证券代码 : 证券简称 : 交通银行公告编号 : 临交通银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告交通银行股份有限公司 ( 以下简称交通银行或本公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确

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尔赵
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2 证券代码 : 证券简称 : 交通银行公告编号 : 临交通银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告交通银行股份有限公司 ( 以下简称交通银行或本公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一监事会会议召开情况交通银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日下午在上海北京 ( 视频 ) 召开本公司于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知,2016 年 4 月 22 日发出会议材料会议由监事长宋曙光主持, 会议应到监事 13 人, 亲自出席监事 10 人滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会, 书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权 ; 董文华监事因工作原因未能亲自出席本次监事会, 书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权 ; 高中元监事因工作原因未能亲自出席本次监事会, 书面委托樊军监事出席会议并代为行使表决权部分监管机构代表公司高管和部门负责人列席会议本次会议的召开符合中华人民共和国公司法和交通银行股份有限公司章程的有关规定二监事会会议审议情况 ( 一 ) 交通银行股份有限公司 2016 年一季度业绩报告会议认为本公司 2016 年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律行政法规和监管规定, 报告的内容真实准确完整地反映本公司的实际情况, 同意按

3 照有关监管规定予以公开披露表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 交通银行股份有限公司监事会及其成员 2015 年度履职自我评价报告表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票 ( 三 ) 关于监事会换届的方案经本次监事会会议审议通过, 提交股东大会表决的第八届监事会股东监事和外部监事人选为宋曙光唐新宇夏智华赵玉国刘明星顾惠忠闫宏张丽丽上述提名的监事人选经股东大会表决通过后, 连同职工监事候选人陈青杜亚荣樊军徐明, 经本行职工代表大会选举通过后组成第八届监事会, 任期至本公司 2018 年度股东大会召开日为止 ( 上述监事候选人简历详见附件 ) 表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票特此公告交通银行股份有限公司监事会 2016 年 4 月 28 日

4 附件 : 监事候选人简历宋曙光先生,1961 年 2 月生, 现任本行监事长宋先生自 2000 年至 2014 年任职于中国太平保险集团 ( 前身中国保险集团 ), 其中 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任中国太平保险集团有限责任公司 ( 中国太平保险集团 < 香港 > 有限公司 ) 副董事长总经理,2008 年 11 月起兼任中国太平保险控股有限公司 ( 香港上市公司, 简称太平控股 ) 副董事长,2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任太平控股副董事长总裁,2004 年 11 月至 2008 年 11 月 2010 年 3 月至 2011 年 11 月两度兼任太平人寿保险有限公司董事长宋先生自 1985 年 8 月至 1993 年 9 月任职于中国国家计划委员会,1993 年 10 月至 1998 年 10 月任职于中国人民保险公司,1998 年 11 月至 2000 年 4 月担任中国保监会财务会计部主管宋先生于 1985 年获吉林大学经济硕士学位宋先生自 2014 年 6 月起任本行监事长唐新宇女士,1953 年 4 月生, 本行外部监事唐女士自 2011 年 1 月至 2013 年 7 月任中国银行企业年金理事会理事长, 自 2007 年 2 月至 2011 年 1 月任中银国际证券有限责任公司董事长 ; 自 2004 年 10 月至 2006 年 9 月任中国银行总行人力资源部总经理 ; 自 2003 年 2 月至 2004 年 10 月任中国银行北京分行党委副书记纪委书记副行长 ; 自 1998 年 1 月至 2003 年 2 月任中国银行总稽核室副总经理稽核部总经理 ; 自 1988 年 5 月至 1998 年 1 月先后在中国银行港澳管理处经济研究部浙江兴业银行香港分行中国银行香港分行任高级经理助理总经理 ; 自 1981 年至 1988 年 5 月任中国银行国际金融研究所信息处副研究员副处长 (1986 年 ) 1977 年于北京大学西语系英语专业毕业,1996 年于香港中文大学工商管理专业硕士毕业唐女士自 2014 年 6 月起任本行外部监事夏智华女士,1955 年生夏女士自 2006 年 3 月至 2015 年 7 月任中国人寿保险股份有限公司监事会主席 ;2000 年 7 月至 2005 年 12 月历任中国长城资产管理公司中国经济开发信托投资公司中国人寿保险 ( 集团 ) 公司中国出口信用保险公司监事会办公室副主任副局级专职监事监事会办公室主任正局级专职监事 ;

