发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其

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1 芜湖安得物流股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事高级管理人员的确认意见一发行人的股本形成及其变化情况芜湖安得物流股份有限公司 ( 以下简称安得物流 ) 及其前身芜湖安得物流有限公司 ( 以下简称安得有限 ) 股本形成及变化如下 ( 一 ) 股本形成及演变简图安得有限 (2000 年 1 月 10 日成立, 注册资本 1,000 万元 ) 顺德市美的控股有限公司 ( 以下简称美的控股 ) 将持有的公司股权转让给顺德市美托投资有限公司 ( 以下简称美托投资 ); 广东美的集团股份有限公司工会 ( 以下简称美的工会 ) 将持有的公司股权转让给美托投资安得有限 (2002 年 1 月 9 日, 注册资本 1,000 万元 ) 芜湖市新航物流有限公司 ( 以下简称新航物流 ) 将持有的公司股权转让给顺德市百年科技发展有限公司 ( 以下简称百年科技 ) 安得有限 (2002 年 9 月 18 日, 注册资本 1,000 万元 ) 百年科技将持有的公司股权转让给顺德市威尚科技产业发展集团有限公司 ( 以下简称威尚科技 ) 安得有限 (2003 年 7 月 7 日, 注册资本 1,000 万元 ) 威尚科技将持有的公司股权转让给卢立新 ; 威尚科技将持有的公司股权转让给佛山市美的房地产发展有限公司 ( 以下简称美的房地产 ) 美的集团有限公司( 原美托投资, 以下简称美的集团 ) 将持有的公司股权转让给美的房地产安得有限 (2005 年 12 月 5 日, 注册资本 1,000 万元 ) 美的房地产将持有的公司股权转让给佛山市顺德区康迈斯电器有限公司 ( 以下简称康迈斯电器 ) 安得有限 (2005 年 12 月 16 日, 注册资本 1,000 万元 ) 4-5-1

2 卢立新将持有的公司股权转让给佛山市顺德区久仁物流咨询有限公司 ( 以下简称久仁物流 ); 康迈斯电器将持有的公司股权转让给美的集团安得有限 (2006 年 6 月 1 日, 注册资本 1,000 万元 ) 吉宝物流私人有限公司 ( 以下简称吉宝物流 ) 增资 49,884,278 元, 安得有限变更为中外合资企业安得有限 ( 中外合资企业 ) (2006 年 9 月 20 日, 注册资本增至 59,884,278 元 ) 安得有限整体变更为中外合资股份有限公司股份公司设立 ( 二 (2008 ) 有限公司的设立及其股权演变情况年 1 月 14 日, 注册资本 7,500 万元 ) 送股及原有股东增资安得物流 (2009 年 2 月 25 日, 注册资本增至 13,650 万元 ) ( 二 ) 有限公司的设立及其股权演变情况 1 有限公司的设立经芜湖经济技术开发区管理委员会于 2000 年 1 月 10 日出具的关于同意设立芜湖安得物流有限公司的批复 ( 开管经贸 [2000]100 号 ) 的批准, 由美的控股新航物流美的工会以货币资金出资, 安得有限于 2000 年 1 月 10 日在安徽省芜湖市注册成立公司注册资本为人民币 1,000 万元, 法定代表人为陈康宁, 主营货物运输代理仓储管理供销贸易产品包装加工商业信息物流技术咨询电子商务 2000 年 1 月 10 日, 安徽平泰会计师事务所出具了安平开验字 (2000) 年第 005 号验资报告, 验证公司实收股本为 1,000 万元该验资报告第三页出现错误, 美的工会占投入资本比例应为 20%, 误写为 25% 2009 年 7 月 24 日, 中天运会计师事务所出具了中天运 [2009] 普字第号截至 2009 年 6 月 30 日止历次验资情况的专项复核报告, 验证了该次出资中, 4-5-2

