1 假设国内外宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化 2 考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期, 假设本次配股方案于 2018 年 6 月 30 日实施完成 ( 上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响 ), 最终以经中国证监会核准后实

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2014-0

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2018-033 长鹰信质科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析

庞大汽贸集团股份有限公司

股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空 春秋航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及所采取措施 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称 意见 ) 要求, 为保障中小投资者利益, 春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 春秋航空 本公司 或 公司 ) 就本次非公开发行人民币普通股

2 公司 2015 年度利润分配金额为 31,621, 元, 已于 2016 年 6 月分配完毕 ; 3 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格, 其中发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 因发行日期尚不确

股票代码 :300011 股票简称 : 鼎汉技术编号 :2016 96 北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施 ( 第二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京鼎汉技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 拟非公开发行股票, 本次发行相关议案事项已经公司 2016 年 1 月

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

(3) 公司 2016 年年度报告显示,2016 年归属于上市公司股东的净利润为 9, 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8, 万元 根据公司 2017 年第三季度报告, 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 %

证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2017-055 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度配股公开发行证券的相关议案 根据

每股净资产 ( 元 ) 3.88 ( 二 ) 本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提 : 1 本次非公开发行方案于 2016 年 12 月初实施完毕, 该完成时间仅为预估时间, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ; 2 假定发行股份数量为 329,201,986 股, 募

证券代码 :000836 证券简称 : 鑫茂科技编号 :( 临 )2016-105 天津鑫茂科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施的公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称

未发生重大不利变化 ; 3 在预测公司总股本时, 假设本次交易发行股份数量为 5, 万股, 不考虑其他对股份数有影响的事项 ; 4 假设公司 2016 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于上市公司股东的净利润为公司 2016 年 1-6 月已公告数据的 2 倍 ; 5 假设收购武汉飞游

长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 本独立财务顾问 ) 作为江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 恒大高新 或 公司 或 上市公司 ) 本次交易的独立财务顾问, 根据国务院 中国证监会等相关部门发布的 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

由于公司募集资金投资项目存在建设周期, 募集资金投资项目短期内产生的效益较少, 则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险 基于上述情况, 公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响, 相关前提假设情况如下 : 1 假设本次非公开发行于 2016 年 9 月

证券代码 :600606 股票简称 : 绿地控股编号 : 临 2016-053 绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 二次修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测,

审议通过的利润分配方案为准 ; 6 在预测公司净资产时, 未考虑除募集资金 净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响 ; 7 在预测公司总股本时, 以本次非公开发行前总股本 2,393,684,489 股为基础, 仅考虑本次非公开发行股票的影响, 不考虑其他因素导致股本发生的变化 ; 8 201

证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )

为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响, 结合公司实际情况, 作出如下假设 : (1) 假设本次发行数量为 438,978,240 股, 则发行完成后公司总股本为 2,633,869,444 股, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; (2) 假设本次非公开发行募集资金总额

证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

1 本次交易对公司每股收益的影响 本次重大资产重组中, 上市公司拟通过发行股份购买资产向特定对象发行股 票数量合计 21, 万股, 公司股本规模将由 142, 万股增加至 163, 万股 本次交易完成后, 公司总股本增加幅度为 14.70% 具有证券从业资格和评估

证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2016-096 航天工业发展股份有限公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 航天发展 上市公司 或 公司 ) 拟分别向公安部第三研究所

1 以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响, 不代 表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此 进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 ; 2 假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组 ( 此

国泰君安证券股份有限公司 关于北京兆易创新科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31

本次重大资产重组完成后, 上市公司总股本将有较大幅度的增加 尽管上市公司与补偿义务人签署了 盈利预测补偿协议, 但仍不能完全排除众泰汽车未来盈利能力不及预期的可能 在上市公司总股本增加的情况下, 如果 2016 年公司业务未能获得相应幅度的增长, 公司每股收益等指标将出现下降的风险 基于上述情况,

证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2016-072 黄山金马股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

