2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上不是该公司前十名股东不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

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十宣
5 years ago
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1 2017 年度独立董事述职报告成先平本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律法规和公司章程及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益现将 2017 年履职情况报告如下 : 一独立董事的基本情况 1 个人工作履历专业背景以及兼职情况本人 1986 年毕业于武汉大学法律系, 现就职于郑州大学法学院, 副教授, 硕士生导师, 主讲国际经济法国际贸易法及国际投资法等课程兼任河南省法学会国际法学研究会副会长河南省法治智库专家郑州市人民政府法律专家咨询团委员郑州仲裁委员会仲裁员及河南郑声律师事务所兼职律师先后撰写中国外资投资企业法律制度重建研究和外资并购法制机理研究两部专著主编出版国际经济法学教材三部, 发表公司有限责任制的相对性论外商投资企业行为能力的完整性和真实性及预期违约立法完善等论文二十篇另任河南黄河旋风股份有限公司独立董事

2 2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上不是该公司前十名股东不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务法律管理咨询技术咨询等服务, 没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其它利益因此不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况 1 出席会议情况 2017 年, 公司董事会共召开了十四次会议, 分别是第八届董事会第六次至第十次会议和 2017 年第一次至第九次临时董事会会议其中有十二次是以通讯方式召开的, 两次是在公司本部现场召开的本人均出席了会议 2017 年, 公司共召开了三次股东大会, 分别是 2016 年度股东大会和 2017 年第一次第二次临时股东大会本人出席了两次会议 2 审议议案情况 2017 年, 认真审议了公司 2017 年度生产经营计划 2017 年度财务计划 2017 年度固定资产投资计划 2016 年度财务决算报告

3 2016 年度利润分配预案 2016 年度董事会工作报告 2016 年年度报告及报告摘要 2017 年度日常关联交易聘请会计师事务所及酬金预案 2016 年度履行社会责任报告 2016 年度内部控制评价报告等议案审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解沟通, 确认议案内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对其真实性准确性完整性承担个别及连带的法律责任 3 现场考察沟通情况本人在出席董事会会议期间进行实地调研, 与公司董事监事经理董秘等进行沟通, 及时了解公司生产经营情况每次会议董秘能够按照公司章程的规定, 及时完整地提供会议材料三独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 关联交易情况对公司与安钢集团 2017 年日常关联交易发表了独立意见, 认为 2017 年日常关联交易公平合理, 表决程序合法, 不存在损害上市公司和其他股东的利益 2 对外担保情况对公司 150 吨转炉 3 号烧结机 2 号高炉 9 号焦炉 1 号高炉 500m 3 烧结机部分设备等售后回租融资租赁为安钢集团提供连带责任保证的反担保发表了独立意见认为董事会在审议上述交易相关议案时, 表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定 ; 不存在损害上市公司和其他股东, 特别是非关

4 联股东和中小股东的利益情形 ; 关联董事就相关议案的表决按规定进行了回避 3 募集资金的使用情况 2017 年无募集资金项目 4 业绩预告及业绩快报情况 2017 年, 公司以定期报告和临时公告的形式对公司业绩进行了预告 5 聘任或者更换会计师事务所情况 2017 年, 公司续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报告审计机构, 聘期一年 6 现金分红及其他投资者回报情况公司 2017 年度不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本 7 公司及股东承诺履行情况 2017 年, 公司及股东无持续到本年度的承诺事项 8 信息披露的执行情况公司严格执行公司信息披露事务管理制度, 按照规定的程序逐级审批公司股东大会董事会监事会决议等均予以及时公告同时, 对公司的重大事项也给予及时披露 9 内部控制的执行情况公司建立有完善的法人治理结构, 内部控制体系健全, 符合有关法律法规和证券监管部门的要求公司董事会对 2017 年度内部控制进行了自我评价, 并聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通

5 合伙 ) 对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告 10 董事会以及下属专门委员会的运作情况董事会以及下属四个专门委员会运作规范作为薪酬与考核委员会主任委员, 对高级管理人员实施年度目标责任考核, 依照公司全年经营目标完成情况, 结合年度个人考核评价结果, 决定高级管理人员的年度报酬作为第八届董事会提名委员会委员, 审核了聘任高级管理人员履历和相关资料, 未发现有公司法和公司章程规定不得担任高级管理人员之情形作为第八届董事会审计委员会委员, 及时与年报审计机构进行联系沟通, 督促会计师事务所按规定审计公司年报组织召开审计委员会会议, 对公司年度会计报告和审计工作总结进行认真审阅, 向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构四总体评价和建议 2017 年, 本人作为公司第八届董事会独立董事薪酬与考核委员会主任委员提名委员会委员审计委员会委员战略委员会委员, 在公司董事监事经理董秘等支持和配合下, 依照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程董事会议事规则等法律法规规章, 恪守职责, 积极努力, 充分发挥独立董事监督作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益, 较好地完成了赋予独立董事的各项工作独立董事 : 成先平 2018 年 3 月 14 日

6 2017 年度独立董事述职报告胡卫升本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律法规和公司章程及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益现将 2017 年履职情况报告如下 : 一独立董事的基本情况 1 个人工作履历专业背景以及兼职情况本人河南财经学院会计学专业毕业, 本科学历, 高级会计师, 注册会计师先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理, 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所有限公司高级经理, 河南盛威会计师事务所有限公司董事长现任上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 河南分所所长 2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上不是该公司前十名股东不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职不在该公司前五名股东单位

