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霹抛于
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1 证券代码 : 证券简称 : 宁波银行公告编号 : 宁波银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任宁波银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 12 月 20 日在宁波开元名都大酒店召开本行现有董事 18 名, 实到 15 名, 孙泽群董事委托陆华裕董事表决, 徐万茂董事委托俞凤英董事表决, 陈光华董事委托杨晨董事表决, 符合公司法深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定部分监事列席会议宁波银监局派员出席会议本次会议合法有效会议由陆华裕董事长主持审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司章程的议案会议同意对公司章程进行修改 ( 修改内容详见附件 ) 本议案报 2011 年第一次临时股东大会审议, 并经监管机构批准后生效本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案, 同意对董事会进行换届选举本议案报 2011 年第一次临时股东大会审议 1

2 本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三审议通过了关于提名时利众为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名时利众为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定时利众, 男,1955 年 6 月出生, 本科学历, 高级工程师现任宁波开发投资集团有限公司总经理 ( 宁波市电力开发公司总经理 ) 时先生历任宁波电业局计划处处长, 宁波市电力开发公司副总经理总经理,2004 年 3 月至今任宁波开发投资集团有限公司总经理 ( 宁波市电力开发公司总经理 ); 兼任中国大地财产保险有限公司副董事长 2005 年 1 月起至今任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事, 持有公司股份股不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四审议通过了关于提名戴志勇为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名戴志勇为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定戴志勇, 男,1971 年 3 月出生, 大学学历, 经济师律师, 现任宁波开发投资集团有限公司副总经理 2

3 戴先生曾任宁波开发投资集团有限公司经营管理部经理审计室主任投资管理部经理总经理助理, 宁波热电股份有限公司副总经理董事会秘书并任宁波热电股份有限公司监事会主席 2008 年 5 月至今任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票五审议通过了关于提名孙泽群为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名孙泽群为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定孙泽群, 男,1951 年生, 拥有芝加哥大学工商管理硕士学位新加坡大学荣誉理学学士学位现任华侨银行集团首席财务官孙先生于 2002 年加入华侨银行担任集团首席财务官至 2008 年 6 月并于 2007 年 4 月被任命为高级执行副总裁孙先生于 2008 年 6 月至 2010 年 4 月担任华侨银行集团投资部总裁, 负责管理华侨银行集团战略投资及合资公司, 他也管理集团证券公司投资银行和房产等非核心投资孙先生 2006 年 8 月起至今任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 3

4 所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票六审议通过了关于提名陈永明为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名陈永明为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定陈永明, 男,1959 年出生, 拥有美国芝加哥大学工商管理硕士学位美国乔治敦大学学士学位现任华侨银行香港分行行长及华侨银行东北亚洲区域总经理陈先生于 2005 年 1 月加入华侨银行担任新加坡华侨银行驻中国总代表处总代表, 负责管理华侨银行于中国的业务于 2007 年 8 月被任命为华侨银行(中国)有限公司执行董事行长于 2009 年 9 月被派驻香港并担任华侨银行东北亚洲区域总经理, 负责管理香港日本韩国及台湾之业务并出任华侨银行香港分行行长在加入华侨银行前, 陈先生于 1995 年至 2004 年担任上海丽佳制版印刷有限公司总经理董事在进入中国发展前, 陈先生曾在新加坡的财政机关和银行服务了近 10 年陈先生为宁波银行股份有限公司股东董事, 未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 4

5 七审议通过了关于提名宋汉平为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名宋汉平为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定宋汉平, 男,1963 年 7 月出生, 硕士学位, 高级经济师, 现任宁波富邦控股集团有限公司董事长兼总裁宋先生自 1984 年以来历任宁波波美拉链有限公司副总经理, 宁波裕江塑胶公司宁波裕江实业总公司总经理, 宁波亨润集团公司总经理, 宁波二轻集团总公司副总经理, 宁波轻工控股集团公司总经理董事长,2002 年 4 月至今任宁波富邦控股集团有限公司董事长兼总裁 2006 年 12 月兼任八一富邦 ( 宁波 ) 男子篮球俱乐部有限公司董事长 2005 年 1 月起至今任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票八审议通过了关于提名徐万茂为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名徐万茂为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定徐万茂, 男,1945 年 8 月出生, 大专学历, 高级经济师, 现任华茂集团董事局主席兼集团党委书记, 兼任宁波华茂教育集 5

