浙江森马服饰股份有限公司

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郊富宿
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1 证券代码 : 证券简称 : 森马服饰公告编号 : 浙江森马服饰股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江森马服饰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案, 该议案经公司 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过 2018 年 5 月 16 日, 公司召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案 2018 年 6 月 4 日, 公司召开第四届董事会第十七次会议, 审议通过调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案目前, 公司董事会已完成限制性股票的授予工作, 现将有关情况公告如下 : 一公司第二期限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序 ( 一 ) 公司第二期限制性股票激励计划概述 2018 年 5 月 16 日公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 ( 以下简称限制性股票激励计划 ), 其主要内容如下 : 1 标的股票种类: 限制性股票激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票 2 标的股票来源: 限制性股票激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的森马服饰 A 股股票 3 激励对象: 限制性股票激励计划授予涉及的激励对象共计 513 人, 激励对象为公司核心骨干 ( 不包括独立董事监事 ), 激励对象人员分配情况如下表所示 : 类型获授的限制性股票数量 ( 万股 ) 占本次授予总量的比例占授予前上市公司总股本的比例公司核心骨干合计 513 人 1, % 0.54% 1

2 4 授予价格: 限制性股票授予价格为每股 5.05 元 5 对限制性股票锁定期安排的说明: 本计划的有效期为 4 年, 自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期在锁定期内, 激励对象获授的限制性股票予以锁定, 不得转让不得用于偿还债务自本计划授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁, 具体时间安排如下表所示 : 解锁安排第一次解锁第二次解锁第三次解锁解锁时间自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止可解锁数量占限制性股票数量比例 40% 30% 30% 6 解锁业绩考核要求 (1) 公司层面业绩考核 : 本计划在年的 3 个会计年度中, 分年度对本公司财务业绩指标进行考核, 以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件公司层面业绩考核结果由营业收入增长率和归母净利润增长率两个指标的完成情况决定, 具体方式如下 : 公司层面业绩考核指标考核权重营业收入增长率 50% 归母净利润增长率 50% 即, 公司层面业绩考核解锁比例 = 营业收入增长率考核系数 50%+ 归母净利润增长率考核系数 50% 公司层面业绩指标达成情况对应指标考核系数达到对应目标值 100% 2

3 各年度具体考核目标值如下 : 未达到对应目标值 0% 解锁期目标值第一个解锁期以 2017 年为基准, 归母净利润增长率 25.0%; 营业收入增长率 15.0%; 第二个解锁期以 2017 年为基准, 归母净利润增长率 44.0%; 营业收入增长率 32.0%; 第三个解锁期以 2017 年为基准, 归母净利润增长率 65.0%; 营业收入增长率 52.0%; 其中归母净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (2) 事业部层面绩效考核 : 在公司层面业绩考核达标的情况下, 激励对象所在事业部需符合当年度事业部考核的规定 (3) 个人层面绩效考核 : 在公司层面业绩考核达标的情况下, 根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法, 激励对象只有在上年度考核达到合格及以上的情况下才能获得解锁的资格 ( 二 ) 已履行的相关审批程序年 4 月 24 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 公司第四届监事会第九次会议审议浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实, 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见上海市瑛明律师事务所发表了上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的法律意见书公司同期发出浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知年 5 月 16 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项年 5 月 16 日, 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案, 同意以 2018 年 5 月 16 日为授予日, 向 513 名激励对象授予 1, 万股限制性股票公司第四届监事会第十次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格确认办法合法有效, 3