3 美的工会的实际持股比例应为 20% 安得有限设立时的股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美的控股新航物流美的工会合计 1, 美的工会情况如下 : 广东美的集团股份有限公司工会委员会成立于 1987 年 10 月 15 日, 为全体员工自愿结合的群众组织, 无股东或注册资本 2000 年至 2001 年, 广东美的集团股份有限公司工会职工数为 12,802 人, 工会会员数为 5,230 人, 法人代表为赖立明, 为广东美的集团股份有限公司总务部长工会委员为梁洁银赖立明黄新颖吴顺棉李小莹卢顺陈冰 2002 年 10 月 31 日, 广东美的集团股份有限公司工会法人代表变更为吴顺棉, 为广东美的集团股份有限公司保卫科长工会委员为梁洁银赖立明黄新颖吴顺棉李小莹卢顺陈冰 2007 年 1 月 25 日, 美的工会经佛山市顺德区北滘镇总工会批准变更为美的集团有限公司工会委员会, 法定代表人为梁洁银, 为美的集团有限公司人力资源总监 2007 年 1 月 29 日, 佛山市顺德区总工会给美的集团有限公司工会委员会颁发了广东省工会社会团体法人资格证 ( 粤工社法证字第号 ), 美的集团有限公司工会委员会法定代表人为梁洁银, 办公地址为顺德区北滘镇蓬莱路 38 号美的工业城, 有效期自 2007 年 1 月 29 日至 2010 年 1 月 28 日目前合法存续美的工会为广东美的集团股份有限公司 ( 美的集团有限公司 ) 员工的自愿结合组织, 本身无股东或注册资本美的工会的法定代表人和工会委员均由员工代表组成, 与美的集团实际控制人何享健无关联关系美的工会作为员工的自愿结合组织, 代表员工维护全体员工的合法利益和民主权利, 何享健与美的工会之间 4-5-3

4 无控制或被控制关系 2 第一次股权转让 2001 年 11 月 8 日, 顺德市美的控股有限公司 ( 威尚科技前身 ) 将其持有的安得有限 50% 的股权作价 500 万元转让给美托投资 ( 美的集团前身 ); 广东美的集团股份有限公司工会委员会与美托投资签署协议, 将其持有的安得有限 20% 的股权作价 200 万元转让给美托投资本次转让价格参照公司当时的注册资本 1,000 万元为定价基础, 双方协商确定同日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过, 并于 2002 年 1 月 9 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美托投资 ( 美的集团 ) 新航物流 (1) 转让方情况 1 美的控股基本情况合计 1, 美的控股为佛山市威尚科技产业发展集团有限公司前身 ( 以下统称威尚科技 ),2001 年股权转让时至 2008 年 10 月, 威尚科技的股东及出资比例如下表 : 股东出资比例佛山市顺德市帝翎贸易有限公司 ( 曾用名顺德市美的电工材料有限公司及顺德市帝翎贸易有限公司, 以下简称帝翎公司 ) 90% 佛山市美的物业管理有限公司 ( 曾用名顺德市美的物业经营管理有限公司顺德市威尚物业管理有限公司及佛山市顺德区威尚物业管理有限公 10% 司, 以下简称物业公司 ) 合计 100% 年 10 月至今, 威尚科技的企业性质主营业务及股权结构如下 : 企业性质经营范围股权结构有限责任公司对科技行业进行投资 ; 投资控股, 为企业投资提供投资顾问及咨询服务国内商业物资供销业 ( 不含国家政策规定的专控专营商品 ) 天拓投资持股 75%; 利讯投资持股 17%; 方洪波持股 1.6%; 黄健持股 1.3%; 袁利群持股 1.2%; 蔡其武持股 1.1%; 4-5-4