6 团宁波华茂外国语学校董事长徐先生自 1968 年以来历任宁波云洲乡工艺竹编厂副厂长厂党支部书记厂长, 宁波文教科技器材厂厂长, 宁波华茂集团总公司总裁党委书记, 华茂集团股份有限公司董事局主席总裁 2000 年宁波华茂投资控股股份有限公司成立后, 任华茂集团董事局主席兼集团党委书记至今 ;2005 年 1 月起至今任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事, 持有公司股份 20 万股不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票九审议通过了关于提名李如成为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名李如成为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定李如成, 男,1951 年 6 月出生, 高级经济师现任雅戈尔集团股份有限公司董事长, 并兼任宁波盛达发展公司宁波雅戈尔控股有限公司董事长李先生为第九届十届十一届全国人大代表, 连续两届担任中国服装协会副理事长, 获浙江省跨世纪十大杰出改革家浙江省突出贡献企业经营者称号历任宁波青春发展公司总经理, 宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理, 雅戈尔集团股 6

7 份有限公司董事长兼总经理李先生为宁波银行股份有限公司股东董事, 未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十审议通过了关于提名陈光华为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名陈光华为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定陈光华, 男,1960 年 8 月出生, 大专学历, 高级会计师现任杉杉投资控股有限公司常务副总裁, 宁波杉杉股份有限公司董事陈先生历任宁波甬港服装厂财务科长宁波杉杉股份有限公司财务总监杉杉集团有限公司财务总监, 杉杉投资控股有限公司财务总监自 2010 年 4 月起任本行董事, 为宁波银行股份有限公司股东董事未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十一审议通过了关于提名陆华裕为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名陆华裕为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构 7

8 资格审定陆华裕, 男,1964 年 9 月出生, 高级会计师, 经济学硕士现任宁波银行股份有限公司第三届董事会董事董事长陆先生于 1988 年 7 月参加工作, 历任宁波市财政局预算处副处长, 预算二处综合处处长, 局长助理兼国有资产管理局副局长, 宁波市财政局副局长等职 ;2000 年 11 月年 1 月任本行行长 ;2005 年 1 月至今任本行董事长董事陆先生持有公司 525 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十二审议通过了关于提名俞凤英为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名俞凤英为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本科学历, 高级经济师现任宁波银行股份有限公司第三届董事会董事副董事长行长俞女士于 1980 年 9 月参加工作, 历任鄞县财政税务局直属所所长, 中国银行鄞县支行副行长行长, 宁波市城市信用联社副主任, 本行副行长 ;2005 年 1 月至今任本行行长 ;2006 年 9 月起兼任公司董事会副董事长俞女士持有公司万股股 8

9 份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十三审议通过了关于提名洪立峰为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名洪立峰为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定洪立峰, 男,1964 年 12 月出生, 硕士, 高级经济师现任宁波银行股份有限公司第三届董事会董事副行长洪先生于 1986 年 7 月参加工作, 历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长, 中国银行宁波市分行信用卡处信贷业务处副处长, 香港华侨商业银行中国业务部工商业务部经理高级经理主管, 中国银行 ( 香港 ) 有限公司内地分行业务部高级经理, 中国银行宁波市分行结算业务处处长 ;2003 年 1 月至今任本行副行长 ;2005 年 1 月至今任本行董事洪先生持有公司 470 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 9

10 十四审议通过了关于提名罗维开为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案, 同意提名罗维开为公司第四届董事会董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定罗维开, 男,1965 年 4 月出生, 研究生学历, 经济师, 现任宁波银行股份有限公司第三届董事会董事副行长罗先生历任工商银行宁波市分行科长处长助理, 本行天源支行副行长, 本行财务会计部总经理, 兼任总行营业部主任及电子银行部总经理 ;2005 年 3 月至 2007 年 8 月任本行行长助理 ; 2007 年 8 月至今任本行副行长 2006 年 8 月起任本行董事罗先生持有公司万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十五审议通过了关于提名蔡来兴为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名蔡来兴为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定蔡来兴, 男,1942 年 6 月出生, 大学学历蔡先生毕业于上海同济大学, 于 1996 年至 2008 年期间担任 10

