公司对袁征先生 张德柱先生 沈烈先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 公司独立董事认真核实了上述九名董事候选人 ( 其中三名独立董事候选人 ) 的个人履历 工作实绩等, 未发现有 公司法 第 147 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者 上述三名独立董事候选人的个人履历

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 三丰智能公告编号 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十四次会议的会议通知于 2013 年 10 月 11 日由公司董事会办公室以电话 电子邮件和当面送达的方式送达, 会议召开时间 2013 年 10 月 24 日, 召开地点公司会议室, 召开方式以通讯及现场召开的形式, 本次会议应到董事 8 人, 实到董事 7 人, 独立董事沈烈先生因个人原因未出席会议, 委托独立董事谭力文先生代为行使本次会议的表决权 本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集, 董事长朱汉平先生主持, 会议的通知 召集和召开符合 中华人民共和国公司法 等相关法律法规及公司章程的规定 公司监事会成员及高管列席了会议 全体与会董事经认真审议, 采取记名投票的方式进行表决, 审议通过了以下议案 : 1 关于 公司 2013 年第三季度报告全文 的议案 ; 公司 2013 年第三季度报告全文 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 表决情况 : 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 获通过 2 关于 公司董事会换届选举 的议案; 董事会提名朱汉平先生 斯华生先生 陈绮璋先生 纪开航先生 张蓉女士 李静岚先生为第二届董事会非独立董事候选人, 提名谭力文先生 陶德馨先生 黄新奎先生为第二届董事会独立董事候选人 ( 简历详见附件 ) 第一届董事会成员中, 董事袁征先生 张德柱先生 独立董事沈烈先生在第一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务, 且不在公司担任其他任何职务

2 公司对袁征先生 张德柱先生 沈烈先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 公司独立董事认真核实了上述九名董事候选人 ( 其中三名独立董事候选人 ) 的个人履历 工作实绩等, 未发现有 公司法 第 147 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者 上述三名独立董事候选人的个人履历 工作实绩等, 没有发现其有中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 第三项规定的情况, 具有独立董事必须具有的独立性 我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的规定 以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查 本次董事候选人 独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益 我们同意上述九名董事候选人 ( 其中三名独立董事候选人 ) 的提名, 并将 关于董事会换届选举的议案 提交二 一三年第一次临时股东大会审议 第一届董事会因任期届满, 进行换届选举, 符合相关法律法规及 公司章程 的有关规定及公司运作的需要 本议案尚须提交公司二 一三年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选举 表决情况 : 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 获通过 3 关于 召开 2013 年第一次临时股东大会 的议案 ; 公司定于 2013 年 11 月 15 日上午 9:30 召开 2013 年第一次临时股东大会, 审议 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案 关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案 详情请见本公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 表决情况 : 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 获通过 特此公告 湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日

3 附件 : 董事会候选人简历 ( 一 ) 非独立董事候选人朱汉平, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师 ; 系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长, 黄石市重点产业创新团队带头人, 黄石市第十三届人大常委会委员, 第十一届湖北省政协委员, 黄石市下陆区政协委员 朱汉平先生现任公司董事长, 为公司控股股东 实际控制人, 截至目前持有公司股票 49,634,746 股, 持股比例为 39.77% 朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员 研究所所长, 黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事 副总经理, 黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职,1999 年起任公司董事长 朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系, 与股东朱汉敏先生为兄弟关系 朱汉平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 斯华生, 男, 出生于 1957 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 现任本公司董事, 未持有公司股票 斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长 财务部主任 ; 上海申林贸易公司总经理 ; 黄石市石灰窑区政协委员 ;2001 年至 2010 年 9 月任公司财务负责人,2010 年 10 月起任公司董事 斯华生先生为公司控股股东 实际控制人朱汉平先生的妹夫 为公司股东朱汉梅女士的配偶 斯华生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 陈绮璋, 男, 出生于 1973 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任本公司董事 截止目前持有公司股票 3,176,228 股, 持股比例为 2.55% 陈绮璋先生 1999 年起历任公司销售部部长 副总经理 ;2010 年 10 月至今任公司董事 陈绮璋先生与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定

4 纪开航, 男, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 助理经济师 机械工程师, 现任公司总经理, 未持有公司股票 纪开航先生 1990 年至 1992 年担任大冶县毛铺乡土地管理所管理员 ;1992 年至 2002 年担任黄石市配电设备厂厂长秘书 后勤部部长 办公室主任 市场部部长 ;2003 年至 2012 年 9 月担任公司业务员 区域经理 营销副总监 ;2012 年 9 月至 2013 年 4 月担任公司副总经理 ;2013 年 4 月至今担任公司总经理 纪开航先生与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 张蓉, 女, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 中国注册会计师, 中国注册税务师, 国际注册内部审计师, 会计师职称, 黄石市会计学会理事, 黄石市司法鉴定协会理事,2008 年获得黄石市首届优秀注册会计师称号 ; 现任黄石安信联合会计师事务所主任会计师 张蓉女士 1991 年至 2001 年任黄石市农机总公司会计,2001 起至今任黄石安信联合会计师事务所主任会计师 ( 所长 ); 张蓉女士未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 李静岚, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师, 现任公司副总经理 李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师 生产部长 副总经理,2002 年起历任公司技术部部长 研究所所长 技术中心副主任 总经理助理 副总经理等职 ;2010 年 10 月至今任公司副总经理 李静岚先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 ( 二 ) 独立董事候选人

5 谭力文, 男, 出生于 1948 年, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 中共党员, 现任本公司独立董事 ; 武汉大学经济与管理学院企业管理专业教授 博士生导师, 武汉大学企业战略管理研究所所长 工商管理学科负责人 工商管理博士后流动站负责人 ; 国家社会科学基金项目学科评审组专家 ; 中国企业管理协会副理事长 ; 南开大学普通高等学校人文社会科学重点研究基地公司治理研究中心学术委员会委员, 为多家企业进行过管理咨询 谭力文先生先后独著 主编 参编著作多部, 发表论文多篇, 先后主持完成或正在进行的国家 教育部 湖北省 武汉市和企业委托的研究课题 10 余项, 研究成果先后获得国家商务部一等奖 (2010 年 ) 湖北省社会科学优秀成果二等奖(2009 年 2011 年 ) 国家商务部二等奖 (2008 年 ) 曾获得教育部宝钢优秀教师奖 湖北省师德标兵等荣誉称号 谭力文先生曾在武汉中百 武汉中商 京山轻机 沙隆达和烽火通讯担任过独立董事 2010 年 12 月起任公司独立董事, 谭力文先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 陶德馨, 男, 出生于 1946 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 教授, 博士生导师, 中共党员 现任本公司独立董事, 武汉理工大学物流工程学院教授, 中国工程机械学会副理事长, 中国机械工程学会物流工程分会副理事长, 中国工程机械学会港口机械分会理事长, 湖北机械工程学会物流工程分会理事长, 港口装卸 杂志主编 2010 年 10 月起任公司独立董事 陶德馨先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定 黄新奎, 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师, 中共党员 现为北京兴华会计师事务所合伙人 1992 年 11 月至 2005 年 5 月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员,2005 年 6 月至 2012 年 6 月担任湖北万信资产评估有限公司董事长,2012 年 7 月至今为北京兴华会计师事务

6 所合伙人 ; 黄新奎先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 其作为董事候选人的提名程序符合 公司法 及相关法律法规的规定