公司于 2013 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案, 同意撤销原平安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户, 同时决定在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户, 将原募集资金专用账户余额全

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1 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项说明 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2012]532 号 ) 核准, 公司向社会公众发行人民币普通股 (A 股 )1334 万股, 每股面值人民币 1 元, 募集资金总额为 204,102,000 元, 扣除发行费用 27,917, 元, 募集资金净额为 176,184, 元 以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 18 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具深鹏所验字 [2012]0114 号 验资报告 验证确认 ( 二 ) 募集资金 2012 年度已使用金额 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用金额及余额如下 : 项目 金额 实际募集资金净额 176,184, 加 : 利息收入扣除手续费净额 4,105, 减 : 直接投入募集资金项目 87,449, 募集资金专用账户期末余额 92,840, 二 募集资金存放与管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为规范募集资金管理, 提高募集资金的使用效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 并结合公司实际情况, 公司制订了 募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 根据 管理办法 规定, 对募集资金实行专项存储与使用管理 经公司 2012 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过后, 公司连同保荐机构平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 分别与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行, 招商银行股份有限公司深圳福田支行, 平安银行股份有限公司深圳红树湾支行, 包商银行股份有限公司深圳分行签署了 募集资金三方监管协议

2 公司于 2013 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案, 同意撤销原平安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户, 同时决定在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户, 将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户并与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构平安证券签署 募集资金三方监管协议 2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 公司根据市场需求情况对 片式电感系列产品扩产建设项目 进行调整, 根据该建设项目的实际需要, 使用超募资金追加投资 5,378 万元 公司与中国工商银行股份有限公司观澜支行 平安证券签订了 募集资金三方监管协议补充协议 公司于包商银行股份有限公司开立的募集资金账户资金已全部转出, 公司已办理了该募集资金专户的注销手续 该专户注销后, 公司与平安证券 包商银行股份有限公司深圳分行签订的 募集资金三方监管协议 终止 ( 二 ) 募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司募集资金存储余额情况如下 : 币种 : 人民币单位 : 元 银行名称账号存储余额项目备注中国工商银行股份有 片式电感系列产品扩 58,168, 限公司深圳观澜支行 1911 产建设项目注 1 上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行 招商银行股份有限公 司深圳福田支行 ,978, 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目注 ,694, 研发中心建设项目注 3 合计 92,840, 为增加公司募集资金的存储收益, 公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存 放, 公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续 存, 存单不做质押 注 1: 上表中中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行的存储余额包括定期存款账户余额 2,700 万元, 七 天通知存款余额 2,600 万元, 活期存款账户余额 5,168, 元 注 2: 上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的存储余额包括定期存款账户余额 2,300 万元, 七 天通知存款余额 197 万元, 活期存款账户余额 8,022.9 元 注 3: 上表中招商银行股份有限公司深圳福田支行的存储余额包括定期存款账户余额 810 万元, 七天通知 存款余额 151 万元, 活期存款账户余额 84, 元 三 本年度募集资金的实际使用情况

3 募集资金使用情况对照表 金额单位 : 万元 募集资金总额 17, 报告期内变更用途的募集资金总额 5681 累计变更用途的募集资金总额 5681 累计变更用途的募集资金总额比例 32.24% 是否已变更 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承调整后投资总额本年度投入截至期末累计项目 ( 含部分诺投资总额 (1) 金额投入金额 (2) 变更 ) 承诺投资项目 本期投入募集资金总额 5, 已累计投入募集资金总额 8, 截至期末投资进项目达到预定可使用本年度实是否达到预 度 (%)(3)=(2)/(1) 状态日期现的效益计效益 项目可行性是否发生重大变化 片式电感系列产品扩产建设项目 是 7, , , % 不适用 否 片式 LTCC 射频元器件产业化建是 2, % 设项目 - 不适用 否 研发中心建设项目 否 1, , % 不适用 否 承诺投资项目小计 - 11, , , , 超募资金投向片式电感系列产品扩产建设项目 是 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 超募资金投向小计 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 公司积极推进募投项目的建设, 因募投项目实施场地尚未落实和市场变化的影响, 片式电感系列产品扩产建设项目和片式 LTCC 射频元器件产业 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 化建设项目投资进度上有与所延缓 目前公司已落实募投项目的实施场地及项目实施内容调整, 并加快进度尽快让募投项目按计划实施并为公司创造效益 2013 年 4 月 15 日本公司召开 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案 关于使用部分超募资金对募投项 目追加投资的的议案 此事项已按规定在巨潮资讯网进行公告 项目可行性发生重大变化的情况 报告期不存在此情况 说明