响, 不代表对公司 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底实施

股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任 本公司提示投资者,

成时间为准 ; 3 假设本次非公开发行股票数量为发行上限, 即 1,097,074,440 股, 募集资金总额为 206,000 万元 ( 该发行数量和募集资金金额仅为估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准 ); 4 未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况

证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：

证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

证券代码： 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015＊099

证券代码 :600503 证券简称 : 华丽家族公告编号 : 临 2015-099 华丽家族股份有限公司 关于 2015 年度非公开发行股票可能摊薄即期收益的风险提 示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华丽家族股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已申请非公开发行人民币 A 股股票募集资金 26.65

丝 上海正芯泰 合肥晨流 上海思芯拓 青岛民芯 杭州藤创 北京集成 上海普若芯 赵立新和梁晓斌发行股份数量为 16,064,476 股, 不考虑配套融资的影响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 202,679,734 股增加至 218,744,210 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大

证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-026 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

证券代码 : 证券简称 : 康斯特公告编号 : 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后

证券代码 :300445 证券简称 : 康斯特公告编号 :2019-032 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,

证券简称：华微电子 证券代码： 编号：临 2011-

证券代码 :600360 证券简称 : 华微电子 公告编号 : 临 2018-002 债券代码 :122134 债券简称 :11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 吉林华微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018

深圳证券交易所

证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-081 中国长城计算机深圳股份有限公司关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决 公司提示广大投资者注意

( 含税 ), 共计现金分红 84,065, 元,2017 年 7 月 26 日, 上市公司实施了上述利润分配 ; 5 假设本次交易购买标的资产发行的股份数为 647,024,307 股 ( 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ); 6 未考虑募集配套资金到账后对上市

华创证券有限责任公司 关于天马微电子股份有限公司 本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的核查意见 华创证券有限责任公司 ( 以下简称 华创证券 独立财务顾问 ) 作为天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 ) 本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013

本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 在预测公司总股本时, 以本次发行前总股本 836,570,799 股为基础, 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响, 不考虑本次募投项目 ( 回购股份 ) 的实施对总股本的影响, 不考虑

证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,

间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据

证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,

陕西省国际信托股份有限公司

陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次临时股东大会一 关于陕西省国际信托股份有限公司符合申请配股条件的 为了加速推进公司的持续 健康发展, 公司拟进行配股 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规的有关规定, 公司经对相关事项进行逐项自查和论证, 认为公司符合现行法律法规中关于上市公司配股的各项规定和要求, 具备配股的资格和条件

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

深天马就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真 审慎 客观的分析, 就上述规定中的有关要求落实如下 : 一 本次重组对上市公司当期每股收益摊薄的影响 ( 一 ) 主要假设和前提条件 1 假设上市公司于 2017 年 12 月完成本次重组 ( 此假设仅用于分析本次重组完成当年上市公司每股收益的

证券代码 :000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2017-071 天马微电子股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 上市公司 公司 ) 拟向厦门金财产业发展有限公司 中国航空技术国际控股有限公司

证券代码： 证券简称：温氏股份 公告编号：

证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案

欧派家居集团

证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2018-050 欧派家居集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或

第二十二号 上市公司重大事项停牌公告

证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司

东方财富信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-079 东方财富信息股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析

对价的 43.37%, 由公司向金卫医疗 BVI 非公开发行股份支付 截至本回复出具之日, 交易对方金卫医疗 BVI 已持有 CO 集团 38,352,612 股普通股以及票面价值总计 11,500 万美元的可转换债券, 该可转换债券转换价格为 美元每股, 共计可以转换为 40,521,

南京新街口百货商店股份有限公司关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

本次配股以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 3,243,480,886 股为基数, 按每 10 股配售 1.56 股的比例向全体股东配售股份, 本次可配股数量总计为 505,983,018 股 配售股份不足 1 股的, 按上海证券交易所的有关规定处理 本次发行前, 若因公司送股 转增及其他

