 西 爱 帮 总 经 理 ;2015 年 8 月 19 日 至 今 兼 任 上 海 行 巢 董 事 ;2015 年 9 月 9 日 至 今 兼 任 上 海 邻 帮 总 经 理 ;2016 年 3 月 7 日 至 今 兼 任 点 帮 帮 ( 上 海 ) 执 行 董 事 兼 总 经 理 矫 悟, 女,1969 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 1992 年 至 2003 年 任 吉 林 省 一 建 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 处 长 ; 2004 年 至 2009 年 任 上 海 筑 纳 建 筑 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2009 年 至 2012 年 任 上 海 迈 赫 光 电 科 技 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2012 年 至 2015 年 任 益 邦 智 能 财 务 经 理,2015 年 7 月 至 今 担 任 益 邦 智 能 财 务 负 责 人 孙 敏, 女,1970 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1988 年 至 1992 年, 就 职 于 上 海 绣 衣 厂 ;2014 年 至 今, 就 职 于 上 海 精 时 空 调 工 程 技 术 有 限 公 司 现 任 益 邦 智 能 董 事 王 琳 龙, 男,1976 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 2000 年 至 2002 年, 任 报 喜 鸟 集 团 总 经 理 助 理 ; 年 任 报 喜 鸟 集 团 中 楠 房 地 产 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2006 年 至 2011 年, 任 报 喜 鸟 集 团 上 海 银 沙 创 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ;2011 年 至 今 任 报 喜 鸟 集 团 时 尚 品 牌 事 业 部 总 经 理 现 任 益 邦 智 能 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 根 据 公 司 现 行 有 效 的 公 司 章 程, 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 包 括 2 名 股 东 代 表 监 事,1 名 职 工 代 表 监 事 公 司 股 东 代 表 出 任 的 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 出 任 的 监 事 由 公 司 职 工 通 过 民 主 程 序 选 举 产 生 公 司 监 事 任 期 3 年, 可 连 选 连 任 监 事 会 成 员 如 下 : 姓 名 在 本 公 司 任 职 本 届 任 职 期 间 周 婷 婷 监 事 财 务 部 资 金 会 计 至 颜 平 监 事 总 裁 办 主 任 至 陈 羽 监 事 总 裁 办 员 工 至

32 公 司 各 位 监 事 简 历 如 下 : 周 婷 婷, 女,1976 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 学 历 2006 至 2008 年 就 职 于 上 海 万 美 置 业 顾 问 有 限 公 司 ;2008 年 至 今 就 职 于 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 担 任 会 计 职 务 ; 现 任 公 司 监 事 会 主 席 颜 平, 男,1969 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 学 历 1990 年 至 2000 年 任 中 国 建 设 银 行 上 海 第 四 支 行 信 贷 部 客 户 经 理 ;2000 年 至 2005 年 任 兴 业 银 行 上 海 分 行 业 务 管 理 部 业 务 经 理 ;2009 年 至 2014 年 任 上 海 乐 吴 医 疗 净 化 工 程 有 限 公 司 安 全 部 经 理 ;2014 年 至 今 任 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 ; 现 任 公 司 职 工 代 表 监 事 陈 羽, 女,1982 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历 2004 年 至 2009 年 任 上 海 东 方 天 野 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 业 务 主 管 ;2009 年 至 2011 年 任 上 海 晟 隆 诚 华 大 酒 店 有 限 公 司 人 事 主 管 ;2012 年 至 2013 年 上 海 泰 克 比 亚 农 业 发 展 有 限 公 司 人 事 行 政 主 管 ;2013 年 至 今 任 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 职 员 ; 现 任 公 司 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 5 人, 成 员 如 下 : 姓 名 在 本 公 司 任 职 本 届 任 职 期 间 汪 坚 董 事 总 经 理 至 潘 军 副 总 经 理 至 金 晓 丹 研 发 总 监 至 矫 悟 董 事 财 务 负 责 人 至 郭 孟 东 董 事 会 秘 书 至 公 司 各 位 高 级 管 理 人 员 简 历 如 下 : 汪 坚, 简 历 参 见 本 节 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 潘 军, 男,1964 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历 2001 年 至 2015 年 任 江 西 省 新 余 市 信 息 化 服 务 中 心 主 管 ;2015 年 至 今 任 益 邦 智 能 副 总 经 理

