司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 中小投资者表决情况单独计票 6 股权登记日:2015 年 6 月 5 日 ( 星期五 ) 7 会议出席对象 (

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1 证券代码 : 证券简称 : 阳谷华泰公告编号 : 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 山东阳谷华泰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议决定于 2015 年 6 月 11 日 ( 星期四 ) 召开公司 2014 年年度股东大会, 现将有关事项通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 会议召集人: 公司第二届董事会 2 会议召开的合法 合规性: 公司于 2015 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案, 本次股东大会会议的召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程等的规定 3 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2015 年 6 月 11 日 ( 星期四 ) 下午 14:00 网络投票时间 :2015 年 6 月 10 日至 2015 年 6 月 11 日 其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日上午 9:30 至 11: 30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 10 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间 4 会议地点: 山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室 5 召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公 1

2 司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 中小投资者表决情况单独计票 6 股权登记日:2015 年 6 月 5 日 ( 星期五 ) 7 会议出席对象 (1)2015 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的见证律师 二 会议审议事项本次会议审议以下议案 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司实施第 1 期员工持股计划的议案 3 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式和发行时间 3.3 发行对象及认购方式 3.4 发行数量 3.5 定价基准日 3.6 发行价格 3.7 限售期 2

3 3.8 上市地点 3.9 募集资金用途及金额 3.10 本次发行前滚存未分配利润安排 3.11 本次发行决议有效期 4 关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案 5 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 6 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案 7 关于前次募集资金使用情况的议案 8 关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案 9 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 10 关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案 11 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 12 关于公司未来三年(2015 年 年 ) 股东分红回报规划的议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 年度董事会工作报告 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职 年度财务决算报告 年年度报告及其摘要 17 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 18 关于续聘会计师事务所的议案 19 关于公司董监事 2015 年薪酬的议案 3

4 20 关于修订 < 公司章程 > 的议案 21 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 年度监事会工作报告 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议 第二届董事会第二十次会议通过, 议案内容请详见 2015 年 3 月 12 日 2015 年 5 月 22 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的 山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告 及相关文件 三 现场会议登记方法 1 登记时间:2015 年 6 月 8 日, 上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:30 2 登记地点: 山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室 3 登记方式 (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 股东参会登记表 ( 附件一 ), 以便登记确认 传真在 2015 年 6 月 8 日 17:30 前送达公司董事会办公室 来信请寄 : 山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室邮编 :252300( 信封请注明 股东大会 字样 ) 不接受电话登记 4 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明 股东帐户卡 授权委托书等原件, 以便签到 4

5 入场 四 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统 ( 参加网络投票 网络投票的相关事 宜具体说明如下 : ( 一 ) 采用深交所交易系统的投票程序如下 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作 2 投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票 该证券相关信息如下 : (1) 买卖方向 : 均为买入 (2) 投票代码 : ; 投票简称 : 华泰投票 (3) 表决议案 在 委托价格 项下填报本次股东大会的申报价格 : 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 以此类推 对于逐项表决的议案, 如议 案 3 中有多个需要表决的子议案,3.00 元代表对议案 3 项下全部子议案进行表决, 3.01 元代表议案 3 中子议案 3.1,3.02 元代表议案 3 中子议案 3.2, 以此类推 每 一议案应以相应的价格分别申报 对应关系具体如下表 : 议案序号 议案名称 对应申报价格 ( 元 ) 总议案所有议案 议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 议案 2 关于公司实施第 1 期员工持股计划的议案 2.00 议案 3 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案

6 子议案 3.1 发行股票的种类和面值 3.01 子议案 3.2 发行方式和发行时间 3.02 子议案 3.3 发行对象及认购方式 3.03 子议案 3.4 发行数量 3.04 子议案 3.5 定价基准日 3.05 子议案 3.6 发行价格 3.06 子议案 3.7 限售期 3.07 子议案 3.8 上市地点 3.08 子议案 3.9 募集资金用途及金额 3.09 子议案 3.10 本次发行前滚存未分配利润安排 3.10 子议案 3.11 本次发行决议有效期 3.11 议案 4 关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案 4.00 议案 5 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 5.00 议案 6 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案 6.00 议案 7 关于前次募集资金使用情况的议案 7.00 议案 8 关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案 8.00 议案 9 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 9.00 议案 10 关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案 议案 11 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 议案 12 关于公司未来三年(2015 年 年 ) 股东分红回报规划的议案 议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 议案 年度董事会工作报告 议案 年度财务决算报告 议案 年年度报告及其摘要 议案 17 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

