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1 股票代码 : 股票简称 : 宁波银行公告编号 : 宁波银行股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实准确和完整, 没有任何虚假记录误导性陈述或者重大遗漏宁波银行股份有限公司于 2007 年 12 月 11 日发出召开第二届监事会第十三次会议的书面通知并于 2007 年 12 月 22 日在宁波华侨豪生大酒店召开了第二届监事会第十三次会议会议由张辉监事长主持, 监事郑孟状罗国芳杨雨莳王力行应林军参加会议, 监事张建杰因公出差书面委托监事应林军表决本次会议应到监事 7 名, 实到 6 名, 符合公司法深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定根据公司法深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定, 本次会议合法有效与会监事对下列议案进行认真审议, 表决如下 : 一以投票方式一致同意关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案, 同意对监事会进行换届选举本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二以投票方式一致同意关于提名张辉为宁波银行股份有限公 1

2 司第三届监事会监事的议案, 同意提名张辉为公司第三届监事会职工代表监事候选人, 经公司职工投票选举通过后并报监管机构资格审定张辉简历如下 : 张辉, 男,1960 年 12 月出生, 大学学历, 高级经济师,1978 年 4 月参加工作, 现任宁波银行股份有限公司第二届监事会监事长党委委员 1978 年 4 月至 1986 年 8 月, 宁波拉丝厂财务科干部 ; 1986 年 8 月至 1988 年 10 月, 宁波拉丝厂财务科副科长科长 ; 1988 年 10 月至 1992 年 9 月, 宁波市经济研究中心干部 ; 1992 年 9 月至 1992 年 11 月, 宁波市委政策研究室干部 ; 1992 年 11 月至 1993 年 1 月, 宁波市委政策研究室副处级秘书 ; 1993 年 1 月至 1997 年 7 月, 宁波开发区永鑫城市信用社主任党支部书记 ; 1997 年 7 月至 2000 年 9 月, 宁波市商业银行北仑支行行长党支部书记 ; 2000 年 9 月至 2005 年 1 月, 宁波市商业银行副行长党委委员 ; 2005 年 1 月至今, 宁波银行股份有限公司第二届监事会监 2

3 事长, 党委委员张辉先生持有公司万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三以投票方式一致同意关于提名郑孟状为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案, 同意提名郑孟状为公司第三届监事会外部监事候选人, 经 2008 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定郑孟状简历如下 : 郑孟状, 男,1964 年 2 月出生, 研究生学历, 律师,1987 年 8 月参加工作, 现任宁波大学副校长教授, 宁波市人大常委会法制委委员, 中国国际法学会理事, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 浙江众信律师事务所首席顾问 1987 年 7 月北京大学研究生毕业,1987 年 8 月以来历任宁波大学法律系主任法学院院长校长助理副校长, 副教授教授 1995 年至 1996 年在加拿大麦吉尔大学法学院商法研究生毕业未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系 3

4 本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四以投票方式一致同意关于提名罗国芳为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案, 同意提名罗国芳为公司第三届监事会外部监事候选人, 经 2008 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定罗国芳简历如下 : 罗国芳, 男,1965 年 3 月出生, 大学学历, 高级会计师中国注册会计师中国注册税务师,1989 年 8 月参加工作, 现任宁波科信会计师事务所主任 1989 年 6 月毕业于中央财政大学 1989 年 8 月以来历任宁波市财政税务学校教研室主任, 宁波明州会计师事务所副所长, 宁波科信会计师事务所董事长, 宁波市注册会计师协会常务理事,2005 年 2006 年度浙江省优秀注册会计师, 宁波 LG 甬兴化工有限公司台塑工业 ( 宁波 ) 有限公司宁波港集团有限公司等项目的主审注册会计师未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票五以投票方式一致同意关于提名杨雨莳为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案, 同意提名杨雨莳为公司第三届监事 4

