证券代码: 证券简称:大族激光 公告编号：20140**

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1 证券代码 : 证券简称 : 大族激光公告编号 : 大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 大族激光科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第五届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 3 月 20 日以传真形式向全体董事发出, 会议于 2016 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开 会议应出席董事 10 人, 实际出席会议的董事 9 人, 董事张鹏因个人原因缺席本次会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 会议决议合法有效 经与会董事审议并通过了以下决议 : 一 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司聘任部分高级管理人员的议案 ; 同意聘任张建群先生 吕启涛先生 杨朝辉先生 陈焱先生 陈克胜先生 周辉强先生 任宁先生 宁艳华先生 杜永刚先生 李玉廷先生 王瑾先生 黄祥虎先生 尹建刚先生 赵光辉先生为公司副总经理 以上高管任期自 2016 年 3 月 25 日起至 2017 年 3 月 24 日止 ( 简历见附件 ) 原公司副总经理张洪鑫先生已从公司离职, 不再担任公司任何职务 二 与会董事以同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司为下属控股子公司担保的议案 ; 为促进子公司业务发展, 同意公司为控股子公司深圳路升光电科技有限公司 3000 万元综合授信额度提供担保 关联董事高云峰 张建群因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案 详见 3 月 29 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 及信息披露网站 ( 第 号公告 关于对外担保的公告 三 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于免去张鹏先生董事职务的议案 ; 鉴于公司董事张鹏先生已连续两次以上未能亲自出席公司董事会会议, 也未委托其他董事代为出席会议, 根据 公司章程 第一百〇一条的规定, 董事会提请股东大会免去张鹏先

2 生董事职务 该议案尚需提交股东大会批准 四 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于设立信息披露委员会的议案 ; 同意公司设立信息披露委员会, 委员会的成员名单如下 : 信息披露委员会由董事长兼总经理高云峰先生 董事会秘书杜永刚先生 财务总监周辉强先生 审计部门负责人陈雪梅女士 董事吕启涛先生 5 人组成, 公司董事会秘书杜永刚先生任主任委员 该委员会成立日为 2016 年 3 月 25 日, 其职责权限 决策程序 议事规则遵照实施规则执行 五 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于调整风险控制委员会人员组成的议案 ; 鉴于公司董事会提请免去张鹏先生的董事职务, 根据公司 董事会风险控制委员会议事规则, 任职期内如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 故现拟选举董事张建群先生担任董事会风险控制委员会委员, 任期自股东大会批准免去张鹏先生董事职务之日起, 至 2016 年 10 月 10 日止 六 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于修改 < 公司章程 > 及 < 董事会议事规则 > 的议案 ; 鉴于董事刘学智先生于近日请求辞去公司董事职务, 及董事会提请免去张鹏先生的董事职务, 董事会拟对公司董事人数进行调整, 现对 公司章程 和 董事会议事规则 进行修改 : 原 公司章程 第 108 条 : 董事会由 11 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 修改为 : 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 原 董事会议事规则 第四条 : 董事会由 11 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 修改为 : 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 本议案尚需提交股东大会批准 七 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币 5 亿元综合授信额度的议案 ; 为了解决公司日常经营资金需求, 同意公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请

3 人民币 5 亿元综合授信额度, 期限 2 年, 免担保 本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效, 具体单笔业务不再专门出具董事会决议 八 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3 亿元综合授信额度的议案 ; 为了解决公司日常经营资金需求, 同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3 亿元综合授信额度, 期限 1 年, 担保方式为信用, 授信用途为公司正常资金运转, 同时该额度可转授权与公司下属子公司使用 九 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案 ; 为了解决公司日常经营资金需求, 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信额度, 期限 1 年, 担保方式为信用 本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效, 具体单笔业务不再专门出具董事会决议 十 与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过了 关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2.5 亿元综合授信额度的议案 ; 为了解决公司日常经营资金需求, 同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2.5 亿元综合授信额度, 期限 1 年, 担保方式为信用 本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效, 具体单笔业务不再专门出具董事会决议 特此公告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2016 年 3 月 29 日 附件 : 简历 张建群先生, 生于 1965 年, 大学本科, 清华大学计算机系毕业 曾任上海凯利公司通讯经营部经理, 1997 年至今历任本公司市场总监 本公司副董事长 副总经理 张建群先