33 金 晓 丹, 男,1981 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 2003 年 至 2008 年, 任 上 海 昂 泰 兰 捷 尔 电 讯 集 成 有 限 公 司 设 计 总 监 ; 年, 任 上 海 宇 亚 智 能 科 技 有 限 公 司 技 术 部 技 术 总 监 ;2010 年 年 任 上 海 交 邮 智 能 科 技 公 司 技 术 部 工 程 技 术 总 监 ;2013 年 3 月 至 2013 年 10 月, 任 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 技 术 部 系 统 构 架 师,2013 年 10 月 至 2016 年 2 月, 担 任 公 司 技 术 支 持 中 心 高 级 经 理 ;2015 年 5 月 27 日 至 今 任 江 西 爱 帮 监 事 ;2015 年 9 月 9 日 上 海 邻 帮 监 事 ;2016 年 2 月 22 日 至 今 任 公 司 技 术 支 持 中 心 研 发 总 监 矫 悟, 简 历 参 见 本 节 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 郭 孟 东, 男,1973 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1992 年 至 2006 年, 就 职 于 福 建 省 清 流 县 实 验 中 学 ;2009 至 2010 年 任 上 海 连 康 明 化 工 有 限 公 司 销 售 部 总 经 理 助 理 ;2010 年 至 2012 年 任 益 邦 有 限 总 经 理 助 理 ;2013 年 至 今 任 益 邦 智 能 董 事 会 秘 书 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 金 晓 丹, 简 历 请 参 见 之 本 节 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员, 现 任 研 发 总 监 八 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 简 表 根 据 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 12 月 31 日 出 具 的 众 会 字 (2015) 第 6239 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 报 告 期 内, 公 司 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 如 下 : 项 目 流 动 资 产 ( 元 ) 196,032, ,583, ,233, 非 流 动 资 产 ( 元 ) 14,237, ,820, ,162, 资 产 合 计 ( 元 ) 210,270, ,404, ,396, 流 动 负 债 ( 元 ) 143,494, ,670, ,372, 非 流 动 负 债 ( 元 ) 负 债 合 计 ( 元 ) 143,494, ,670, ,372, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 66,775, ,733, ,023,

34 少 数 股 东 权 益 ( 元 ) 所 有 者 权 益 合 计 ( 元 ) 66,775, ,733, ,023, 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 174,737, ,913, ,366, 净 利 润 ( 元 ) 542, ,290, ,408, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 542, ,290, ,408, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 43, ,770, ,472, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 43, ,770, ,472, 后 的 净 利 润 ( 元 ) 销 售 毛 利 率 (%) 加 权 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 ( 包 括 应 收 票 据 ) 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -18,994, ,952, ,003, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 : 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 政

35 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 梁 军 项 目 小 组 成 员 : 李 振 谭 苑 卞 进 ( 二 ) 律 师 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 单 位 负 责 人 : 吴 明 德 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 桥 路 33 号 花 旗 大 厦 14 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 劳 正 中 李 良 琛 ( 三 ) 审 计 机 构 : 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 孙 勇 住 所 : 上 海 市 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 号 5 幢 1088 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 冯 家 俊 毛 忆 亭 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 梅 惠 民 住 所 : 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 号 4 幢 1477 室 联 系 电 话 : 传 真 :

36 经 办 资 产 评 估 师 : 方 宗 年 赵 莹 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 法 定 代 表 人 : 戴 文 桂 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 联 系 电 话 : 传 真 :

37 第 二 节 公 司 业 务 一 主 营 业 务 及 产 品 和 服 务 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 智 能 建 筑 系 统 集 成 设 计 实 施 和 运 维 ; 智 慧 社 ( 园 ) 区 研 发 建 设 和 运 维 ; 智 慧 城 市 设 计 技 术 咨 询 服 务 公 司 以 智 能 建 筑 系 统 集 成 服 务 为 基 础, 积 极 参 与 国 家 智 慧 城 市 建 设, 在 智 慧 城 市 设 计 技 术 咨 询 服 务 及 智 慧 社 ( 园 ) 区 细 分 领 域 积 累 了 丰 富 经 验, 在 智 能 公 交 智 慧 社 ( 园 ) 区 云 信 息 处 理 平 台 的 建 设 方 面 都 有 成 功 的 案 例, 在 上 海 江 西 江 苏 等 省 份 实 现 了 实 际 应 用 公 司 结 合 当 今 国 内 智 慧 城 市 建 设 的 热 潮, 成 立 了 智 慧 城 市 联 合 研 究 中 心, 专 注 于 智 慧 城 市 的 解 决 方 案 研 究 及 产 品 研 发, 依 托 智 慧 城 市 联 合 研 究 中 心 和 智 能 化 行 业 的 技 术 经 验 积 累, 积 极 参 与 国 家 智 慧 城 市 建 设, 是 国 家 智 慧 城 市 标 准 总 体 组 成 员 单 位 国 家 智 慧 城 市 评 价 标 准 (PIII) 主 编 单 位 国 家 智 慧 城 市 建 设 标 准 参 编 单 位 国 家 智 慧 城 市 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 副 理 事 长 单 位 中 国 智 慧 旅 游 专 业 委 员 会 理 事 长 单 位 中 国 智 慧 社 区 产 业 联 盟 副 理 事 长 单 位 上 海 智 慧 社 区 产 业 创 新 联 盟 副 理 事 长 单 位 上 海 智 慧 社 区 标 准 组 组 长 单 位 上 海 智 慧 园 区 发 展 促 进 会 理 事 单 位 公 司 是 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 专 业 委 员 会 委 员 单 位 中 国 勘 察 设 计 协 会 工 程 智 能 设 计 分 会 常 务 理 事 单 位 安 防 报 警 协 会 理 事 单 位, 获 得 了 创 新 型 企 业 明 星 软 件 企 业 全 国 智 能 化 建 筑 行 业 60 强 全 国 智 能 建 筑 行 业 具 有 成 长 力 十 佳 企 业 上 海 市 智 能 建 筑 设 计 施 工 优 秀 企 业 上 海 安 防 行 业 最 具 竞 争 力 安 防 工 程 商 全 国 完 成 工 程 额 前 50 名 企 业 全 国 工 程 建 设 系 统 工 程 勘 察 设 计 放 心 单 位 全 国 工 程 建 设 质 量 安 全 管 理 先 进 企 业 工 人 先 锋 号 上 海 市 信 息 服 务 业 行 业 协 会 会 员 单 位 等 荣 誉 称 号 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 公 司 主 要 服 务 包 括 : 智 能 建 筑 系 统 集 成 设 计 实 施 和 运 维 ; 智 慧 社 ( 园 ) 区 研 发 建 设 和 运 维 ; 智 慧 城 市 顶 层 设 计 技 术 咨 询 服 务