7 议案 18 关于续聘会计师事务所的议案 议案 19 关于公司董监事 2015 年薪酬的议案 议案 20 关于修订 < 公司章程 > 的议案 议案 21 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 议案 年度监事会工作报告 注 :(i) 对总议案 进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决 ; 议案 3 还有 11 个子议案, 对 3.00 进行投票视为对议案 3 全部议项进行表达相同意见的一次性表决 (ii) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准 (iii) 如股东先对某议案投票表决的, 再对总议案投票表决, 则该议案以先表决的意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 若股东先对总议案投票表决, 再对相关子议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (iv) 对于需要逐项表决的议案 3, 如果对于议案 3 整体表决意见与 11 个子议案中某个议案的单项表决意见不一致, 则以单项表决意见为准 (4) 表决意见在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ; 表决意见种类对应的申报股数如下 : 表决意见种类同意反对弃权 对应申报股数 1 股 2 股 3 股 (5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准 ; (6) 不符合上述规定的投票申报无效, 深圳证券交易所系统作自动撤单处理, 视为未参与投票 ( 二 ) 采用互联网投票系统的投票程序 7

8 (1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 10 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间 (2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 申请服务密码的, 请登陆网址 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出, 当日下午 13:00 即可使用 ; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出, 次日方可使用 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ( 3 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 ( 三 ) 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 2 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的, 视为出席股东大会 其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算 对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案, 按照弃权处理 五 其他事项 1 会议联系方式联系人 : 贺玉广 王超联系电话 : 联系传真 : 邮政编码 : 会议会期半天, 食宿和交通等费用自理 8

9 3 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 六 备查文件第二届董事会第十八次会议决议第二届监事会第十一次会议决议第二届董事会第二十次会议决议第二届监事会第十三次会议决议特此公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十一日 9

10 附件 : 一 股东参会登记表 二 授权委托书 附件一 : 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年年度股东大会参会登记表 姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 被代理人 10

11 附件二 : 授权委托书 兹委托 女士 / 先生代表本人 / 本公司出席山东阳谷华泰化工股份有限公 司 2014 年年度股东大会 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止 委托人对受托人的指示如下 : 议案序号 议案名称 对应申报价格 ( 元 ) 总议案所有议案 议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 议案 2 关于公司实施第 1 期员工持股计划的议案 2.00 议案 3 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案 3.00 子议案 3.1 发行股票的种类和面值 3.01 子议案 3.2 发行方式和发行时间 3.02 子议案 3.3 发行对象及认购方式 3.03 子议案 3.4 发行数量 3.04 子议案 3.5 定价基准日 3.05 子议案 3.6 发行价格 3.06 子议案 3.7 限售期 3.07 子议案 3.8 上市地点 3.08 子议案 3.9 募集资金用途及金额 3.09 子议案 3.10 本次发行前滚存未分配利润安排 3.10 子议案 3.11 本次发行决议有效期 3.11 议案 4 关于核实公司员工持股计划之持有人名单的 议案 4.00 议案 5 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案

12 议案 6 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案 6.00 议案 7 关于前次募集资金使用情况的议案 7.00 议案 8 关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案 8.00 议案 9 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 9.00 议案 10 关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案 议案 11 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 议案 12 关于公司未来三年(2015 年 年 ) 股东分红回报规划的议案 议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 议案 年度董事会工作报告 议案 年度财务决算报告 议案 年年度报告及其摘要 议案 17 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 议案 18 关于续聘会计师事务所的议案 议案 19 关于公司董监事 2015 年薪酬的议案 议案 20 关于修订 < 公司章程 > 的议案 议案 21 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 议案 年度监事会工作报告 序号 股东大会表决事项 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司实施员工持股计划的议案 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案 表决意见 同意反对弃权 12

13 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式和发行时间 3.3 发行对象及认购方式 3.4 发行数量 3.5 定价基准日 3.6 发行价格 3.7 限售期 3.8 上市地点 3.9 募集资金用途及金额 3.10 本次发行前滚存未分配利润安排 3.11 本次发行决议有效期 关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案 关于前次募集资金使用情况的议案 关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 关于公司未来三年(2015 年 年 ) 股东分红回报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13

14 年度董事会工作报告 年度财务决算报告 年年度报告及其摘要 17 关于公司 2014 年度利润分配预案 的议案 18 关于续聘会计师事务所的议案 19 关于公司董监事 2015 年薪酬的议 案 20 关于修订 < 公司章程 > 的议案 21 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的 议案 年度监事会工作报告 委托人签名 : 受托人 ( 签名 ): 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托人股东账号 : 委托人持股数 : 委托日期 : 委托有效期限 : 注 1: 如果表决指示同意议案, 请在 同意 栏内相应的位置打 号 ; 如果表决指示反对议案, 请在 反对 栏内相应的位置打 号 ; 如果表决指示弃权议案, 请在 弃权 栏内相应的位置打 号 注 2: 授权委托书按以上格式自制均有效 ; 单位委托须加盖单位公章 14