同日, 第六届监事会第十五次会议审议通过了关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案及关于核实 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计

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勉经
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1 证券代码 : 证券简称 : 广汇汽车公告编号 : 广汇汽车服务股份公司关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格激励对象名单和授予权益数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 以下简称本激励计划 ) 授予价格调整为 3.38 元 / 股 ; 本激励计划授予的激励对象人数由 1,134 人调整为 974 人 ; 拟授予的限制性股票总数由 8,300 万股调整为 7,332.3 万股广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 6 月 27 日召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议, 审议通过了关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格激励对象名单和授予权益数量的议案, 根据广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) ( 以下简称激励计划( 草案 ) ) 的规定和公司 2017 年年度股东大会授权, 公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量与价格进行了调整现将相关事项公告如下 : 一本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况年 4 月 23 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案, 公司独立董事对公司本激励计划相关事项发表了独立意见, 认为本激励计划有利于公司的持续健康发展, 不会损害公司及全体股东的利益 1

2 同日, 第六届监事会第十五次会议审议通过了关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案及关于核实 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案, 并发表了广汇汽车服务股份公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的核查意见北京市海问律师事务所出具了北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的法律意见书具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ( 及公司其他指定信息披露媒体披露的公告年 4 月 24 日至 2018 年 5 月 4 日, 公司在公司内部网站对本激励计划的拟激励对象姓名和职务进行公示, 公示期满后, 公司未收到关于本激励计划拟激励对象的异议监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明, 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 ( 及公司其他指定信息披露媒体披露的广汇汽车服务股份公司监事会关于 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见年 4 月 25 日, 公司发布广汇汽车服务股份公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告, 披露了关于本激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜 ;2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 10 日, 公司独立董事程晓鸣已就本激励计划向所有股东征集委托投票权具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 ( 及公司其他指定信息披露媒体披露的公告年 5 月 14 日, 公司召开了 2017 年年度股东大会, 会议审议通过了关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案及关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案具体内容详见公司 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 ( 及公司其他指定信息披露媒体披露的公告年 6 月 27 日, 公司召开第六届董事会第三十二次会议, 审议通过了关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格激励对象名单和授予权益数量的议案及关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案, 公司独立 2

3 董事对此发表了明确同意的意见同日, 公司召开第六届监事会第十七次会议, 对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实, 并审议通过了上述议案北京市海问律师事务所出具了北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书具体内容详见公司 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 及公司其他指定信息披露媒体披露的公告二公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的调整说明公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了关于 2017 年度利润分配的预案, 同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,144,309,682 股为基数, 每 10 股分配现金股利 1.5 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 1,221,646, 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润滚存至下一年度该方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕根据激励计划 ( 草案 ) 的相关规定, 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间, 若公司发生资本公积转增股本派送股票红利股份拆细配股缩股或派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整根据公司 2017 年年度股东大会的授权, 公司董事会对授予价格进行了调整, 调整后的限制性股票授予价格为 : P=P0-V= =3.38 元 / 股其中 :P0 为调整前的授予价格 ;V 为每股的派息额 ;P 为调整后的授予价格三公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的调整说明鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格, 或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票, 公司董事会根据 2017 年年度股东大会决议的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整本次调整后, 本激励计划授予的激励对象由 1,134 人调整为 974 人 ( 均为公司 2017 年年度股东大会审议通过的激励计划 ( 草案 ) 中确定的人员); 限制性股票总数由 8,300 万股调整为 7,332.3 万股激励对象名单及授予数量的调整情况详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站发布的广汇汽车服务股份公司 3

4 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单 ( 调整后 ) 四本次调整对公司的影响本次对公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响五独立董事的意见经核查, 公司独立董事认为 : 1 鉴于公司 2017 年年度利润分配方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕, 同时公司 2018 年限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格, 或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票, 公司董事会根据激励计划 ( 草案 ) 的规定及公司 2017 年年度股东大会决议的授权, 将限制性股票的授予价格调整为 3.38 元 / 股, 并对激励对象名单及授予数量进行调整, 前述调整符合相关法律法规规范性文件以及本激励计划的规定 2 公司第六届董事会第三十二次会议审议上述相关议案时, 决策程序合法合规, 关联董事已根据规定对相关议案回避表决, 未损害公司及全体股东的利益因此, 我们同意公司对本激励计划的调整事项六监事会核查意见经核查, 监事会认为 : 本激励计划授予价格激励对象名单及授予权益数量的调整符合管理办法等相关法律法规及激励计划 ( 草案 ) 的规定, 不存在损害股东利益的情形调整后的激励对象均符合激励计划 ( 草案 ) 及相关法律法规所规定的激励对象的条件, 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效监事会同意公司此次对本激励计划的授予价格激励对象名单及授予权益数量进行调整七法律意见书结论性意见北京市海问律师事务所认为 : 1 公司就本次股权激励计划的授予激励对象名单授予权益数量及授予价格进行调整 ( 以下简称本次调整 ) 及公司根据本次股权激励计划授予限制性股票事项 ( 以下简称本次授予 ) 已获得现阶段必要的批准和授权 ; 4

5 2 本次调整及本次授予符合管理办法及激励计划( 草案 ) 的相关规定; 3 本次授予的授予日符合管理办法及激励计划( 草案 ) 的相关规定; 4 本次授予的授予条件已经满足, 公司向激励对象授予限制性股票符合管理办法及激励计划 ( 草案 ) 的相关规定; 5 本次授予尚需根据法律法规行政规章规范性文件及交易所相关规定的要求继续履行信息披露义务及办理登记等事宜八备查文件 1 广汇汽车服务股份公司第六届董事会第三十二次会议决议; 2 广汇汽车服务股份公司第六届监事会第十七次会议决议; 3 广汇汽车服务股份公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 ; 4 广汇汽车服务股份公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 ; 5 北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书特此公告广汇汽车服务股份公司董事会 2018 年 6 月 28 日 5

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,