5 栗建伟持股 1%; 黄晓明持股 1%; 郑伟康持股 0.8% 3 威尚科技与发行人实际控制人控股股东之间的关联关系自 2001 年 10 月至今, 帝翎公司的股东及持股比例如下 : 股东出资比例美的工会 90% 威尚科技 10% 综上所述,2001 年 11 月安得物流股权转让时, 威尚科技的控股股东为帝翎公司, 实际控制人为美的工会截至本说明出具之日, 威尚科技的控股股东为发行人控股股东美的集团的股东天拓投资, 实际控制人为发行人的实际控制人何享健 4 受让方情况受让方美托投资为美的集团的前身, 为有限责任公司, 当时主营业务为对制造业商业进行投资 ; 国内商业物资供销业, 信息技术咨询服务, 为企业提供投资顾问及咨询服务 ( 不含国家政策规定的专控专营商品 ); 计算机软件硬件开发 ; 家电产品的安装维修及售后服务 ; 工业产品设计威尚科技美的集团及美的工会出具了承诺函, 承诺该次股权转让的价格公允, 前述任一方均不会对其他方或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 ; 美的集团已根据转让协议支付了全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷和风险隐患威尚科技股权转让时的实际控制人美的工会已出具承诺, 前述股权转让的价格公允, 美的工会不会因前述股权转让针对美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求美的集团并进一步承诺, 倘若美的工会因前述股权转让向美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求, 美的集团将承担发行人因前述诉讼仲裁或任何索赔而遭受的任何损失 3 第二次股权转让 2002 年 9 月 12 日, 新航物流与百年科技签署协议, 经双方协商后决定将其持有的安得有限 30% 的股权作价 278 万元转让给百年科技该转让价格以 2002 年 8 月发行人净资产 9,858, 元为定价基础, 双方协商确定 2002 年 9 月 14 日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过, 并于 2002 年 9 月 18 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续 4-5-5

6 此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美托投资百年科技 (1) 转让方情况合计 1, 转让方芜湖市新航物流有限公司已于 2003 年 11 月 25 日因未工商年检被吊销营业执照 2002 年发行人股权转让时, 新航物流的股东及法定代表人秦志锋为发行人实际控制人何享健的女婿 (2) 受让方情况 1 百年科技情况 Ⅰ2002 年 9 月受让安得物流股权时, 百年科技的股东情况如下 : 股东出资比例秦志锋 86% 秦佐枢 10% 何奕报 4% Ⅱ2003 年 7 月转让安得物流股权时, 百年科技的股东情况如下 : 股东出资比例秦志锋 86% 秦佐枢 14% Ⅲ 百年科技目前企业性质主营业务及股权结构如下 : 企业性质有限责任公司 ( 外国法人独资 ) 经营范围生产经营塑料制品 ; 模具设计制造及技术咨询应用推广 ; 非金属制品模具设计制造 ( 经营范围中涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营 ) Profit Combo International Holdings LTD. 持股 100%( 根股权结构据百年科技确认, 该境外股东公司的实际控制人为何倩嫦 ) Ⅳ 百年科技与发行人实际控制人控股股东之间的关联关系百年科技在 2002 年及 2003 年安得物流股权转让时的股东秦志峰为发行人实际控制人何享健的女婿何奕报为何享健的侄子 ; 秦佐枢为何享健女婿秦志锋的父亲百年科技的实际控制人何倩嫦为何享健的女儿百年科技已出具了承诺函, 承诺百年科技已根据转让协议支付了该次股权转让的全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷或风险隐患 ; 若因前 4-5-6