5 自 2000 年 6 月至 2000 年 7 月任财政部国库局助理巡视员 ; 自 1997 年 7 月至 2000 年 6 月任财政部国债金融司副司长 ; 自 1984 年 12 月至 1997 年 6 月, 历任财政部文教行政财务司国家债务管理司主任科员副处长处长夏女士于 1984 年获厦门大学经济学硕士学位现兼任中国内审协会常务理事, 国际内部审计师, 高级经济师, 享有国务院颁发的政府特殊津贴荣誉赵玉国先生,1962 年 10 月生赵先生自 2015 年 4 月起至今任中国第一汽车集团公司总法律顾问兼法律事务部部长 ;2007 年 12 月至 2015 年 4 月任一汽集团公司总法律顾问兼法律事务室主任 ;2002 年 9 月至 2007 年 12 月任一汽集团公司法律事务室副主任 ( 主持工作 );1996 年 11 月至 2002 年 9 月任一汽大宇汽车发动机有限公司企划部部长 ;1994 年 10 月至 1996 年 11 月任一汽集团公司计财部法律组主任 ; 1992 年 10 月至 1994 年 10 月任一汽集团公司经济计划处法律科副科长 ;1987 年 8 月至 1992 年 10 月任一汽经济计划处法律科经济员赵先生于 1987 年获中国政法大学法学学士学位刘明星先生,1960 年 1 月生刘先生自 2016 年 4 月起至今任鲁能集团有限公司总经理助理兼法律合同部主任重点项目办公室主任 ; 自 2016 年 1 月至 2016 年 4 月任鲁能集团有限公司总经理助理兼重点项目办公室主任 ; 自 2014 年 11 月至 2016 年 1 月任鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任 ; 自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月任鲁能集团有限公司财务资产部主任 ; 自 2009 年 6 月至 2012 年 11 月任山东鲁能集团有限公司审计部主任 ; 自 2008 年 5 月至 2009 年 6 月任山东鲁能集团有限公司审计部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理; 自 2007 年 10 月至 2008 年 5 月任山东鲁能菏泽煤电开发有限公司副总经理 ; 自 2004 年 1 月至 2007 年 10 月任山东鲁能菏泽煤电开发有限公司副总经理兼总会计师 ; 自 1986 年 7 月至 2004 年 1 月历任潍坊电业局财务部会计财务科副科长财务部主任副总会计师兼财务部主任刘先生于中央党校经济管理专业本科毕业顾惠忠先生,1956 年 11 月生, 本行监事顾先生 2008 年 8 月起至今任中国航