4 确定的授予日符合相关规定, 同意以 2018 年 5 月 16 日为授予日, 向 513 名激励对象授予 1, 万股限制性股票上海市瑛明律师事务所发表了上海瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书年 6 月 4 日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案在后续办理缴款验资的过程中,12 名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购万股限制性股票, 其余 501 名激励对象共认购 1, 万股限制性股票 2018 年 5 月 16 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配预案, 确定以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数, 以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利 ( 含税 ),2017 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本 2018 年 5 月 19 日, 公司发布了 2017 年年度权益分配实施公告, 以 2018 年 5 月 24 日为股权登记日, 以公司现有总股本 2,689,453,840 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金本次权益分派已实施完毕根据公司 2017 年度股东大会的授权, 董事会依据限制性股票激励计划第十条中的规定, 对公司限制性股票价格进行调整, 经过本次调整, 限制性股票激励计划授予价格由 5.05 元 / 股调整为 4.80 元 / 股公司第四届监事会第十一次会议审议通过了调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案公司独立董事对此发表了独立意见上海市瑛明律师事务所发表了上海瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司调整第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项的法律意见书二限制性股票的授予情况 1 限制性股票的授予日:2018 年 5 月 16 日 2 限制性股票的实际授予情况: 类型获授的限制性股票数量 ( 万股 ) 占本次授予总量的比例占授予前上市公司总股本的比例公司核心骨干合计 501 人 1, % 0.53% 3 授予价格: 本次限制性股票授予价格为每股 4.80 元 4 授予限制性股票的激励对象共 501 名, 授予的限制性股票数量为 1, 万股 5 本次股权激励实施后, 不会导致股权分布不符合上市条件要求 4

5 6 限制性股票实际授予与计划人数和数量变动的说明 : 公司董事会确定限制性股票授予日后, 在后续办理缴款验资的过程中,12 名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购万股限制性股票, 其余 501 名激励对象共认购 1, 万股限制性股票除此之外, 本次限制性股票激励实际授予激励对象人员名单与公司 2017 年度股东大会批准的限制性股票激励计划中确定的激励对象相符三授予股份认购资金的验资情况公司聘请立信会计师事务所对公司实施限制性股票激励计划的缴款情况进行了审验, 立信会计师事务所于 2018 年 7 月 3 日出具了信会师报字 [2018] 第 ZF10545 号验资报告, 主要内容如下 : 贵公司原注册资本人民币 2,685,613, 元, 股本人民币 2,685,613, 元根据贵公司第四届董事会第十一次会议及 2017 年度股东大会第四届董事会第十七次会议 2018 年第一次临时股东大会决议, 由 501 名限制性股票激励对象出资, 增加注册资本人民币 14,234, 元, 变更后的注册资本为人民币 2,699,847, 元经我们审验, 截至 2018 年 6 月 12 日止, 贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本人民币壹仟肆佰贰拾叁万肆仟壹佰元, 全部以货币出资同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,685,613, 元, 股本人民币 2,685,613, 元, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2018 年 6 月 11 日出具信会师报字 [2018] 第 ZF10537 号验资报告截至 2018 年 6 月 12 日止, 变更后的注册资本人民币 2,699,847, 元累计股本人民币 2,699,847, 元日四限制性股票的上市日期本次限制性股票授予日为 2018 年 5 月 16 日, 授予股份的上市日期为 2018 年 8 月 20 五股本结构变动情况表一有限售条件流通股股权激励限售股变动前变动后数量 ( 股 ) 比例变动数量数量 ( 股 ) 比例 846,769, % 14,234, ,003, % 5 14,234,100 14,234, % 高管锁定股 846,769, % 846,769, % 二无限售条件流通股 1,838,844, % 1,838,844, %

6 三股份总数 2,685,613, % 14,234,100 2,699,847, % 六对公司每股收益的影响本次限制性股票授予完成后, 按新股本 2,699,847,700 股摊薄计算 2017 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.38 元 / 股七增发限制性股票所募集资金的用途本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金八参与激励的董事高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明公司董事高级管理人员未参加本次限制性股票激励计划九公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数由 2,685,613,600 股增加至 2,699,847,700 股公司控股股东及实际控制人持股数量未发生变化, 持股比例发生变动, 具体如下表 : 持股比例股东名称持股数量限制性股票授予完成前限制性股票授予完成后邱光和 464,400, % 17.23% 邱坚强 360,042, % 13.36% 森马集团有限公司 336,000, % 12.47% 邱艳芳 304,000, % 11.28% 周平凡 304,000, % 11.28% 戴智约 247,957, % 9.20% 本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日 6

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证券代码 :002563 证券简称 : 森马服饰公告编号 :2018-38 浙江森马服饰股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江森马服饰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议, 审议通过了调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案