证券代码 :600089 证券简称 : 特变电工公告编号 : 临 2016-067 特变电工股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特变电工股份有限公司于 2016 年 9 月 21 日以传真 电子邮件方式发出召开公司 2016 年第十一次临时董事会会议的通知,2016

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三

（本页无正文，为东华能源股份有限公司第二届董事会第十次会议总决议签字页）

证券代码 :600767 证券简称 :ST 运盛公告编号 :2018-084 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司 采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 运盛医疗 或 公司 ) 于 2018 年 11 月

3 本次配股以公司截至 2018 年 3 月 31 日的总股数 2,753,159,454 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 本次配股募集资金总额为 亿元 仅考虑本次配股的影响, 不考虑其他因素, 本次配售股份数量为 82, 万股, 发行完成后公

股票简称 : 万向钱潮股票代码 :000559 编号 :2018-028 万向钱潮股份有限公司 关于配股摊薄即期回报及填补措施 ( 二次修订稿 ) 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等文件的要求, 为保障中小投资者利益, 公司就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析 公司的控股股东 董事 高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺

虑其他因素导致的股本变化 ; 5 本次重大资产重组拟以发行股份 9, 万股及支付现金 25,600 万元的方式购买小保公司 % 的股份 同时上市公司将向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过 115, 万元 ( 按照本次发行底价

民生证券股份有限公司关于 成都博瑞传播股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 独立财务顾问 ) 作为成都博瑞传播股份有限公司 ( 以下简称 博瑞传播 公司 或 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

( 一 ) 财务指标计算主要假设和说明 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化 ; 2 以公司截至 北京合众思壮科技股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案 出具日的总股本 742,838,100 股为基数计算, 假设本次股票发行数量为

证券代码 :002383 证券简称 : 合众思壮公告编号 :2018-047 北京合众思壮科技股份有限公司关于 2018 年配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号

1 假设宏观经济环境 产业政策 公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次发行于 2018 年 11 月底实施完毕, 且所有可转债持有人于 2019 年 5 月完成转股 该时间仅为公司假设, 最终以中国证监会核准后本次发行和转股的实际完成时间为准 3 假设本次发行募集资金总额

上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,

2 宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 产品市场情况等方面没有发生重大变化 3 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 包括财务费用 投资收益 利息摊销等 ) 的影响 4 本次发行募集资金总额为 36, 万元, 不考虑发行费用的影响 5 假设本次可转债的转股价格不

证券代码 :603628 证券简称 : 清源股份公告编号 :2017-084 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 清源股份 ) 公开发行

资者的利益, 公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺 本次发行完成后摊薄即期回报 公司拟采取的措施及相关承诺如下 : 一 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ( 一

证券代码 :300506 证券简称 : 名家汇公告编号 :2017-032 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 填补即期回报措施 ( 第 二次修订稿 ) 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于深圳市名家汇科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析

响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 284,644,488 股增加至 307,233,194 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大资产重组完成当年 ( 假设本次重大资产重组在 2018 年完成 ) 主要财务指标, 关于测算过程的主要假设说明如下 : 1 以下假设仅为测算本次重大资产重组

证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-098 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出的保证,

终以实际完成时间为准 2 不考虑本次公开发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响 3 本次公开发行募集资金总额为 77, 万元, 不考虑发行费用的影响 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018021 深圳拓邦股份有限公司 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于深圳拓邦股份有限公司 ( 以下简称 拓邦股份 或 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 后其主要财务指标的分析

等的影响 ; 4 假设宏观经济环境 政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重 大变化 ; 5 假设 2016 年度不存在公积金转增股本 股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项 ; 6 暂不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财 务费用 投资收益 ) 等的影响 ; 7

证券代码 :600661 股票简称 : 新南洋编号 :2016-073 上海新南洋股份有限公司 关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要 财务指标的影响及所采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海新南洋股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 发行人 ) 于 2015

中国

证券代码 :600888 证券简称 : 新疆众和编号 : 临 2018-028 号 债券代码 :122110 债券简称 :11 众和债 新疆众和股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及 相关主体承诺公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

2 假设本次重组于 2017 年 3 月底完成, 各标的公司 2017 年 4 月份起纳入 合并报表范围 实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时 间为准 ; 3 假设本次交易发行股份购买资产部分发行的股份数量为 4, 万股, 配套募集资金融资发行股份数量为 2,625.