38 1 智 能 建 筑 系 统 集 成 公 司 作 为 智 能 建 筑 系 统 集 成 综 合 解 决 方 案 供 应 商, 业 务 涵 盖 智 能 建 筑 系 统 集 成 的 前 期 咨 询 方 案 设 计 软 件 开 发 项 目 实 施 集 成 调 试 及 升 级 维 护 等 各 个 环 节 作 为 高 新 技 术 和 软 件 企 业, 长 期 致 力 于 智 能 建 筑 系 统 集 成 软 件 和 系 统 功 能 性 应 用 软 件 的 研 发, 公 司 在 智 能 建 筑 系 统 集 成 系 统 硬 件 集 成 和 软 件 升 级 维 护 等 方 面 已 成 为 国 内 智 能 建 筑 系 统 集 成 应 用 领 域 的 领 先 企 业 公 司 智 能 建 筑 系 统 集 成 业 务 以 智 能 技 术 为 主 线, 为 客 户 提 供 个 性 化 定 制 化 的 智 能 系 统 技 术 方 案, 形 成 了 系 列 硬 件 集 成 和 系 统 功 能 性 应 用 软 件 产 品 : 智 能 一 卡 通 管 理 平 台 RFID 停 车 场 智 能 引 导 管 理 系 统 人 群 密 度 实 时 检 测 软 件 城 市 道 路 监 控 及 引 导 管 理 平 台 多 媒 体 信 息 服 务 平 台 软 件 酒 店 智 能 迎 宾 显 示 平 台 软 件 体 育 场 馆 综 合 管 理 系 统 展 藏 馆 综 合 信 息 管 理 平 台 等 软 件 产 品, 并 在 泉 州 海 峡 体 育 中 心 太 湖 国 际 博 览 中 心 世 博 园 区 等 一 系 列 国 家 级 省 市 级 重 大 工 程 和 典 型 项 目 中 得 到 充 分 运 用 2 智 慧 社 ( 园 ) 区 智 慧 社 ( 园 ) 区 系 统 业 务 是 公 司 未 来 发 展 主 要 方 向 之 一, 公 司 结 合 社 区 实 际 情 况, 整 合 社 区 各 类 资 源, 围 绕 社 区 综 合 服 务 平 台 社 区 综 合 治 理 平 台 和 社 区 政 务 服 务 平 台 的 建 设, 为 社 区 治 理 社 区 公 共 服 务 和 商 业 服 务 提 供 统 一 的 平 台 入 口, 努 力 提 升 社 区 自 治 和 服 务 能 力, 增 强 社 区 便 民 利 民 服 务 智 能 化 水 平 公 司 运 用 移 动 互 联 物 联 网 云 计 算 大 数 据 空 间 地 理 信 息 集 成 等 新 一 代 信 息 技 术, 专 注 于 智 慧 社 ( 园 ) 区 线 上 线 下 软 硬 件 管 理 平 台 的 搭 建, 拫 据 每 一 小 区 的 具 体 要 求 定 制 包 括 综 合 治 理 智 慧 政 务 在 内 的 个 性 化 模 块 式 系 统, 打 造 了 以 智 慧 优 区 和 点 帮 帮 为 核 心 的 系 列 智 慧 社 ( 园 ) 区 应 用 产 品 : 智 能 物 业 管 理 软 件 智 慧 城 市 公 交 运 营 管 理 软 件 数 字 化 综 合 信 息 集 成 管 理 平 台 软 件 Anynote 管 理 平 台 软 件 快 速 开 发 管 理 平 台 软 件 园 林 绿 化 数 据 系 统 管 理 软 件 在 线 订 单 管 理 软 件 智 慧 城 市 公 共 信 息 平 台 软 件 省 级 气 象 公 共 服 务 平 台 软 件 航 空 旅 客 服 务 网 移 动 客 舱 软 件 智 慧 城 市 门 户 网 站 管 理 软 件 等 (1) 智 慧 优 区

