招商轮船2012年日常关联交易公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[083] 招商局能源运输股份有限公司关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连 带责任 一 增加临时提案的情况说明 ( 一 ) 增加临时提案的股东大会名称 :2014 年第三次临时股东大会 ( 二 ) 招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2014 年 12 月 2 日公告了 2014 年第三次临时股东大会的召开通知, 公司拟于 2014 年 12 月 22 日 ( 星期一 ) 在深圳召开公司 2014 年第三次临时股东大会 持有公司 40.93% 股份的招商局轮船股份有限公司于 2014 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 ( 三 ) 临时提案名称及内容 关于选举四届董事会独立董事的议案 公司原独立董事陆治明先生根据国家相关规定, 于 2014 年 11 月 17 日向公司董事书面提出辞去独立董事职务的辞职报告 根据公司章程和董事会议事规则的规定, 招商局轮船股份有限公司现推荐曲毅民先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并提交将于 2014 年 12 1

2 月 22 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会选举 ( 四 ) 增加的临时提案是否需网络投票 : 是二 除了上述增加的临时提案, 公司于 2014 年 12 月 2 日和 2014 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知和提示性公告所通知事项不变 三 增加临时提案后公司 2014 年第三次临时股东大会全部议案如下 : (1) 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 ; (2) 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 ; (3) 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; (4) 关于批准与本次发行认购对象签订 < 非公开发行股份认购协议 > 的议案 ; (5) 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ; (6) 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 ; (7) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; (8) 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; (9) 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; (10) 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议 2

3 案 ; (11) 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; (12) 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; (13) 关于增加 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 ; (14) 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; (15) 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 13 亿元的议案 ; (16) 关于选举四届董事会独立董事的议案 八 备查文件目录 1 招商局轮船股份有限公司提交增加临时提案的书面函件 特此公告 招商局能源运输股份有限公司 2014 年 12 月 15 日 3

4 附件 : 股东参加网络投票操作流程一 网络投票的投票代码和投票简称 ( 一 ) 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2014 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ( 二 ) 投票代码 : ( 三 ) 投票简称 : 招船投票二 网络投票的操作流程股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作, 具体操作流程如下 : ( 一 ) 买卖方向为买入 ( 二 ) 申报价格在 申报价格 项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号 以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案, 以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案, 以 2.01 元代表第 2 个需要表决的议案的第 1 个子议案, 以此类推 本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表 : 议案 序号 议案内容 申报 价格 同意反对弃权 0 股东大会所有提案 股 2 股 3 股 1 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议 股 2 股 3 股 案 ; 逐项审议关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的 股 2 股 3 股 议案 ; 2.1 发行股票种类和面值 股 2 股 3 股 4

5 2.2 发行方式和发行时间 股 2 股 3 股 发行对象和认购方式 股 2 股 3 股 2.4 发行数量 股 2 股 3 股 2.5 发行价格及定价原则 股 2 股 3 股 2.6 限售期 股 2 股 3 股 2.7 募集资金数量及用途 股 2 股 3 股 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 股 2 股 3 股 2.9 上市地点 股 2 股 3 股 2.10 决议有效期 股 2 股 3 股 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 股 2 股 3 股 4 关于批准与本次发行认购对象签订 非公开发行股份认购 股 2 股 3 股 协议 的议案 ; 5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议 股 2 股 3 股 案 ; 6 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性 股 2 股 3 股 分析报告的议案 ; 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 股 2 股 3 股 8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局 股 2 股 3 股 轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; 9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全 股 2 股 3 股 权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 10 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案 ; 股 2 股 3 股 5

6 11 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; 股 2 股 3 股 12 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; 股 2 股 3 股 13 关于增加 年向境内外银行申请备用综合授信 股 2 股 3 股 额度的议案 ; 14 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; 股 2 股 3 股 15 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 13 亿 股 2 股 3 股 元的议案 16 关于选举四届董事会独立董事的议案 股 2 股 3 股 ( 三 ) 申报股数代表表决意见, 其中 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ( 四 ) 股东大会有多个待表决的议案的, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 但 表决申报不能撤单 对同一议案多次申报的, 以第一次申报为准 三 投票举例 于股权登记日持有本公司 A 股股票的股东, 投票操作举例如下 : ( 一 ) 如对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写 元, 申报股数 填写 1 股, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 元 1 股 ( 二 ) 如需对本次股东大会提案进行分项表决, 1 如对本次网络投票的议案 1 投同意票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00 元 1 股 2 如对本次网络投票的议案 1 投反对票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 6

7 买入 1.00 元 2 股 3 如对本次网络投票的议案 3 投弃权票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 3.00 元 3 股 四 投票注意事项 1 本次临时股东大会有多个待表决的议案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序 投票申报不得撤单 2 对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的 ( 含现场投票 委托投票 网络投票 ), 以第一次投票结果为准 3 本次会议有多项表决议案, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次会议, 其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算 对于该股东未投票或投票不符合 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 规定的, 按照弃权处理 4 在股东对总议案进行了投票表决时, 如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票, 以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准 ; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对各议案中的一项或多项议案投票表决, 则以子议案的投票表决为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决为准 5 网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程遵照当日通知 7

8 授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本公司出席 2014 年 12 月 22 日在深圳市南山区蛇口明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅举行的招商局能源运输股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会, 并行使表决权 委托人股票账号 : 持股数 : 股委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码 ): 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见下划 ): 议案 序号 议案内容 表决意见 同意反对弃权 1 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 ; 逐项审议关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 2.1 发行股票种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象和认购方式 发行数量 2.5 发行价格及定价原则 2.6 限售期 2.7 募集资金数量及用途 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.9 上市地点 2.10 决议有效期 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 8

9 4 关于批准与本次发行认购对象签订 非公开发行股份认购协议 的议案 ; 5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ; 6 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 ; 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案 ; 9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 10 关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案 ; 11 关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案 ; 12 关于置换部分募集资金为自有资金的议案 ; 13 关于增加 年向境内外银行申请备用综合 授信额度的议案 ; 14 关于增加购买银行理财产品授权额度的议案 ; 15 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 13 亿元的议案 16 关于选举四届董事会独立董事的议案 如委托人未对上述议案作出具体表决指示, 受托人可否按自己意愿表决 : 可以 不可以 委托人签名 ( 法人股东加盖公章 ): 委托日期 :2014 年月日 注 : 授权委托书 股东登记表剪报 复印或按以上格式自制均有效 9