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椿酆
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1 证券代码 : 股票简称 : 华夏银行编号 : 华夏银行股份有限公司关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易内容 : 1 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年, 并按规定提交股东大会审议 2 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年, 并按规定提交股东大会审议 3 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年, 并按规定提交股东大会审议 4 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定云南合和( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 30 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年 5 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70 亿元人民币, 业务范围包括资金融出类业务资金交易类业务贸易融资类业务和同业担保类业务授信有效期 1 年, 信用方式, 额度共用, 并按规定提交股东大会审议回避事宜 : 上述交易为关联交易, 关联董事回避关联交易影响 : 上述关联交易均是本公司正常银行授信业务, 对本公司正常经营活动及财务 1

2 状况无重大影响一关联交易概述 1 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年因该额度在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5% 以上, 按规定需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组截至 2016 年 12 月 31 日, 首钢总公司持有本公司亿股股份, 持股比例 20.28%, 是本公司关联方, 本次交易构成本公司关联交易 2016 年, 本公司给予首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 至本次关联交易为止, 在过去 12 个月内, 本公司与首钢总公司及其关联企业关联交易实际用信达到 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上 2 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年因该额度在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5% 以上, 按规定需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组截至 2016 年 12 月 31 日, 中国人民财产保险股份有限公司持有本公司亿股股份, 持股比例 19.99%, 是本公司关联方, 本次交易构成本公司关联交易 2017 年 3 月, 本公司给予中国人民财产保险股份有限公司 5 亿元人民币一般关联交易授信额度至本次关联交易为止, 在过去 12 个月内, 本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易实际用信未达到 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上 2

3 3 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年因该额度在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5% 以上, 按规定需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组截至 2016 年 12 月 31 日, 国网英大国际控股集团有限公司持有本公司亿股股份, 持股比例 18.24%, 是本公司关联方, 本次交易构成本公司关联交易 2016 年, 本公司给予国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 至本次关联交易为止, 在过去 12 个月内, 本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易实际用信未达到 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上 4 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对云南合和( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 同意核定云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 30 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ), 授信有效期 1 年因该额度在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 1% 以上, 在 5% 以下, 由本公司董事会审批, 不需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组截至 2016 年 12 月 31 日, 云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司持有本公司 4.67 亿股股份, 持股比例 4.37%, 在本公司董事会中拥有董事席位, 对本公司构成重大影响, 是本公司关联方, 本次交易构成本公司关联交易 2016 年, 本公司给予红塔烟草 ( 集团 ) 有限责任公司及其关联企业关联交易授信额度 30 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 2016 年 6 月 14 日, 红塔烟草 ( 集团 ) 有限责任公司将其持有的本公司 467,376,000 股股份划转给云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司的股份过户登记手续办理完成至本次关联交易为止, 在过去 12 个月内, 本公司与云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业关联交易实际用信未达到 3000 万元以上 3

4 且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上 5 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案, 同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70 亿元人民币, 业务范围包括资金融出类业务资金交易类业务贸易融资类业务和同业担保类业务授信有效期 1 年, 信用方式, 额度共用因该额度在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5% 以上, 按规定需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组华夏金融租赁有限公司为本公司控股子公司, 本公司对其持股比例为 82%, 对其构成控制, 是本公司关联方, 本次交易构成本公司关联交易 2016 年, 本公司给予华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70 亿元人民币至本次关联交易为止, 在过去 12 个月内, 本公司与华夏金融租赁有限公司关联交易实际用信未达到 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上二关联方介绍 1 首钢总公司, 为国有企业, 注册地在中国北京, 法定代表人为靳伟, 注册资本亿元, 该公司以钢铁为主业, 兼营采矿机械电子建筑房地产服务业海外贸易等多种行业, 股东为北京国有资本经营管理中心截至 2015 年末, 首钢总公司合并总资产为亿元, 总负债为亿元, 所有者权益为亿元 ; 营业收入为亿元, 合并后净利润为亿元 ; 经营活动现金流入量为亿元, 经营活动产生的现金流量净额为亿元截至 2016 年 9 月末, 其合并总资产为亿元, 总负债为亿元, 所有者权益为亿元 ; 营业收入为亿元, 合并后净利润为亿元, 同比减亏亿元 ; 经营活动现金流入量为亿元, 经营活动产生的现金流量净额为亿元 2 中国人民财产保险股份有限公司, 为国有企业, 注册地在中国北京, 法定代表人为吴焰, 注册资本亿元, 主营业务为开展机动车辆保险企业财产保险家庭财产保险货物运输保险责任保险意外伤害保险短期健康保险船舶保险农业保险保证保险等人民币及外币保险业务, 与上述业务相关的再保险业务, 国家法律法规允许的投资和资金运用业务, 控股股东为中国人 4