11 上海实业 ( 集团 ) 有限公司董事长, 此前曾任上海市政府副秘书长 ( 分管计划财政金融及研究等综合经济工作 ) 上海市计划委员会副主任兼浦东开发办公室副主任市政府研究室主任等职务在经济金融和企业管理等领域拥有几十年经验,1988 年被国家人事部授予国家级有突出贡献中青年经济专家此外, 蔡先生还是中国人民政治协商会议全国委员会委员蔡先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十六审议通过了关于提名谢庆健为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名谢庆健为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定谢庆健, 男,1944 年 1 月出生, 经济学硕士, 高级经济师谢先生曾任中国人民银行温州市分行行长党组书记 ; 中国人民银行浙江省分行副行长行长党委书记 ; 中国人民银行上海分行副行长党委副书记 ; 中国人民银行南京分行行长党委书记 ; 中国人民银行总行参事现任浙江省金融教育基金会理事长谢先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有 11

12 关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十七审议通过了关于提名唐思宁为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名唐思宁为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定唐思宁, 男,1948 年 11 月出生, 经济学博士, 高级经济师唐先生曾任国家外汇管理局外资司外债信息处副处长综合处处长, 国家外汇管理局外资司副司长国际收支司司长, 中国人民银行调查统计司巡视员调查统计司司长参事室主任唐先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十八审议通过了关于提名李蕴祺为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名李蕴祺为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定李蕴祺, 男,1951 年 3 月出生, 大学本科学历, 中共党员, 高级经济师第十届全国人大代表河北金融学院院外教授, 河 12

13 北经贸大学院外硕导李先生 1994 年 3 月起担任人民银行河北省分行总稽核 ( 副厅局级 );1998 年 11 月起任人民银行石家庄中心支行党委书记行长, 国家外汇管理局河北省分局局长 ;2003 年 5 月起任中国银监会河北监管局党委书记局长 ( 正厅局 );2008 年 3 月起任中国银监会案件督导组组长, 中国银监会银行业案件稽查局 / 银行业安全保卫局局长 ;2010 年 4 月至 12 月任中国银监会天津监管局巡视员李先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十九审议通过了关于提名肖志岳为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名肖志岳为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定肖志岳, 男, 1958 年 8 月出生, 中国香港特别行政区籍, 拥有香港特别行政区居留权, 现任信达资本管理有限公司总裁肖先生具有香港及英国律师资格, 并自 1996 年至 2007 年担任史密夫律师事务所合伙人, 自 2007 年至 2010 年间, 肖先生先后担任瑞士信贷 ( 香港 ) 董事总经理及高级顾问肖先生曾 13

14 参与和负责青岛啤酒股份有限公司上海石油化工股份有限公司中国海洋石油有限公司中国石油化工股份有限公司中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司等数十家公司的重组和上市, 并参与中国海洋石油有限公司收购美国优尼科公司和中国石油化工集团公司收购 Addax 等海外并购事宜肖先生于 2010 年 6 月起, 担任绿城中国控股有限公司独立董事 ; 于 2010 年 9 月起, 担任上海长甲地产股份有限公司独立董事肖先生拥有杭州大学经济系学士学位伦敦政治经济学院法律系硕士学位和伦敦大学英王学院法律系博士学位肖先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十审议通过了关于提名朱建弟为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案, 同意提名朱建弟为公司第四届董事会独立董事候选人, 报 2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定朱建弟, 男, 汉族,1965 年出生, 博士, 中共党员, 中国注册会计师, 高级会计师现任立信会计师事务所有限公司董事长主任会计师朱先生从事注册会计师行业 25 年, 历任立信会计师事务所 14

15 有限公司立信会计师事务所管理有限公司副主任会计师主任会计师董事长并担任中国注册会计师协会常务理事上海注册会计师协会副会长, 担任财政部内部控制委员会委员财政部会计信息化委员会委员, 担任上海市第十一届政协委员, 担任上海证券交易所上市委员会委员, 担任上海市国有企业董监事认定委员会委员, 并曾获得 2005 年上海市杰出会计工作者荣誉称号 2008 年度全国先进会计工作者荣誉称号朱先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票上述第 ( 十五 ) 至 ( 二十 ) 项议案中涉及的独立董事候选人有关资料将提交深圳证券交易所审核, 审核无异议后将提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢二十一审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案决定于 2011 年 1 月 14 日上午在宁波开元名都大酒店召开宁波银行股份有限公司 2011 年第一次 15

16 临时股东大会详细内容见中国证券报上海证券报证券时报证券日报及公司指定信息披露网站 ( 上的宁波银行股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十二审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2010 年年报审计工作安排的议案本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十三审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年机构发展计划的议案本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十四审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司市场风险管理限额的议案本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十五审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司单一客户和单一集团授信限额的议案本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十六审议通过了关于调整总行内部管理机构的议案本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十七审议通过了关于参加竞拍杭州钱江新城土地的议案, 同意在获得股东大会的授权下, 授权经营管理层在本次会议 16

