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寡汤石
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1 融程電訊公司治理運作情形融程電訊股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 秉持高道德標準, 以有效的權責機制, 以求整體企業保持最高水準的公司治理, 憑著盡責及誠實的態度經營, 以符合公司及股東長遠利益本公司深信良好的公司治理, 能為業務發展建立穩健的基礎, 為市場提供高品質的產品及服務, 亦可提升股東權益本公司稽核室及監察人均能確保各項資訊充分通報及內控制度合理執行高效率的董事會與即時發佈重要之公司相關資訊, 均可彰顯公司保障股東利益方面的理念, 並透過向股東及投資者發佈即時資訊, 以保持公司資訊揭露高透明度有關 103 年度公司治理運作情形如下 : ( 一 ) 董事會運作情形最近年 (103) 度董事會開會 8 次, 董事監察人出列席情形如下 : 職稱姓名實際出 ( 列 ) 席次數 ~ 1 ~ 委託出席次數實際出 ( 列 ) 席率董事長李益仁 % 董事呂谷清 % 董事葉慶發 % 董事董事系統電子工業 ( 股 ) 公司法人代表 : 周才強益琦建設 ( 股 ) 公司法人代表 : 柯忠信 % % 董事 ( 獨立 ) 洪明洲 % 董事 ( 獨立 ) 李燕松 % 備註改選連任改選連任改選連任改選新任改選新任改選連任改選新任其他應記載事項 : 一本公司第八屆任期至屆滿後重新選任新任董監事人員, 共選出 5 席董事 2 席獨立董事及 3 席監察人 ; 並由當選董事一致推選李益仁先生擔任第九屆董事會之董事長二證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 並未發生獨立董事反對或保留意見且有紀綠或書面聲明之情形三董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 : 經理人及員工年終獎金發放案議案內容董事姓名利益迴避原因員工認股權行使認購普通股之增資基準日案經理人員工紅利金額發放案李益仁呂谷清葉慶發李益仁葉慶發李益仁呂谷清葉慶發董事為董事長及經理人董事為董事長及經理人董事為董事長及經理人參與表決四當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 1. 落實董事會開會於七日前通知, 並於會後 20 日內寄發該次會議記錄否否否

2 2. 為強化公司治理之運作, 本公司人員與獨立董事及監察人每年召開公司治理會議, 並於董事會中提報 3. 本公司未設置審計委員會, 若董事會有重大決議案 ( 如盈餘分配案召開股東會案 ), 則依規定於公開資訊觀測站公告之 ~ 2 ~

3 ( 二 ) 監察人參與董事會運作情形 : 最近年度董事會開會 8 次, 監察人列席情形如下 : 職稱姓名實際列席次數實際列席率 (%) 備註監察人王煒盛 % 改選連任監察人龎有情 % 改選新任監察人何如祥 % 改選連任其他應記載事項 : 一監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 :. 本公司於公司網站上置有投資人專區, 在該專區中設有與監察人溝通管道之電子信箱, 公司員工及股東均可透過該電子信箱與監察人溝通 ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :. 本公司內部稽核主管每半年與監察人開會溝通, 並報告查核結果. 本公司會計師於 (102 年度財務報表查核 ), 就外勤工作查核結果向監察人報告公司財務狀況二監察人列席董事會如有陳述意見, 應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理 : 尚無監察人列席董事會針對議案陳述意見 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因評估項目一公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? 二公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司訂定內部作業程序處理股東建議疑義糾紛及訴訟事宜, 並依程序實施? ( 二 ) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? ( 三 ) 公司建立執行與關運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情摘要說明形及原因已訂定上市上櫃公司治理實務守則無並公佈於公司網站 ex.htm ( 一 ) 本公司設有股務人員及發言人制度外, 並於總經理室設有專責人員處理股東建議疑義或糾紛事項, 惟本公司與股東間關係關係和諧, 尚未發生糾紛之情事 ( 二 ) 本公司依證券交易法 25 條規定, 對內部人, 包括董事監察人經理人及股份超過 10% 之股東, 所持股權之變動情形, 均按月於證期局指定公開資訊觀測站網站申報時 ; 依股務代理公司提供之股東名冊 ( 三 ) 本公司已明確訂立與關係企業 ~ 3 ~ ( 二 ) 無

