会的情况如下 : 出席董事会情况 出席股东大 会情况 独立董事姓名竺素娥张耀华李有星 缺本年召以通讯方亲自出委托出席开董事式参加次席次数席次数次会次数数数 是否连续两次未亲出席股东大自参加会会的次数议 否 否 否

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

议案及公司其它事项提出异议的情况 二 发表独立意见的情况 2015 年度, 本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见, 发表 独立意见的时间 事项 意见类型列表如下 : 时间 事项 意见类型 2015/2/12 比亚迪 : 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 同意 2015/3/2

比亚迪股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 王子冬 ) 作为比亚迪股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关规定, 诚信 勤勉 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 以通讯方式参加次数 是否连续两次未亲自出席会议 股东大会出席次数 范自力 否 6 唐国琼 否 6 作为独立董事, 我们积极参加公司召开的各次股东大会 董事会及董事会各专门委员会会议,

四川西部资源控股股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规及 公司章程 独立董事年报制度 的规定, 在工作中忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 定期了解和检查公司经营情况, 不受大股东

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提

2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

江苏舜天股份有限公司独立董事2007年度述职报告

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为江苏舜天股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等有关规定, 在 2017 年度工作中, 勤勉尽责地行使独立董事职责 我们秉持客观 独立 公正的立场, 全面关注公司的规范运作状况, 积极参加股东大会 董事会及相关专业委员会会议,

二 独立董事年度履职情况 参加董事会情况 出席股东大会情况 姓名 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 以通讯方式参加次 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 出席股东大会的次 次数 数 加会议 数 蔡立君 否 2 张忠 否 0 潘海东

科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,

二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

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北京兆易创新科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年, 作为北京兆易创新科技股份有限公司 ( 以下简称 兆易创新 或 公司 ) 的独立董事, 我们按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律法规的规范要求, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等相关制度赋予的权力和义务, 积极参加公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职, 认真审议各项议案,

年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

( 六届七次会议 ) 2015 年 5 月 29 日关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的独立意见 ( 六届八次会议 ) 2015 年 8 月 24 日关于 2015 年上半年度关联方占用资金 对外担保情况的独立意见 ( 六届九次会议 ) 2015 年 12 月 3 日关于对二级控股公司增

华工科技产业股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展积极关注,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

关于增补非独立董事 监事的独立意见 2016 年 4 月 29 日关于向国家开发银行申请综合授信的独立意见 ( 六届十五次会议 ) 2016 年 7 月 12 日 ( 六届十七次会议 ) 关于申请注册发行超短期融资券的独立意见 2016 年 8 月 10 日 ( 六届十八次会议 ) 关于调整和增加

独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 独立董事姓名 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董 事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有

深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉

( 二 ) 公司配合独立董事工作情况公司为独立董事履职提供了所需办公场所和必要的安排, 包括参加董事会和董事会各专门委员会会议 列席股东大会 实地考察等 三 独立董事年度履职重点关注事项情况 ( 一 ) 关联交易情况 年 4 月 29 日, 经公司第八届董事会第四次会议审议, 通过了

东方集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 2015 年度, 我们作为东方集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 严格遵循 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 公司 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 以及公司董事会各专门委员会工作实施细则的规定履行独立董事职责, 参加公司会议, 认真审议相关议案, 审慎判断公司重大事项并发表独立意见和建议, 切实督促公司董事会完善公司治理和内部控制建设,

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海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作 海润 伏科 股份 限 以 简 的独立董,2015 度 们严格按照 法 证券法 关 建立独立董 制度的指导意 章程 独立董 工作制度 的 关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职, 独立 负 地行使职权, 极出席 2015 度召开的董 及相关, 对重大 项独立 地发表意, 充 发挥了独立董 的独立作用, 尽可能 效地维 了 全体股东尤

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事制度 等制度的规定, 本着对全体股东负责的态度, 坚持诚信

经自查, 作为公司独立董事, 不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的事项或情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席公司相关会议情况 报告期内, 公司共召开 9 次董事会会议 4 次股东大会, 董事会 薪酬与考核委员会召开 1 次会议 提名委员会和审计委员会各召开 2 次会议, 我们基本

独立董事 2013 年度述职报告 作为松辽汽车股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会独立董事, 一年来我们恪尽职守, 坚持诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益 按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规及 公司章程 公司独立董事工作制度 等制度的规定和要求, 现将独立董事