7 任职 ; (2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务法律管理咨询技术咨询等服务, 没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其它利益因此不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况 1 出席会议情况 2017 年, 公司董事会共召开了十四次会议, 分别是第八届董事会第六次至第十次会议和 2017 年第一次至第九次临时董事会会议其中有十二次是以通讯方式召开的, 两次是在公司本部现场召开的本人均出席了会议 2017 年, 公司共召开了三次股东大会, 分别是 2016 年度股东大会和 2017 年第一次第二次临时股东大会本人出席了两次会议 2 审议议案情况 2017 年, 认真审议了公司 2017 年度生产经营计划 2017 年度财务计划 2017 年度固定资产投资计划 2016 年度财务决算报告 2016 年度利润分配预案 2016 年度董事会工作报告 2016 年年度报告及报告摘要 2017 年度日常关联交易聘请会计师事务所及酬金预案 2016 年度履行社会责任报告 2016 年度内部控制评价报告等议案审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解沟通, 确认议案内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,

8 并承诺对其真实性准确性完整性承担个别及连带的法律责任 3 现场考察沟通情况本人在出席董事会会议期间进行实地调研, 与公司董事监事经理董秘等进行沟通, 及时了解公司生产经营情况三独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 信息披露的执行情况公司严格执行公司信息披露事务管理制度, 按照规定程序审批公司股东大会董事会监事会决议等均予以及时公告 2 内部控制的执行情况公司建立有完善的法人治理结构, 内部控制体系健全, 符合有关法律法规和证券监管部门的要求公司董事会对 2017 年度内部控制进行了自我评价, 并聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告 3 董事会以及下属专门委员会的运作情况董事会以及下属四个专门委员会运作规范本人作为第八届董事会审计委员会主任委员, 及时与年报审计机构进行联系沟通, 督促会计师事务所按规定审计公司年报组织召开审计委员会会议, 对公司年度会计报告和审计工作总结进行认真审阅, 向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构作为第八届董事会提名委员会委员, 审核了聘任高级管理人员履历和相关资料, 未发现有公司法和公司章程规定不得担任高级管理人员之情形

9 四总体评价和建议 2017 年, 本人作为公司第八届董事会独立董事审计委员会主任委员提名委员会委员, 在公司董事监事经理董秘等支持和配合下, 依照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程董事会议事规则等法律法规规章, 恪守职责, 积极努力, 充分发挥独立董事监督作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益, 较好地完成了赋予独立董事的各项工作独立董事 : 胡卫升 2018 年 3 月 14 日

10 2017 年度独立董事述职报告李春涛本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律法规和公司章程及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益现将 2017 年履职情况报告如下 : 一独立董事的基本情况 1 个人工作履历专业背景以及兼职情况本人是香港大学金融学博士, 华中科技大学经济学博士, 现任中南财经政法大学金融学院教授, 博士生导师, 历任香港大学中国金融研究中心助理研究员香港中文大学金融学系副研究员中南财经政法大学金融学院副教授兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任, 湖北金融研究中心研究员 2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上不是该公司前十名股东不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职不在该公司前五名股东单位

11 任职 ; (2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务法律管理咨询技术咨询等服务, 没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其它利益因此不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况 1 出席会议情况 2017 年, 公司董事会共召开了十四次会议, 分别是第八届董事会第六次至第十次会议和 2017 年第一次至第九次临时董事会会议其中有十二次是以通讯方式召开的, 两次是在公司本部现场召开的本人均出席了会议 2017 年, 公司共召开了三次股东大会, 分别是 2016 年度股东大会和 2017 年第一次第二次临时股东大会本人出席了两次会议 2 审议议案情况 2017 年, 认真审议了公司 2017 年度生产经营计划 2017 年度财务计划 2017 年度固定资产投资计划 2016 年度财务决算报告 2016 年度利润分配预案 2016 年度董事会工作报告 2016 年年度报告及报告摘要 2017 年度日常关联交易聘请会计师事务所及酬金预案 2016 年度履行社会责任报告 2016 年度内部控制评价报告等议案审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解沟通, 确认议案内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,

12 并承诺对其真实性准确性完整性承担个别及连带的法律责任 3 现场考察沟通情况本人在出席董事会会议期间进行实地调研, 与公司董事监事经理董秘等进行沟通, 及时了解公司生产经营情况三独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 信息披露的执行情况公司严格执行公司信息披露事务管理制度, 按照规定的程序逐级审批公司股东大会董事会监事会决议等均予以及时公告 2 内部控制的执行情况公司建立有完善的法人治理结构, 内部控制体系健全, 符合有关法律法规和证券监管部门的要求公司董事会对 2017 年度内部控制进行了自我评价, 并聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告 3 董事会以及下属专门委员会的运作情况董事会以及下属四个专门委员会运作规范作为第八届董事会提名委员会主任委员, 审核了聘任高级管理人员履历和相关资料, 未发现有公司法和公司章程规定不得担任高级管理人员之情形作为薪酬与考核委员会委员, 对高级管理人员实施年度目标责任考核, 依照公司全年经营目标完成情况, 结合年度个人考核评价结果, 决定高级管理人员的年度报酬

13 四总体评价和建议 2017 年, 本人作为公司第八届董事会独立董事提名委员会主任委员薪酬与考核委员会委员, 在公司董事监事经理董秘等支持和配合下, 依照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程董事会议事规则等法律法规规章, 恪守职责, 积极努力, 充分发挥独立董事监督作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益, 较好地完成了赋予独立董事的各项工作独立董事 : 李春涛 2018 年 3 月 14 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004