7 述股权转让牵涉任何诉讼仲裁或任何索赔的要求, 百年科技将承担发行人因前述诉讼仲裁或任何索赔而遭受的任何损失 4 第三次股权转让 2003 年 7 月 2 日, 经双方协商后决定将百年科技持有的安得有限 30% 的股权作价万元转让给威尚科技该转让价格以 2003 年 6 月公司净资产 16,440, 元为定价基础, 双方协商确定同日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过, 并于 2003 年 7 月 7 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美托投资威尚科技合计 1, 受让方威尚科技情况请参见本说明一 ( 二 ) 2 百年科技及威尚科技已出具了承诺函, 承诺该次股权转让的价格公允, 前述任一方均不会对其他方或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 ; 威尚科技已根据转让协议支付了全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷和风险隐患 5 第四次股权转让 2005 年 10 月 20 日, 威尚科技与卢立新签署协议, 将其持有的安得有限 10% 的股权转让给卢立新, 股权转让价格暂定为 470 万元, 最终以公司 2005 年末净资产的 10% 确定 2005 年 11 月 22 日, 威尚科技与美的房地产签署协议, 威尚科技将其持有的安得有限 20% 的股权, 作价 300 万元转让给美的房地产 ; 同时, 美的集团 ( 原美托投资 ) 与美的房地产签署协议, 美的集团将其持有的安得有限 70% 的股权作价 1050 万元转让给美的房地产由于是关联方之间的股权转让, 转让价格以出让方的原购买成本作为定价基础, 双方协商确定 2005 年 11 月 25 日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过并于 2005 年 12 月 5 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 4-5-7

8 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美的房地产卢立新合计 1, (1) 受让方美的房地产情况年 11 月及 12 月安得物流股权转让时, 美的房地产的股东及出资比例如下 : 股东出资比例威尚科技 80% 康迈斯电器 20% 2 美的房地产目前企业性质主营业务及股权结构如下 : 企业性质有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 房地产开发经营销售出租 ; 物业管理房地产经营经营范围策略 ( 涉及行政许可证的项目凭有效许可证或批准证书经营 ) 佛山市顺德区威灵房地产有限公司持股 100%( 根据美的房股权结构地产确认, 该股东公司为外商独资企业, 其最终控制人为何享健 ) 3 美的房地产与发行人实际控制人控股股东之间的关联关系 2005 年 11 月及 12 月安得物流股权转让时, 美的房地产的控股股东为威尚科技, 实际控制人为美的工会 ; 于本说明出具之日, 美的房地产的实际控制人为发行人的实际控制人何享健威尚科技美的房地产及美的集团出具了承诺函, 承诺前述任一方均不会因前述股权转让对其他方或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 ; 美的房地产已根据转让协议支付了全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷和风险隐患威尚科技美的房地产股权转让时的实际控制人美的工会已出具承诺, 前述股权转让的价格公允, 美的工会不会因前述股权转让针对美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求美的集团并进一步承诺, 倘若美的工会因前述美的集团与美的房地产之间的股权转让而向美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求, 美的集团将承担发行人因前述诉讼仲裁或任何索赔而遭受的任何损失 6 第五次股权转让 2005 年 12 月 10 日, 美的房地产与康迈斯电器签署协议, 双方协商决定将 4-5-8

9 其持有的安得有限 90% 的股权作价 3,420 万元转让给康迈斯电器此次股权转让的定价以公司 2005 年 11 月底的净资产 35,107, 元为定价基础, 双方协商确定 2005 年 12 月 12 日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过, 并于 2005 年 12 月 16 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 康迈斯电器卢立新合计 1, (1) 受让方康迈斯电器的基本情况年 12 月受让安得物流股权时, 康迈斯电器的股东及出资比例如下 : 股东出资比例威尚科技 60% East Fame Hong Kong Investments Co., Limited 40% 2 康迈斯电器目前企业性质主营业务及股权结构如下 : 企业性质有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 经营范围生产经营家用电器日用电器磁控管及配套产品股权结构威尚科技持股 55% East Fame Hong Kong Investments Co., Limited 持股 45% 3 康迈斯电器与发行人实际控制人控股股东之间的关联关系 2005 年 12 月安得物流股权转让时, 康迈斯电器的控股股东为威尚科技, 实际控制人为美的工会截止本说明出具之日, 康迈斯电器的控股股东为威尚科技, 实际控制人为发行人的实际控制人何享健美的房地产及康迈斯电器出具了承诺函, 承诺该次股权转让的价格公允, 前述任一方均不会对其他方或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 ; 康迈斯电器已根据转让协议支付了全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷和风险隐患美的房地产康迈斯电器股权转让时的实际控制人美的工会已出具承诺, 前述股权转让的价格公允, 美的工会不会因前述股权转让针对美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 7 第六次股权转让 4-5-9

