证券代码 : 证券简称 : 超讯通信公告编号 : 广东超讯通信技术股份有限公司 2019 年度担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人

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邦静宓
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1 证券代码 : 证券简称 : 超讯通信公告编号 : 广东超讯通信技术股份有限公司 2019 年度担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 上海桑锐电子科技股份有限公司广东康利达物联科技有限公司成都昊普环保技术有限公司超讯 ( 广州 ) 网络设备有限公司 ) 超讯智联 ( 成都 ) 科技有限公司辽宁民生智能仪表有限公司预计 2019 年度公司及控股子公司担保额度为 20,690 万元截至目前, 公司及控股子公司对外担保总额为 8,690 万元, 其中公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为 3,000 万元, 控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为 5,690 万元不存在对外担保逾期的情况一担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况根据广东超讯通信技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 各控股子公司及其下属子公司 2019 年度日常经营需求, 为进一步提高其融资效率, 降低资金成本, 公司拟定 2019 年度担保预计如下 : 担保方被担保方预计担保额度上海桑锐电子科技股份有限公司公司广东康利达物联科技有限公司成都昊普环保技术有限公司超讯 ( 广州 ) 网络设备有限公司 15,000

2 超讯智联 ( 成都 ) 科技有限公司上海桑锐电子科技股份有限公司辽宁民生智能仪表有限公司 5,690 为提高决策效率, 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额担保形式担保期限等具体事宜, 授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件, 授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止 ( 二 ) 履行的内部决策程序公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了 2019 年度担保预计的议案, 关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决该议案尚需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 1 被担保人名称: 上海桑锐电子科技股份有限公司 (1) 注册地点 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区盛夏路 560 号室 (2) 法定代表人 : 孟繁鼎 (3) 经营范围 : 电子产品通讯设备的开发设计生产销售, 计算机软硬件的开发销售 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ), 及相关的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 从事货物与技术的进出口业务 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 资产总额 42, 负债总额 17, 其中 : 银行贷款总额 9, 流动负债总额 17, 所有者权益 24, 营业收入 26, 净利润 4,632.66

3 (6) 被担保人的股东情况 : 广东超讯通信技术股份有限公司持股 50.01%, 孟繁鼎持股 43.43%, 聂光义持股 6.21%, 另外持股 0.35% 的股东为北京汇元金业投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳市圆融方德投资管理有限公司- 圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等 11 名自然人 2 被担保人名称: 广东康利达物联科技有限公司 (1) 注册地点 : 广州市天河区思成路 17 号 101 房 (2) 法定代表人 : 白小波 (3) 经营范围 : 工业设计服务 ; 软件开发 ; 办公设备批发 ; 运输设备及生产用计数仪表制造 ; 计算机零配件批发 ; 通讯设备及配套设备批发 ; 电子产品零售 ; 电子自动化工程安装服务 ; 电子产品设计服务 ; 企业信用信息的采集整理保存加工及提供 ( 金融信用信息除外 ); 其他办公设备维修 ; 机器人系统生产 ; 智能机器系统生产 ; 电子产品批发 ; 安全生产技术服务 ; 小型机房制造生产 ; 电子设备工程安装服务 ; 机械零部件加工 ; 信息技术咨询服务 ; 五金配件制造加工 ; 通信设备零售 ; 监控系统工程安装服务 ; 其他金属加工机械制造 ; 机械工程设计服务 ; 电子工程设计服务 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 融资租赁服务 ; 软件批发 ; 软件零售资产总额 10, 负债总额 1, 其中 : 银行贷款总额 0.00 流动负债总额 1, 所有者权益 8, 营业收入 12, 净利润 2, (6) 被担保人的股东情况 : 广东超讯通信技术股份有限公司持股 51.00%, 白小波持股 48.63%, 洪碧珊持股 0.37%

4 3 被担保人名称: 成都昊普环保技术有限公司 (1) 注册地点 : 成都市武侯区武科东二路 11 号 7 幢 7-1 (2) 法定代表人 : 练马林 (3) 经营范围 : 环保节能产品, 新能源产品, 机电产品, 电力仪表电能表工业自动化系统, 通信产品 ( 不含无线电发射设备 ), 计算机软硬件的研发销售 ; 合同能源管理, 节能产品销售及技术服务, 计算机信息系统集成及技术咨询服务 ; 空调系统技术研究, 空调系统施工与改造空调系统维修与维护, 基站代维传输代维等通信系统综合维护, 机电工程施工和维修 ; 通信及网络产品维修维保及技术服务 ; 新能源汽车充电设施研发及运营 ; 货物进出口 ; 通用仪器仪表组装 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (4) 最近一年又一期经审计的财务指标 :: /2017 年度 /2018 年 1-9 月资产总额 4, , 负债总额 5, , 其中 : 银行贷款总额流动负债总额 5, , 所有者权益营业收入 3, , 净利润 (6) 被担保人的股东情况 : 广东超讯通信技术股份有限公司持股 51.00%, 练马林持股 38.00%, 王永毅持股 5.00%, 阳显财持股 3.50%, 李珊持股 1.5%, 肖龙洋持股 1.00% 4 被担保人名称: 超讯 ( 广州 ) 网络设备有限公司 (1) 注册地点 : 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 4 层 A401-4 房 (2) 法定代表人 : 张俊