39 优 区 平 台 是 按 照 SOA 基 础 标 准 架 构 规 划 设 计 的 综 合 服 务 平 台, 主 要 服 务 逻 辑 是 : 综 合 管 理 平 台 + 服 务 应 用 系 统 + 基 础 支 撑 整 合 平 台 ; 综 合 管 理 平 台 与 服 务 应 用 系 统 都 根 据 用 户 需 求 自 主 研 发 的, 基 础 支 撑 整 合 平 台 是 支 撑 应 用 的 基 础 服 务 系 统 (2) 点 帮 帮 点 帮 帮 是 公 司 开 发 一 款 软 硬 一 体 的 社 区 服 务 平 台, 是 将 线 上 的 人 机 交 互 的 服 务 转 化 线 下 人 与 人 交 互 的 服 务 产 品 点 帮 帮 依 托 强 大 的 优 区 线 上 服 务 产 品, 能 有 效 整 合 政 府 服 务 与 社 会 服 务 资 源, 通 过 点 帮 帮 实 现 对 社 区 的 服 务 交 互, 为 我 们 的 服 务 对 象 提 供 互 联 网 + 带 来 的 便 利 同 时, 点 帮 帮 支 持 面 对 面 个 性 服 务, 可 以 将 线 上 不 能 实 现 的 服 务 通 过 线 下 人 与 人 交 互 完 成 个 性 化 服 务, 将 智 慧 服 务 进 行 人 性 化 的 补 充 与 完 善 3 智 慧 城 市 设 计 技 术 咨 询 服 务 公 司 以 智 慧 城 市 顶 层 设 计 切 入 地 方 智 慧 城 市 建 设, 通 过 引 导 客 户 需 求, 在 智 慧 城 市 的 总 体 规 划 方 案 设 计 智 慧 城 市 运 行 中 心 总 体 架 构 设 计 及 智 慧 城 市 公 共 信 息 平 台 构 建 咨 询 以 及 智 能 建 筑 系 统 集 成 智 慧 社 ( 园 ) 区 智 慧 旅 游 智 能 公 交 等 智 慧 城 市 细 分 板 块 咨 询 业 务 形 成 突 破, 推 动 智 慧 城 市 相 关 细 分 领 域 项 目 的 落 地 实 施 目 前, 公 司 承 接 了 安 徽 太 和 江 苏 常 熟 江 苏 徐 州 江 西 南 丰 等 地 规 划 设 计 项 目, 并 成 功 申 报 国 家 智 慧 城 市 试 点 ( 三 ) 业 务 发 展 规 划 公 司 秉 承 产 城 融 合, 智 慧 服 务 的 发 展 主 题, 坚 持 聚 合 资 源 融 合 服 务 创 新 驱 动 共 赢 发 展 的 核 心 经 营 理 念, 力 争 3-5 年 内 完 成 由 智 能 化 技 术 供 应 商 向 智 慧 化 产 城 融 合 服 务 商 的 战 略 发 展 转 型 公 司 以 智 能 建 筑 系 统 集 成 业 务 为 基 础, 以 互 联 网 + 产 城 融 合 为 主 线, 以 智 慧 社 区 和 智 慧 园 区 为 重 心, 构 建 安 全 网 络 服 务 综 合 大 数 据 服 务 和 产 业 运 营 服 务 平 台 : 1 智 能 建 筑 : 新 材 料 新 能 源 应 用, 打 造 绿 色 节 能 低 碳 环 保 的 智 慧 建 筑 ;