4 係企業間之風險控管及防火牆機制? ( 四 ) 公司訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? 三董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? ( 二 ) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 自願設置其他各類功能性委員會? ( 三 ) 公司訂定董事會績效評估辦法及其評估方式, 每年並定期進行績效評估? ( 四 ) 公司定期評估簽證會計師獨立性? 四公司建立與利害關係人溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? ~ 4 ~ 運作情形摘要說明間各項管理權責如對其具有控制力之轉投資事業監理辦法對子公司監控作業辦法等, 並確實持續執行, 同時依內控制度確實評估可能產生之風險 ( 四 ) 本公司訂有防範內線交易管理作業程序誠信經營守則道德行為準則等內控辦法 ; 定期執行稽核查核運作並向公司治理會議報告, 管理部門亦定期宣導及執行相關教育訓練課程 ( 一 ) 本公司設置有二席獨立董事 ( 二 ) 本公司已依法設置薪資報酬委員會並訂定相關辦法, 惟其他功能性委員會仍未達法定標準仍尚未設立 ( 三 ) 本公司已依法設置董事會議事辦法 ( 四 ) 本公司每年委託會計師事務所辦理相關財務稅務查核簽證事宜, 均提請董事會審議該事務所專業性獨立性及公費合理性, 經決議後始委託該事務所執行之本公司各部門職能分工明確內控制度運作落實, 與協力廠商客戶往來銀行及投資人等利害關係人關係和諧, 已建立適當順暢之管道暢通 ( vestor/ 股東聯絡方式.pdf) 本公司已委任群益金鼎證券股務代理辦理股東會相關事務與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 四 ) 無 ( 一 ) 未擬定多元化方針 ( 二 ) 其他功能性委員會仍未達法定標準仍尚未設立 ( 三 ) 未訂定董事會績效評估辦法 ( 四 ) 無五公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 無六資訊公開 ( 一 ) 公司架設網站, 揭露 ( 一 ) 本公司網站提供投資人相關資無

5 財務業務及公司治理資訊? ( 二 ) 公司採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露落實發言人制度法人說明會過程放置公司網站等 )? 七公司有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 包括但不限於員工權益僱員關懷投資者關係供應商關係利害關係人之權利董事及監察人進修之情形風險管理政策及風險衡量標準之執行情形客戶政策之執行情形公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 )? 運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情摘要說明形及原因訊, 該資料隨時更新, 執行情形良好 ( 二 ) 本公司為提升資訊透明度, 除指 ( 二 ) 無定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作外, 並設置發言人及代理發言人各一名, 負責對外說明公司之財務業務情形, 分別由總經理及總管理處副總經理擔任 1. 員工權益 : 本公司訂有溝通管無理程序, 使員工意見能被重視及有效溝通 2. 僱員關懷 : 本公司提供員工一個良好的工作環境及合理的福利措施並定期提供健康檢查, 除了安定員工在工作生活及健康上的保障, 以營造一個共同努力的目標外, 更在兢兢業業的良善管理中創造公司的經營績效, 再將公司的獲利與員工分享 3. 投資者關係 : 本公司於公司網站上設有投資人專區, 投資人可透過該專區了解公司相關資訊, 且設有股東信箱, 做為與公司聯繫方式 4. 供應商關係 : 本公司制訂供應商管理辦法, 與供應商間均保持暢通之溝通管道並秉持誠信原則與其往來 5. 利害關係人之權利 : 本公司對利害關係人之權利, 保持暢通之溝通管道, 並尊重維護其應有之合法權益當利害關係人之合法權益受到侵害時, 公司則秉持誠信原則妥適處理 6. 董事及監察人進修之情形 : 本公司董事及監察人已參照上市上櫃公司董事監察人進修推行要點參考範例之規定, 本屆董監事亦依法規定進修三小時以上, 並取得相關證明文件 7. 董事及監察人購買責任保險之情 ~ 5 ~

6 八公司有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告?( 若有, 請敍明其董事會意見自評或委外評鑑結果主要缺失或建議事項及改善情形 ) 運作情形摘要說明形 : 本公司每年均有購買相關董監事人員責任保險每年均依規定出具公司治理自評報告並公告上傳與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因無 ( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者, 應揭露其組成職責及運作情形 : 本公司於經董事會通過成立本公司薪資報酬委員會, 負責本公司董事監察人及經理人之薪資報酬評估, 提供予董事會作為董事監察人及經理人績效評估及薪資決策之參考, 最近年度及截至年報刊印日止, 薪酬委員會之組成資料及運作情形如下 : 身份別 ( 註 1) 一薪資報酬委員會成員資料姓名條件具有五年以上工作經驗商務法務財務會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上及下列專業資格法官檢察官律師會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員具有商務法務財務會計或公司業務所需之工作經驗 ~ 6 ~ 符合獨立性情形 ( 註 2) 獨立董事洪明洲 v v v v v v v v v v 0 獨立董事李燕松 v v v v v v v v v v v 1 其他吳鴻祺 v v v v v v v v v 3 註 1: 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 (2) 非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之備註 ( 註 3)

