证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新希望六和股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第十八次会

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新希望六和股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第十八次会"

雷肝浦
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新希望六和股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开本次会议应参加表决董事 9 人, 实际表决董事 9 人会议的召开及表决程序符合公司法公司章程及董事会议事规则等有关规定, 会议由董事以传真方式会签, 审议并通过了如下议案 : 一审议通过了公司关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权公司于 2015 年 2 月 15 日收到四川证监局关于对新希望六和股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ([2015]4 号 ), 公司高度重视, 本着认真整改规范运作的态度, 结合公司的实际情况, 针对警示函提出的问题进行核查和分析, 出具了整改报告该整改报告的具体内容详见 2015 年 4 月 11 日巨潮资讯网二审议通过了公司关于增补董事会专门委员会委员的议案表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权因陶煦先生已辞去公司董事职务, 为完善公司的决策机构, 填 1

2 补其辞职后董事会专门委员会委员职位的空缺, 公司董事会选举李兵董事为公司董事会审计委员会董事会战略发展委员会委员三审议通过了公司关于拟投资项目的议案表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据公司 2015 年投资发展规划, 为了促进公司饲料养殖屠宰及肉制品加工等业务板块的发展, 逐步实现公司的战略目标, 公司董事会决定实施 5 个投资发展项目, 投资总额约为人民币 18,789 万元 ( 项目具体内容详见附件一 ) 四审议通过了公司关于创新投资项目的议案表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权天津鼎橙智子投资有限公司 ( 即公司第六届董事会第十七次会议审议通过的天津鼎成投资有限公司经工商行政管理部门最终核准后的名称 ) 为服务于经济新常态下的公司战略发展方向, 符合围绕农牧食品全产业链创新创业, 实现向养殖终端食品终端业务转型的目标, 决定实施 4 个投资发展项目, 投资总额不超过 6,450 万元人民币 ( 项目具体内容详见附件二 ) 五审议通过了公司关于聘任公司副总裁的议案表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据公司经营管理的需要, 经公司董事会提名委员会提名, 公司董事会决定聘任公司财务总监牟清华先生兼任公司副总裁 ( 牟清华先生简历详见附件三 ) 2

3 特此公告新希望六和股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日 3

4 附件一 : 拟投资项目情况表序号项目名称操作模式投资规模 ( 万元 ) 项目情况简述名称以工商最终核准为准, 注册地址为天津 1 设立金橡树投资控股有限公司独资 10,000 主要投资方向有 : 与食品相关的快速消费品行业 ; 分销零售及物流行业 ; 创新型营销行业 ( 包含食品有关的电子商务行业 ); 与食品服务相关的行业 ( 食品技术升级供应链资源整合等 ); 涉及中央厨房范畴的餐饮行业等名称以工商最终核准为准, 注册地址为北京 2 设立养猪服务公司独资 2,000 定位专业化的养猪管理公司, 利用技术优势资源优势, 结合金融机构, 多模式发展养猪产业名称以工商最终核准为准, 注册地址为天津以城市家庭及白领客群为目标, 筛选 / 建设适宜终端消费者需求的商 3 设立电子商务公司独资 500 品 / 商品品牌, 并对部分商品进行二次开发及独立品牌包装, 形成符合电商 / 零售市场的特色商品系列 ; 借力主流电商平台移动端及 KA 集采 / 团购渠道, 结合第三方经营服务资源 ( 物流客服营销系统 ), 组织商品销售及品牌推广 4 成都希望食品公司建设新建 5,039 拟建设年产 3,000 吨速冻肉制品项目, 同时统一规划办公区域检验 4