40 2 智 慧 园 区 : 安 全 网 络 平 台 大 数 据 服 务 平 台 一 体 化 一 站 式 服 务 平 台 为 切 入 点 ; 3 智 慧 社 区 : 整 合 智 慧 教 育 智 慧 养 老 公 共 服 务 数 据 服 务 为 切 入 点 公 司 依 托 复 旦 益 邦 智 慧 城 市 研 究 中 心 产 学 研 的 支 撑 与 保 障, 通 过 打 造 核 心 技 术 平 台, 形 成 核 心 技 术 储 备 和 技 术 人 才 储 备 ; 通 过 并 购 同 行 业 技 术 企 业, 完 善 公 司 产 品 体 系, 优 化 公 司 整 体 解 决 方 案 ; 通 过 与 国 内 外 优 秀 企 业 的 战 略 合 作, 扩 大 市 场 覆 盖 领 域, 寻 求 机 场 机 会 公 司 将 进 一 步 通 过 加 强 资 本 运 作, 整 合 产 业 资 源, 探 索 业 态 发 展, 创 新 商 业 模 式, 形 成 投 资 运 营 和 建 设 运 营 的 综 合 能 力, 加 快 完 成 公 司 的 发 展 转 型 二 公 司 内 部 组 织 与 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 1 公 司 组 织 结 构 图 股 东 大 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 下 设 董 事 会, 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 负 责 公 司 业 务 发 展 和 日 常 运 营 2 部 门 职 责 部 门 名 称 董 事 会 办 公 室 主 要 职 责 描 述 做 好 董 事 会 会 议 的 筹 备 组 织 会 务 工 作, 形 成 会 议 纪 要 并 下 发 存 档 ; 负 责 拟 定 需 由 董 事 会 出 具 的 文 件 或 报 告 ; 负 责 对 外 联 系 及 来 访 宾 客 的 接 待 工 作 ; 协 助 董 事 长 处 理 日 常 事 务 ; 负 责 董 事 会 及 董 事 长 交 办 的 其 它 事 宜

41 董 事 会 秘 书 负 责 保 持 与 证 券 监 督 管 理 部 门 证 券 交 易 所 及 各 中 介 机 构 的 联 系 ; 及 时 规 范 准 确 披 露 有 关 信 息 ; 负 责 或 参 与 公 司 拟 投 资 项 目 的 方 案 初 拟 汇 报 或 申 报 工 作 ; 负 责 或 参 与 公 司 董 事 会 决 定 的 有 关 资 产 重 组 兼 并 收 购 资 产 出 售 证 券 投 资 等 项 目 的 可 行 性 研 究 方 案 设 计 监 督 实 施 等 工 作 负 责 公 司 经 营 业 务 的 考 核 战 略 规 划 管 理 落 地 工 作 ; 优 化 业 务 经 营 流 程 ; 总 裁 经 营 办 公 室 监 督 检 查 各 业 务 部 门 工 作 完 成 情 况 ; 负 责 对 外 关 系 联 络 等 工 作 销 售 咨 询 中 心 技 术 支 持 中 心 实 施 运 维 中 心 采 购 渠 道 中 心 战 略 发 展 中 心 运 营 服 务 中 心 定 期 组 织 市 场 调 研 收 集 市 场 信 息 分 析 市 场 动 向, 特 点 和 发 展 趋 势 ; 完 成 公 司 下 达 的 销 售 任 务 ; 制 定 销 售 管 理 制 度 工 作 程 序, 并 监 督 贯 彻 落 实 ; 营 销 队 伍 的 组 织 培 训 与 考 核 ; 收 集 整 理 归 纳 客 户 资 料, 对 客 户 群 进 行 分 析, 确 定 销 售 策 略, 建 立 和 制 定 销 售 计 划 为 客 户 提 供 咨 询 服 务, 组 织 招 投 标, 进 行 商 务 上 的 讲 解 和 答 疑 ; 参 加 商 务 谈 判, 起 草 项 目 及 商 务 合 同 将 公 司 技 术 实 力 向 用 户 展 现 ; 听 取 用 户 的 初 步 需 求, 与 用 户 讨 论 项 目 系 统 的 初 步 框 架, 协 助 销 售 人 员 将 公 司 的 产 品 和 技 术 优 势 推 荐 给 用 户, 为 后 期 实 施 人 员 屏 蔽 用 户 不 合 理 的 给 项 目 实 施 带 来 技 术 风 险 的 需 求 ; 根 据 招 标 书 的 要 求, 结 合 前 期 与 用 户 的 交 流 情 况 编 写 投 标 书 ; 进 行 技 术 讲 解 和 答 疑 起 草 项 目 技 术 协 议 书 ; 根 据 产 品 需 求 研 发 相 应 的 产 品 等 负 责 项 目 全 过 程 实 施, 制 定 项 目 实 施 计 划, 确 保 项 目 按 期 实 施 ; 协 调 处 理 客 户 最 终 用 户 和 公 司 其 他 部 门 的 各 类 关 系 和 资 源, 解 决 项 目 实 施 过 程 中 的 各 类 问 题, 确 保 项 目 实 施 质 量 达 到 预 期 目 标 ; 培 训 和 辅 导 售 后 服 务 人 员, 确 保 最 终 用 户 得 到 满 意 的 服 务 ; 项 目 实 施 完 毕 后 的 跟 踪 回 访 根 据 公 司 的 长 期 计 划, 制 定 采 购 计 划 ; 负 责 公 司 项 目 的 采 购, 询 价 比 价 签 订 合 同 验 收 评 估 及 反 馈 汇 总 ; 负 责 采 购 渠 道 的 拓 展, 集 中 采 购 的 管 理 和 实 施 根 据 公 司 整 体 战 略 发 展 目 标, 开 发 战 略 合 作 伙 伴, 对 合 作 伙 伴 进 行 维 护 及 协 调 公 司 业 务 开 展 和 整 合 ; 评 估 管 理 公 司 对 外 投 资 线 上 的 人 机 交 互 的 服 务 转 化 线 下 人 与 人 交 互 的 服 务 产 品, 整 合 政 府 服 务 与 社 会 服 务 资 源, 通 过 点 帮 帮 实 现 对 社 区 的 服 务 交 互, 为 我 们 的 服 务 对 象 提 供 互 联 网 + 带 来 的 便 利 同 时, 点 帮 帮 支 持 面 对 面 个 性 服 务, 可 以 将 线 上 不 能 实 现 的 服 务 通 过 线 下 人 与 人 交 互 完 成 个 性 化 服 务, 将 智 慧 服 务 进 行 人 性 化 的 补 充 与 完 善 智 慧 城 市 联 合 研 究 和 为 公 司 业 务 决 策 提 供 咨 询 ; 为 实 施 智 慧 城 市 建 设 具 体 方 案 提 供 战 略 规 划 中 心 总 裁 办 开 展 智 慧 城 市 建 设 的 理 论 与 实 践 研 究 ; 针 对 我 国 智 慧 城 市 发 展 提 供 方 向 研 究 顶 层 设 计 和 实 施 策 略, 为 公 司 培 养 智 慧 城 市 领 域 专 业 化 人 才, 储 备 发 展 知 识, 配 合 实 施 具 体 项 目 负 责 公 司 公 文 下 发 整 理 归 档 管 理 ; 人 事 行 政 事 务 管 理 ; 办 公 室 内 务 整 理 ; 对 外 接 待 ; 会 务 安 排 ; 法 律 事 务 处 理 ; 信 息 系 统 建 设 ; 印 章 管 理 ; 内 部 管 理 各 类 信 息 的 汇 总 处 理 等 项 服 务 工 作 ; 企 业 文 化 的 建 设 各 类 公 文 的 发 布 ; 负 责 公 司 档 案 资 质 三 证 印 章 人 员 管 理 ; 负 责 公 司 对 外 交 流 接 待 ; 处 理 公 司 各 类 法 律 事 务 ; 组 织 制 定 修 订 公 司 各 类 管 理 制 度 以 及 各 类 行 政 事 务 的 处 理