6 空工业集团公司副总经理总会计师 ;1999 年 6 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司副总经理, 其中从 2005 年 2 月起兼任总会计师 ;1998 年 7 月至 1998 年 12 月任国防科工委财务司副司长顾先生 2000 年于北京航空航天大学获国际金融学硕士学位,2008 年毕业于长江商学院 EMBA 顾先生自 2010 年 8 月起任本行监事闫宏先生,1966 年 8 月生, 本行监事闫先生 2008 年 3 月起至今任大庆油田有限责任公司大庆石油管理局总会计师 ;2002 年 3 月至 2008 年 3 月历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任总会计师 ;2000 年 5 月至 2002 年 3 月历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任主任 ;1999 年 1 月至 2000 年 5 月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师闫先生 2003 年于上海财经大学获工商管理硕士学位,2008 年于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位闫先生自 2008 年 8 月起任本行监事张丽丽女士,1972 年 6 月生张女士 2014 年 5 月起至今任华能资本服务有限公司总会计师 ; 自 2011 年 10 月至 2014 年 5 月任华能资本服务有限公司总会计师兼计划财务部经理 ; 自 2004 年 2 月至 2011 年 10 月历任华能资本服务有限公司计划财务部干部副经理经理 ; 自 2000 年 12 月至 2004 年 2 月历任中国华能财务有限责任公司计划部干部副经理张女士于 2007 年获上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位, 高级会计师陈青女士,1960 年 8 月生,2004 年 11 月加入本行, 本行职工监事陈女士 2005 年 3 月起至今任本行监事会办公室主任,2004 年 11 月任本行副局级专职监事,2003 年 8 月至 2004 年 10 月任国有重点金融机构中国农业银行监事会正处级专职监事, 2000 年 7 月至 2003 年 8 月历任中国银行监事会副处长处长正处级专职监事,1997 年 2 月至 2000 年 7 月任审计署财政司副处长陈女士 1984 年于中国人民大学获经济学学士学位,2009 年于上海财经大学获工商管理硕士学位, 高级审计师陈女士自 2004 年 11 月起任本行职工监事杜亚荣先生,1964 年 1 月生,1997 年 9 月加入本行, 本行职工监事杜先生 2015

7 年 1 月至今任本行纪委副书记监察局 ( 反欺诈部 ) 局长 ( 总经理 ),2009 年 11 月起至 2015 年 1 月任本行纪委副书记监察室主任,2009 年 1 月至 2009 年 11 月任浙江省分行副行长 ;2004 年 10 月至 2009 年 1 月任杭州分行副行长 ;2004 年 4 月至 2004 年 10 月任杭州分行办公室主任 ;2001 年 5 月至 2004 年 4 月任杭州分行萧山支行行长, 其中 2003 年 4 月至 2004 年 3 月在总行稽核部挂职交流任副处长 ;1997 年 10 月至 2001 年 5 月历任本行杭州分行办公室干部 ( 正处级 ) 副主任党委办公室主任杜先生 1986 年于杭州师范大学本科毕业杜先生自 2010 年 8 月起任本行职工监事樊军先生,1958 年 7 月生,1994 年 6 月加入本行, 本行职工监事樊先生 2004 年 9 月至今任本行审计监督局局长 ( 更名前任稽核部总经理审计部总经理 );2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本行广州分行行长 ;1998 年 1 月至 2001 年 9 月任本行乌鲁木齐分行行长 ;1996 年 12 月至 1998 年 1 月任本行乌鲁木齐分行副行长 ;1994 年 6 月至 1996 年 12 月任本行乌鲁木齐分行国外业务部副经理经理 ;1992 年 4 月至 1994 年 6 月任新疆区党委政研室综合处副处级调研员副处长樊先生毕业于四川大学经济系政治经济学专业, 硕士研究生, 高级经济师樊先生自 2013 年 6 月起任本行职工监事徐明先生,1960 年 11 月生,1994 年 10 月加入本行徐先生自 2016 年 2 月起至今任本行员工工作部总经理工会常务副主席 (2016 年 4 月起 ); 自 2013 年 3 月至 2016 年 2 月任交银康联人寿保险有限公司监事长 ; 自 2010 年 7 月至 2013 年 3 月任本行华东授信审批中心总经理 ; 自 2005 年 9 月至 2010 年 7 月任本行吉林省 ( 长春 ) 分行负责人 ; 自 2004 年 11 月至 2005 年 9 月任本行绍兴分行负责人 ; 自 1994 年 10 月至 2004 年 11 月历任本行嘉兴分行副行长行长徐先生毕业于中共浙江省委党校经济专业, 硕士研究生

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重要提示财富管理中心战略委员会审计委员会监事会办公室问责委员会战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行监督委员会经营管理委员会金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会资产负债管理委员会公司业务部办公室秀水支行贷款评审委员会计划财务部人力资源部电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会提名与薪酬委员会