报告期内, 本人按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议, 对公司的规范发展提供合理化建议 二 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 年公司对外担保情况如下 : (1) 公司严格执行证监发 [2003]56 号文件规定, 年公司不存在控股股东及其关联方

山东新华制药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 本人作为山东新华制药股份有限公司 ( 公司 ) 的独立董事,2015 年度严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 的要求, 认真履行各项职责, 促进公司的规范运作, 不断完善公司治理结构, 对相关事项发表了独立客观的意见, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司的整体利益,

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

2 曲久辉: 博士, 中国工程院院士 博士生导师 曾任中国科学院生态环境研究中心主任 现任中国科学院生态环境研究中心研究员 国电科技环保集团股份有限公司 (HK01296) 独立董事 东江环保股份有限公司 (002672/HK00895) 独立非执行董事 本公司独立董事 3 盛希泰: 硕士, 曾任联

北京首创股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为北京首创股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在 2015 年度任职期间严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作细则 独立董事年报工作制度 等规定和要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日

北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,

报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四

北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开

浙江物产中大元通集团股份有限公司

物产中大集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年任职期间, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 的有关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责, 确保董事会决策的公平 有效 现就 2015 年度履职情况述职如下 : 一 独立董事的工作履历 专业背景及兼职情况 ( 一

二 独立董事年度履职情况 ( 一 ) 出席公司会议情况 2016 年, 公司共组织召开董事会会议 12 次, 股东大会会议 3 次 我们严格 按照有关法律 法规的要求, 勤勉履行职责, 出席相关会议, 审议公司重要事项 独立董事 本年应参加 董事会次数 董事会会议出席情况委托出亲自出席次数席次数 缺

南威软件股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为南威软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度的工作中, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件要求, 以及 公司章程 南威软件股份有限公司独立董事工作制度 等规定, 恪尽职守 忠实勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎 恰当地行使了独立董事的权利,

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

年 9 月 7 日, 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易和评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表了独立意见 年

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及代表 : 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 独立董事工作制度 等要求, 出席相关会议, 审议会议各项议案, 并对董事会的相关议案发表独立意见, 恪尽职守 勤勉尽责地履行了独立董事职责 现将 2017 年的工作情况简要汇报如下

15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )

江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司

广宇集团股份有限公司

广宇集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 作为广宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度, 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等的要求, 忠实 勤勉 尽职地履行了独立董事的职责 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会,

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

联交易预计发生额事前审核发表独立意见 ( 二 )2012 年 3 月 15 日, 发表关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司 45% 股权 聘任薛慧敏女士任公司副总经理 2012 年度购买银行理财产品 开展 2012 年度远期外汇交易 公司 2012 年度日常关联交易预计发生额的独立意见根据 公

厦门信达股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为厦门信达股份有限公司的独立董事, 在 2012 年根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司法 公司章程 公司独立董事制度 深圳证券交易所独立董事备案办法 及有关法律 法规的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 积极出席了 2012 年的相关会议, 对董事会的相关议案发表了独立意见

济研究所副所长 3 王啸先生, 男,1975 年 1 月出生, 管理学博士, 中国注册会计师, 美国特许金融分析师 (CFA), 中央财经大学中国保险精算研究院教授 ( 兼职 ), 财新网专栏作家 曾任中国银行总行经理, 上海证券交易所高级经理, 中国证监会副处级调研员 平安集团执行委员等 现任四川

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 亚邦股份 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定, 在 2016 年的工作中, 我们认真履行职责, 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用, 维护全体股东, 尤其是广大中小股东的合法权益

厦门国际航空港股份有限公司

元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 ( 以下简称 指导意见 独立董事候选人声明 和 公司章程 等法律 法规的规定, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益,

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,

外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止

浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案,

学院副院长 2013 年至今任中南财经政法大学法学院二级教授, 法商研究 常务副主编, 兼任中国法学会民法学研究会副会长 中国法学会保险法研究会副会长 司法部国家司法考试命题委员会委员等职务 2016 年 9 月至今任公司独立董事 ( 二 ) 独立性的情况说明作为公司的独立董事, 我们与公司之间不存

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为武汉长江通信产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关规定, 认真履行义务, 促进公司规范运作, 不断完善公司法人治理结构, 切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,

