止的除外 ) 4,486, 万 54, 万 64, 万 554, 万 11, 万元, 1,913, 万元, 5, 万元, 净资产 :7, 万元, 万元, 161, 万元, 1,1

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预孙
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1 证券代码 : 证券简称 : 美锦能源公告编号 : 山西美锦能股份有限公司关于确认公司 2015 年日常关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山西美锦能源股份有限公司于 2016 年 4 月 30 日在中国证券报证券时报证券日报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上披露了关于确认公司 2015 年度日常关联交易的公告 ( 公告编号 ), 根据深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式要求指引, 对其内容格式进行补充, 补充最近一个会计年度的 : 美锦能源集团有山西晋煤铁路物清徐县宏锦泉供水山西宏良国际焦山西美锦钢铁有限限公司流有限公司有限公司化有限公司公司与本公司关联自然人担任的关联关控股股东董事高级管理成立时间 2000 年 12 月 18 日 2009 年 4 月年 10 月 30 日 2006 年 9 月 21 日日 2003 年 10 月 24 日注册资本万元万元 1000 万元 5588 万元万元注册地址太原市清徐县贯中大厦太原市清徐县吴村清徐县美锦大街 2 号贯中大厦 402 清徐县中高白清徐县东于镇西高白村 307 国道南 1 号法人代表姚俊良史晓文姚鑫姚三俊朱锦彪企业类型有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 自有限责任公司然人独资 ) ( 中外合资 ) 其他有限责任公司批发零售焦炭化工产品 ( 国家控制除外 ) 建筑材料陶瓷机电费产品 ( 除小轿车 ) 金属材料 ( 除贵稀金属 ) 房屋租集装箱的仓储装卸服务 ; 批发零售焦炭生铁钢材建材矿产品工矿设备及配件 ( 以上需前置审批的除外 ) 从事供企业生产用水 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 洗精煤, 加工经销焦炭 ( 限于国内销售 )( 法律法规禁止经营的不得经营, 需获审批的未获批准前不得经营, 许可项目按钢铁冶炼, 钢材轧制, 其他黑色金属冶炼及压延加工销售, 金属结构及其构件建材经销, 电器机械修理 ( 除汽车修理 ), 汽车货运, 冶金技赁汽车租赁设备租赁矿粉球团白灰石粉合金耐火材料的销售自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定或禁各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限制品除外 ) 许可证在有效期内经营 ) 术服务, 氧气氮气生产供应销售下属经营 : 铁矿开采精选销售, 废钢的收购 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

2 止的除外 ) 4,486, 万 54, 万 64, 万 554, 万 11, 万元, 1,913, 万元, 5, 万元, 净资产 :7, 万元, 万元, 161, 万元, 1,190, 万 5, 万 9, 万元, 净 1, 万 296, 万元, 元, 利润 : 万元元, 元, 20, 万元 -1, 万元万元 8, 万元山西美锦镁合金科技有限公司山西美锦能源集团能源开发有限公司山西聚丰煤矿机械修造有限公司山西联合煤焦股份有限公司山西隆辉煤气化有限公司与本公司的关联关同一控制人控制关联自然人担任董事高级管理同一控制人控制成立时间 2008 年 1 月 29 日 2013 年 09 月 18 日 2010 年 4 月 27 日 2009 年 1 月 8 日 2006 年 2 月 24 日注册资本 1000 万元 1000 万元 1000 万元万元万元注册地址清徐县东于镇中高吕梁市交城县夏山西美锦焦化有太原市劲松北路太原市阳曲县东黄白村 307 国道南 1 家营镇王明寨村限公司院内 31 号水镇故县村号 A 法人代表牛建全姚锦城王四德韩永齐姚三俊企业类型有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 非 ( 自然人投资或其他股份有限公 ( 自然人投资或有限责任公司自然人投资或控股控股的法人独司 ( 非上市 ) 控股 ) 的法人独资 ) 资 ) 镁合金及镁合金制品金属镁的研发生产加工销售 ( 法律法规禁止经营许可经营项目 : 矿山机械机械配件汽配的销售, 汽车销售, 汽车铲车租煤矿机电产品防爆电气产品配件支护材料的制造销售, 煤矿机电设备修理及井上钢材水泥建材 ( 除木材 ) 氢氧化铝镍矿石镍铁铝矾土铁矿石焦洗煤焦炭及相关化工产品的生产销售 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 需经审批的未的不得经营, 需赁, 道路普通货井下设备安装, 机炭煤炭的销经审批前不得经获审批未经批准物运输 ( 依法须电设备修理租售营, 许可经营的在前不得经营, 许可经营项目在许可有效期内经营 ) 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 许可期限内经营 ) 27, 万 11, 万元, 6, 万元, -1, 万元 1, 万万元, 万元, 万元 17, 万元, 净资产 :8, 万元, 12, 万元, 1, 万元 32, 万 9, 万元, 0 万元, -2, 万元 182, 万- 58, 万元, 56, 万元, -14, 万元山西五星水泥有限公司交城宇晨贸易有限公司山西美锦集团锦富煤业有限公司山西中航腾锦洁净能源有限公司山西中科矿渣微粉制品有限公司