4 适用截止 2013 年 6 月 30 日, 公司超募资金余额为 万元 2013 年 4 月 15 日本公司召开的 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用超募资金的金额 用途及使用进展部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 根据该项目的实际需要, 使用超募资金对片式电感系列产品扩产建设项目追加投资 5,378 万元, 同时,LTCC 情况射频元器件产业化建设项目原计划投入该项目募集资金总额多于变更后项目实施所需资金总额, 该部分资金金额为 303 万元 上述事项已经公司监事会审议通过, 独立董事 平安证券发表了明确同意意见 2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案, 决定将募投项目中 片式电感系列产品扩产募集资金投资项目实施地点变更建设项目 和 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施主体由赣州麦捷科技有限公司 ( 以下简称 赣情况州麦捷 ) 变更为本公司, 根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整, 依据该建设项目的实际需要, 拟使用超募资金追加投资 5,378 万元, 合计项目总投资额为 12,952 万元 2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案 关于使用部分超募资金对募投项目追加投募集资金投资项目实施方式调整资的议案, 决定将募投项目中 片式电感系列产品扩产建设项目 和 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新情况区, 实施主体由赣州麦捷变更为本公司, 根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整, 依据该建设项目的实际需要, 拟使用超募资金追加投资 5,378 万元, 合计项目总投资额为 12,952 万元 在募集资金实际到位前, 公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 万元,2012 年 8 月 10 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议募集资金投资项目先期投入及置全票通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意以本次募集资金 4,779, 元置换上述公司预先已投入换情况募集资金投资项目的自筹资金 2012 年 8 月 10 日, 公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案 公司独立董事对此事项出具了独立意见 相关内容详见 2012 年 8 月 10 日巨潮资讯网公告 上述置换于 2012 年 9 月 3 日完成 用闲置募集资金暂时补充流动资核查期不存在此情况 金情况项目实施出现募集资金结余的金核查期不存在此情况 额及原因尚未使用的募集资金用途及去向所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

5 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位 : 万元 变更后项目截至期末投截至期末实变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度际累计投入目诺项目资金总额际投入金额 (%)(3)=(2)/ 金额 (2) (1) (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 片式电感系片式电感系列产品扩产列产品扩产建设项目建设项目片式 LTCC 片式 LTCC 射频元器件射频元器件产业化建设产业化建设项目项目 12, , , % 否否 2, % 否否 合计 -- 15, , , 一 变更原因 1 变更募投项目实施地点 实施主体的必要性公司决定将募投项目中 片式电感系列产品扩产建设项目 和 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施主体由赣州麦捷变更为公司, 主要基于以下原因 : 首先, 募投项目实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施主体由赣州麦捷变更为公司总部, 新地点地理位置优越, 交通便利, 有利于集中管理, 降低运营成本 ; 另外, 新地点位于成熟工业区内, 周边路网 供水 供电 通讯 道路 排污 消防等基础设施完备 其次, 项目实施主体由赣州麦捷变更为公司, 赣州麦捷为当地新设立企业, 按政策其所得税税率需按 25% 缴纳, 项目实施变更后, 由于本公司为国家高新技术企业, 募投项目可以享受 15% 的所得税优惠政策 最后, 项目实施方式由自建厂房改为租赁厂房, 降低了项目实施的初始投入成本, 减少了项目的固定资产投入, 有助于进一步提高项目实施的经济效益和各项财务指标表现 变更地点和变更主体有助于降低管理变更原因 决策程序及信息披露情况成本, 提升管理效率, 也符合公司产业集中发展的长远发展规划 说明 ( 分具体项目 ) 2 调整片式电感系列产品扩产建设项目的必要性自 2012 年公司上市以来, 公司的下游市场, 主要是智能手机 平板电脑等智能终端的快速发展, 客户对绕线功率电感的需求量出现了爆发式的增长, 远超过对普通电感磁珠的需求增长, 公司管理团队在认真调查研究电感器市场的基础上, 并结合客户的实际需求, 认为有必要对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整, 降低普通电感磁珠的产能, 大幅提升绕线功率电感的产能, 以便抓住市场机会 在未来 1-2 年内有效解决公司主要产品片式电感 尤其是绕线功率电感产能不足问题, 使得公司的市场开拓具有更大的灵活性, 能够更好地满足客户不断增长变化的需求, 为公司持续稳定增长提供坚实的保障 3 变更募集资金投资项目后资金规划和利用由于本次变更, 导致片式电感系列产品扩产建设项目原计划投入该项目募集资金总额少于变更后项目实施所需资金总额, 项目需追加投资 5,378 万元 ; 同时,LTCC 射频元器件产业化建设项目原计划投入该项目募集资金总额多于变更后项目实施所需资金总额, 该部分资金金额为 303 万元, 仍存放在原监管账户中按照超募资金使用

6 管理规定使用 二 决策程序上述变更事项已经公司第二届董事第十六次会议 第二届监事会第九次会议 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 独立董事发表了事前认可意见, 公司保荐机构平安证券发表了明确同意意见 三 信息披露情况说明审议上述变更事项的决议已在巨潮资讯网进行公告, 公告编号 : 未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司已披露的相关信息不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况 六 专项报告之批准 本专项报告已经本公司董事会批准通过 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一三年八月二十三日