42 财 务 部 审 计 部 客 户 服 务 部 公 司 财 务 预 算 决 算 预 测 ; 编 制 财 务 计 划 ; 编 制 会 计 报 表 ; 拟 写 财 务 状 况 分 析 报 告 ; 负 责 建 立 公 司 内 部 成 本 核 算 体 系, 并 进 行 核 算 及 控 制 工 作 ; 处 理 应 收 应 付 货 款 等 有 关 业 务 工 作 ; 负 责 公 司 税 务 处 理 工 作 ; 与 财 政 税 务 银 行 等 机 关 政 府 机 构 的 协 调 与 沟 通, 政 府 文 件 的 执 行 负 责 公 司 公 文 下 发 整 理 归 档 管 理 ; 人 事 行 政 事 务 管 理 ; 办 公 室 内 务 整 理 ; 对 外 接 待 ; 会 务 安 排 ; 法 律 事 务 处 理 ; 信 息 系 统 建 设 ; 印 章 管 理 ; 内 部 管 理 各 类 信 息 的 汇 总 处 理 等 项 服 务 工 作 ; 企 业 文 化 的 建 设 各 类 公 文 的 发 布 ; 负 责 公 司 档 案 资 质 三 证 印 章 人 员 管 理 ; 负 责 公 司 对 外 交 流 接 待 ; 处 理 公 司 各 类 法 律 事 务 ; 组 织 制 定 修 订 公 司 各 类 管 理 制 度 以 及 各 类 行 政 事 务 的 处 理 根 据 公 司 发 展 战 略, 组 织 制 定 公 司 客 户 管 理 计 划, 建 立 有 效 的 公 司 客 户 管 理 体 系, 编 制 相 关 制 度 与 流 程 ; 跟 踪 客 户 项 目 全 过 程, 提 供 专 业 的 支 持 和 服 务 ; 建 立 并 维 护 客 户 档 案, 保 持 公 司 与 客 户 的 良 好 合 作 关 系 ( 二 ) 公 司 业 务 流 程 1 采 购 流 程 公 司 采 购 流 程 如 下 :