5 年产 3000 吨速冻调理肉制品车间及综合研发中心项目化验中心技术研发中心员工宿舍等设施生产主要产品 : 速冻韩式肉狗系列产品 (2,000 吨 / 年 ); 速冻裹涂油炸禽类产品 (800 吨 / 年 ); 速冻裹涂油炸其他产品 (200 吨 / 年 ); 产品聚焦以成都区域为中心, 覆盖学校旅游景点电影院各大小超市等重点市场目前公司在广东省揭阳市有一家饲料厂 ( 揭阳国雄公司 ), 主要生产畜禽料水产料揭阳国雄公司成立于 1998 年, 生产设施相对陈旧, 水 5 在广东省潮州市设立饲料销售公司独资 1,250 产饲料销售旺季产品供不应求鉴于潮汕地区巨大的饲料容量及揭阳公司现状, 拟计划在距离揭阳 50 公里的潮州市先成立一家饲料销售公司 ( 公司名称以工商最终核准为准 ), 用于开发潮汕地区水产饲料市场 5

6 附件二 : 天津鼎橙智子投资有限公司拟投资项目情况表序号项目名称投资规模 ( 万元 ) 项目情况简述北京佰镒通科技有限公司是一家为餐饮行业提供原材料采供电子化管理解决 1 参股北京佰镒通科技有限公司 2,200 方案为主营业务的创新型 IT 服务企业专注于餐饮行业管理软件的研究开发推广应用和全方位一站式互联网和传统行业资源整合和提供创新服务鼎橙智子通过增资和受让股权方式投资 2,200 万元, 预计持有约 20% 股权通过股权合作更好地在消费端构建基于移动互联网的商业模式上海时和商业有限公司以滋生活鲜肉连锁店为主营业务, 时尚健康的高 2 上海时和增资扩股引入战略投资者佰镒通 1,000 端肉类销售方式得到了消费者的广泛认同鼎橙智子与佰镒通各对上海时和增资不超过 1,000 万元, 预计各占 20% 股权, 增资后上海时和将组合各增资方优势打造全新区域高端肉食 O2O 商业模式和创科技有限公司, 主营业务为中小企业移动营销管理产品和服务提供商, 目前已成为中国企业级移动营销管理服务的第一品牌其具备国家双软认证国 3 参与和创科技有限公司股权定增计划 2,000 家高新技术地图测绘等资质, 拥有十多项核心专利技术, 为国内 40 余个行业包括新希望六和拉卡拉滇虹药业泸州老窖三元食品中粮米业燕京啤酒和国药控股等 30,000 多家知名企业提供了精准的移动营销管理服务和创科技核心团队由来自北大北航北邮南大与新国大等国内外著名大 6

7 学的同学校友组成, 核心成员服务过百度阿里巴巴等公司 2010 年获得雷军的天使投资, 年获得中关村管委会申银万国复星实业的投资和创科技融资前估值 9 亿, 融资 1 亿后, 整体估值 10 亿鼎橙智子认购额为不超过 2,000 万人民币, 约占其融资后股权的 2% 其融资目的主要用于产品研发渠道建设市场推广和运营管理鼎橙智子与和创科技共同设立新和创云 ( 北京 ) 科技有限公司, 由和创科技投鼎橙投资与和创科技共资 3,750 万元占 75%, 鼎橙智子投资不超过 1,250 万元约占 25% 新公司符合和创 4 同设立新和创云 ( 北京 ) 1,250 科技移动互联网 + 行业的战略定位, 也符合新希望六和快速覆盖行业生猪动态养殖科技有限公司数据的互联网转型方向, 有利于借助于股东双方在移动互联科技农牧产业经营等领域的资源优势探讨移动互联网 + 农业的新商业模式 7

8 附件三 : 牟清华先生简历牟清华, 男, 硕士,41 岁现任新希望六和股份有限公司财务总监, 曾任重庆五桥粮油总公司财务科长, 四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理, 湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监, 成都希望食品有限公司财务总监, 四川南方希望实业有限公司财务部长, 四川新希望农牧有限公司财务总监, 新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长, 新希望六和股份有限公司监事等职务牟清华先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 也不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第条所列情形, 其与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 8

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称