3 与本公司关联自然人担任的关联关同一控制人控制董事高级管理成立时间 2002 年 6 月 27 日 2014 年 1 月 22 日 2012 年 2 月 7 日 2006 年 12 月 12 日 2008 年 7 月 8 日注册资本 1800 万元 100 万元万元万元 500 万元注册地址清徐县东于村东边道 1 号吕梁市交城县王明寨村西美锦煤化工太原市清徐县东于镇六段地村山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼 412 吕梁市交城县夏家营镇段村法人代表姚锦城姚宇刘瑞明郭彦博许铁赖有限责任公司企业类型 ( 非自然人投资有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 自其他有限责任公司或控股的法人独 ( 自然人投资 ) ( 中外合资 ) 然人投资或控股 ) 资 ) 水泥及水泥制品的制造与销售及运输 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 矿产品建材 ( 木材除外 ) 化工产品 ( 危化品除外 ); 机械设备五金产品及电子产品批发 ; 厨房卫生间用具及日用杂煤炭开采 ( 依法须批准的项目, 经相关部门批准后, 方可开展经营活动 ) 生产销售电力 ( 高炉煤气发电 ) 与蒸汽销售 : 矿渣微粉混凝土掺合料生产销售 : 水泥制品 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展货批发家用电器批发, 其他家庭用品批发 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 需取得许可证后经营的, 取得许可证后方可经营 ) 经营活动 ) 26, 万 6, 万 33, 万 10, 万元, 147, 万 - 净资产 : 20, 万万元, 1, 万 6, 万元, 19, 万元, 元, 元, 0 万 2, 万元, 6, 万 3, 万 4, 万元, 元, 0 元, 元, 万万元万元万元 -3, 万元元山西美锦农业开发有限公司山西联驰经贸有限公司与本公司的关联关关联自然人担任董事高级管理成立时间 2007 年 8 月 23 日 2003 年 9 月 15 日注册资本 300 万元 2000 万元注册地址清徐县孟封镇小武村北 500 米处太原市杏花岭区五一路 168 号亚特大厦 12 层

4 208 国道东法人代表张晓懿李雪峰企业类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 其他有限责任公司石膏铁矿石钢材铝矾土铁精粉生铁化工产品农业开发, 蔬菜粮食果树苗 ( 不含危险品 ) 装潢材料建材五金交电普通机械木花卉的种植, 猪牛羊鸡的电子元器件电子产品太阳能电池煤炭的销售 ; 计算机养殖 ( 依法须经批准的项目, 经相关技术服务 ; 企业管理咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经部门批准后方可开展经营活动 ) 相关部门批准后方可开展经营活动 ) 9, 万元, 净资 5, 万2, 万元, 营业产 :6, 万元, 收入 :7, 万元, 万元 8, 万元, 万元履约能力分析美锦集团及其下属企业财务状况良好, 能够履行与本公司达成的协议, 基本上不存在履约风险补充后的公告如下 : 一 2015 年度日常关联交易基本情况 ( 一 )2015 年度日常关联交易预计情况 2015 年 5 月 27 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于公司 2015 年关联交易预计的议案, 公司预计与美锦能源集团有限公司 ( 以下简称美锦集团 ) 山西美锦煤焦化有限公司天津美锦国际贸易有限公司山西美锦煤化工有限公司山西汾西太岳煤业股份有限公司山西美锦钢铁有限公司山西聚丰煤矿机械修造有限公司山西五星水泥有限公司山西宏良国际焦化有限公司山西晋煤铁路物流有限公司等发生日常关联交易, 涉及向关联人采购原材料销售产品综合服务接受劳务等, 预计年度交易总金额为 60, 万元 ( 详见巨潮资讯网 2015 年 4 月 30 日 5 月 27 日公司公告 ) ( 二 )2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况以 2015 年 11 月 30 日为交割日, 公司向美锦集团发行股份购买资产 ( 即重大资产重组 ) 实施了资产交割, 标的资产交付公司管理按照同一控制下的企业合并原则, 公司本次确认的 2015 年度日常经营关联交易金额按照重组后口径统计为 80, 万元, 由于重组前后关联交易对象和交易内容发生较大变化本次确认金额与 2015 年初预计的日常关联交易金额 60, 万元相比, 增加 20, 万元, 具体情况如下 : 2015 年实际发生按产品或劳务等划分 2015 年初预计 ( 万元 ) 2015 年发生金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%)