7 五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一註 3: 若成員身分別係為董事, 請說明符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 5 項之規定二薪資報酬委員會運作情形資訊 (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 (2) 本屆委員任期 :102 年 5 月 31 日至 105 年 5 月 30 日, 最近年度 (103) 薪資報酬委員會開會 3 次 (A), 委員資格及出席情形如下 : 職稱姓名實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率 (%) (B/A)( 註 ) 備註召集人洪明洲 % 改選連任委員李燕松 % 改選新任委員吳鴻祺 % 改選連任其他應記載事項 : 一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ): 無此情形二薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理 : 無此情形註 :(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (2) 年度終了日前, 有薪資報酬委員會改選者, 應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 ( 五 ) 履行社會責任情形 : 評估項目一落實公司治理 ( 一 ) 公司訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效? ( 二 ) 公司定期舉辦社會責任教育訓練? ( 三 ) 公司設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位, 並由董事 ~ 7 ~ 運作情形摘要說明 ( 一 ) 本公司訂定社會責任計畫參與辦法, 藉由投入各項社會公益活動的推廣, 善盡企業的社會責任 ( 二 ) 本公司企業社會責任之運作由總管理處依社會責任計畫參與辦法執行 ( 三 ) 本公司由管理部依社會責任計畫參與辦法為推動企業社會責與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 ( 二 ) 無

8 會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? ( 四 ) 公司訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合, 及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? 二發展永續環境 ( 一 ) 公司致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? ( 三 ) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度? ( 三 ) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? 三維護社會公益 ( 一 ) 公司依照相關法規及國際人權公約, 制定相關之管理政策與程序? ( 二 ) 公司建置員工申訴機制及管道, 並妥適處理? ( 三 ) 公司提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? ( 四 ) 公司建立員工定期溝通之機制, 並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ( 五 ) 公司為員工建立有效之職運作情形摘要說明任兼職單位, 並向董事會報告處理情形 ( 四 ) 本公司訂有績效考核及獎懲評估作業晉升及調遷作業及薪工循環作業等辦法, 合理訂定有關薪資報酬政策及明確有效之獎懲制度 ( 一 ) 透過管理作業系統, 在製程物料管理上全面符合 RoHS 規範, 並通過德國萊因 IECQ QC 有害物質管理系統認證及 ISO 溫室氣體查證 ( 二 ) 經由 ISO14001 IECQ QC 及 ISO 等系統之建制, 確保環境管理制度的落實, 堅守對社會的承諾 - 永續發展 ( 三 ) 通過德國萊因 ISO 溫室氣體查證, 並持續不斷的推動節能及溫室氣體減量措施, 主要著重於電力節用措施, 檢討廠內能源耗用情形, 並全面展開節能方案與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 ( 四 ) 無 ( 二 ) 無 ( 一 ) 本公司遵守相關勞動法規及基本勞動人權原則, 保障員工之合法權益, 對於公司政策之宣導員工的意見了解皆採開放雙向溝通方式進行 ( 二 ) 公司訂有性騷擾事件申訴書 ( 二 ) 無及設有監察人溝通管道供員工表達相關申訴案件, 並由管理部統籌處理 ( 三 ) 本公司每年定期舉辦員工健康檢查 ; 並設有勞安衛委員會定期實施勞工安全教育宣導 ( 四 ) 本公司定期舉行勞資會議, 勞資 ( 四 ) 無雙方在公開平台下充分溝通達到雙贏機制, 並於公司內部網站定期發佈有關公司最新重大訊息 ( 五 ) 本公司訂有教育訓練管理辦法 ( 五 ) 無 ~ 8 ~

9 涯能力發展培訓計畫? ( 六 ) 公司就研發採購生產作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? ( 七 ) 對產品與服務之行銷及標示, 公司遵循相關法規及國際準則? ( 八 ) 公司與供應商來往前, 評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ( 九 ) 公司與其主要供應商之契約包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著影響時, 得隨時終止或解除契約之條款? 四加強資訊揭露 ( 一 ) 公司於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? 運作情形與上市上櫃公司企業社會責摘要說明任實務守則差異情形及原因及教育訓練作業適時有效發展員工培訓計劃 ( 六 ) 本公司制定客戶服務辦法, ( 六 ) 無建置客訴處理管理系統, 以提供客戶售後服務, 在公司網站上提供產品支援服務的窗口 ( 七 ) 本公司在製程及原物料管理上全 ( 六 ) 無面依循 RoHS 規範, 實施源流管理要求供應商自我檢測並簽署 RoHS 保證書, 共同致力提升企業社會責任 ( 八 ) 本公司訂有供應商管理辦法 ( 七 ) 無供應商環境政策宣導單及供應商稽核表等評估供應商審核相關條件 ( 九 ) 本公司訂有供應商管理辦法 ( 九 ) 無供應商環境政策宣導單及供應商製程稽核表等, 若供應商如涉及不法之情事得隨時終止其契約在本公司網站中公開揭露企業社會責任執行情形 ility_tr.htm 五公司如依據上市上櫃公司企業社會責任實務守則訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司訂有企業社會責任實務守則及社會責任計畫參與辦法, 並於公司網站中公開揭露企業社會責任執行情形, 並未有實際與運作有差異之狀況發生六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 : (1) 健康檢查 : 藉由每年定期健康檢查篩檢及追蹤員工的健康, 並定期執行作業環境測定及提供防護設備, 以避免員工遭受危害暴露及減少罹患職業病的風險 (2) 托兒配套措施 : 與臨近托兒所合作, 照顧有幼兒的員工, 使其兼顧家庭生活 (3) 設置哺集乳室 : 為提供與女性員工方便集乳, 設置完善的哺集乳室, 以鼓勵哺育母乳的風氣, 確保下一代的健康七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 無此情形無 ~ 9 ~