二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见

浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,

北京金隅股份有限公司

北京金隅股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 作为北京金隅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及 独立董事工作制度 等有关规定, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益

关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董

西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,

苏州江南嘉捷电梯股份有限公司

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关规定及证券监管部门的相关要求, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 认真行使职权, 及时了解公司的经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司召开的董事会会 股东大会及相关会议, 并对审议的相关事项发表独立客观的意见,

佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况

独立董事年度述职报告

独立董事年度述职报告 作为湖南发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定和要求, 勤勉 忠实 独立地履行职责, 及时了解公司的经营管理信息, 密切关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年召开的相关会议,

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中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下

贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,

江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司

3 涂子沛先生, 现任杭州涂子沛数据科技咨询有限公司董事长 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事 4 曹伟先生, 现任高瓴资本集团合伙人 2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事 5 李响先生, 现任 KKR 亚洲有限公司顾问, 曾任 KKR 亚洲有限公司董事总经理 (

人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为人民网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事制度 的规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东的合法权益 现将

2014 年 4 月 17 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 10 月 24 日 用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ; 关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见 ; 关于对 2013 年度募集资金存放

山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014

龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及

二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,

广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

2015 年度独立董事年度述职报告 2015 年度, 我们作为鲁商置业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的要求, 认真履行了独立董事应尽的义务和职责, 充分发挥了监督作用, 促进了公司规范化运作, 维护了股东的整体利益, 现将 2015 年度履行职责的情况报告如下

广州路翔股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下

杭州士兰微电子股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司 作为杭州士兰微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规和 公司章程 独立董事年报工作制度 等有关规定, 始终保持独立董事的独立性, 忠实 勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎 认真地行使了独立董事的权利 现将我们在 2016

人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见 年 3 月 26 日, 在公司召开的第四届董事会第三十次会议上, 本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构 2011 年度董事 监事及高级管理人员薪酬 2011 年度内部

獐子岛集团股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 ( 陈国辉 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事, 报告期内本人严格按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 中小企业板投资者权益保护指引 和公司 章程 独立董事制度实施细则 等规章制度的有关要求, 勤勉 忠实地履行职责, 亲自参加了 2012

得计算机科学硕士学位 1994 年加入微软, 曾任微软亚太研发集团首席运营官 微软亚太科技有限公司董事长 微软中国云计算与企业事业部总经理 2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁 我们作为公司独立董事, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 能够保持客观 独立的专业判断, 不存在

浙大网新科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 认真 勤勉地履行了独立董事的职责, 积极出席相关会议, 详细了解公司重大事项和经营管理状况,

2013 年度独立董事杨丽荣述职报告 天威视讯 :2013 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2013 年严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及公司 章程 等相关

天威视讯 :2013 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2013 年严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及公司 章程 等相关法律 法规 制度的规定, 恪尽职守, 勤勉尽责, 充分发挥自己作为独立董事的作用, 维护了公司 公司全体股东尤其是中小股东的利益 现将本人

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2016 年履职期间的工作情况作如下报告

第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同

成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报

湖南湘邮科技股份有限公司

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位董事 : 作为湖南湘邮科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 等的规定, 本着对全体股东负责的态度, 尽职尽责履行独立董事的职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规 规范性文件

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 00564 13.10B 2018 3 29 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

公司法人治理结构的当代发展

议案投了赞成票 报告期内, 未对公司本年度的董事会议案及其他非 董事会议案事项提出异议 董事姓名 独立董事出席股东会 董事会及其专业委员会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 2 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大

各位董事 : 天津港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为天津港股份有限公司的独立董事,2016 年度我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 公司 独立董事年报工作制度 及有关法律法规的规定, 忠实 勤勉地履行 职责, 独立 负责地行使职权, 及时了解公司生产经营信息, 全面关注 公司的发展状况, 积极出席公司 2016

金字火腿股份有限公司

金字火腿股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2015 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

( 一 ) 出席股东大会 董事会情况 独立董事 报告期内应出 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未 股东大会 姓名 席董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 出席次数 李玉 否 2 ( 二 ) 履职情况 2016 年, 公司共召开 21 次董事会会议, 审议通过了公司

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2016 年的工作中, 本人认真履行职责, 充分发挥独立董事作用, 维护中小股东的合法权益 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 基本情况作为公司现任独立董事, 本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件