10 2006 年 5 月 23 日, 卢立新与久仁物流签署协议, 双方协商决定将其持有的安得有限 10% 的股权作价 470 万元转让给久仁物流康迈斯电器与美的集团签署协议, 协商决定将其持有的安得有限 90% 的股权以 2006 年 4 月底的公司净资产 41,948, 元为定价基础, 双方协商作价 3,501 万元转让给美的集团 2006 年 5 月 25 日, 前述股权转让事宜经安得有限股东会审议通过, 并于 2006 年 6 月 1 日在芜湖市工商局办理了工商变更手续此次股权转让后, 安得有限股权结构变更为 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美的集团久仁物流合计 1, (1) 转让方康迈斯电器情况 2006 年 5 月转让安得物流股权时, 康迈斯电器的股东及出资比例如下 : 股东出资比例威尚科技 75% East Fame Hong Kong Investments Co., Limited 25% (2) 康迈斯电器与发行人实际控制人控股股东之间的关联关系 2006 年 5 月安得物流股权转让时, 康迈斯电器的控股股东为威尚科技, 实际控制人为美的工会截止本说明出具之日, 康迈斯电器的控股股东为威尚科技, 实际控制人为发行人的实际控制人何享健康迈斯电器及美的集团已对此次股权转让出具了承诺函, 承诺该次股权转让的价格公允, 康迈斯电器及美的集团不会因前述股权转让针对康迈斯电器及美的集团或发行人提起任何诉讼仲裁或任何索赔的要求 ; 美的集团已根据转让协议支付了全部转让价款 ; 前述股权转让不存在任何潜在纠纷和风险隐患 8 变更为中外合资有限公司 2006 年 6 月 13 日, 安得有限召开股东会同意美的集团吉宝物流久仁物流签署的增资协议, 同意吉宝物流以等值人民币 49,884,278 元的美元向安得有限增资, 其中 5,384,615 元作为实收资本, 其余 44,499,663 元作为安得有限的资本公积金 2006 年 9 月 4 日, 中华人民共和国交通部下发了关于同意芜湖安得物流

11 有限公司立项的批复 ( 交公路运管批字 [2006]42 号 ), 同意美的集团吉宝物流久仁物流合资设立安得有限 2006 年 9 月 15 日, 安徽省商务厅下发了关于同意外资并购芜湖安得物流有限公司及企业性质变更的批复 ( 皖商资字 [2006]127 号 ), 批准吉宝物流以增资方式购买安得有限的股权安得有限由内资企业变更为中外合资企业同日, 安得有限取得安徽省对外贸易经济合作局颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书 ( 商外资皖府资字 [2006]0362 号 ) 2006 年 9 月 20 日, 安得有限取得安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照 ( 企合皖总字第号 ) 2006 年 11 月 15 日, 安得有限召开董事会, 同意将资本公积金 44,499,663 元转增实收资本, 按各股东的股权比例相应增加各股东的出资额, 其中 : 美的集团出资额增加至 35,032,303 元, 占注册资本总额的 58.5%; 吉宝物流出资额增加至 20,959,497 元, 占注册资本总额的 35%; 久仁物流出资额增加至 3,892,478 元, 占注册资本总额的 6.5% 2006 年 12 月 1 日, 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字 [2006]098 号验资报告, 全部股东已足额缴纳出资本次变更后的安得有限股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美的集团 35,032, 吉宝物流 20,959, 久仁物流 3,892, 合计 59,884, ( 三 ) 股份有限公司的股本形成及演变情况 1 股份公司设立 2007 年 9 月 17 日, 经安得有限 2007 年第五次董事会审议并决议, 美的集团吉宝物流及久仁公司共同作为发起人, 将安得有限由有限公司整体变更为外商投资股份有限公司 2007 年 9 月 18 日, 美的集团吉宝物流以及久仁物流共同签订了发起人协议, 一致同意以 2007 年 7 月 31 日为基准日, 经天健华证中洲 ( 北京 ) 会计