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2017-012 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买杨东迈

用等的影响 ; 变化 ; 4 假设宏观经济环境 政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大 5 假设 2016 年度不存在公积金转增股本 股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项 ; 6 暂不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务 费用 投资收益 ) 等的影响 ; 7

证券代码 :600661 股票简称 : 新南洋编号 :2016-005 上海新南洋股份有限公司 关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及所采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海新南洋股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 发行人 ) 于 2015

中海海盛非公开发行尽职调查报告

证券代码 :000858 证券简称 : 五粮液公告编号 :2016/ 第 043 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示 及公司采取措施 ( 二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 )

拟募集资金不超过 120,000 万元, 暂不考虑本次发行的费用 本次发行完成后, 公司总股本及所有者权益均会有所增加 因此, 在一定时期内可能会出现公司净资产收益率 每股收益等即期收益被摊薄的风险 ( 一 ) 假设条件测算本次发行摊薄即期回报假设条件如下 : 1 假设本次发行于 2016 年 12

股票代码 :601011 股票简称 : 宝泰隆编号 : 临 2016-056 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 非公开发行股票完成后主要财务指标的假设

本次募集配套资金在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施, 但募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集, 不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施 二 本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后, 中科融通成为上市公司子公司, 纳入合并报表范围 中科融通所处安

证券代码 :600734 证券简称 : 实达集团公告编号 : 第 2016-049 号 福建实达集团股份有限公司关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国办发 2013 110 号 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

项目 下 : 考虑上述情况, 公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算, 具体如 1 为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响, 假设本次非公开发行 于 2016 年 6 月实施完毕, 该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的 假设时间, 最终以实际发行完成时间为准 ; 2 本次非公开发

证券代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-027 青岛双星股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司对 2015 年度 2016 年度归属于母公司股东净利润和对 2015 年分红的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测,

实际时间为准 3 公司拟用现金收购安徽省能源集团有限责任公司( 简称 皖能集团 ) 所持神皖能源有限责任公司 ( 以下简称 神皖能源 )49% 的股权, 投资总额 459, 万元, 拟投入募集资金 400, 万元, 考虑本次公开发行募集资金用于收购神皖能源 49% 股权造成的

证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2018-27 安徽省皖能股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

股票代码： 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011—007

股票代码 :601717 股票简称 : 郑煤机公告编号 : 临 2016-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110

虑相关发行费用 3 本次发行前, 公司总股本为 635,246,434 股 ; 假设本次发行股票数量为 59,369,397 股, 不考虑其他因素导致股本发生的变化, 发行完成后公司总股本将 增至 694,615,831 股 4 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 公司经营等方面没有发 生重大

证券代码 :600268 股票简称 : 国电南自编号 : 临 2016 033 国电南京自动化股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,

构成对实际转股价格的数值预测 ) 4 假设本次募集资金总额为 50,000 万元, 且不考虑相关发行费用 基于上述假设前提下, 本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算如下 : 项目 /2017 年度 /2018 年度转股前转股后 总股本 (

证券代码 :002339 证券简称 : 积成电子公告编号 : 2018-014 积成电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 积成电子股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 为进一步落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

1 假设宏观经济环境 公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化 ; 2 本次公开发行可转换公司债券的发行方案于 2018 年 5 月末实施完毕, 分别假设 2018 年 11 月 30 日全部转股或全部未转股, 该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以

证券代码 :000600 证券简称 : 建投能源编号 :2017-55 河北建投能源投资股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟公开发行可转换公 司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