我们不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席股东大会和董事会会议情况 1 出席会议情况:2016 年度, 我们按时出席公司董事会, 忠实履行独立董事职责 报告期内公司共召开 11 次董事会会议 4 次股东大会, 具体情况如下 : 董事 姓名 参加董事会情况 本年应参加董事

宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称 均胜电子 或 公司 ) 独立董事,2016 年我们严格遵守 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理细则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实勤勉, 积极承担独立董事的各项职责, 充分发挥专业独立作用, 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益

湖南湘邮科技股份有限公司

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位董事 : 2015 年, 中国证券市场经历了大幅调整的考验, 作为湖南湘邮科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 等的规定, 尽职尽责, 依法促进公司规范运作, 维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,

们充分支持公司各项合理决策 本年度所参加董事会 股东大会的相关决议及表决结果详见上市公司 2017 年披露的相关公告 ( 二 ) 参加专门委员会的出席情况 年 01 月 17 日, 第八届董事会审计委员会对公司调整后的非公开发行股票所涉及的关联交易事项进行了核查并发表审核意见 2 20

人福医药集团股份公司 2017 年度独立董事述职报告 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年 ) 人福医药集团股份公司章程 及 独 立董事年报工作制度 的有关规定, 作为人福医药集团股份公司 ( 以下简称 公司 或 人福医药 ) 现任独立董事, 在报告期内认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作 用, 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益

海运物流有限公司外部董事 1982 年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士 1988 年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位 ;1988 年至今, 在大连海事大学从事教学 科研工作,1999 年晋升为教授 ;2003 年 年先后担任大连海事大学交通运输管理学院 交通工程与物流学院

宁波舟山港股份有限公司 独立董事吕靖 2017 年度述职报告 作为宁波舟山港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我严格按照 公司法 证券法 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事工作制度 等规定, 忠实 独立履行职责, 与董事 监事 高级管理人员 内审部门 审计机构等进行深层次 多方位沟通, 深入了解公司经营管理 内部控制等重大事项的构建及完善状况,

关于辽宁出版传媒股份有限公司

北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2012 年度工作述职报告 公司董事会 : 作为北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年以来, 按照 公司法 证券法 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 公司独立董事制度 等规章制度的有关规定和要求, 在工作中勤勉尽责, 忠实履行职务, 充分发挥独立董事作用

中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引 等法律 法规以及规范性文件和 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 的规定和要求, 恪尽职守 忠实勤勉, 履行了独立董事的职责, 行使了独立董事的权利,

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 等的要求和规定, 作为上海莱士血液制品股份有限公司 ( 公司 ) 独立董事, 对公司 2015 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 相关说明及

关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见 根据 公司法 证券法 深交所中小板上市公司董事行为指引 和 公司章程 的规定, 作为公司独立董事, 对公司 2015 年度的关联交易情况进行 了核查, 现就 2015 年度关联交易相关事宜发表如下独立意见 : 经核查, 公司报告期内发生的关联交易包括 : 向关联方莱士国际有限公司 ( 莱士国际 ) 及美国稀有抗体抗原供应公司 ( 美国莱士 ) 销售产品,

( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我们及我们直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职, 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 以上的情况, 不是该公司前十名股东, 未在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职, 也未在该公司前五名股东单位任职 2

上海格尔软件股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为上海格尔软件股份有限公司的独立董事, 在 2017 年工作中, 严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 等的规定履行了独立董事的职责, 尽职尽责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司和股东赋予的权利 我们及时了解公司的生产经营信息,

各位股东及股东代表：

天威视讯 :2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 作为深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 现将本人 2018 年履行职责的情况汇报如下 : 一 2018 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2018 年内董事会次数 9 2018 年内股东 大会次数 3 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲 自出席会议 亲自出席次数 8 1 0

主任 院长助理 EMBA 中心主任, 华中科技大学管理学院会计学副教授 ; 兼 任包商银行股份有限公司独立董事 2015 年 10 月起担任公司独立董事 ( 二 ) 独立性情况说明 1 作为公司的独立董事, 我们本人及直系亲属 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 没有直接或间接持有公司已发行股

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年度, 作为湖北泰晶电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上海证券交易所上市规则 上市公司治理准则 关于建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司独立董事制度 公司章程 的规定, 积极参加公司历次董事会 股东大会和董事会专门委员会会议, 认真审议各项议案, 对重要事项发表独立意见,