12 师事务所审计的安得有限账面净资产人民币 105,850, 元, 按照 1: 的比例折成股份 7,500 万股, 安得有限整体变更为股份有限公司变更后的注册资本为人民币 7,500 万元 2007 年 12 月 17 日, 商务部以商资批 [2007]2034 号文批准安得有限变更为外商投资股份有限公司 2007 年 12 月 24 日, 商务部签发了中华人民共和国外商投资企业批准证书 ( 商外资资审字 (2007)0484 号 ) 2008 年 1 月 9 日召开创立大会 2008 年 1 月 14 日, 公司办理完毕股份公司变更登记手续, 安徽省工商行政管理局核发了注册号为 (1 1) 号企业法人营业执照此次变更后, 股份有限公司股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 美的集团 43,875, 吉宝物流 26,250, 久仁物流 4,875, 合计 75,000, 分红送股与增资 2008 年 9 月 2 日, 经公司 2008 年第四次临时股东大会议批准, 以 2008 年 6 月 30 日总股本 7,500 万股为基数, 以截止 2008 年 6 月 30 日可供股东分配的利润为基础, 向全体股东每 10 股送 5 股, 同时, 公司股东按原出资比例以 2.5 元 / 股共同增资 6,000 万元, 折为 2400 万股至此, 公司注册资本由 7,500 万元增至 13,650 万元本次送股及增资前后的股本结构如下 : 序号股东名称原有股份数 ( 股 ) 本次增加股份数 ( 股 ) 变更后股份数 ( 股 ) 股权比例 (%) 1 美的集团 43,875,000 35,977,500 79,852, 吉宝物流 26,250,000 21,525,000 47,775, 久仁物流 4,875,000 3,997,500 8,872, 总计 75,000,000 61,500, ,500, 年 12 月 11 日, 以上增资行为经安徽省商务厅皖商资执字 [2008]813 号文批准中天运会计师事务所有限公司出具了中天运深所验字 [2008]14 号和中天运深所 [2009] 验字第 001 号验资报告 2009 年 2 月 25 日, 办理完成了工商变更登记手续安徽省工商行政管理局换发了注册号为 (1 1) 号

13 企业法人营业执照二董事监事高级管理人员的确认意见公司董事监事高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本变化情况不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任

14 ( 本页无正文, 为芜湖安得物流股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事高级管理人员的确认意见之签字盖章页 ) 公司全体董事 :( 签字 ) 蔡其武 Lam Kwok Chong( 林国松 ) 姚嵬 Gui Eng Hwee( 魏永辉 ) 卢立新陈功玉何明珂毛付根徐朋公司全体监事 :( 签字 ) 陈正春 Ngiam Share Ching( 严雪晶 ) 詹昌四

15 公司其他高管 :( 签字 ) Tan Tit Chee( 陈德志 ) 李少平王鲲 Ng Yew Hock ( 黄友福 ) 刘春生芜湖安得物流股份有限公司 2009 年月日

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<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8D 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事监事高级管理人员的确认意见一杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明杭州中瑞思创科技股份有限公司 ( 以下简称中瑞思创 ) 的前身系杭州中瑞思创科技有限公司 ( 以下称中瑞有限 ), 成立于 2003 年 11 月, 注册资本 500 万元, 主要从事电子商品防盗系统 (EAS) 产品的研发