证券代码：000056、 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：205-【】

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1 证券代码 : 证券简称 : 皇庭国际 皇庭 B 公告编号 : 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开二 一六年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和本公司 公司章程 的规定, 本公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议提请召开二 一六年第二次临时股东大会 现将有关情况通知 如下 : 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 : 1 现场会议召开时间:2016 年 2 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 2:30 2 网络投票时间:2016 年 2 月 2 日 年 2 月 3 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间 ( 二 ) 股权登记日 :2016 年 1 月 25 日 ( 星期一 ) ( 三 ) 现场会议召开地点 : 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层 ( 四 ) 召集人 : 公司第七届董事会 ( 五 ) 召开方式 : 现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ( 六 ) 投票规则 : 如同一股东分别持有上市公司 A B 股的, 股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票 公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票 深圳 1

2 证券交易所互联网系统投票中的一种, 不能重复投票 具体规则为 : 如果同一股份通过现场 交易系统和互联网重复投票, 以第一次投票为准 ; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票, 以第一次投票为准 ; 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票, 以第一次投票为准 ( 七 ) 出席对象 : 1 有权出席股东大会的股东: 于股权登记日 2016 年 1 月 25 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人 ( 授权委托书附后 ) 出席本次会议并参加表决, 该股东代理人不必为公司股东 ; 其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册, 投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日 ( 即 B 股股东能参会的最后交易日 ) 或更早买入公司股票方可参会 ; 2 公司董事 监事和高级管理人员; 3 公司聘请的见证律师 二 会议审议事项会议审议事项符合 公司法 和本公司 公司章程 的有关规定, 提案名称如下 : 1 关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案 ; 2 关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案 ; 3 关于补选非独立董事的议案 ; 3.1 董事候选人钱鹏飞先生 4 关于补选非职工代表监事的议案 ; 4.1 监事候选人马畅先生 5 关于变更注册地址并修改 < 公司章程 > 的议案 ; 6 关于制订 关联交易管理制度 的议案 上述第 1 项 第 5 项议案为特别决议事项, 需经出席会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过 上述除第 1 项 第 5 项以外的其他议案均为普通决议事项, 需经出席会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的过半数通过 2

3 以上议案已经公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议 2016 年第一次临时会议及 2016 年第二次临时会议和第七届监事会 2016 第二次临时会议审议通过, 具体内容详见 2015 年 12 月 30 日 2016 年 1 月 16 日及 2016 年 1 月 19 日刊登于 证券时报 大公报 及巨潮资讯网 的相关公告 三 现场股东大会会议登记办法 1 登记方式: 现场方式办理登记手续 ( 股东可用传真方式登记 ) 2 登记时间:2016 年 2 月 1 日 -2 日, 上午 9:00 11:30, 下午 14:00 17:00 3 登记地点: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心五十八层 4 出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求: (1) 法人股东应持股东账户卡 营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 法定代表人证明书 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续 ; (2) 个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续 委托代理人出席会议的, 代理人须持有委托人的书面委托书 股东账户卡和本人身份证办理登记手续 有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点, 并携带本款所要求的文件, 验证入场, 办理出席会议登记等有关手续, 按时出席会议 四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 ( 一 ) 采用交易系统投票的投票程序 1 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 2 投票代码:360056; 投票简称 : 皇庭投票 3 股东投票的具体程序为: (1) 买卖方向为买入投票 ; (2) 在 委托价格 项下填报本次临时股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 ; 每一议案应以相应 3

4 的价格分别申报, 股东对 总议案 进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 本次临时股东大会议案对应 委托价格 一览表 : 议案序号议案内容议案对应委托价格 总议案表示对以下所有议案统一表决 100 元 1 关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案 1.00 元 2 关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案 2.00 元 3 关于补选非独立董事的议案 董事候选人钱鹏飞先生 3.00 元 4 关于补选非职工代表监事的议案 监事候选人马畅先生 4.00 元 5 6 关于变更注册地址并修改 < 公司章程 > 的议案 关于制订 关联交易管理制度 的议案 5.00 元 6.00 元 (3) 在 委托股数 项下填报表决意见 :1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ; 表决意见对应 委托数量 一览表 : 表决意见类型 同意 反对 弃权 (4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 委托数量 1 股 2 股 3 股 (5) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票 ( 二 ) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1 按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 申请服务密码的, 请登 陆网址 或 的密码服务专区 注册, 填写相关信息并设置服务密码 2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票 五 投票注意事项 4

5 1 网络投票不能撤单; 2 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准 ; 3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次有效投票为准 ; 4 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如果先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 ; 5 股东大会有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和本次股东大会通知规定的, 按照弃权计算 六 其他 1 会议联系方式: 联系部门 : 公司证券法律部 ; 联系人 : 吴小霜 马晨笛 ; 联系电话 : ; 传真 : ; 联系地址 : 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心五十八层 ; 邮政编码 : 会议为期半天, 与会人员食宿及交通费自理 七 备查文件 1 公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议决议 2 公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议 3 公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议 4 公司第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议 特此公告 深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会 5 二 一六年一月十九日

6 附件一 : 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 个人 ) 出席深圳市皇庭国际企业 股份有限公司二 一六年第二次临时股东大会 委托人 : 委托人身份证号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 受托人 ( 签名 ): 受托人身份证号码 : 委托人对下述议案表决如下 : 议案序号 1 2 议案内容 关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案 关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案 表决意见 同意反对弃权 3 关于补选非独立董事的议案 董事候选人钱鹏飞先生 4 关于补选非职工代表监事的议案 监事候选人马畅先生 5 关于变更注册地址并修改 < 公司章程 > 的议案 6 关于制订 关联交易管理制度 的议案 附注 : 1 上述审议事项, 委托人可在 同意 反对 或 弃权 方框内划, 作出投票指示 2 如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决 委托人签名 ( 法人股东加盖公章 ): 委托日期 : 6

7 附件二 : 股东登记表截止 2016 年 1 月 25 日下午 15:00 交易结束时本人 ( 或单位 ) 持有 皇庭国际股票或 皇庭 B 股票, 现登记参加公司 2016 年第二次临时股东大会 姓名 ( 单位名称 ): 身份证号 ( 营业执照号 ): 股东帐户号 : 持有股数 : 联系电话 : 日期 : 年月日 7