司主要财务指标的影响进行分析, 提请投资者特别关注, 以下假设条件不构成任何预测及承诺事项, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任, 本次公开发行可转换公司债券方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准, 具体假设如下 : (1) 假设宏观

证券简称 : 青岛海尔证券代码 :600690 公告编号 : 临 2018-031 青岛海尔股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补措施公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 以下关于青岛海尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 青岛海尔

2 假设本次发行的股份于 2016 年 6 月底上市 ( 该上市时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后完成发行且交易所核准的具体上市日为准 ); 3 假设本次非公开最终募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为 亿元 ; 4 因公司 2015 年年报尚未披露, 公司 2015 年度扣非前

证券代码 :000055 200055 证券简称 : 方大集团 方大 B 公告编号 :2016-02 方大集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于方大集团股份有限公司 ( 以下简称 方大集团 或者 公司 ) 非公开发行

方正集团品牌传播日常监测

1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009

证券代码： 股票简称：国金证券 编号：临2012-7

证券代码 :601991 证券简称 : 大唐发电公告编号 :2016-067 大唐国际发电股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013

证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况

证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11

最终配套资金募集能否实施及融资金额的多少不影响本次发行股份购买资产的实施 二 对于本次重组摊薄即期回报的风险提示本次交易实施完成后, 公司净资产规模将增加, 总股本亦相应增加 从公司长期发展前景看, 有利于提高公司的综合能力, 维护上市公司股东的利益 ( 一 ) 主要假设及说明以下假设仅为初步测算本

证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2018-057 恒逸石化股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字

证券代码 : 证券简称 : 海源机械公告编号 : 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重

证券代码 :002529 证券简称 : 海源机械公告编号 :2018-065 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不 构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策

浙江开山压缩机股份有限公司

证券代码 :603889 证券简称 : 新澳股份公告编号 :2016-060 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 或 公司 ) 于 2016 年 6

深圳市宇顺电子股份有限公司

证券代码 :002751 证券简称 : 易尚展示公告编号 :2016-063 深圳市易尚展示股份有限公司 关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市易尚展示股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第四次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了公司

年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润均照 2016 年半年度该指标的 2 倍进行预测, 则 2016 年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润分别为 75,323, 元 /64,311, 元 2017 年全年归属于上市

股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2016-089 深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 第二次修订版 ) 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016

一 本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析 1 财务测算主要假设和说明 (1) 假设宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 (2) 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响, 不考虑本次募投项目

证券代码 :002047 股票简称 : 宝鹰股份公告编号 :2019-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重大提示 : 以下关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,

证券代码 : 证券简称 : 龙宇燃油公告编号 : 临 上海龙宇燃油股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

证券代码 :603003 证券简称 : 龙宇燃油公告编号 : 临 2016-012 上海龙宇燃油股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第三届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司 2015

东方财富信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科 公告编号 :2017-116 广西博世科环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析

A 股代码 : A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2018 10 16 2018 10 16 A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2018-081 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载

4 假设本次配股的募集资金总额为 15 亿元, 不考虑发行费用的影响 ; 5 公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 33, 万元, 扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润为 30, 万元 假设以下三种情形 : 持平 ; 1 公司 2018 年度归属于母公司股东

证券代码 :600480 证券简称 : 凌云股份公告编号 : 临 2018-023 凌云工业股份有限公司 关于 2018 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 5 月 14 日, 凌云工业股份有限公司 ( 以下简称 凌云股份 或 公司 )

中国建设银行昆明城北支行 50,000, ,000, % 1,650, 富滇银行总行营业部 130,000, ,000, % 4,225, 中国建设银行昆明城北支行中国建设银行昆明城北支行中国建设银

证券代码 :002200 证券简称 : 云投生态公告编号 :2016-017 云南云投生态环境科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南云投生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十五次会议 第二十九次会议 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司

证券代码： 股票简称：国金证券 编号：临2012-7

证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -53 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 ( 二次修订稿 ) 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 思创医惠科技