5 会股东监事候选人, 经 2008 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定杨雨莳简历如下 : 杨雨莳, 男,1959 年 8 月出生, 大学学历, 高级会计师中国注册资产评估师审计师 1976 年 12 月参加工作, 现任宁波韵升股份有限公司财务总监 1976 年 12 月至 1986 年 4 月在浙江船厂工作 ;1986 年 4 月至 1994 年 4 月任奉化农技培训学校主办会计奉化市果汁厂副厂长 ;1994 年 4 月至 1999 年 10 月任奉化市审计事务所所长 ; 1999 年 10 月至今任宁波韵升股份有限公司财务总监曾于工作期间,1987 年 9 月至 1990 年 7 月在浙江广播电视大学毕业,2004 年 9 月至 2006 年 6 月在西南科技大学毕业未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票六以投票方式一致同意关于提名许利明为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案, 同意提名许利明为公司第三届监事会股东监事候选人, 经 2008 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定许利明简历如下 : 5

6 许利明, 男,1962 年 12 月出生, 大专学历, 会计师高级经济师,1981 年 8 月参加工作, 现任浙江卓力电器集团有限公司财务部经理财务总监 1981 年 7 月毕业于浙江金华供销学校,1981 年 8 月至 1996 年 12 月在慈溪市木材公司任财务科长副总经理在工作期间, 于 1995 年 9 月至 1996 年 12 月在浙江财经学院毕业 1997 年 1 月至 1999 年 8 月在慈溪市工程咨询建设总公司任副总经理 ;1999 年 9 月至 2001 年 3 月在宁波四维尔汽车装饰件有限公司任财务部经理 ;2001 年 4 月至今在浙江卓力电器集团有限公司财务部任经理财务总监未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票七以投票方式一致同意关于提名王力行为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案, 同意提名王力行为公司第三届监事会职工代表监事候选人, 经公司职工投票选举通过后并报监管机构资格审定王力行简历如下 : 王力行, 男,1959 年 12 月出生, 大学学历, 高级经济师 6

7 1979 年 11 月参加工作, 现任宁波银行运营部总经理 1979 年 11 月参加工作, 历任农行鄞县支行大嵩办事处会计会计辅导员, 农行鄞县支行稽核科会计科科长, 农行鄞县支行信贷科科长国际业务部经理, 宁波市城市信用社中心社联社兴业办事处主任, 本行明州支行行长, 本行鄞州支行行长 ; 2004 年 11 月至今任本行运营部总经理王力行先生持有公司 208 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票八以投票方式一致同意关于提名应林军为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案, 同意提名应林军为公司第三届监事会职工代表监事候选人, 经公司职工投票选举通过后并报监管机构资格审定应林军简历如下 : 应林军, 男,1973 年 4 月出生, 大学学历, 经济师,1994 年 7 月参加工作, 现任宁波银行稽核部高级副主管 1994 年 6 月毕业于上海财经大学, 同年 7 月参加工作, 历任宁波双圆集团股份有限公司财务部会计, 本行浙东支行营业部副经理会计科科长业务部副经理职务,2002 年 7 月至今任本行稽核部高级副主管应林军先生持有公司 35 万股股份, 不存在公司法公 7

8 司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东实际控制人之间不存在关联关系本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票九以投票方式一致同意宁波银行股份有限公司 2007 年经营决策及执行情况检查报告和为上述检查出具的宁波银行股份有限公司第二届监事会检查监督意见书监事会认为 : 董事会董事会的专门委员会高级管理层职责明确, 董事会对本行经营发展与管理的重要事项进行决策, 重大事项报股东大会审议通过董事会的决策程序和过程比较规范高级管理层对董事会确定的各项经营决策予以了贯彻实施, 全年经营措施有效, 经营成果明显本议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告宁波银行股份有限公司监事会二七年十二月二十五日 8

所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本

所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本证券代码 :002142 证券简称 : 宁波银行公告编号 :2011-004 宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日在宁波开元名都大酒店召开本行现有董事 18 名, 实到 17 名, 宋汉平董事委托陆华裕董事表决,