10 ( 六 ) 落實誠信經營情況 : 評估項目一訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序行為指南違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? ( 三 ) 公司對上市上櫃公司誠信經營守則第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? 二落實誠信經營 ( 一 ) 公司評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? ( 三 ) 公司制定防止利益衝突政策提供適當陳述管道, 並落實執行? ( 四 ) 公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司定期舉辦誠信經營之運作情形摘要說明 ( 一 ) 本公司訂定誠信經營守則內控辦法, 並於公司網站中揭露 tw/$investor/ 誠信經營守則.pdf; 並透過管理階層宣導與教育 ( 二 ) 本公司訂有誠信經營守則內控辦法 ; 定期執行稽核查核運作並向公司治理會議報告, 管理部門亦定期宣導及執行相關教育訓練課程 ( 三 ) 本公司每年定期舉行董事監察人有關公司治理之訓練教育並不定期宣導有關企業倫理並於工作規則中明定相關獎懲辦法 ( 一 ) 本公司訂有供應商管理辦法及供應商年度考核表針對所從事之商業活動交易對象均為經公司審核通過者, 對於已合作之供應商 / 外包商, 亦進行定期稽核與評核, 並於合約中訂定相關商業誠信條款 ( 二 ) 本公司定期召開公司治理會議並做成決議提報董事會審核及督導 ( 三 ) 本公司訂有道德行為準則並於網站內設有與監察人溝通管道並透過不定期查核能有效防止利益衝突運作發生 ( 四 ) 本公司定期執行會計制度稽核查核作業並由內部稽核單位定期查核後向公司治理會議報告, 每年亦請會計師執行查核, 能有效落實誠信經營制度 ( 五 ) 本公司每年由管理部依計劃聘請與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ( 二 ) 無 ( 四 ) 無 ( 五 ) 無 ~ 10 ~

11 內外部之教育訓練? 三公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 三 ) 公司採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? 四加強資訊揭露 ( 一 ) 公司於其網站及公開資訊觀測站, 揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效? 運作情形與上市上櫃公司誠信經營守摘要說明則差異情形及原因外部講師針對內部人 ( 董事監察人法人代表人 ) 進行教育訓練, 充份達到宣導之效果 ( 一 ) 本公司網站內設有與監察人溝通管道能有效執行申訴制度之運作, 若有違反誠信經營之規定, 依公司懲戒辦法辦理 ( 二 ) 公司訂有誠信經營守則明訂公司人員具有陳報檢舉義務, 另外公司設有網站受理相關事務 ( 三 ) 本公司網站內設有與監察人溝通管道能有效執行申訴制度之運作, 若有違反誠信經營之規定, 依公司懲戒辦法辦理誠信經營揭露資訊網站 Investor/ 誠信經營守則.pdf ( 二 ) 無五公司如依據上市上櫃公司誠信經營守則訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 無此差異情形六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 : 本公司定期召開公司治理會議, 定期執行會計制度稽核查核等作業並向董監人員提報, 針對需加強內容修訂公司內控文件並提報董事會決議, 能有效達落實誠信經營制度 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者, 應揭露其查詢方式 : 無此情形 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊, 得一併揭露 : 1. 本公司股東會之召開非在熱門日期, 保障股東權益 2. 於公司內站網站中設置各項內部控制辦法及作業程序專區, 員工隨時可查詢各項規定 3. 本公司訂有內部重大資訊處理作業辦法, 並公告於公司網站中, 提供給員工經理人和董事隨時參閱, 以避免違反暨發生內線交易情事 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項 : 1. 內部控制制度聲明書 : 詳見第 36 頁 2. 會計師審查報告 : 無 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形 : 並無發生依法被處罰情形 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議及執行情形之檢討 : 無 ~ 11 ~

貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報 14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一組織系統二董事監察人總經理副總經理各部門及分支機構主管資料三公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況