本次非独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表 决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 1.1 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举李向

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1 证券代码 : 证券简称 : 宝色股份公告编号 : 南京宝色股份公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 2014 年 10 月 30 日, 南京宝色股份公司 ( 以下简称 公司 ) 披露了公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告, 经事后审查发现, 由于工作人员疏忽, 使公告中第四页至第五页中的 5 通过交易系统进行网络投票的操作程序 里的委托价格及第十页至第十一页中的 授权委托书 中投票表格表述有误 现补充更正如下 : 更正前 : 5 通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (2) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 股东对 总议案 进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2, 依此类推 表 1 本次股东大会议案对应 委托价格 一览表 : 序号议案名称委托价格总议案除累积投票的其他议案 关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案 1.00 选举非独立董事

2 本次非独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表 决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 1.1 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.06 选举独立董事本次独立董事选举采取累积投票制 : 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表决票 数总数 : 持股数 3= 可用票数 1.7 选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 1.09 议案二 关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案 2.00 本次监事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表决票 数总数 : 持股数 3= 可用票数 2.1 选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.02

3 2.3 选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.03 议案三 关于修改南京宝色股份公司章程的议案 3.00 议案四 关于聘请南京宝色股份公司 2014 年度财务审计机构的议案 4.00 附件一 : 授权委托书 南京宝色股份公司 : 本人因 不能出席南京宝色股份公司 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年 第三次临时股东大会会议, 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本人出席, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票 本人对本次会议表决事项未作具体指 示的, 受托人可代为行使表决权 序号 议案名称 委托价格 1 关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案 1.00 选举非独立董事本次董事选举采取累积投票制 : 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 ; 序号 议案名称 同意票数 1.1 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.2 选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.3 选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.4 选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.5 选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.6 选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事选举独立董事本次独立董事选举采取累积投票制 : 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 3= 可用票数 ;

4 选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 1.9 选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 议案二 关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案 本次监事选举采取累积投票制 : 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 3= 可用票数 ; 2.1 选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.2 选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.3 选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 序号 议案名称 同意反对弃权 议案三 议案四 关于修改南京宝色股份公司章程的议案 关于聘请南京宝色股份公司 2014 年度财务审计机构的议案 更正后 : 5 通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (2) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案, 股东对 总议案 进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.11, 1.02 元代表议案 1 中子议案 1.12, 2.01 元代表议案 1 中子议案 1.21,2.02 元代表议案 1 中子议案 1.22 依此类推 具体情况如下 :

5 表 1 本次股东大会议案对应 委托价格 一览表 : 序号 议案名称 委托价格 总议案 除累积投票的其他议案 关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案 1.1 选举非独立董事 本次非独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表 决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 1.11 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举独立董事本次独立董事选举采取累积投票制 : 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表决票 数总数 : 持股数 3= 可用票数 1.21 选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案 本次监事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ;

6 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表决票 数总数 : 持股数 3= 可用票数 2.1 选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 关于修改南京宝色股份公司章程的议案 关于聘请南京宝色股份公司 2014 年度财务审计机构的议案 5.00 附件一 : 授权委托书南京宝色股份公司 : 本人因 不能出席南京宝色股份公司 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年 第三次临时股东大会会议, 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本人出席, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票 本人对本次会议表决事项未作具体指 示的, 受托人可代为行使表决权 序号议案名称委托价格 总议案 除累积投票的其他议案 1 关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案 1.1 选举非独立董事 本次董事选举采取累积投票制 : 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 ; 序号 议案名称 同意票数 1.11 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.12 选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.13 选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事

7 1.14 选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.15 选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.16 选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 1.2 选举独立董事 本次独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选人 ; 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 3= 可用票数 ; 选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 1.23 选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事 2 关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案 本次监事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选人 ; 2 投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数, 可表决票数总数 : 持股数 3= 可用票数 ; 2.1 选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.2 选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 2.3 选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事 序号议案名称同意反对弃权 3 关于修改南京宝色股份公司章程的议案 4 关于聘请南京宝色股份公司 2014 年度财务审计机构的议案

8 除上述补充更正内容之外, 原公告其他内容不变 以上工作失误给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 公司将在今后的信息披露工作中, 加强文件审核工作, 提高信息披露质量 特此公告! 南京宝色股份公司 2014 年 10 月 30 日