5 产品销售采购或服务电费山西五星水泥有限公司电费清徐县宏锦泉供水有限公司电费山西美锦集团锦富煤业有限公司商品山西美锦煤焦化有限公司 - - 商品山西美锦煤化工有限公司 - - 商品天津美锦国际贸易有限公司 - - 2, 商品山西晋煤铁路物流有限公司商品山西宏良国际焦化有限公司商品山西美锦钢铁有限公司 42, 商品山西聚丰煤矿机械修造有限公司商品山西联合煤焦股份有限公司商品山西隆辉煤气化有限公司 - 10, 商品交城宇晨贸易有限公司 - 1, 商品山西美锦镁合金科技有限公司商品山西五星水泥有限公司商品山西中航腾锦洁净能源有限公司 - 1, 商品山西中科矿渣微粉制品有限公司托管服务山西美锦煤焦化有限公司托管服务山西美锦煤化工有限公司托管服务山西隆辉煤气化有限公司原材料材料配件及产品电费蒸汽水山西美锦煤焦化有限公司 - - 山西汾西太岳煤业股份有限公司 - - 山西美锦煤化工有限公司 42, 山西五星水泥有限公司山西聚丰煤矿机械修造有限公司 4, 山西联驰经贸有限公司 - 4, 山西美锦钢铁有限公司山西建华美锦管桩有限公司山西隆辉煤气化有限公司 - 3, 山西美锦煤焦化有限公司 2, 山西美锦钢铁有限公司 - 5, 山西美锦煤焦化有限公司 2, 山西美锦钢铁有限公司 1, 清徐县宏锦泉供水有限公司山西美锦钢铁有限公司加工费山西宏良国际焦化有限公司站台费山西晋煤铁路物流有限公司 , 运费山西美锦能源集团能源开发有限公司绿化费山西美锦农业开发有限公司

6 设备山西美锦镁合金科技有限公司软化水山西美锦钢铁有限公司服务山西美锦煤焦化有限公司土地租赁美锦能源集团有限公司其他山西美锦煤焦化有限公司 - - 代付铁路运费 10, 山西美锦煤化工有限公司 - - 合计 60, , 年日常关联交易发生金额超出预计金额主要是 2015 年 6 月, 中国证监会核准公司向美锦集团发行股份购买资产, 公司与美锦集团以 2015 年 11 月 30 日为交割日进行了资产交割, 本次重大资产重组注入资产全部交付公司管理由此导致公司 2015 年产能营业收入资产规模大幅增加, 公司发生重大变化, 相应的公司关联关以及日常关联交易的内容均发生了变化 2015 年度关联交易总额为 80, 万元, 本年度经审计合并口径净资产为 665, 万元, 关联交易金额占净资产的比例为 12.15%;2014 年度 ( 按重组前口径 ) 关联交易总金额为 24, 万元, 年度经审计净资产为 50, 万元, 关联交易金额占净资产的比例为 48.36%, 年初预计的 2015 年度日常关联交易额为 60, 万元, 占年初经审计净资产的比例为 % 由上可见, 由于 2015 年公司实施重大资产重组后, 公司产能和资产规模大幅提高, 公司关联交易绝对值有所增加, 但与重大资产重组前比较, 相对比例则大幅下降本次 2015 年日常关联交易超出预计事项已经公司第七届董事会第十六次会议通过本次日常关联交易超出预计事项需经公司股东大会审议二介绍美锦能源集团有山西晋煤铁路物清徐县宏锦泉供水山西宏良国际焦山西美锦钢铁有限限公司流有限公司有限公司化有限公司公司与本公司关联自然人担任的关联关控股股东董事高级管理成立时间 2000 年 12 月 18 日 2009 年 4 月年 10 月 30 日 2006 年 9 月 21 日日 2003 年 10 月 24 日注册资本万元万元 1000 万元 5588 万元万元注册地址太原市清徐县贯中大厦太原市清徐县吴村清徐县美锦大街 2 号贯中大厦 402 清徐县中高白清徐县东于镇西高白村 307 国道南 1 号法人代表姚俊良史晓文姚鑫姚三俊朱锦彪企业类型有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 自有限责任公司然人独资 ) ( 中外合资 ) 其他有限责任公司