5 (3) 经营范围 : 智能穿戴设备的制造 ; 图书防盗设备制造 ; 电子白板制造 ; 噪音与振动控制设备制造 ; 印制电路板制造 ; 电子元件及组件制造 ; 图书防盗磁条制造 ; 光电子器件及其他电子器件制造 ; 集成电路制造 ; 半导体分立器件制造 ; 电子真空器件制造 ; 雷达及配套设备制造 ; 应用电视设备及其他广播电视设备制造 ; 卫星电视广播地面接收设施制造 ; 广播电视接收设备及器材制造 ( 不含卫星电视广播地面接收设施 ); 广播电视节目制作及发射设备制造 ; 无源器件有源通信设备干线放大器光通信器件光模块的制造 ; 射频识别 (RFID) 设备制造 ; 一体化机柜制造 ; 小型机房制造生产 ; 密钥管理类设备和系统制造 ; 安全智能卡类设备和系统制造 ; 计算机信息安全设备制造 ; 计算机应用电子设备制造 ; 计算机外围设备制造 ; 开关电源制造 ; 计算机电源制造 ; 计算机零部件制造 ; 计算机整机制造 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 计算机房维护服务 ; 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 集成电路设计 ; 锂离子电池制造 ; 镍氢电池制造 ; 锌镍蓄电池制造 ; 其他电池制造 ( 光伏电池除外 ); 汽车蓄电池制造 ; 电池销售 ; 为电动汽车提供电池充电服务资产总额 9.98 负债总额其中 : 银行贷款总额 0.00 流动负债总额所有者权益营业收入 0.00 净利润 (6) 被担保人的股东情况 : 公司持股 100% 5 被担保人名称: 超讯智联 ( 成都 ) 科技有限公司 (1) 注册地点 : 四川省成都市天府新区新兴街办天工大道 916 号 (2) 法定代表人 : 周剑刚 (3) 经营范围 : 物联网技术服务 ; 通信设备计算机电子设备仪器仪

6 表电子元器件节能设备的生产研发销售 ; 数据处理与存储服务 ; 计算机软硬件的技术开发销售 ; 信息系统集成 ; 信息技术咨询服务 ; 通信设备安装维护 ; 通信设备技术服务 ; 通信工程 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (4) 超讯智联 ( 成都 ) 科技有限公司于 2019 年 1 月 21 日注册成立, 是公司的全资子公司 6 被担保人名称: 辽宁民生智能仪表有限公司 (1) 注册地点 : 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区 (2) 法定代表人 : 孟繁鼎 (3) 经营范围 : 智能电表智能水表智能燃气表智能热量表及其配套产品生产销售 ; 电子产品销售 ; 经营货物及技术进出口 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 资产总额 27, 负债总额 20, 其中 : 银行贷款总额 5, 流动负债总额 20, 所有者权益 7, 营业收入 10, 净利润 1, (6) 被担保人的股东情况 : 桑锐电子持股 100% 三担保协议的主要内容上述担保额度仅为对公司及控股子公司 2019 年度担保预计发生额, 尚未签署相关担保协议, 具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定

7 四董事会意见公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了 2019 年度担保预计的议案董事会认为, 拟定 2019 年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作, 有利于提高被担保方的融资效率, 满足其生产经营的资金需求被担保方具有债务偿付能力, 本次担保风险在公司可控范围内, 不存在损害公司及股东利益的情形五独立董事意见公司独立董事认为, 本次预计 2019 年度公司及控股子公司担保额度的事项, 是基于被担保方经营发展的合理需要, 有利于提高被担保方的融资效率, 满足其生产经营的资金需求在本议案的表决中, 关联董事已按有关规定回避了表决, 本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程等相关规定, 决策程序合法有效, 不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形我们同意上述议案并提交公司股东大会审议六累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日, 公司及其控股子公司对外担保总额为 8,690 万元, 占公司 2018 年末经审计净资产的 17.78%; 公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000 万元, 占公司 2018 年末经审计净资产的 6.14%; 不存在逾期担保的情况特此公告广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2019 年 3 月 27 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08