43 2 研 发 流 程 研 发 过 程 中, 需 求 分 析 系 统 设 计 详 细 设 计 和 编 码 软 件 测 试 与 发 布 为 研 发 阶 段 的 主 要 工 作 公 司 的 研 发 流 程 如 下 :

44 支 持 过 程 研 发 过 程 管 理 过 程 上 海 益 邦 智 能 技 术 股 份 有 限 公 司 软 件 研 发 生 命 周 期 PH1 立 项 PH2 项 目 计 划 PH3 需 求 分 析 PH4 设 计 与 实 现 PH5 测 试 PH6 发 布 PH7 结 项 立 项 管 理 项 目 计 划 项 目 监 督 与 控 制 结 项 管 理 技 术 评 审 需 求 分 析 系 统 设 计 详 细 设 计 和 编 码 软 件 测 试 与 发 布 技 术 发 布 与 试 运 行 配 置 管 理 质 量 保 证 3 销 售 流 程 公 司 销 售 流 程 情 况 如 下 : 客 户 情 况 调 研 方 案 设 计 招 投 标 谈 判 签 约 合 同 签 订

45 4 项 目 实 施 流 程 : 公 司 智 能 建 筑 系 统 集 成 业 务 流 程 如 下 : 招 投 标 系 统 设 计 深 化 设 计 项 目 实 施 竣 工 验 收 质 保 期 三 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 的 主 要 技 术 公 司 产 品 开 发 以 用 户 需 求 为 驱 动, 围 绕 资 源 整 合 统 一 管 理 分 类 应 用 基 础 支 撑 建 设 原 则, 遵 循 云 计 算 大 数 据 及 SOA 标 准 技 术 与 管 理 服 务 体 系, 采 用 访 问 层 业 务 逻 辑 层 ( 领 域 层 ) 展 示 层 分 开 的 高 内 聚, 低 耦 合 三 层 架 构 模 式 应 用 产 品 的 规 划 采 用 1+N 模 式, 一 个 中 心 为 管 理 平 台 加 N 个 服 务 应 用 应 用 服 务 以 需 求 为 驱 动, 产 品 应 用 具 有 可 复 制 性 平 台 开 发 采 用 当 今 前 沿 的 云 计 算 云 存 储 信 息 服 务 云 化 部 署 等 先 进 技 术, 通 过 对 计 算 网 络 存 储 等 资 源 设 备 虚 拟 化, 实 现 数 据 的 高 性 能 存 取 和 数 据 仓 库 构 建, 并 支 持 大 数 据 量 交 换 的 灵 活 水 平 扩 展 及 挖 掘 分 析 处 理 能 力 应 用 服 务 采 用 最 先 进 和 强 大 的 企 业 级 J2EE 应 用 开 发 平 台, 通 过 先 进 总 线 级 中 间 件 技 术 进 行 应 用 集 成 部 署 及 灵 活 的 三 层 体 系 结 构, 充 分 满 足 用 户 的 B/S 模 式 的 使 用 需 求 公 司 服 务 面 向 机 构 与 公 众, 架 构 设 计 即 考 虑 系 统 的 易 用 性 实 用 性 又 不 失 先