7 批发零售焦炭集装箱的仓储供企业生产用水洗精煤, 加工钢铁冶炼, 钢材轧化工产品 ( 国家装卸服务 ; 批发 ( 依法须经批准的经销焦炭 ( 限于制, 其他黑色金属控制除外 ) 建零售焦炭生项目, 经相关部门国内销售 )( 法冶炼及压延加工筑材料陶瓷铁钢材建批准后方可开展经律法规禁止经销售, 金属结构及机电费产品 ( 除材矿产品工营活动 ) 营的不得经营, 其构件建材经小轿车 ) 金属矿设备及配件需获审批的未获销, 电器机械修理材料 ( 除贵稀金 ( 以上需前置审批准前不得经 ( 除汽车修理 ), 属 ) 房屋租批的除外 ) 从事营, 许可项目按汽车货运, 冶金技赁汽车租赁设备租赁矿各类商品和技术的进出口业务许可证在有效期内经营 ) 术服务, 氧气氮气生产供应销粉球团白 ( 国家限制品除售下属经营 : 铁灰石粉合外 ) 矿开采精选销金耐火材料的售, 废钢的收购销售自营和代 ( 依法须经批准的理各类商品和技项目, 经相关部门术的进出口业务批准后方可开展经 ( 国家限定或禁营活动 ) 止的除外 ) 4,486, 万 54, 万 64, 万 554, 万 11, 万元, 1,913, 万元, 5, 万元, 净资产 :7, 万元, 万元, 161, 万元, 1,190, 万 5, 万 9, 万元, 净 1, 万 296, 万元, 元, 利润 : 万元元, 元, 20, 万元 -1, 万元万元 8, 万元山西美锦镁合金科技有限公司山西美锦能源集团能源开发有限公司山西聚丰煤矿机械修造有限公司山西联合煤焦股份有限公司山西隆辉煤气化有限公司与本公司的关联关同一控制人控制关联自然人担任董事高级管理同一控制人控制成立时间 2008 年 1 月 29 日 2013 年 09 月 18 日 2010 年 4 月 27 日 2009 年 1 月 8 日 2006 年 2 月 24 日注册资本 1000 万元 1000 万元 1000 万元万元万元清徐县东于镇中高吕梁市交城县夏山西美锦焦化有太原市劲松北路太原市阳曲县东黄注册地址白村 307 国道南 1 家营镇王明寨村限公司院内 31 号水镇故县村号 A 法人代表牛建全姚锦城王四德韩永齐姚三俊有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 非 ( 自然人投资或其他股份有限公企业类型 ( 自然人投资或有限责任公司自然人投资或控股控股的法人独司 ( 非上市 ) 控股 ) 的法人独资 ) 资 )

8 镁合金及镁合金许可经营项目 : 煤矿机电产品防钢材水泥建洗煤焦炭及相关制品金属镁的矿山机械机械爆电气产品配材 ( 除木材 ) 化工产品的生产研发生产加配件汽配的销件支护材料的制氢氧化铝镍矿销售 ( 法律法规工销售 ( 法售, 汽车销售, 造销售, 煤矿机石镍铁铝矾禁止经营的不得经律法规禁止经营汽车铲车租电设备修理及井上土铁矿石焦营, 需经审批的未的不得经营, 需获审批未经批准赁, 道路普通货物运输 ( 依法须井下设备安装, 机电设备修理租炭煤炭的销售经审批前不得经营, 许可经营的在前不得经营, 许批准的项目, 经赁 ( 依法须经批许可期限内经营 ) 可经营项目在许相关部门批准后准的项目, 经相关可有效期内经方可开展经营活部门批准后方可开营 ) 动 ) 展经营活动 ) 27, 万 11, 万元, 6, 万元, -1, 万元 1, 万万元, 万元, 万元 17, 万元, 净资产 :8, 万元, 12, 万元, 1, 万元 32, 万 9, 万元, 0 万元, -2, 万元 182, 万- 58, 万元, 56, 万元, -14, 万元山西五星水泥有限公司交城宇晨贸易有限公司山西美锦集团锦富煤业有限公司山西中航腾锦洁净能源有限公司山西中科矿渣微粉制品有限公司与本公司关联自然人担任的关联关同一控制人控制董事高级管理成立时间 2002 年 6 月 27 日 2014 年 1 月 22 日 2012 年 2 月 7 日 2006 年 12 月 12 日 2008 年 7 月 8 日注册资本 1800 万元 100 万元万元万元 500 万元注册地址清徐县东于村东边道 1 号吕梁市交城县王明寨村西美锦煤化工太原市清徐县东于镇六段地村山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼 412 吕梁市交城县夏家营镇段村法人代表姚锦城姚宇刘瑞明郭彦博许铁赖有限责任公司企业类型 ( 非自然人投资或控股的法人独有限责任公司 ( 自然人投资 ) 其他有限责任公司有限责任公司 ( 中外合资 ) 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 资 )