4 生现持有本公司股份 786,074 股 吕启涛先生, 生于 1962 年, 德国国籍, 德国柏林技术大学物理博士, 博士后 曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员, 德国罗芬激光技术公司产品开发部经理, 巴伐利亚光电子公司合伙创办人, 负责激光产品研发和生产, 美国相干公司慕尼黑分公司技术总监, 现任本公司董事 副总经理兼首席技术官, 德国 Baublys 公司总经理, 入选国家 千人计划 吕启涛先生未持有公司股份 杨朝辉先生, 生于 1975 年, 研究生学历, 曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长,1999 至 2001 年任本公司总经理助理 2001 年 9 月至今任本公司副总经理, 同时担任深圳市大族数控科技有限公司总经理, 兼任深圳麦逊电子有限公司董事长 杨朝辉先生现持有本公司股份 847,483 股 陈焱先生, 生于 1972 年, 大学本科, 湖南大学机械系毕业, 湖南大学兼职教授 中国科学院产业教授 深圳大学客座教授 1998 年至今历任本公司东南片区总监 钣金装备事业部副总经理 总经理 现任本公司副总经理, 钣金装备事业部与深圳大族彼岸数字控制技术有限公司总经理, 深圳市大族超能激光科技有限公司与沈阳大族赛特维机器人股份有限公司董事长 陈焱先生现持有本公司股份 328,611 股 陈克胜先生, 生于 1976 年, 毕业于桂林电子科技大学机电工程学院, 大学本科学历 ; 曾任科莱恩电子有限公司工程师 经理 ; 深圳市步进科技股份有限公司研发部经理 ;2005 至 2010 年历任本公司振镜研发部经理, 运动控制中心总监 ; 标准模块技术研究院副院长 ; 现任本公司副总经理兼光纤打标产品线总经理 陈克胜先生现持有本公司股份 588,274 股 周辉强先生, 生于 1973 年, 大学本科学历, 会计师职称, 中国注册会计师 曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计 财务部经理,2001 年以来历任本公司财务部成本会计 副经理 经理, 现任公司副总经理兼财务总监 周辉强先生现持有本公司股份 341,363 股 任宁先生, 生于 1973 年, 毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业, 大学本科学历, 曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师 1999 年至今, 历任本公司生产部经理 打标机产品部经理, 公司信息标记中心总监, 现任公司副总经理 任宁先生现持有本公司股份 116,478 股 宁艳华先生, 生于 1975 年, 大学本科, 工学学士 1997 年至 2000 年曾任江西长林机械厂助理工程师,2000 年以来历任本公司工程师 工控部经理 工程配套中心副总监 总监 自动化中心总监, 营销总部副总经理 生产运营总部总经理 现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理 宁艳华先生现持有本公司股份 174,567 股

5 杜永刚先生, 生于 1969 年, 大学本科学历 先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理 深圳龙飞纺织有限公司董事 中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职, 现任本公司副总经理兼董事会秘书 深圳科瑞技术股份有限公司独立董事 杜永刚先生现持有本公司股份 191,469 股 李玉廷先生, 生于 1974 年, 大学本科学历, 中南工业大学冶金物理化学专业毕业 先后任核工业国营二七九厂技术员,1998 年自主创业, 任甘肃捷讯电子技术有限责任公司经理,2000 年以来历任深圳市大族激光科技有限公司中山办事处经理 浙江片区总监 本公司市场拓展总监 大客户总监, 现任深圳市大族电机科技有限公司总经理 持有公司股份 55,216 股 王瑾先生, 生于 1972 年, 大学本科, 目前就读吉林大学,EMBA 硕士课程 曾任合肥国营 164 厂工程师, 1999 年至今历任本公司市场拓展经理 华东销售总监, 现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理 王瑾先生现持有本公司股份 29,366 股 黄祥虎先生, 生于 1968 年, 大学本科, 哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业毕业 曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理,1999 年至今历任本公司广州分公司经理 客户资源广州片区总监 华南总监 小功率产品市场总部副总经理, 现任公司副总经理兼小功率产品市场总部总经理 黄祥虎先生现持有本公司股份 14,976 股 尹建刚先生, 生于 1973 年, 大学本科, 重庆建筑大学起重运输与工程机械毕业 1997 年至今历任本公司片区总监 售后服务总部总经理, 现任公司副总经理兼量测与微加工事业部总经理 尹建刚先生现持有本公司股份 30,198 股 赵光辉先生, 生于 1979 年, 毕业于武汉理工大学工商管理专业, 大学本科, 目前就读吉林大学,EMBA 硕士课程 曾任世界 500 强富士康科技集团采购供应链管理一职, 外企美蓓亚深圳总部销售主管,2007 年至今历任大族激光营销总部大客户经理,IT 行业市场总监,IT 大客户服务总部常务副总经理, 现任公司副总经理兼 IT 大客户服务总部总经理, 负责公司产品市场营销工作 赵光辉先生现持有本公司股份 23,900 股 上述 14 位高管人员均不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 ;(7) 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系