证券代码 :300078 证券简称 : 思创医惠公告编号 :2019-031 思创医惠科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 思创医惠科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第七次会议

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 勘设股份 ) 拟使用募集资金

关于重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明

天津滨海能源发展股份有限公司关于本次重大资产 出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 鉴于天津滨海能源发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 滨海能源 ) 拟出售持有的天津泰达能源有限公司 ( 以下简称 泰达能源 或 标的公司 ) 100% 股权 ( 以下简称 本次交易 或 本次重组 ), 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

证券代码： 证券简称：中能电气 公告编号：

证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 :2017-064 中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司拟采取的措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 公司董事会对公司本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

4 假设本次非公开发行股票募集资金总额为 26, 万元, 不考虑扣除发行费用的影响 ; 5 假设 2018 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 亦不进行公积金转增股本 该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响, 实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方

证券代码 :603309 证券简称 : 维力医疗公告编号 :2018-091 广州维力医疗器械股份有限公司关于 非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110

(1) 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化 ; (2) 假设本次发行于 2018 年 5 月完成发行,2018 年 11 月达到转股条件 ( 该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ); (3) 假设本次募集资金总额为 36.5

证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-023 圆通速递股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110

浙江龙盛

请将手机调至振动或无声 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 二 O 一六年十二月十二日 目 录 一 程序文件 1 大会会议议程...2 2 大会会议须知...4 二 提交股东审议表决的议案 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案...5 2 关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案...15 第 1 页共 15 页 浙江龙盛集团股份有限公司 2016

4 根据公司 2016 年 2 月 29 日发布的 2015 年度业绩预告 ( 公告编号 : 号 ), 公司预计 2015 年全年归属于上市公司股东的净利润为 -2, 万元 ( 未经审计数 ), 假设非经常性损益与 2014 年度保持持平为 6, 万元, 则

证券代码 :002097 证券简称 : 山河智能公告编号 :2016-023 山河智能装备股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 本公告中关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的情况不构成盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,

份总数为基数, 按照每 10 股配售不超过 2.2 股的比例向全体股东配售, 拟募集资金总额不超过 70 亿元 ( 含 70 亿元 ) 若以公司截至 国投电力控股股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案 出具日的总股本 6,786,023,347 股为基数测算, 本次配股数量总计不超过 1,

股票代码 :600886 股票简称 : 国投电力编号 : 临 2017-054 债券代码 :122287 债券简称 :13 国投 01 债券代码 :136793 债券代码 :136838 债券简称 :16 国投电 债券简称 :16 国投控 国投电力控股股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性

2 通过网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 117,002,220 股, 占公司有表决权股份总数的 3.79% 3 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人, 代表股份 1,733,663,250 股, 占公司有表决权股份总数的 56.10% 4 公司董事 监事及律师出席了会议, 部分

证券代码 :000563 股票简称 : 陕国投 A 编号 :2017-51 陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况 一 会议召开的情况 1 召开时间: 现场会议时间 :2017

证券代码： 股票简称：国金证券 编号：临2012-7

证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -34 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号, 以下简称 保护意见

17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 号 ) 要求, 公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进

证券代码 :600823 证券简称 : 世茂股份公告编号 : 临 2016-019 上海世茂股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 2016 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了 关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

2 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化; 3 假设本次股票发行数量为 5,000 万股 ( 最终发行数量以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准 ); 4 假设本次发行于 2017 年 4 月底完成 ( 该完成时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为

证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2016-133 暴风集团股份有限公司 关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 重要提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,

偿还银行借款 66, , 合计 126, , 假设前提 : 1 本次非公开发行方案于 2016 年 10 月底实施完成, 该完成时间仅为假设估计, 最终以经证监会核准发行并实际发行完成时间为准 该假设影响加权平均净资产收益率的计算 2 根据

股票代码 :600112 股票简称 : 天成控股编号 : 临 2016 045 贵州长征天成控股股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于贵州长征天成控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比