9 水泥及水泥制品的制造与销售及运输 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 26, 万 20, 万元, 2, 万元, 万元矿产品建材 ( 木材除外 ) 化工产品 ( 危化品除外 ); 机械设备五金产品及电子产品批发 ; 厨房卫生间用具及日用杂货批发家用电器批发, 其他家庭用品批发 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 需取得许可证后经营的, 取得许可证后方可经营 ) 煤炭开采 ( 依法须批准的项目, 经相关部门批准后, 方可开展经营活动 ) 生产销售电力 ( 高炉煤气发电 ) 与蒸汽销售 : 矿渣微粉混凝土掺合料生产销售 : 水泥制品 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6, 万 33, 万 10, 万元, 147, 万- 净资产 : 万元, 1, 万 6, 万元, 19, 万元, 元, 6, 万0 万 3, 万 4, 万元, 元, 元, 元, 0 万元万元万元 -3, 万元山西美锦农业开发有限公司山西联驰经贸有限公司与本公司的关联关关联自然人担任董事高级管理成立时间 2007 年 8 月 23 日 2003 年 9 月 15 日注册资本 300 万元 2000 万元注册地址清徐县孟封镇小武村北 500 米处 208 国道东太原市杏花岭区五一路 168 号亚特大厦 12 层法人代表张晓懿李雪峰企业类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 其他有限责任公司石膏铁矿石钢材铝矾土铁精粉生铁化工产品农业开发, 蔬菜粮食果树苗 ( 不含危险品 ) 装潢材料建材五金交电普通机械木花卉的种植, 猪牛羊鸡的电子元器件电子产品太阳能电池煤炭的销售 ; 计算机养殖 ( 依法须经批准的项目, 经相关技术服务 ; 企业管理咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经部门批准后方可开展经营活动 ) 相关部门批准后方可开展经营活动 ) 9, 万元, 净资 5, 万2, 万元, 营业产 :6, 万元, 收入 :7, 万元, 万元 8, 万元, 万元履约能力分析美锦集团及其下属企业财务状况良好, 能够履行与本公司达成的协议, 基本上不存在履约风险三关联交易的主要内容本公司及控股子公司与各之间发生的各项关联交易, 在自愿平等

10 公平公允的原则下进行, 关联交易的定价遵循市场公平公正公开的原则, 保证不损害公司及其他股东的利益关联交易的定价方法 : 以市场价格国家定价为原则, 并根据市场变化及时调整 ; 部分商品按协议价约定执行上述关联交易的定价政策是 : 依据与签订的合同协议或市场公允价格四交易目的和交易对上市公司的影响 1 交易目的: 本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料等和租赁土地属于正常和必要的交易行为, 此类交易的存续, 有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性本公司及控股子公司按市场公允价向销售产品属于正常和必要的交易行为进行此类关联交易, 有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率, 有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动 2 上述关联交易均遵循公平公正公开的原则, 没有损害本公司利益, 不会对本公司以及未来的财务状况经营成果产生影响 ; 上述关联交易对本公司及控股子公司独立性没有影响, 本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对形成依赖五独立董事意见上述关联交易, 公司已事前向独立董事提交了所有资料, 独立董事进行了审查, 一致同意上述关联交易, 并发表独立意见, 详见公司 2016 年 4 月 30 日公告六备查文件 : ( 一 ) 公司第七届十六次董事会决议 ; ( 二 ) 独立董事意见特此公告山西美锦能源股份有限公司董事会 2016 年 5 月 9 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08