46 进 性 安 全 性 以 及 扩 展 的 灵 活 性 满 足 人 机 交 互 友 好 与 简 洁 性 需 求 满 足 的 高 效 与 实 用 性 技 术 保 障 的 高 效 与 先 进 性 安 全 管 理 的 可 控 与 便 捷 性 系 统 变 更 的 完 整 与 可 操 作 性 服 务 提 供 的 稳 定 与 准 确 性 系 统 兼 容 的 全 面 与 简 单 性 1 JavaEE 体 系 主 流 开 发 平 台 系 统 采 用 的 技 术 路 线 是 支 持 强 大 的 企 业 级 计 算 的 成 熟 的 JavaEE 企 业 标 准 分 三 层 实 现 服 务 逻 辑 : 表 现 层 (UI); 业 务 逻 辑 层 (BLL); 数 据 访 问 层 (DAL); 降 低 层 与 层 之 间 的 依 赖, 可 以 很 容 易 的 用 新 的 实 现 来 替 换 原 有 层 次 的 实 现 修 改 表 现 层 而 不 用 修 改 逻 辑 层, 修 改 逻 辑 层 而 不 用 修 改 数 据 层 2 Web 服 务 (Web Services) Web Services 技 术 的 应 用, 让 地 理 上 分 布 在 不 同 区 域 的 计 算 机 和 设 备 一 起 工 作, 方 便 为 用 户 提 供 各 种 各 样 的 服 务 用 户 可 以 控 制 要 获 取 信 息 的 内 容 时 间 方 式, 而 不 必 在 无 数 个 信 息 孤 岛 中 浏 览, 去 寻 找 自 己 所 需 要 的 信 息 Web 服 务 使 应 用 功 能 通 过 标 准 化 接 口 提 供, 并 可 基 于 标 准 化 传 输 方 式 (HTTP) 采 用 标 准 化 协 议 (SOAP) 进 行 调 用 基 于 可 扩 展 标 记 语 言 (XML) 进 行 数 据 传 输, 门 户 开 发 人 员 无 须 了 解 特 定 的 数 据 表 示 格 式, 便 能 在 这 些 应 用 间 轻 松 交 换 数 据 3 面 向 服 务 的 架 构 (SOA) 采 用 面 向 服 务 架 构 降 低 模 块 之 间 的 耦 合 度, 增 强 系 统 的 可 扩 展 性 ; 采 用 面 向 服 务 的 构 架 (SOA), 各 个 功 能 模 块 分 别 提 供 不 同 的 服 务, 通 过 服 务 总 线 集 成 为 用 户 提 供 一 体 化 的 服 务 4 数 据 整 合 共 享 技 术 提 供 基 于 数 据 加 载 分 发 转 换 消 息 路 由 服 务 组 合 等 功 能 支 持 多 种 传 输 协 议 和 通 用 报 文 格 式, 支 持 定 时 实 时 和 触 发 等 多 种 传 输 方 式 支 持 多 种 常 用 交 互 模 式, 包 括 同 步 请 求 / 应 答 异 步 发 送 / 遗 忘 发 布 / 订 阅 等 数 据 整 合 实 现 不 同 信 息 资 源 数 据 转 换 关 联 切 分 聚 合 等 生 产 过 程, 实 现 数 据 加 工 过 程 的 质 量 管 理, 在 数 据 加 工 过 程 中 的 每 个 环 节 实 现 质 量 控 制, 满 足 信 息 资 源 不 同 维 度 综 合 的 信 息 服 务 需 求

47 5 资 源 目 录 服 务 管 理 技 术 将 机 构 系 统 服 务 进 行 统 一 注 册 编 目 检 索, 为 所 有 的 共 享 服 务 和 信 息 资 源 提 供 服 务 和 资 源 的 生 命 周 期 管 理 按 数 据 资 源 结 构 有 序 的 进 行 组 织 与 管 理, 优 化 海 量 数 据 使 用 的 查 询, 提 高 数 据 读 取 和 查 询 性 能 目 录 服 务 中 的 一 个 目 录 对 象 可 以 通 过 它 的 名 字 检 索, 或 者 通 过 使 用 一 组 搜 索 标 准 检 索 6 基 础 中 间 件 技 术 应 用 整 合 需 要 对 大 量 的 异 构 系 统 进 行 整 合, 涉 及 大 量 的 网 络 数 据 通 讯, 系 统 的 安 全 性 可 用 性 数 据 传 输 效 率 易 用 性 通 讯 效 率 等 等, 都 需 要 总 线 中 间 件 技 术 的 有 效 支 撑 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 软 件 著 作 权 截 至 签 署 日, 公 司 拥 有 三 十 一 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 登 记 号 取 得 方 式 登 记 日 期 著 作 权 人 益 邦 OA 管 理 软 件 [ 简 称 :OA 管 理 系 统 ]V1.0 益 邦 翰 林 书 院 iphone 版 订 餐 活 动 管 理 软 件 [ 简 称 : 翰 林 iphone 版 软 件 ]V1.0 益 邦 翰 林 书 院 Android 版 订 餐 活 动 管 理 软 件 [ 简 称 : 翰 林 Android 版 软 件 ]V SR 原 始 取 得 2014/10/ SR 原 始 取 得 2014/10/ SR 原 始 取 得 2014/10/09 益 邦 航 空 旅 客 服 务 网 移 动 客 舱 软 件 [ 简 称 : 移 动 客 舱 系 统 ]V SR 原 始 取 得 2014/10/14 益 邦 借 贷 信 息 管 理 软 件 [ 简 称 : 借 贷 信 管 系 统 ]V1.0 益 邦 Anynote 管 理 平 台 软 件 [ 简 称 :ANYNOTE]V1.0 益 邦 快 速 开 发 管 理 平 台 软 件 V SR 原 始 取 得 2014/10/ SR 原 始 取 得 2014/11/ SR 原 始 取 得 2014/11/17 益 邦 在 线 订 单 管 理 软 件 [ 简 称 : 2014SR 原 始 取 得 2014/11/24 在 线 订 单 管 理 软 件 ]V1.0 益 邦 智 能