5 民保险集团股份有限公司截至 2015 年末, 中国人民财产保险股份有限公司合并总资产为亿元, 总负债为亿元, 所有者权益为亿元 ; 总保费收入为亿元, 净利润为亿元, 经营活动产生的现金流量净额为亿元截至 2016 年 6 月末, 其合并总资产亿元, 总负债为亿元, 所有者权益亿元 ; 实现总保费收入亿元, 净利润亿元 3 国网英大国际控股集团有限公司, 为国有企业, 注册地在中国北京, 法定代表人为辛绪武, 注册资本 190 亿元, 主营业务为投资与资产经营管理, 资产托管为企业重组并购战略配售创业投资提供服务, 投资咨询, 投资顾问等, 业务范围涵盖银行保险证券资产管理四大板块, 股东为国家电网公司截至 2015 年末, 国网英大国际控股集团有限公司合并总资产亿元, 总负债亿元, 所有者权益亿元 ; 资产负债率 31.13%, 营业收入亿元, 净利润亿元截至 2016 年 11 月末, 其合并总资产亿元, 总负债亿元, 所有者权益亿元, 资产负债率为 34.33%, 实现营业收入亿元, 净利润亿元 4 云南合和( 集团 ) 股份有限公司, 为国有企业, 注册地在中国玉溪, 法定代表人李光林, 注册资本 60 亿元, 主营业务为负责云南省卷烟工业系统所属非烟多元化企业及股权的经营管理, 包括烟草配套产业公路和加油站等基础产业酒店地产运输贸易其他等五大业务板块, 控股股东为红塔烟草 ( 集团 ) 有限责任公司截至 2015 年末, 云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司合并总资产为亿元, 总负债为亿元, 所有者权益为亿元, 资产负债率 23.10%; 营业收入为亿元, 净利润为亿元, 经营活动现金流入量为亿元, 经营活动产生的现金流量净额为亿元截至 2016 年 9 月末, 其合并总资产亿元, 总负债亿元, 所有者权益亿元, 资产负债率 19.94%; 实现营业收入亿元, 净利润亿元 5 华夏金融租赁有限公司, 为银行系租赁公司, 注册地在中国昆明, 法定代表人任永光, 注册资本 30 亿元股东为华夏银行股份有限公司持股 82%, 昆明产业开发投资有限责任公司持股 18% 主营业务为融资租赁业务; 转让和受让融资租赁资产 ; 固定收益类证券投资业务 ; 接受承租人的租赁保证金 ; 吸收非银行股东 3 个月 ( 含 ) 以上定期存款 ; 同业拆借 ; 向金融机构借款 ; 境外借款 ; 租赁物变卖及处理业务 ; 经济咨询 ; 中国银监会批准的其他业务截至 2016 年末, 5

6 华夏金融租赁有限公司总资产亿元, 总负债亿元, 所有者权益亿元 ;2016 年实现营业收入亿元, 净利润 4.33 亿元租金回收率 99.44%, 不良资产率 0.18%, 总资产利润率 1.02%, 净资产利润率 11.43% 三关联交易的定价政策上述关联交易授信项下具体业务的价格依据市场原则确定, 与本公司其他同类业务执行相同标准四该关联交易的目的以及对本公司的影响上述关联交易是本公司正常银行授信业务, 对本公司正常财务状况和经营成果无重大影响五关联交易应当履行的审议程序本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 表决结果 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事王洪军邹立宾回避此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 表决结果 : 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 表决结果 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事李汝革丁世龙回避此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案, 表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事李剑波回避 6

7 本公司第七届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 24 日审议并通过了关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案, 表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事任永光回避此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权独立董事对上述关联交易事前予以认可, 签署了事前认可声明, 并发表了独立意见 : 华夏银行股份有限公司核定首钢总公司及其关联企业 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 关联交易授信额度事项核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 关联交易授信额度事项核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 关联交易授信额度事项核定云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司及其关联企业 30 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ) 关联交易授信额度事项核定华夏金融租赁有限公司 70 亿元人民币关联交易授信额度事项均符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求, 符合华夏银行股份有限公司章程华夏银行股份有限公司关联交易管理办法及其他内部制度相关规定, 且履行了相应的审批程序华夏银行股份有限公司不存在由于重大关联交易给其他股东合法利益造成损害的情形, 具有公允性六备查文件 1 董事会关联交易控制委员会决议 2 董事会决议 3 经独立董事事前认可的声明 4 经独董事签字确认的独立董事意见特此公告华夏银行股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日 7

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证券代码：　　　　　　股票简称：华夏银行　　　编号：证券代码 :600015 股票简称 : 华夏银行编号 :2016-05 华夏银行股份有限公司关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易内容 : 1 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额

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