17 确定的竞拍价格以内参加钱江新城 A-01-2 地块的竞拍该地块处于新城板块核心区域, 用地面积为 1.68 万平方米, 规划建筑面积为万平方米, 容积率 6.5, 建筑密度 40%, 绿化率 20%, 建筑高度 160 米, 地下室面积约为 4 万平方米, 用地性质为商业金融用地如竞拍成功, 该地块用于建造杭州分行大楼大楼除杭州分行自用外, 根据杭州市的有关规定, 由经营管理层实施多余部分的对外出售或出租事宜本议案报 2011 年第一次临时股东大会审议本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二十八审议通过了关于南京分行购置新办公大楼的议案会议同意购置位于南京市玄武区长江路 2 号新街口商业圈的凯润金城大厦 1 至 10 层作为南京分行新办公大楼, 建筑面积约为平方米, 总体投资预算额约为万元, 大楼购入后, 绝大部分用于南京分行自行使用会议同意授权公司管理层负责办理签署购买协议等大楼购置相关事宜本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告宁波银行股份有限公司董事会二一年十二月二十一日 17

18 附件 : 公司章程修改情况一将公司章程第六条本行住所 : 浙江省宁波市中山东路 294 号, 邮政编码修改为本行住所 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号, 邮政编码二将公司章程第四十七条第十三款审议本行单笔金额在 10 亿元 ( 不含 ) 以上的固定资产购置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财等事项, 审议特别重大关联交易等事项 ; 修改为审议本行单笔金额在 10 亿元 ( 不含 ) 以上的固定资产购置和处置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财等事项, 审议特别重大关联交易等事项 ; 三将公司章程第八十三条第 ( 五 ) 款本行单笔金额在 10 亿元 ( 不含 ) 以上的固定资产购置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财等事项, 审议特别重大关联交易等事项 ; 修改为本行单笔金额在 10 亿元 ( 不含 ) 以上的固定资产购置和处置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财等事项, 审议特别重大关联交易等事项 ; 四将公司章程第一百零三条中董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任, 但兼任行长或者其他高级管理人员职务的董事, 应不少于董事会成员总数的 1/4, 但不应超过董事会成 18

19 员总数的 1/3 修改为董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任五将公司章程第一百二十八条董事会由 18 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人董事会中由本行高级管理层成员担任董事的人数应不少于董事会成员总数的 1/4, 但不应超过董事会成员总数的 1/3 修改为董事会由 18 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人六将公司章程第一百三十二条董事会应当确定固定资产购置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准固定资产购置单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准全行固定资产净值总额控制在全行净资产的 50% 以内, 超过的每笔均必须由董事会批准本行对外投资指本行向其他金融机构进行的股权投资对外投资单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ; 9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行收购出售资产指本行收购和出售的股权性资产收购出售资产单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批 19

20 准 ;9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行资产抵押指本行的固定资产对外抵押的行为资产抵押单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行对外担保指除保函等正常业务外的由本行为第三方出具的需承担风险的担保行为对外担保单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行委托理财指本行以自有资产委托其他机构理财等行为委托理财单笔在 9000 万元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;9000 万元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准修改为董事会应当确定固定资产购置和处置对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准固定资产购置和处置单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ; 10 亿元人民币以上的由股东大会批准全行固定资产净值总额控制在全行净资产的 50% 以内, 超过的每笔均必须由董事会批准 20

21 本行对外投资指本行向其他金融机构进行的股权投资对外投资单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ; 1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行收购出售资产指本行收购和出售的股权性资产收购出售资产单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ; 1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行资产抵押指本行的固定资产对外抵押的行为资产抵押单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行对外担保指除保函等正常业务外的由本行为第三方出具的需承担风险的担保行为对外担保单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准本行委托理财指本行以自有资产委托其他机构理财等行为委托理财单笔在 1.6 亿元人民币及以下的由董事会授权行长批准 ;1.6 亿元人民币 -10 亿元人民币由董事会批准 ;10 亿元人民币以上的由股东大会批准 21

所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本

所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本证券代码 :002142 证券简称 : 宁波银行公告编号 :2011-004 宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日在宁波开元名都大酒店召开本行现有董事 18 名, 实到 17 名, 宋汉平董事委托陆华裕董事表决,